22/11/2012
ÿþJ
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e 0
R é s e " 1 2 1 8 8 7 1 4 * l o J à p g s 4 1 e l p l e r a f F r s E d u ¬ r r t u v a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
m . M a n i . b e l i l e - 9 n v 2 0 t 2
G r e f f e
> : - e g r e f f i e r - e u - c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 0 1 0 . 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A . D . R . S Y S T E M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 3 6 3 E M P T I N N E , R u e d e l a C r o i x L i m a n t , 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - C O N F I R M A T I O N D U C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L A N T E R I E U R - C H A N G E M E N T D U S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 0 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e J e a n T y t g a t , n o t a i r e à J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( S p y ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r à c o m p t e r d e c e j o u r l a r a i s o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é « A . Q . R .
S Y S T E M » e n « A D S Y S T E M » e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 . L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « A D
S Y S T E M » . C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d u s i g l e « S P R L » . »
2 . C o n f i r m a t i o n d u c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e t d u c h a n g e m e n t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e t r a n s f e r t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é e n m ê m e t e m p s q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à 5 3 6 3 E m p t i n n e ( H a m o i s ) , r u e d e l a C r o i x L i m a n t , 2 8 d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l h u i t e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s n u m é r o 2 0 0 8 0 9 0 5 - 0 1 4 4 3 5 7 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t a c t u a l i s é a v e c l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
3 . P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u e p o u r t o u t e s f o r m a l i t é s
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : s i g n a t u r e J e a n T y t g a t , n o t a i r e
D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l ] b z i i : i s e S k i a r p f f í s j f r i h u n l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" * 1 1 0 8 0 1 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 0 1 0 1 3 6 D é n o m i n a t i o n
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 7 M A S 2 0 1 1
L a g f i e r
V . F O L I R N A . ' J
G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : A . D . R . S Y S T E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 3 6 3 E M P T I N N E ( H A M O I S ) , r u e C r o i x d e L i m o n t , 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e p a r l e n o t a i r e J e a n T y t g a t , à J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( S p y ) , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , l e 0 5 / 0 5 / 1 1 , v o l . 5 9 5 F o l . 4 8 C . 1 7 , r ô l e s 2 , s a n s r e n v o i s , a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a d i n t e r i m : N i c o l e A R T , i l r é s u l t e q u e f a s p r l A . D . R . S Y S T E M s ' e s t r é u n i e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a p r è s a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 q u i y e s t a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 . d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e s t o c k a g e e t l ' e n t r e p o s a g e , e n g r o s e t / o u e n d é t a i l , d e b o i s s o n s , d e v i n s , d e s p i r i t u e u x e t d e p r o d u i t s d u t e r r o i r ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e r é u n i o n s e t / o u s a l o n s d e d é g u s t a t i o n s d e s p r o d u i t s d u t e r r o i r , d e v i n s e t d e s p i r i t u e u x ;
- l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d e s t a n d s p o u r é v é n e m e n t s ;
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s e t d ' i m m e u b l e s , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » e t e n d e h o r s d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p o u r l e s p r o f e s s i o n n e l s d e l ' i m m o b i l i e r » .
L ' a r t i c l e 3 . s e r a d è s l o r s c o m p l é t é a v a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e , p a r l e t e x t e c i - a v a n t .
A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e v o u l o i r a c t u a l i s e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 . : s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l i n t e r v e n u a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 9 0 5 - 0 1 4 4 3 5 7 , l ' a r t i c l e 2 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 6 3 E M P T I N N E ( H A M O I S ) , r u e d e l a C r o i x L i m o n t , 2 8 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n w a l l o n n e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s e t à c o n f i r m e r l e m a n d a t à d u r é e i n d é t e r m i n é e d u g é r a n t e t s a p u b l i c a t i o n .
S i g n a t u r e s : J e a n T y t g a t , n o t a i r e
D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 / 0 1 / 1 1 e t r a p p o r t d u g é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r T i ë l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e