ACTIONAM

SA


Dénomination : ACTIONAM
Forme juridique : SA
N° entreprise : 440.996.840

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 12.08.2014 14414-0033-011
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 24.07.2013 13349-0158-012
23/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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DÉPOSÉ AU GREFFE Ol! TPiEUNAL DE COMMERCE CE.

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Pr le Gretéfie

N° d'entreprise : 0440.996.840

Dénomination

(en entier). ACTIONAM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5002 Namur / Saint-Servais, chaussée de Waterloo, 316

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Assemblée Générale Extraordinaire - Augmentation de capital - Modification des statuts

D'UN ACTE reçu le 23 décembre 2011par Maître Christophe MICHAUX, notaire à la résidence de Namur, et

en son étude enregistré à Namur 1, le 4 janvier 2012, volume 1062 folio 100, case 2, trois rôle(s) sans

renvoi(s). Reçu la somme de vingt-cinq euros. L'Inspecteur Principal ai Noulard Etienne.

IL RESULTE QUE :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « ACTIONAM », ayant son

siège social à 5002 Namur (Saint-Servais), chaussée de Waterloo, 316.

Société constituée sous la forme d'une Société Coopérative suivant acte sous sein privé du 10 juin 1990,

publié au Moniteur belge du 26 juin suivant, sous le numéro 464.

Transformée en Société Anonyme aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean-Pierre Michaux à Namur en

date du 24 juin 1994, publié au Moniteur belge le 19 juillet suivant sous le numéro 185.

Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0440.996.840.

A DECIDE A L'UNANIMITE

- d'augmenter le capital de TRENTE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS TRENTE ET UN CENTS, pour le porter de un million deux cent cinquante mille anciens francs belges, soit TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE NEUF CENTS à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS, par la création de CENT CINQUANTE actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront émises chacune au prix de souscription de DEUX CENT TROIS EUROS QUARANTE DEUX CENTS.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèce et entièrement libérées à la souscription.

Sont intervenus tous les actionnaires de la société, repris dans la liste des présences ci-annexés, savoir:

- Monsieur Hubert de SAUVAGE VERCOUR;

MoncieHr Ronnît rio SAI'V GE VERCOUR

- Monsieur Paul de SAUVAGE VERCOUR ;

- Monsieur Christian SATEUR

Lesquels, présents, ou représentés, ont déclaré avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de souscription au profit de leur coactionnaire et du souscripteur ci-après désigné et déclarent renoncer individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par les articles cinq cent nonante deux et suivants du code des sociétés.

Est intervenu :

- la société anonyme S.V.R. ayant son siège social à 5002 Saint-Servais(Namur), chaussée de Waterloo, 320 (RPM 0436.739.827), représentée par son administrateur délégué la société anonyme SACOFI ayant son siège social à 1040 Etterbeek, rue des Bataves, 25 (RPM 0471.614.790), représentée par son représentant permanent Monsieur Paul de SAUVAGE VERCOUR, domicilié à 5190 Moustier-sur-Sambre, Place de Moustier, 3 (NN 640121 215-21) ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

l ti "

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société, a déclaré ensuite souscrire les CENT CINQUANTE actions nouvelles en espèces, au prix de DEUX CENT TROIS EUROS QUARANTE DEUX CENTS chacune.

Ensemble : TRENTE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS TRENTE ET UN CENTS

Le souscripteur ont déclaré, et tous les membres de l'assemblée ont reconnu, que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro BE71.7320.2669.6269 auprès de la Banque CBC Agence de Namur, de sorte que la société a dés à présent de ce chef à sa disposition une somme de TRENTE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS TRENTE ET UN CENTS

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt huit décembre deux mille onze est demeuré annexé au procès-verbal.

- de requérir le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS est représenté par MILLE QUATRE CENTS actions, sans mention de valeur nominale.

- d'apporter aux statuts les modifications suivantes:

Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS, représenté par

MILLE QUATRE CENT actions de capital sans désignation de valeur nominale représentant chacune UN

MILLE QUATRE CENTIEME du capital (1/1.400ième).

Le capital social est intégralement souscrit et entièrement libéré.

VOTE

- de supprimer les titres au porteur et par conséquent de modifier le texte l'article 12 des statuts relatif la

nature des titres en le remplaçant intégralement par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son

détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

II est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou "

dématérialisés.

La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital, soit par

conversions d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions dématérialisées. »

VOTE

- de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

DEPOSE EN MÊME TEMPS : expédition du procès verbal avec annexes en ce compris l'atestation bancaire

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Christophe MICHAUX, notaire

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 22.06.2011 11200-0321-011
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 16.07.2010 10309-0047-011
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 06.08.2009 09549-0051-010
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 17.06.2008 08246-0400-011
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 22.06.2007 07264-0169-009
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 29.07.2005 05614-2253-011
13/10/2004 : NA061525
07/07/2004 : NA061525
13/08/2003 : NA061525
19/09/2002 : NA061525
29/08/2001 : NA061525
23/08/2001 : NA061525
15/09/1999 : NA061525
01/01/1997 : NA61525
19/07/1994 : NA61525
26/06/1990 : NA61525

Coordonnées
ACTIONAM

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 316 5002 SAINT-SERVAIS

Code postal : 5002
Localité : Saint-Servais
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne