ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E A M U R
" 1 1 " l i b ' , ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 7 0 1 . 6 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . M . D . G .
M u M
" i a o i e a i s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B a u d o u i n l e r 1 7 à 5 0 0 4 B o u g e ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 2 9 ' d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A A . M . D . G . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S E T D E L ' A R T I C L E 6 D E S . S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s , s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s s a n s ' . d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r ' t i t u l a i r e p o u r r a , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u , d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e ' o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s ' n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t : d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s » .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m p l i l e l i v r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a é t é r e m i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é . M a n d a t e s t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d é p o s é s s u r s o n b u r e a u . D E U X I E M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G U I L M O T R o g e r , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e p o u r s o n a d m i n i s t r a t i o n l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e . g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e B C I e t : M o n s i e u r D E R V A U X F r e d d y , t o u s d e u x i c i p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x . a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a m i s e à j o u r d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u ' s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u : M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s