01/02/2011
ÿþ L " 1 0 ~ . , ~ s - ' ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D E P O E E A U G n I - F t i a u T 8 1 6 u l d 7 R u
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I I I I R U N I . j 1 1 . 1 1 1 I 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 6 9 1 . 0 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B C S A . H A . R A F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 8 0 F o r v i l l e ( F e r n e l m o n t ) , r o u t e d ' E g h e z é e , 2 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T J U S T I F I C A T I F D E T A I L L E D E L A M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L P R O J E T E E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G e o r g e s L A I S S E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e r n e l m o n t ) , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , « e n r e g i s t r é à A n d e n n e 3 r ô l e s 1 r e n v o i l e 1 7 . 0 1 . 2 0 1 1 v o l u m e 4 5 3 , f o l i o 3 2 , c a s e 2 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) » , i l r é s u l t e q u e M a d a m e D E M A R E T C a t h e r i n e M a r i e E l i s a b e t h P a u l e , n é e à Q u é b e c ( C a n a d a ) , l e d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 5 3 8 0 F o r v i l l e ( F e r n e l m o n t ) , r u e d ' E g h e z é e , 2 3 ,
a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A B C S A . H A . R A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 F o r v i l l e ( F e m e l m o n t ) , r o u t e d ' E g h e z é e , 2 3 , T V A B E 0 4 7 9 . 6 9 1 . 0 3 1 R P M N a m u r ,
a p r i s l e s d é c i s i o n s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N : R A P P O R T P R E A L A B L E P R E V U P A R L ' A R T I C L E 2 8 7 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r é c i s e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é u n r a p p o r t p r é a l a b l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 p r é c i t é e s t c o n s e r v é p a r l e N o t a i r e L A I S S E a p r é s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e c o m p a r a n t . U n a u t r e e x e m p l a i r e d u r a p p o r t e t d e l ' é t a t s u s v a n t é s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d ' a c t u a l i s e r l e s i n f o r m a t i o n s c o m m u n i q u é e s .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n s t a t e e t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é a a c c o m p l i t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E D E C I S I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D E L A S O C I E T E
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a f i n q u e l a s o c i é t é p u i s s e s e d i v e r s i f i e r d a n s d e n o u v e a u x d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s , j u g é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u d é v e l o p p e m e n t s o u h a i t é p o u r l a s o c i é t é , e t n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e é q u e s t r e .
T R O I S I E M E D E C I S I O N : M O D I F I E R L A N A T U R E D E S T I T R E S S U P P R E S S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L a c o m p a r a n t e d é c i d e , p a r s u i t e d e l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s . L a s o c i é t é n ' a j a m a i s é m i s d e t i t r e a u p o r t e u r , l e s a c t i o n s é t a i e n t t o u t e s n o m i n a t i v e s e t r e p r i s e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à u n e c o n v e r s i o n d e s t i t r e s . A p a r t i r d e c e j o u r , l e s a c t i o n s s e r o n t s o i t n o m i n a t i v e s , s o i t d é m a t é r i a l i s é e s .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C C E Q U I P R E C E D E
a ) P a r s u i t e d e l a d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l q u i p r é c è d e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c :
1 . - L ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s , d e c h a m b r e s d ' h ô t e s , l a r e s t a u r a t i o n e t t o u t e s a c t i v i t é s d u s e c t e u r H O R E C A d a n s . l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
i v l e n t i o n n e F s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
V o l e t B - S u i t e
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l e t r a n s p o r t , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t n o t a m m e n t , l e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d e r é c e p t i o n s e t t o u t e a c t i v i t é s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ;
2 . . - L ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n l o c a t i o n , l ' é l e v a g e , l ' e n t r a î n e m e n t e t l a p r é p a r a t i o n d e c h e v a u x , p o n e y s o u t o u s a u t r e s é q u i d é s d ' é l e v a g e , a i n s i q u e t o u t e a u t r e a c t i v i t é e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l e d o m a i n e é q u e s t r e ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e r é u n i o n s , d e c o l l o q u e s , f o r m a t i o n s e t s t a g e s e n r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e é q u e s t r e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n d e r e l a i s , c e n t r e s , é c u r i e s , b o x e s , p i s t e s d ' e n t r a î n e m e n t e t t o u t e s a u t r e s i n s t a l l a t i o n s o u l o g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u s i m p l e m e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t o u à l a p r o m o t i o n d e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
3 . l ' a c t i v i t é a g r i c o l e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
4 . L a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , d i s p o s e r , r e n d r e p r o d u c t i f , l o u e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , n o t a m m e n t l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s i m m e u b l e s q u ' e l l e p o s s è d e , c o m m e s e p o r t e r c a u t i o n d e l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s e n v e r s d e s t i e r s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , y c o m p r i s l e s e m p r u n t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n a u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s q u i p o u r s u i v e n t u n b u t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s i m p l e m e n t u t i l e s p o u r l a r é a l i s a t i o n p a r t i e l l e o u t o t a l e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a d a p t é e s . »
b ) P a r s u i t e d e l a d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s q u i p r é c è d e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e h u i t ( 8 ) d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
a L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s e t c o p i e d u r a p p o r t p r é a l a b l e e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e y a n n e x é e .
M a î t r e G e o r g e s L A I S S E ,
N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N o u i l l e - l e s - B o i s ( F e r n e l m o n t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e