06/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 30.09.2014 14628-0099-043
01/10/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
t l e f e l 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l e t B e S t a I 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 9 8 8 6 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 S E P . 2 0 1 3
D E N í 7 E g i l e N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C S P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 b u s A 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n n e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n ' 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n :
* d e h e e r J o r i s S L A A I S , w o n e n d e t e 5 2 2 3 M J ` s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) , B o r d e s l a a n 5 9 .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n , t e w e t e n .
* d e h e e r D i r k V A N E S S E R , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , N i e u w s t r a a t 4 9 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* J F G R O U P B V , m e t z e t e l t e 5 7 0 9 A E H e l m o n d ( N e d e r l a n d ) , B e r k v e l d 1 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s J A N S S E N , w o n e n d e t e 5 6 7 4 M N u e n e n ( N e d e r l a n d ) ,
W e t t e n s e i n d 1 2 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , D i r k V A N E S S E R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , v o o r J F G R O U P B V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J a c q u e s J A N S S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
x r
10/09/2013
ÿþ1
I 1 1 1 1 u 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ i w u u m
1 1 3 8 4 6 3 *
M o t l ' N o r d 1 1 . 1
G R I F F I E
O O P D E L
3 0 A U 6 , 2 0 1 3
D E N P R V M O N D E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C S P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s i a n d l a a n 8 A 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E S L U I T T O T M E T E E N F U S I E G E L I J K G E S T E L D E O V E R N A M E
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s H e r b e r t h o u b e n t e G e n k o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 , w a a r o p d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t :
« G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g o p 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 4 2 , b l a d 1 4 v a k 9 O n t v a n g e n 5 0 , 0 0 ; E U R . D e e . a . i n s p e c t e u r » .
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n .
B e s l u i t t o t m e t e e n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e o v e r n e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e N V S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L m e t z e t e l t e L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 e n d e N V S C H E L D E S P O R T S m e t z e t e l t e L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 . D e z e v e r r i c h t i n g i s g e l i j k g e s t e l d ; m e t e e n f u s i e .
H i e r b i j i n a a n m e r k i n g g e n o m e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e ; v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e t e r m e n v a n d e v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 v e r l e d e n n o t u l e n , ; v o o r h e e n h e e f t b e s l o t e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n t g e v o l g e v a n h e t a a n n e m e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e m a a k t e n o t u l e n , o n d e r h a v i g e o v e r n e m i n g h e e f t g o e d g e k e u r d , g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m .
E x t r a b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l o t e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 1 m e i . v a n i e d e r j a a r o m 1 6 . 0 0 u u r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d e z e a l i n e a v o o r t a a n l u i d t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p 3 1 m e i o m 1 6 . 0 0 u u r ; , i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p ! h e t z e l f d e u u r . "
B e v o e g d h e d e n
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B u r g . V e n n . o v v C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 ; H a s s e l t , D i e n p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - J e a n n e V r i j s e n ( w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 ) o f A n n T e r m o t e ( w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t - K u r i n g e n , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l v o o r b e k e n d m a k i n g b e s t e m d .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r b e k e n d m a k i n g .
N o t a r i s H e r b e r t H o u b e n
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N i I D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 1 D E C . 2 0 1 i f
A F D E L I e r % D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C S P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 b u s A 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
- V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L 1 E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V 1 C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 1 9 1 4 , w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
t e v e r p l a a t s e n :
v a n : 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 b u s A 4 ,
n a a r : 5 1 0 1 N a m u r ( L o y e r s ) , A v e n u e d e s D e s s u s - D e - C i v e s 2 .
G e t e k e n d , v o o r J F G R O U P B . V g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J a c q u e s J A N S S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.07.2013 13316-0241-042
15/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 1 N a m u r , A v e n u e d e s D e s s u s - D e - L i v e s 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e H e r b e r t H o u b e n à G e n k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u 3 1 m a r s .
A t i t r e e x c e p t i o n n e l , l ' e x e r c i c e e n c o u r s c o m m e n c é l e 1 j a n v i e r s e t e r m i n e r a d o n c l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o m p t e t e n u d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s
d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e l e 1 a v r i l e t s e t e r m i n e l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e
t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , é g a l e m e n t a p p e l é e r é u n i o n a n n u e l l e , a l i e u l e 3 0 s e p t e m b r e à 1 6 h e u r e s ;
s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n a n n u e l l e e s t r e p o r t é e a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e h e u r e , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s
a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t l ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n ,
( M a i t r e H e r b e r t H o u b e n , n o t a i r e ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1
* l ' ~ I ~ N N ~ ~ I ~ I ~ I W
1 0 0 7 1 3 8 *
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e - 5 1 A H , 2 0 1 5
P o u r k e e f F i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 ' 1 2 6 9 5 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D E C S P O R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 A 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S I G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 3 m e i 2 0 1 3 , w e r d :
- v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i s v e r l o p e n :
* J F G r o u p B V ( v o o r h e e n J a n s s e n 8 1 F r i t s e n B e h e e r B V ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a c q u e s J A N S S E N ,
d e h e e r D i r k V A N E S S E R ,
* d e h e e r J o r i s S L A A T S .
- b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , o m a u t o m a t i s c h e n v a n r e c h t s w e g e
t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
d e h e e r D i r k V A N E S S E R , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , N i e u w s t r a a t 4 9 ,
* d e h e e r J o r i s S L A A T S , w o n e n d e t e 5 2 2 3 M J ' s H e r t o g e n b o s c h ( N L ) , B o r d e s l a a n 5 9 ,
* J F G R O U P B V , m e t z e t e l t e 5 7 0 9 A E H e l m o n d ( N L ) , B e r k v e l d 1 ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s J A N S S E N ,
w o n e n d e t e 5 6 7 4 A A N u e n e n ( N L ) , W e t t e n s e i n d 1 2 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 3 m e i 2 0 1 3 , w e r d :
- b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , o m a u t o m a t i s c h e n v a n
r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
* d e h e e r D i r k V A N E S S E R , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , N i e u w s t r a a t 4 9 ,
- b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l e b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , o m a u t o m a t i s c h e n v a n
r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
* J F G R O U P B V , m e t z e t e l t e 5 7 0 9 A E H e l m o n d ( N L ) , B e r k v e l d 1 ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s J A N S S E N ,
w o n e n d e t e 5 6 7 4 A A N u e n e n ( N L ) , W e t t e n s e i n d 1 2 .
G e t e k e n d , D i r k V A N E S S E R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e t e k e n d , J F G r o u p B V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , J a c q u e s J A N S S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ N r K O O P H I Á N D E L ~
L u i k B
1 3 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C S P O R T
( v e r k o r t ) :
24/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C S P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 A 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L h o u d e n d e F U S I E D O O R O V E R N E M I N G ( g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . ) v a n S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V d o o r A D E C S P O R T N V
1 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A D E C S P O R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3 R P R D e n d e r m o n d e ;
o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r F . L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d a t u m v a n 0 2 / 0 8 / 2 0 0 7 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 / 0 8 / 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 8 1 4 - 1 2 1 0 0 9 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r . F . L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d a t u m v a n 0 3 / 1 2 / 2 0 0 8 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 4 0 9 2 ;
h i e r b i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- D e h e e r D i r k V a n E s s e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- J F G r o u p B V , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a c q u e s M a r i n u s J a n s s e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0
L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 5 0 8 . 0 1 7 R P R D e n d e r m o n d e ;
o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r . F . L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d a t u m v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 0 e n
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 / 0 4 / 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 5 2 7 5 4 ;
h i e r b i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- D e h e e r D i r k V a n E s s e r , b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r J o r i s S l a a f s , b e s t u u r d e r .
O p d a t u m v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 z i j n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n A D E C S P O R T N V e n S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r r i c h t i n g t u s s e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e d e m o d a l i t e i t e n e n d e i n h o u d v a n h e t n e e r t e l e g g e n f u s i e v o o r s t e l .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n a l d u s h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o v e r g a a n o p A D E C S P O R T N V , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h e r t o e j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , g o e d g e k e u r d d o o r d e r e s p . b e s t u u r s o r g a n e n d . d . 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p , d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l i s s e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t n e e r g e l e g d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
,
e i g e g ~
4 î
A
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
A N U R E C H T B A N K
H A N D C L
1 3 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ) F U S I E R E C H T S V O R M N A A M - - D O E L - Z E T E L
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n , d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n p e r 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 v a n S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V , z a l o v e r g a a n o p A D E C S P O R T N V .
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o p b a s i s v a n d e b a l a n s e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V s e d e r t 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 z u l l e n a l d u s v o o r r e k e n i n g e n v o o r r i s i c o v a n A D E C S P O R T N V z i j n . A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e A D E C S P O R T N V .
A D E C S P O R T N V h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n A D E C S P O R T N V l u i d t a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e d i s t r i b u t i e , d e m a r k e t i n g , d e p r o m o t i e , d e v e r v a a r d i g i n g , d e o m v o r m i n g , d e v e r w e r k i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , m a t e r i e e l m e u b i l a i r e n b e n o d i g d h e d e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n a l l e a p p a r a t e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r s p o r t , o n t s p a n n i n g , r e c r e a t i e e n a n d e r e d o e l e i n d e n , z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d t u r n t o e s t e l l e n , g y m n a s t i e k p r o d u c t e n , s p o r t p r o d u c t e n , w e r k t u i g e n v o o r b i n n e n - e n b u i t e n s p o r t b e o e f e n i n g , t r i b u n e s , s c o r e b o r d e n , s p o r t v l o e r e n , d e c o r a t i e - e n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , s p o r t k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g a c c e s s o i r e s , s p o r t s c h o e i s e l e n a l l e a n d e r e w a r e n , a t t r i b u t e n , a r t i k e l e n , p r o d u c t e n e n b i j h o r i g h e d e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n s p o r t h a l l e n , g y m n a s t i e k l o k a l e n , a n d e r e s p o r t a c c o m m o d a t i e s e n e v e n e m e n t e n h a l l e n ;
- h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e t u r n t o e s t e l l e n , s p o r t m a t e r i a a l , s p e e l - e n s p o r t a r t i k e l e n , o n t s p a n n i n g - e n r e c r e a t i e a r t i k e l e n , t r i b u n e s , s c o r e b o r d e n , s c h e i d i n g s w a n d e n , m e t a l e n e n h o u t e n m e u b e l e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n , s p o r t - , s p e e l - e n i n d u s t r i ë l e b e v l o e r i n g , b e h a n g e n w a n d b e k l e d i n g v o o r b i n n e n - e n b u i t e n g e b r u i k i n h o u t , o p b a s i s v a n a s f a l t o f s y n t h e t i s c h e e n n a t u u r l i j k e p r o d u c t e n , a l s o o k v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n r i c h t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n , z a l e n e n t e r r e i n e n w a a r i n h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n p l a a t s g r i j p e n o f u i t g e o e f e n d w o r d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a e n s p o r t - o f e v e n e m e n t e n h a l l e n d i e n s t i g v o o r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e d i s t r i b u t i e , d e m a r k e t i n g , d e p r o m o t i e , d e v e r v a a r d i g i n g , d e o m v o r m i n g , d e v e r w e r k i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , m a t e r i e e l m e u b i l a i r e n b e n o d i g d h e d e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n a l l e a p p a r a t e n e n b e n o d i g d h e d e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r s p o r t , o n t s p a n n i n g , r e c r e a t i e e n a n d e r e d o e l e i n d e n , z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d t u m t o e s t e l l e n , g y m n a s t i e k p r o d u c t e n , s p o r t p r o d u c t e n , w e r k t u i g e n v o o r b i n n e n - e n b u i t e n s p o r t b e o e f e n i n g , t r i b u n e s , s c o r e b o r d e n , s p o r t v l o e r e n , d e c o r a t i e - e n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , s p o r t k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g a c c e s s o i r e s , s p o r t s c h o e i s e l e n a l l e a n d e r e w a r e n , a t t r i b u t e n , a r t i k e l e n , p r o d u c t e n e n b i j h o r i g h e d e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n s p o r t h a l l e n , g y m n a s t i e k l o k a l e n , a n d e r e s p o r t a c c o m m o d a t i e s e n e v e n e m e n t e n h a l l e n ;
- h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e t u r n t o e s t e l l e n , s p o r t m a t e r i a a l , s p e e l - e n s p o r t a r t i k e l e n , o n t s p a n n i n g - e n r e c r e a t i e a r t i k e l e n , t r i b u n e s , s c o r e b o r d e n , s c h e i d i n g s w a n d e n , m e t a l e n e n h o u t e n m e u b e l e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n , s p o r t - , s p e e l - e n i n d u s t r i ë l e b e v l o e r i n g , b e h a n g e n w a n d b e k l e d i n g v o o r b i n n e n - e n b u i t e n g e b r u i k i n h o u t , o p b a s i s v a n a s f a l t o f s y n t h e t i s c h e e n n a t u u r l i j k e p r o d u c t e n , a l s o o k v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n r i c h t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n , z a l e n e n t e r r e i n e n w a a r i n h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n p l a a t s g r i j p e n o f u i t g e o e f e n d w a r d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a e n s p o r t - o f e v e n e m e n t e n h a l l e n d i e n s t i g v o o r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
N o c h h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n o c h d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n A D E C S P O R T N V d i e n e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r r i c h t i n g a a n g e p a s t t e w o r d e n .
B ) M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N
A D E C S P O R T N V z a l a l s o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r w e r v e n v a n S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V , z i j n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A a n g e z i e n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r e f t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . ( m e t n a m e e e n g e r u i s l o z e f u s i e ) , w o r d e n e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n A D E C S P O R T N V u i t g e r e i k t t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V .
C ) D A T U M V A N A F W E L K E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - B O E K H O U D I N G
D e d a t u m , v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A D E C S P O R T N V , i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V v a n a f d e z e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t , z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A D E C S P O R T N V , d i e b i j g e v o l g a l l e b a t e n e n k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e a a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n , z a l d r a g e n .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G E N
S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V - V E R M O G E N S S T A A T P E R 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
D e f u s i e w o r d t v o o r g e s t e l d o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . V o o r m e l d e b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n
S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V b e v a t d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n :
A C T I V A
O p r i c h t i n g s k o s t e n 4 0 3 , 5 2
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 0 , 0 0
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 0 , 0 0
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 0 , 0 0
V A S T E A C T I V A 4 0 3 , 5 2
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r 1 6 5 . 2 2 5 , 7 9
L i q u i d e m i d d e l e n 4 4 . 0 6 7 , 4 9
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 0 , 0 0
V L O T T E N D E A C T I V A 2 0 9 . 2 9 3 , 2 8
T O T A A L A C T I V A 2 0 9 . 6 9 6 , 8 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K a p i t a a l 6 1 . 5 0 0 , 0 0
W e t t e l i j k e r e s e r v e s 6 . 1 5 0 , 0 0
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 3 7 . 9 5 9 , 5 9
E I G E N V E R M O G E N 1 0 5 . 6 0 9 , 5 9
V O O R Z I E N I N G E N 0 , 0 0
H a n d e l s s c h u l d e n 4 3 . 0 4 3 , 7 1
S c h u l d e n m . b . t . b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c . l a s t e n 3 1 . 0 4 3 , 5 0
O v e r i g e s c h u l d e n 3 0 . 0 0 0 , 0 0
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 0 , 0 0
S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E 1 J A A R 1 0 4 . 0 8 7 , 2 1
T O T A A L P A S S I V A 2 0 9 . 6 9 6 , 8 0
D ) O N R O E R E N D E G O E D E R E N
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V v e r k l a a r t d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S I N T E R N A T I O N A L N V g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h h o u d e r i s v a n e n i g e z a k e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E ) B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N / R E C H T E N
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
F ) I N F O R M A T I E V E R S T R E K K I N G
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t b e p a a l d o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n e v e n e e n s g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r z o e k e n d e o r g a n e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e b e v o e g d z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p h e t v l a k v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
W A A R V A N A K T E
O p g e s t e l d i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , o p 7 j u n i 2 0 1 3 .
E l k b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t t w e e n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n t e l k e n m a l e é é n e x e m p l a a r b e s t e m d i s _ o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e l o v e r i g e e x e m p l a a r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d , D . V a n E s s e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , v o o r J E G r o u p B V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , J . M . J a n s s e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
24/06/2013
ÿþM o t l w ° N 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 A 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L h o u d e n d e F U S I E D O O R O V E R N E M I N G ( g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . ) v a n S C H E L D E S P O R T S N V d o o r A D E C S P O R T N V
1 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A D E C S P O R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3 R P R D e n d e r m o n d e ;
o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r F . L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d a t u m v a n 0 2 / 0 8 / 2 0 0 7 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 / 0 8 / 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 8 1 4 - 1 2 1 0 0 9 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r . F . L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d a t u m v a n 0 3 / 1 2 / 2 0 0 8 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 4 0 9 2 ;
h i e r b i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- D e h e e r D i r k V a n E s s e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- J F G r o u p B V , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a c q u e s M a r i n u s J a n s s e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 2 0 7 . 7 8 9 R P R D e n d e r m o n d e ;
o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r . J . T y t g a t , n o t a r i s t e G e n t , o p d a t u m v a n 1 2 / 1 2 / 1 9 6 8 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 / 1 2 / 1 9 6 8 o n d e r n u m m e r 3 1 1 2 - 1 3 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t e r . A . V a n d a e l e , n o t a r i s t e G e n t , o p d a t u m v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 0 9 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 / 0 4 / 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 7 6 9 7 ;
h i e r b i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t n a m e :
- D e h e e r J o r i s S l a a t s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d a t u m v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 z i j n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n A D E C S P O R T N V e n S C H E L D E S P O R T S N V i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r r i c h t i n g t u s s e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e d e m o d a l i t e i t e n e n d e i n h o u d v a n h e t n e e r t e l e g g e n f u s i e v o o r s t e l .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n a l d u s h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n S C H E L D E S P O R T S N V m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o v e r g a a n o p A D E C S P O R T N V , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h e r t o e j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , g o e d g e k e u r d d o o r d e r e s p . b e s t u u r s o r g a n e n d . d . 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l b e
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
e i j ! I l t 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C S P O R T
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p , d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l i s s e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t n e e r g e l e g d w o r d e n .
A ) F U S I E R E C H T S V O R M N A A M - - D O E L - Z E T E I -
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n , d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n S C H E L D E S P O R T S N V , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n S C H E L D E S P O R T S N V , z a l o v e r g a a n o p A D E C S P O R T N V .
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o p b a s i s v a n d e b a l a n s e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S N V s e d e r t 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 z u l l e n a l d u s v o o r r e k e n i n g e n v o o r r i s i c o v a n A D E C S P O R T N V z i j n . A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e A D E C S P O R T N V .
A D E C S P O R T N V h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n A D E C S P O R T N V l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e d i s t r i b u t i e , d e m a r k e t i n g , d e p r o m o t i e , d e v e r v a a r d i g i n g , d e o m v o r m i n g , d e v e r w e r k i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a i l e o m h e t e v e n w e l k e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , m a t e r i e e l m e u b i l a i r e n b e n o d i g d h e d e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n a l l e a p p a r a t e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r s p o r t , o n t s p a n n i n g , r e c r e a t i e e n a n d e r e d o e l e i n d e n , z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d t u r n t o e s t e l l e n , g y m n a s t i e k p r o d u c t e n , s p o r t p r o d u c t e n , w e r k t u i g e n v o o r b i n n e n - e n b u i t e n s p o r t b e o e f e n i n g , t r i b u n e s , s c o r e b o r d e n , s p o r t v l o e r e n , d e c o r a t i e - e n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , s p o r t k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g a c c e s s o i r e s , s p o r t s c h o e i s e l e n a l l e a n d e r e w a r e n , a t t r i b u t e n , a r t i k e l e n , p r o d u c t e n e n b i j h o r i g h e d e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n s p o r t h a l l e n , g y m n a s t i e k l o k a l e n , a n d e r e s p o r t a c c o m m o d a t i e s e n e v e n e m e n t e n h a l l e n ;
- h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e t u r n t o e s t e l l e n , s p o r t m a t e r i a a l , s p e e l - e n s p o r t a r t i k e l e n , o n t s p a n n i n g - e n r e c r e a t i e a r t i k e l e n , t r i b u n e s , s c o r e b o r d e n , s c h e i d i n g s w a n d e n , m e t a l e n e n h o u t e n m e u b e l e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n , s p o r t - , s p e e l - e n i n d u s t r i ë l e b e v l o e r i n g , b e h a n g e n w a n d b e k l e d i n g v o o r b i n n e n - e n b u i t e n g e b r u i k i n h o u t , o p b a s i s v a n a s f a l t o f s y n t h e t i s c h e e n n a t u u r l i j k e p r o d u c t e n , a l s o o k v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n r i c h t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n , z a l e n e n t e r r e i n e n w a a r i n h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n p l a a t s g r i j p e n o f u i t g e o e f e n d w o r d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a e n s p o r t - o f e v e n e m e n t e n h a l l e n d i e n s t i g v o o r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
S C H E L D E S P O R T S N V h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n S C H E L D E S P O R T S N V l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t l e v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , a l s o o k h e t f a b r i c e r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e g y m n a s t i e k t o e s t e l l e n , s p o r t a r t i k e l e n e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
H e t o p r i c h t e n e n i n r i c h t e n v a n g e b o u w e n , z w e m b a d e n e n t r i b u n e s e n h e t u i t v o e r e n e n l e v e r e n v a n i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n , z w e m b a d e n e n t r i b u n e s e n v a n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
H e t u i t b a t e n v a n e e n b u r e a u v o o r t e c h n i s c h e s t u d i ë n , h e t z i j m e e r u i t g e b r e i d h e t o n t w e r p e n , b e r e k e n e n , t e k e n e n , l a n d m e t e n , c o ö r d i n a t i e e n t o e z i c h t o p v o l g e n d e w e r k z a a m h e d e n : b e t o n - e n s t a a l c o n s t r u c t i e s , w e g - e n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , s p o r t - e n a n d e r e g e b o u w e n , a l s m e d e d e i n r i c h t i n g v a n z u l k e c o n s t r u c t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d s t e l l e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h n a m e l i j k b e t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o c h h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n o c h d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n A D E C S P O R T N V d i e n e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r r i c h t i n g a a n g e p a s t t e w o r d e n .
B ) M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N
A D E C S P O R T N V z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r w e r v e n v a n S C H E L D E S P O R T S N V , z i j n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n S C H E L D E S P O R T S N V b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 7 . 9 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A a n g e z i e n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r e f t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . ( m e t n a m e e e n g e r u i s l o z e f u s i e ) , w o r d e n e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S N V g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n A D E C S P O R T N V u i t g e r e i k t t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S N V .
C ) D A T U M V A N A F W E L K E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - B O E K H O U D I N G
D e d a t u m , v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S N V b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A D E C S P O R T N V , i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S N V v a n a f d e z e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t , z u i l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A D E C S P O R T N V , d i e b i j g e v o l g a l l e b a t e n e n k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e a a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n , z a l d r a g e n .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G E N
S C H E L D E S P O R T S N V - V E R M O G E N S S T A A T P E R 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
D e f u s i e w o r d t v o o r g e s t e l d o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . V o o r m e l d e b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n S C H E L D E S P O R T S N V b e v a t d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n :
A C T I V A
O p r i c h t i n g s k o s t e n 3 8 5 , 2 0
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 0 , 0 0
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 2 . 6 5 1 , 6 7
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 8 8 6 , 7 1
V A S T E A C T I V A 3 . 9 2 3 , 5 8
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r 8 2 0 . 2 9 6 , 1 0
L i q u i d e m i d d e l e n 1 5 . 8 7 2 , 8 9
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 9 1 8 , 6 0
V L O T T E N D E A C T I V A 8 3 7 . 0 8 7 , 5 9
T O T A A L A C T I V A 8 4 1 . 0 1 1 , 1 7
K a p i t a a 1 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0
W e t t e l i j k e r e s e r v e s 1 2 8 , 7 6
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t - 3 3 9 . 0 9 6 , 5 5
E I G E N V E R M O G E N 1 8 6 . 0 3 2 , 2 1
V O O R Z I E N I N G E N 1 6 . 3 3 8 , 2 5
H a n d e l s s c h u l d e n 5 6 3 . 1 3 0 , 6 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- k
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S c h u l d e n m . b . t . b e l a s t i n g e n , b e z o l d . e n s o c . l a s t e n 7 5 . 5 1 0 , 0 3
O v e r i g e s c h u l d e n 0 , 0 0
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 0 , 0 0
S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E 1 J A A R 6 3 8 . 6 4 0 , 7 1
T O T A A L P A S S I V A 8 4 1 . 0 1 1 , 1 7
D ) O N R O E R E N D E G O E D E R E N
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S N V v e r k l a a r t d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S C H E L D E S P O R T S N V g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h h o u d e r i s v a n e n i g e z a k e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E ) B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N / R E C H T E N
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
F ) I N F O R M A T I E V E R S T R E K K I N G
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t b e p a a l d o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n e v e n e e n s g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r z o e k e n d e o r g a n e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e b e v o e g d z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p h e t v l a k v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t t w e e n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n t e l k e n m a l e é é n e x e m p l a a r b e s t e m d i s o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t o v e r i g e e x e m p l a a r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d , D . V a n E s s e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , v o o r J F G r o u p B V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J . M . J a n s s e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
06/12/2012
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a a t s b
B e l g i s 1 1 1 1 0 N 1 1 1
V o o l
a a n h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C S P O R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 b u s A 4 , B - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
U i t s c h r i j v e n d . d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n " V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v , C V B A " b l i j k t h e t v o l g e n d e :
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n n . o . v . v .
C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t d e h e e r R u d i Z e e l m a e k e r s v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D i r k V A N E S S E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V A N K O O i ' H A N l D B t -
2 ? N O V . 2 0 1 2
~ T D E N D E R M O N D
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12340-0350-039
05/09/2011
ÿþ~ ~ , . M o d 2 . 1
, ~ a . _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N m w ~ ~ u m a ~ m u ~ u ~ ~ u ~ u
* 1 1 1 3 4 4 5 1
I '
V A N
2 4 . D D , 2 0 1 1
D 1 r N D E F t ~ y r i C . ~
c i r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C S P O R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 b u s A 4 , B - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
V a n H a v e r r n a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d i Z e e l m a e k e r s .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m v a n r e c h t w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i r k V a n E s s e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 06.07.2011 11263-0381-039
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 07.07.2010 10277-0178-038
13/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
X 1 5 0 5 2 8 9 3 *
1 1 1
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o r k N a m u r
l e 3 1 M A R S 2 0 1 5
"
P o u r l e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D E C S P O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s D e s s u s d e L i v e s 2 à 5 1 0 1 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O P O S I T I O N D E S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R L ' A B S O R P T I O N D E L A
S A A D E C S P O R T P A R L A S A J A N S S E N - F R I T S E N , C O N F O R M É M E N T A U X
A R T I C L E S 6 7 3 , 6 7 7 e t 7 2 8 e t s u i v a n t s D U C O D E D E S S O C I É T É S
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n , p l u s p r é c i s é m e n t u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a b s o r p t i o n , p a r l a q u e l l e l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s s p é c i f i é s d e l a S A A D E C S P O R T , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s s e r o n t c é d é s à l a S A J A N S S E N - F R I T S E N , s a n s q u e l a S A A D E C S P O R T c e s s e d ' e x i s t e r .
1 . L e S o c i é t é a n o n y m e A D E C S P O R T ,
a y a n t s o n s i è g e à 5 1 0 1 N a m u r , A v e n u e d e s D e s s u s - D e - L i v e s 2 ,
a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 2 6 9 . 5 5 3 , R P M L i è g e , d i v i s i o n N a m u r .
F o n d é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t M e F . L i e s s e , n o t a i r e à A n v e r s , e n d a t e d u 0 2 / 0 8 1 2 0 0 7 e t p u b l i é d a n s l e s -
A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 / 0 8 / 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 2 1 0 0 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u , à l a s u i t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M e . H . H o u b e n , n o t a i r e
à G e n k , e n d a t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 , e t p u b l i é d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 1 0 1 1 2 0 1 5 , s o u s l e
n u m é r o 1 5 0 0 7 1 3 8 .
V a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e i c i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , p a r l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s -
d é l é g u é s , à s a v o i r :
" M o n s i e u r D i r k V A N E S S E R , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
" J F G r o u p B . V . , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s J A N S S E N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
( D i - a p r è s d é n o m m é e l a " S o c i é t é C é d a n t e " )
2 . L a S o c i é t é a n o n y m e J A N S S E N - F R I T S E N ,
a y a n t s o n s i è g e à 9 1 4 0 T e m s e , F r a n k V a n D y c k e l a a n 4 ,
a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 . 4 2 4 . 2 9 2 , R P M G a n d , d i v i s i o n D e n d e r m o n d e .
F o n d é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t M e E v r a r d B e r b e n , n o t a i r e à N e e r p e l t , e n d a t e d u 0 7 1 0 8 1 1 9 7 3 e t p u b l i é
d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 1 0 8 1 1 9 7 3 , s o u s l e n u m é r o 2 7 8 6 - 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u , à l a s u i t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M e . H . H o u b e n , n o t a i r e
à G e n k , e n d a t e d u 1 9 1 1 2 1 2 0 1 4 , e t p u b l i é d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 , s o u s l e
n u m é r o 1 5 0 1 2 3 4 6 .
V a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e i c i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , p a r l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s -
d é l é g u é s , à s a v o i r :
" M o n s i e u r D i r k V A N E S S E R , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
" J F G r o u p B . V . , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s J A N S S E N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
( C l - a p r è s d é n o m m é e l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " )
$ i p a g e n - t r i j - h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 3 / 0 4 / î 1 ) t 5 A n n u x e x t t t t 1 V l i j n i t ë ü r ' " b ë i g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s s ' e n g a g e n t à f a i r e c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r , p o u r m e t t r e e n p l a c e e n t r e c e s s o c i é t é s u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v e r t u d e s c o n d i t i o n s c i - a p r è s m e n t i o n n é e s , e t f i x e n t p a r l e b i a i s d u p r é s e n t d o c u m e n t , l a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n q u i s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n s u i t e q u ' i l s o n t é t é i n f o r m é s q u e l a p r é s e n t e p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n d o i t ê t r e d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p a r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
A i n s i , l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d é c r i t e c i - a p r è s , s e r a m e n é e p a r l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i t é s :
A ) I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I É T É S C O N C E R N É E S P A R L A S C I S S I O N P A R T I E L L E
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s v o n t s o u m e t t r e à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s , l a p r é s e n t e p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n , v i s a n t à m e n e r u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a b s o r p t i o n , p a r l a q u e l l e l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s s p é c i f i é s d e l a S A A D E C S P O R T s e r o n t c é d é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n c e y c o m p r i s , t o u s l e s d r o i t s e t t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s l i é s , à l a S A J A N S S E N - F R I T S E N ,
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a b s o r p t i o n s e r a p r é s e n t é e s u r b a s e d u b i l a n i n t e r m é d i a i r e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d e i a S A A D E C S P O R T , S o c i é t é C é d a n t e , e t d u b i l a n i n t e r m é d i a i r e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d e l a S A J A N S S E N - F R I T S E N , S o c i é t é A b s o r b a n t e .
T o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s à t r a n s f é r e r , e f f e c t u é e s p a r l a S A A D E C S P O R T d e p u i s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 , s e f e r o n t p a r c o n s é q u e n t , p o u r l e c o m p t e e t a u x r i s q u e s d e l a S A J A N S S E N - F R I T S E N , S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L a S A A D E C S P O R T , S o c i é t é C é d a n t e , a s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 5 1 0 1 N a m u r , A v e n u e d e s D e s s u s - D e - L i v e s 2 .
L ' o b j e t d e l a S A A D E C S P O R T e s t l i b e l l é c o m m e s u i t
" - L e c o m m e r c e d e g r o s e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e , l e s i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e d e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e m a r k e t i n g , l a p r o m o t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a i t e m e n t , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e n ' i m p o r t e q u e l s m a c h i n e s , o u t i l s , m a t é r i e l s , m o b i l i e r s e t é q u i p e m e n t s e t e n p a r t i c u l i e r d e t o u s l e s a p p a r e i l s e t é q u i p e m e n t s d e s p o r t , d e r e l a x a t i o n , d e r é c r é a t i o n e t a u t r e s , c o m m e , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e m a t é r i e l e t l e s p r o d u i t s d e g y m n a s t i q u e , l e s p r o d u i t s d e s p o r t , l e m a t é r i e l p o u r a c t i v i t é s s p o r t i v e s d ' i n t é r i e u r e t d ' e x t é r i e u r , l e s t r i b u n e s , l e s t a b l e a u x d ' a f f i c h a g e , l e s s o l s s p o r t i f s , l e s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n e t d e p u b l i c i t é , l e s v ê t e m e n t s d e s p o r t , l e s a c c e s s o i r e s d e v ê t e m e n t s d e s p o r t , l e s c h a u s s u r e s d e s p o r t e t t o u s l e s a u t r e s b i e n s , a t t r i b u t s , a r t i c l e s , p r o d u i t s e t p r o d u i t s c o n n e x e s q u i y s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d e s a l l e s d e s p o r t , d e g y m n a s e s e t d e t o u t a u t r e t y p é d ' i n f r a s t r u c t u r e s s p o r t i v e s e t é v é n e m e n t i e l l e s
- L a f a b r i c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e g y m n a s t i q u e e t d e s p o r t , d ' a r t i c l e s d e j e u e t d e s p o r t , d e d é t e n t e e t d e l o i s i r , d e t r i b u n e s , t a b l e a u x d ' a f f i c h a g e , c l o i s o n s d e s é p a r a t i o n , m e u b l e s e n b o i s e t e n m é t a l , t r a v a u x d e m e n u i s e r i e e t d e c h a r p e n t e e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e p o u r b â t i m e n t s , s o l s s p o r t i f s , r é c r é a t i f s e t i n d u s t r i e l s , p a p i e r s p e i n t s e t r e v ê t e m e n t s m u r a u x d e s t i n é s à u n u s a g e i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r e n b o i s , à b a s e d ' a s p h a l t e o u d e p r o d u i t s s y n t h é t i q u e s / n a t u r e l s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é q u i y e s t l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ;
- L ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a l o c a t i o n e t m i s e e n l o c a t i o n d ' e s p a c e s e n t o u r g e n r e , d e s a l l e s e t d e t e r r a i n s o ù l e s a c t i v i t é s , s u s m e n t i o n n é e s p e u v e n t a v o i r l i e u o u ê t r e p r a t i q u é e s , y c o m p r i s l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s p o l y v a l e n t s e t d ' i n f r a s t r u c t u r e s s p o r t i v e s o u é v é n e m e n t i e l l e s a p p r o p r i é e s p o u r l ' e x e r c i c e d e s s u s m e n t i o n n é e s .
- C o n c e r n a n t c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a g i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s u r c o m m i s s i o n , e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e o u e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t . E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r d ' u n e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s s o r t e s d e s o c i é t é s , d ' e n t r e p r i s e s , d e g r o u p e m e n t s o u d ' o r g a n i s a t i o n s . E l l e p e u t h y p o t h é q u e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d o n n e r e n g a g e l ' e n s e m b l e d e d e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e l l e p e u t s e p o r t e g a r a n t e e t d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u s l e s e m p r u n t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e t o u s t i e r s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e - m ê m e u n i n t é r ê t , E l l e p e u t e x e r c e s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d i r e c t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S A J A N S S E N - F R I T S E N , S o c i é t é A b s o r b a n t e , a s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 9 1 4 0 T e m s e , F r a n k V a n D y c k e l a a n 4 .
L ' o b j e t d e l a S A J A N S S E N - F R I T S E N e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t d e r é a l i s e r , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e t i e r s :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , f a b r i c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , r é p a r a t i o n , l e m o n t a g e , l ' a d o p t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d ' é q u i p e m e n t s d e s p o r t s , i n s t r u m e n t s d e g y m n a s t i q u e , a r t i c l e s d e s p o r t e t d e j e u , t r i b u n e s t é l e s c o p i q u e s , g r a d i n s , c l o i s o n s d e s é p a r a t i o n d e t o u t e n a t u r e , c o n s t r u c t i o n s e t t o u s l e s a c c e s s o i r e s e t p r o d u i t s a p p a r e n t é s à c e s u j e t .
L a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n d e c e s a r t i c l e s .
P o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s p r i v é e s , p u b l i q u e s , g é n é r a l e s e t l a s o u s - t r a i t a n c e d e s t r u c t u r e s d ' a c i e r e t d e b r i q u e t a g e ; l e s r é p a r a t i o n s e t l e s e x t e n s i o n s d e s t r u c t u r e s d ' a c i e r e x i s t a n t e s .
L ' e n t r e p r i s e , l e c o m m e r c e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s i t , t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l , d e t o u s l e s m a t é r i a u x e t / o u p r o d u i t s q u i a p p a r t i e n n e n t à l ' i n d u s t r i e d e l ' a c i e r e t d u s p o r t .
T o u s l e s t r a v a u x d e s o u d u r e , d e t r a i t e m e n t , e t d e m o n t a g e p o u r l e s c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , s e l o n t o u t e s l e s m é t h o d e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t p r é c i t é , o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s f a ç o n s q u ' e l l e j u g e a p p r o p r i é e s . "
N i l a d é n o m i n a t i o n , n i l e s i è g e s o c i a l , n i l ' o b j e t d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e n e d o i v e n t ê t r e m o d i f i é s à l ' o c c a s i o n d e l a p a s s a t i o n d e s a c t e s d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
B ) É M I S S I O N D E N O U V E L L E S A C T I O N S - R A T I O D ' É C H A N G E - - D R O I T A U D I V I D E N D E
L a S A F R I T S E N - J A N S S E N , e n t a n t q u e S o c i é t é A b s o r b a n t e , r e c e v r a l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s c i - a p r è s m e n t i o n n é s d e l a S A A D E C S P O R T , S o c i é t é C é d a n t e .
L e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a S A A D E C S P O R T s ' é l è v e à l ' h e u r e a c t u e l l e , à d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a S A J A N S S E N - F R I T S E N s ' é l è v e à c e n t q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t d e u x c e n t s ( 1 1 4 . 9 7 3 , 0 2 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t n o n a n t e ( 2 3 . 1 9 0 ) p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A t i t r e d e c o m p e n s a t i o n p o u r l ' a p p o r t c i - a p r è s m e n t i o n n é d ' é l é m e n t s d ' a c t i f s , 2 1 . 8 2 2 n o u v e l l e s
a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , S A J A N S S E N - F R I T S E N , s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S A A D E C S P O R T , S o c i é t é C é d a n t e , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a S o c i é t é C é d a n t e , e t c e c i s a n s s o u l t e d a n s l e c h e f d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , S A J A N S S E N - F R I T S E N - q u i o n t é t é a t t r i b u é e s à t i t r e d e c o m p e n s a t i o n p o u r l e t r a n s f e r t p a r t i e l d u p a t r i m o i n e d e f a S o c i é t é C é d a n t e , l a S A A D E C S P O R T , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C é d a n t e - s e r o n t o c t r o y é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C é d a n t e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a S o c i é t é C é d a n t e ( s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s d e l a S A A D E C S P O R T ) , e t i l s r e c e v r o n t l e n o m b r e c o r r e s p o n d a n t c i - a p r è s m e n t i o n n é d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e :
- A c t i o n n a i r e J a n s s e n - F r i t s e n B e h e e r B . V . : 2 1 . 6 0 4 n o u v e l l e s a c t i o n s ;
" A c t i o n n a i r e J a n s s e n - F r i t s e n S p o r t S . V . : 2 1 8 n o u v e l l e s a c t i o n s .
T o u t e s l e s n o u v e l l e s a c t i o n s p r é c i t é e s à é m e t t r e , o c t r o y é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C é d a n t e , S A A D E C S P O R T , e n c o n t r e p a r t i e d u t r a n s f e r t d e s é l é m e n t s d ' a c t i f s r é s u l t a n t d e l a s c i s s i o n , s e r o n t d e l a m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , S A J A N S S E N - F R I T S E N . C e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s , à c o m p t e r d u t e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s d e l a S o c i é t é C é d a n t e , S A A D E C S P O R T , d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r , à c o m p t e r d e l a p a s s a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d e v a n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e , l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A J A N S S E N - F R I T S E N d o i t i n s c r i r e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s s u i v a n t e s :
- l ' i d e n t i t é d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e v i s é e , l a S A J A N S S E N - F R I T S E N ;
- l e n o m b r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a S A J A N S S E N - F R I T S E N , r e v e n a n t à c e s a c t i o n n a i r e s ;
- l a d a t e d e ( s ) a c t e ( s ) d e s c i s s i o n ,
C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a s i g n é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a S A J A N S S E N - F R I T S E N , p o u r f e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C é d a n t e , l a S A A D E C S P O R T .
C ) D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É C É D A N T E S E R O N T R É P U T É E S R É A L I S É E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E - D I V I S I O N D E S A C T I F S
C . 1 . L a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a b s o r p t i o n e s t p r é s e n t é e s u r b a s e d u b i l a n i n t e r m é d i a i r e d e l a S o c i é t é C é d a n t e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a d a t e , à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é C é d a n t e , l a S A A D E C S P O R T , s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , f a S A J A N S S E N - F R I T S E N , e s t f i x é e a ù l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i o n t é t é e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é C é d a n t e à p a r t i r d e c e t t e d a t e , e n r a p p o r t a v e c l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s à t r a n s f é r e r , s e r o n t r é p u t é e s m e n é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a S A J A N S S E N - F R I T S E N , q u i a s s u m e r a p a r c o n s é q u e n t , t o u s l e s a v a n t a g e s e t c o û t s , l i é s a u x é l é m e n t s d ' a c t i f s t r a n s f é r é s à l a d e r n i è r e n o m m é e .
C . 2 . I l e s t p r o p o s é d e c o n c é d e r à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a S A J A N S S E N - F R I T S E N , f e s é l é m e n t s d ' a c t i f s c i - a p r è s m e n t i o n n é s d u p a t r i m o i n e d e f a S o c i é t é C é d a n t e , à s a v o i r :
- I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S : l e s s t o c k s à c o n c u r r e n c e d e 3 4 . 9 9 6 , 4 5 E U R ( v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 )
- C L I E N T È L E : l e t r a n s f e r t c o m p r e n d é g a l e m e n t l a c l i e n t è l e a v e c l e s c l i e n t s e x i s t a n t s s u r l e m a r c h é f l a m a n d , à l ' e x c e p t i o n t o u t e f o i s d e s p r o j e t s e n c o u r s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , q u i s o n t c o n s e r v é s e t c o n t i n u e n t à ê t r e m i s e n o e u v r e p a r l a S o c i é t é C é d a n t e .
D ) C O N D I T I O N S P A R T I C U L I È R E S - A V A N T A G E S S P É C I A U X E T R É M U N É R A T I O N S - R E N O N C I A T I O N A R T I C L E S 7 3 1 § 1 E T 7 3 4 D U C O D E D E S S O C I É T É S
I l e s t p r o p o s é d ' a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 7 3 1 , § 1 , d e r n i e r a l i n é a e t 7 3 4 d u C o d e s d e s S o c i é t é s , q u i s t i p u l e n t :
A r t i c l e 7 3 1 :
" § 1 . D a n s c h a q u e s o c i é t é , u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n e s t é t a b l i s o i t p a r l e c o m m i s s a i r e , s o i t , l o r s q u ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s g é r a n t s .
L e c o m m i s s a i r e , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u l ' e x p e r t - c o m p t a b l e d é s i g n é d o i t n o t a m m e n t d é c l a r e r s i , à s o n a v i s , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t o u n o n p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
C e t t e d é c l a r a t i o n d o i t a u m o i n s :
1 ° i n d i q u e r l e s m é t h o d e s s u i v i e s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é ;
2 ° i n d i q u e r s i c e s m é t h o d e s s o n t a p p r o p r i é e s e n l ' e s p è c e e t m e n t i o n n e r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c h a c u n e d e c e s m é t h o d e s c o n d u i t , u n a v i s é t a n t d o n n é s u r l ' i m p o r t a n c e r e l a t i v e d o n n é e à c e s m é t h o d e s d a n s f a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r r e t e n u e .
L e r a p p o r t i n d i q u e e n o u t r e l e s d i f f i c u l t é s p a r t i c u l i è r e s d ' é v a l u a t i o n s ' i l e n e x i s t e .
L e c o m m i s s a i r e , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u l ' e x p e r t - c o m p t a b l e d é s i g n é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t d e t o u t d o c u m e n t u t i l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n . I l s p e u v e n t o b t e n i r a u p r è s d e s s o c i é t é s q u i p a r t i c i p e n t à l a s c i s s i o n t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s o u i n f o r m a t i o n s e t p r o c é d e r à t o u t e s l e s v é r i f i c a t i o n s q u i l e u r p a r a i s s e n t n é c e s s a i r e s .
L e p r é s e n t p a r a g r a p h e n e s ' a p p l i q u e p a s 1 2 s i t o u s l e s [ 2 a s s o c i é s ] 2 e t p o r t e u r s d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n e n o n t d é c i d é a i n s i .
§ 2 . S i u n r a p p o r t a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u § 1 e r , l e s a r t i c l e s 3 1 3 , 4 2 3 o u 6 0 2 n e s ' a p p l i q u e n t p a s à u n e s o c i é t é a b s o r b a n t e a y a n t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e s o c i é t é e u r o p é e n n e , d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e e u r o p é e n n e o u d e s o c i é t é a n o n y m e . "
{
. " t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 7 3 4 :
" L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p e u v e n t n e p a s a p p l i q u e r l e s a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 3 , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s , s i t o u s l e s a s s o c i é s e t t o u s l e s p o r t e u r s d e t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e n t à l e u r a p p l i c a t i o n .
C e t t e r e n o n c i a t i o n e s t é t a b l i e p a r u n v o t e e x p r è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a p a r t i c i p a t i o n à l a s c i s s i o n .
L ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l ' i n t e n t i o n d e l a s o c i é t é d e f a i r e u s a g e d e c e t t e d i s p o s i t i o n e t r e p r o d u i t l e s a l i n é a s l e r e t 2 d u p r é s e n t a r t i c l e . "
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t e s l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s o n t i n v i t é s à r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' a u d i t , d e m ê m e q u ' a u x r a p p o r t s s p é c i a u x d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e . E n v e r t u d e l a r e n o n c i a t i o n a p p r o u v é e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , l e s f o r m a l i t é s d ' a p p o r t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o i v e n t ê t r e a p p l i q u é e s .
D a n s l a m e s u r e o ù l e s a c t i o n n a i r e s n e r e n o n c e r a i e n t p a s a u r a p p o r t d ' a u d i t c o n c e r n a n t l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e , m i s s i o n e s t d o n n é e a u c o m m i s s a i r e d e r é d i g e r l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 7 3 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o m m i s s a i r e r e c e v r a u n e r é m u n e r a t i o n s é p a r é e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' a u d i t , q u i d e v r a c o n v e n i r a u x o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , e t c e c i s e l o n l e s t a r i f s e n v i g u e u r p o u r l e c a b i n e t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a o c t r o y é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é C é d a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
T o u t e s l e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é C é d a n t e , l a S A A D E C S P O R T , s o n t i d e n t i q u e s e t o c t r o i e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r s p o r t e u r s , d e s o r t e q u ' a u s e i n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a S A J A N S S E N - F R I T S E N , a u c u n e a c t i o n a c c o r d a n t d e s d r o i t s p a r t i c u l i e r s n e s e r a c r é é e . P a r c o n s é q u e n t , a u c u n r è g l e m e n t p a r t i c u l i e r n e d o i t d o n c ê t r e a c c o r d é à c e t é g a r d .
E ) M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S R É D U C T I O N D U C A P I T A L D E L A S O C I É T É C É D A N T E E T A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
E . 1 . C o n f o r m é m e n t à , e t p o u r l a m i s e e n Su v r e d u p r o c e s s u s d e s c i s s i o n e n v i s a g é , u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é C é d a n t e , l a S A A D E C S P O R T , d e v r a ê t r e d é c i d é e à c o n c u r r e n c e d e 5 . 5 7 0 , 0 0 E U R , à p o r t e r e n p r i o r i t é e n c o m p t e s u r l e c a p i t a l f i s c a l l i b é r é .
L a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é C é d a n t e , l a S A A D E C S P O R T , s e r a a d a p t é e a p r è s l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l p r é c i t é e , a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , s e r a i d e n t i q u e p o u r t o u t e s l e s a c t i o n s .
E . 2 . D ' a u t r e p a r t , c o n f o r m é m e n t à , e t p o u r l a m i s e e n o e u v r e d u p r o c e s s u s d e s c i s s i o n e n v i s a g é , u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a S A J A N S S E N - F R I T S E N , d e v r a ê t r e a p p r o u v é e à c o n c u r r e n c e d e 5 . 5 7 0 , 0 0 E U R .
L a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a J A N S S E N - F R I T S E N , s e r a a d a p t é e , a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t s e r a i d e n t i q u e p o u r t o u t e s l e s a c t i o n s .
E . 3 . E n c a s d e r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p r o p o s é e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , d é c o u l a n t d e l a s c i s s i o n , d e v r o n t ê t r e a p p l i q u é e s a u x s t a t u t s d e s S o c i é t é s C é d a n t e e t A b s o r b a n t e :
- a d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s r e l a t i f s a u c a p i t a l e t a u x a c t i o n s , s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , i n t e r v e n u e e n r a i s o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e ,
- a i n s i q u e l a p r o p o s i t i o n d ' u n i f o r m i s a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s d e s S o c i é t é s C é d a n t e e t A b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d e l ' o b j e t n e d o i t ê t r e a d a p t é e p o u r a u c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s . L e s s i è g e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s n e d o i v e n t p a s ê t r e d é p l a c é s , e t p a r c o n s é q u e n t , l e s s t a t u t s n e d e m a n d e n t a u c u n e a d a p t a t i o n c o m p l é m e n t a i r e .
. a
R é s e r v é s
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V a l e t B - S u i t e
F ) C O U T S
L e s c o û t s d e s a c t e s d e l a s c i s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s i n t é g r a l e m e n t p a r l a S o c i é t é C é d a n t e , l a S A A D E C S P O R T .
S i t o u t e f o i s , l a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n n e d e v a i t p a s ê t r e a p p r o u v é e , t o u s l e s c o û t s e n c o r r é l a t i o n a v e c l e s t r a n s a c t i o n s s e r o n t é g a l e m e n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é C é d a n t e , l a S A A D E C S P O R T .
G ) C O M M U N I C A T I O N D E S I N F O R M A T I O N S
A f i n d e r é a l i s e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , l e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s s i g n é s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e f e r o n t p a r v e n i r e t i n f o r m e r o n t l e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s d e t o u s l e s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s , d e l a f a ç o n p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s s t a t u t s .
L e s d o n n é e s é c h a n g é e s e n t r e l e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e p r o p o s i t i o n , s o n t c o n f i d e n t i e l l e s . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t r é c i p r o q u e m e n t à n e p a s p o r t e r a t t e i n t e à c e c a r a c t è r e c c n f i d e n t i e l .
L a d a t e b u t o i r p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s , e s t f i x é e a u 3 1 m a i 2 0 1 5 .
S i g n é , D i r k V A N E S S E R , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
S i g n é , J F G r o u p B . V . , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r M . J a c q u e s J A N S S E N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
P r o p o s i t i o n s i g n é e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d u 2 6 m a r s 2 0 1 5 .
i 3 t j . i a g e n b i j - h e t B e t g i s e h - S t - a a t s b i a d - 1 3 / 0 4 1 2 0 1 5 - - A - n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 06.07.2009 09352-0070-037
28/07/2015
ÿþ ' w r e * i 3 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o c 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 2 6 9 5 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D E C S P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ~ ~ c ~ s ~ r à _ 1 2 2 a , L J ' - _ 2 _
o I Q 1 t ) O . P v r t u ,
O b j e t d e l ' a c t e : S c i s s i o n p a r t i é l l e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é t e 3 0 J U I N 2 0 1 5 p a r l e n o t a i r e H e r b e r t H o u b e n à G e n k , q u e l ' a s s e m b l é e ! g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o p o s i t i o n s d e s c i s s i o n p a r t i e l l e r é d i g é s p a r s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « J A N S S E N - F R I T S E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 1 4 0 T e m s e , F r a n k V a n D y c k e l a a n 4 T V A 1 3 E 0 4 1 3 . 4 2 4 . 2 9 2 , R P M G a n d , d i v i s i o n D e n d e r m o n d e , , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s a r t i c l e s 7 3 1 , § 2 e t 7 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a r e n o n c é à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d e m ê m e q u ' a u x r a p p o r t s s p é c i a u x d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e .
E n v e r t u d e t a r e n o n c i a t i o n a p p r o u v é e m e n t i o n n é e c l - d e s s u s , l e s f o r m a l i t é s d ' a p p o r t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o i v e n t ê t r e a p p l i q u é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e f a d é c l a r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e n e s ' e s t p r o d u i t e d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é e n t r e l a d a t e d e l a ; p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s n o n p l u s é t é i n f o r m é ! d ' u n e q u e l c o n q u e m o d i f i c a t i o n d a n s l e p a t r i m o i n e d e l ' a u t r e s o c i é t é p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à f a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é s a n s d i s s o l u t i o n , n i ' l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t à f a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n e t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 3 , 6 7 7 e t 7 2 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s e n c o n c é d a n t à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a S A « J A N S S E N " F R I T S E N » , s u i t e à l a s c i s s i o n , p a r t i e l l e l e s é l é m e n t s d e r e s s o u r c e s c i - a p r è s m e n t i o n n é s d e s o n p a t r i m o i n e , y c o m p r i s , t o u s l e s d r o i t s e t t o u t e s ! l e s o b l i g a t i o n s l i é s , à s a v o i r :
- I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S : l e s s t o c k s à c o n c u r r e n c e d e 3 4 . 9 9 6 , 4 5 E U R ( v a l e u r c o m p t a b l e a u ' 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 )
- C L I E N T È L E : l e t r a n s f e r t c o m p r e n d é g a l e m e n t l a c l i e n t è l e a v e c l e s c l i e n t s e x i s t a n t s s u r l e m a r c h é f l a m a n d , , à l ' e x c e p t i o n t o u t e f o i s d e s p r o j e t s e n c o u r s a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 4 , q u i s o n t c o n s e r v é s e t c o n t i n u e n t à ê t r e m i s e n ' o e u v r e p a r l a S o c i é t é C é d a n t e . »
T o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s é l é m e n t s d e r e s s o u r c e s à t r a n s f é r e r , e f f e c t u é e s p a r l a S A « A D E C S P O R T » d e p u i s l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , s e f e r o n t p a r c o n s é q u e n t , p o u r l e c o m p t e e t a u x r i s q u e s d e l a S A , « J A N S S E N - F R I T S E N » .
L e s é l é m e n t s d ' a c t i f s c o n c é d é s à l a S A « J A N S S E N - F R I T S E N » s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s o n t p l u s i a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n à l a q u e l l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é f è r e . C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , s u i t e à l a m i s e e n o e u v r e d u p r o c e s s u s d e s c i s s i o n e t s u i t e a u t r a n s f e r t d e s ; é l é m e n t s d e r e s s o u r c e s c i - a v a n t m e n t i o n n é s , à u n e r é d u c t i o n d e s o n c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C i N Q M 1 L L E : C I N Q C E N T S E P T A N T E E U R O S C I N Q U A N T E C E N T S - 5 . 5 7 0 , 5 0 ¬ à p o r t e r e n p r i o r i t é e n c o m p t e s u r t e c a p i t a l . f i s c a l l i b é r é e
P a r c o n s é q u e n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t r e p o r t é à D E U X C E N T C I N Q U A N T E - N E U F M i L L E ' Q U A T R E C E N T V I N G T - N E U F E U R O S C I N Q U A N T E C E N T S 2 5 9 . 4 2 9 , 5 0 E .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l y d é c o u l a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a b o r d d ' u n i f o r m i s e r ! a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e ; c i n q d e s s t a t u t s , s u i t e à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
t e 1 6 M I . 2 0 1 5
( h e f i e G r e f f i e r
e â r t
e - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é - s ' é l è v e ' à d e u x - c e n t c i n q u a n t e - n e u f r r i i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 5 9 . 4 2 9 , 5 0 E ) .
I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s é g a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T o u t e s l e s a c t i o n s o n t l e m ê m e p a i r c o m p t a b l e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s e n p l u s c o n n a i s s a n c e d e l a m e n t i o n d a n s f a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' o b j e t n e d o i t ê t r e a d a p t é e p o u r a u c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s . L e s s i è g e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s n e d o i v e n t p a s ê t r e d é p l a c é s , e t p a r c o n s é q u e n t , l e s s t a t u t s n e d e m a n d e n t a u c u n e a d a p t a t i o n c o m p l é m e n t a i r e .
S E P T I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t l ' a s s e m b l é e a c o n f è r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L a C B V A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e , a y a n t s o n s i è g e à 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , d o m i c i l i é e à 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e f s t r a a t 4 2 o u S t e p h a n i e C a s a d o , d o m i c i l i é e à 3 6 6 5 A s , V e n n e k e s l a a n 2 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , a é t é d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n a d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
N o t a i r e H e r b e r t H O U B E N - G e n k
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 28.10.2015 15657-0598-046