09/02/2011
ÿþJ
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 . 0 1 1 . 1 ! I I 1 , 1 1 1 J 1 ! i A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 4 3 5 9 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C C E S D I R E C T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 2 0 3 1 a
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n v o i e ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A C C E S D I R E C T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 2 0 3 / a , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a j u s t i f i c a t i o n :
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
E l l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n y i n s é r a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
a - l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d ' o r g a n e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s q u e l q u ' e n s o i t l ' o b j e t ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , d ' e x p e r t i s e s j u d i c i a i r e s o u a m i a b l e s , l e c o n s e i l e n m a t i è r e s d e m a n a g e m e n t ,
m a r k e t i n g , i n f o r m a t i q u e s , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a d m i n i s t r a t i o n e t f i n a n c e s , a s s u r a n c e s , a c t u a r i a t , o u d e l a °
f a ç o n l a p l u s l a r g e l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s ; »
2 ) T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n n o m i n a t i v e .
A c e t e f f e t e l l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e f f e t d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s ,
d ' o u v r i r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e g i s t r e , d e d é l i v r e r l e s . ` .
c e r t i f i c a t s v i s é s p a r l a l o i .
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d u p r e m i e r m a i 2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l à G e m b l o u x , R é s i d e n c e « L a
S u c r e r i e » , S e n t i e r d u C h a f o r , 3 b o î t e 4 2 .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n v u e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
a ) m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n y i n s é r a n t a p r è s l e s m o t s « l a s o c i é t é a p o u r o b j e t : » l e s a l i n é a s s u i v a n t s : « - l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d ' o r g a n e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s q u e l q u ' e n s o i t l ' o b j e t ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' e x p e r t i s e s j u d i c i a i r e s o u a m i a b l e s , l e c o n s e i l e n m a t i è r e s d e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , i n f o r m a t i q u e s , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a d m i n i s t r a t i o n e t f i n a n c e s , a s s u r a n c e s , a c t u a r i a t , o u d e l a f a ç o n l a p l u s l a r g e l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e ; »
b ) S u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e , s o c i a l e s t é t a b l i à G e m b l o u x , R é s i d e n c e « L a S u c r e r i e » , S e n t i e r d u C h a f o r , 3 b o î t e 4 2 . »
c ) m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s 2 p r e m i e r s p a r a g r a p h e s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s ;
i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s ;
d e p a r t s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t r e m i s a u x a s s o c i é s . »
d ) m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n ,
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t t o u t e f o i s e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r :
n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l e c o n s e i l :
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
5 ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
1 ) M o n s i e u r R I O N P i e r r e H e n r i , i n g é n i e u r c i v i l , n é à C h a r l e r o i l e s e p t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à P e r w e z , s e c t i o n d e T h o r e m b a i s - l e s - B é g u i n e s , r u e d e M e l l e m o n t , 3 8 .
2 ) e t s o n é p o u s e , M a d a m e D I R V E N P a u l a D e l p h i n e L é o p o l d i n e , n é e à N u m a n s d o r p ( P a y s - B a s ) l e d i x - s e p t
d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d o m i c i l i é e à P e r w e z , s e c t i o n d e T h o r e m b a i s - l e s - B é g u i n e s , r u e d e
M e i l e m o n t , 3 8 ,
I l s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
E n s u i t e d e q u o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e R I O N , q u i a c c e p t e .
5 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , e n c e c o m p r i s c e l u i d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r P i e r r e R I O N à l ' e f f e t d e
p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f .
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e