13/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U u t i t h - t , u u i h i S U N A L .
D E C O M M E R C E D E L U E
3 0 A V R . 2 0 1 4 D I L I S H O N N A M U R
l e .
P r « L e G r e f f i e r
G r e f f e
* 1 4 0 9 8 0 4 5 *
R é s
M o n b e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 3 6 8 . 9 7 4
D é n o m j n a t i o n
( e n e n t i e r ) S A " A C C A U T O P A R T S N A M U R "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e P r i n c e d e L i è g e 9 6 à 5 1 0 0 J A M B E S ( N a m u r )
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u c o d e d e s s o c i é t é s - d i v e r s e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u s - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - c o n v e r s i o n d e l ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e f r a n c s b e l g e s e n e u r o s s u p p r e s s i o n d e l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n a c t i o n s d u t y p e " A " e t a c t i o n s d u t y p e " B " - n o m i n a t i o n -
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , d e r é s i d e n c e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à N a m u r l e q u a t r e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 5 , f o l i o 4 8 , c a s e 0 6 , h u i t r â l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e E u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A " A C C A U T O P A R T S N A M U R " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S E T D I V E R S E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s e t à d i v e r s e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : l e s a r t i c l e S 6 à 4 5 d e s s t a t u t s a c t u e l s s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
« A R T I C L E 6 - M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i c n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a L o i . »
" A R T I C L E 7 - D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a L o i . " " A R T I C L E 8 - A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e a s o u s c r i t .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , e t / o u p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e é v e n t u e l l e m e n t d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . " A R T I C L E 9 - F O R M E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a L o i
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t l u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . "
" A R T I C L E 1 0 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a L o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x
m e m b r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à
l a r é é l e c t i o n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
" A R T I C L E 1 1 - P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
I I p e u t c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s . "
« A R T I C L E 1 2 - R E U N I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t
d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t ,
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t
a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n . »
« A R T I C L E 1 3 - D E C I S I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e
s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e
m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d i s p o s e r a i n s i d e p l u s d e
d e u x v o i x .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i M p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s . »
« A R T I C L E 1 4 - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l a , d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a L o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
I l a , n o t a m m e n t , l e p o u v o i r d e d é c i d e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i e n t r e n t a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 d a n s l ' o b j e t
s o c i a l , a i n s i q u e t o u s a p p o r t s , c e s s i o n s , s o u s c r i p t i o n s , c o m m a n d i t e s , a s s o c i a t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s o u
i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i f s a u x d i t e s o p é r a t i o n s . »
« A R T I C L E 1 5 - R E P R E S E N T A T I O N D U C O N S E I L
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t
n o t a m m e n t l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t
v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n ' o n t à j u s t i f i e r , e n
a u c u n c a s , à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , »
« A R T I C L E 1 6 - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u
d a n s s o n s e i n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , »
« A R T I C L E 1 7 - R E P R E S E N T A T I O N D E L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é q u e c o n f o r m é m e n t à l a L o i e t
c o n j o i n t e m e n t s i l a d é l é g a t i o n l e p r é v o i t . L e c o n s e i l f i x e l e s p o u v o i r s a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s . »
« A R T I C L E 1 8 - D E L E G A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s
m e m b r e s , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s o u à d e s t i e r s .
I I p e u t f o r m e r , d a n s s o n s e i n , u n c o m i t é p e r m a n e n t .
I I p e u t f o r m e r t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d é t e r m i n e r s e s p o u v o i r s . I I p e u t a u s s i c o n s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s . »
« A R T I C L E 1 9 - S U R V E I L L A N C E
L o r s q u e f a L o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s . »
. « A R T I C L E 2 0 - P R O C E S
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s , a u n o m d e l a
s o c i é t é , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . »
« A R T I C L E 2 1 - R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t , d e p l e i n d r o i t , l e * p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
»
« A R T I C L E 2 2 - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u
q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e o u
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t n o n a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u
l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , f a u t e d e q u o i l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x
a c t i o n s c o n c e r n é e s s e r a s u s p e n d u . ) )
« A R T I C L E 2 3 - B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i l e s m e m b r e s . ) >
« A R T I C L E 2 4 - N O M B R E D E V O I X
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . »
« A R T I C L E 2 5 - D E L I B E R A T I O N
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a L o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x e t p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e . .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . »
« A R T I C L E 2 6 - P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . »
« A R T I C L E 2 7 - P R O C E S - V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u
p a r d e u x e d m i n i s t r a t e u r s . »
« A R T I C L E 2 8 - E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e
l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e
l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t e n o u t r e l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r e s c r i t p a r l e s d i s p o s i t i o n s ! é g a l e s . »
« A R T I C L E 2 9 - D I S T R I B U T I O N
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e r q u ' a v a n t t o u t e r é p a r t i t i o n d u
s u s d i t s o l d e , t o u t o u p a r t i e d e c e l u i - c i s e r v i r a à c o n s t i t u e r o u à a l i m e n t e r d e s f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e s
o u d e p r é v i s i o n o u s e r a r e p o r t é à n o u v e a u . »
« A R T I C L E 3 0 - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , a l l o u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , a u x
c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
« A R T I C L E 3 1 - D I S S O L U T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; à d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n
s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n ; l e t o u t s o u s r é s e r v e
d e l ' h o m o l o g a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
A c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a L o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s , »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
e « A R T I C L E 3 2 - R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s . E n o u t r e , l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a - L t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . »
« A R T I C L E 3 3 - P E R T E S - R E U N I O N D E T O U S L E S T I T R E S E N U N E S E U L E M A I N
S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s a u x f i n s d e d é l i b é r e r , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u t r i b u n a l . .
L a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é ,
S i d a n s u n d é l a i d ' u n a n , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e o u r e n f o r c é e p a r l ' a r r i v é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é c o n t r a c t é s d e p u i s l a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n u n e s e u l e m a i n . »
« A R T I C L E 3 4 - A P P O S I T I O N D E S C E L L E S
E n a u c u n c a s e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , i l n e p o u r r a ê t r e r e q u i s d ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l ' a c t i f d e l a s o c i é t é , s o i t à l a r e q u ê t e d e s a c t i o n n a i r e s , s o i t à l a r e q u ê t e d e l e u r s c r é a n c i e r s , h é r i t i e r s o u a y a n t s - d r o i t . » « A R T I C L E 3 5 - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s . »
« A R T I C L E 3 6 - L I T I G E S
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t . »
« A R T I C L E 3 7 - L E G I S L A T I O N A P P L I C A B L E
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t e x t e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s à s e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s , s a n s q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a f f e c t e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s . »
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S E T D E S T R U C T I O N D E S A N C I E N S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n i m m é d i a t e d e s m i l h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 . 8 6 2 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t d é c i d e d e p r o c é d e r e n s u i t e à l a d e s t r u c t i o n d e l a t o t a l i t é d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é .
A u s s i , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é p o s e n t s u r l e b u r e a u l a t o t a l i t é d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r , e t c h a r g e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l e u r d e s t r u c t i o n .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c c n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 5 4 , 2 6 2 , 7 3 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e e t , p a r c o n s é q u e n t , p a r l a m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
b ) S o u s c r i p t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à f a p r é s e n t e a u g m e n t a t i c n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
- M o n s i e u r H E N R Y d e F R A H A N C h a r l e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 2 3 . 5 6 3 , 3 7 E U R ) ,
- M a d a m e P E S C A M P E A n n e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 3 4 . 8 7 3 , 7 8 E U R ) ,
- M o n s i e u r H E N R Y d e F R A H A N S t é p h a n e à c o n c u r r e n c e d e m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 8 1 2 , 5 7 E U R ) ,
- M o n s i e u r H E N R Y d e F R A H A N M i g u e l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 8 1 2 , 5 7 E U R ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t x é e a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
- M o n s i e u r H E N R Y d e F R A H A N Y u n g - M e e à c o n c u r r e n c e d e m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 8 1 2 , 5 7 E U R ) .
- M o n s i e u r H E N R Y d e F R A H A N C h r i s t o p h e à c o n c u r r e n c e d e m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 8 1 2 , 5 7 E U R ) ,
- M o n s i e u r H E N R Y d e F R A H A N S o - Y u n à c o n c u r r e n c e d e m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 8 1 2 , 5 7 E U R ) .
c ) L i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e
n u m é r o 1 3 E 4 5 7 3 2 0 3 1 7 9 0 7 8 9 , o u v e r t a u n o m d e I a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e « C B C B a n q u e » .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e j u s t i f i a n t c e d é p ô t r e s t e r a a n n e x é e à l ' a c t e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l
L e N o t a i r e a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 5 4 . 2 6 2 , 7 3
E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e e t , p a r c o n s é q u e n t , p a r l a m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m i s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c o n v e r t i s s a n t a u
p a s s a g e l ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e f r a n c s b e l g e s e n e u r o s e t e n s u p p r i m a n t l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s d u t y p e « A » e t a c t i o n s d u t y p e « B » , a i n s i q u ' i l s u i t :
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E -
D E U X E U R O S S E P T A N T E - T R O I S C E N T S ( 1 5 4 . 2 6 2 , 7 3 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x
( 1 . 8 6 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H E N R Y d e F R A H A N C h a r l e s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l v i n g t
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e N o t a i r e D U G A R D I N e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 . 0 3 . 2 0 1 4 e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e