09/05/2012
ÿþM O t i 2 D
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o e s R s " h ~
0 8 7 2 9 0 4 1 8 6
C A P G R E E N S P R L
T R I B U N A L C O M M E - . ; e
C H A R L E R O I - E N T R É L E
2 6 A V R . 2 ( 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r u e d u P r i n c e A l b e r t , 1 0 6 , 7 1 4 0 - M O R L A N W E L Z
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
T e x t e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P a t r i c k H U G A R D , à S a m b r e v i l l e ( T a u r i n e s ) , l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 5 6 9 f o l i o 4 5 c a s e 3 , q u a t r e
r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s ) F O S T Y B " , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « C A P G R E E N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 4 0 M O R L A N W E L Z , r u e d u P r i n c e
A l b e r t , 1 0 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i , s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 9 0 4 . 1 8 6 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o
8 E 0 8 7 2 . 9 0 4 . 1 8 6 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L , n o t a i r e à l a
r é s i d e n c e d e C h a r l e r o i , e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8
a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 5 2 7 2 8 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l
d e g é r a n c e j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y
a n n e x é .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e s u s v a n t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s e t / o u e n p a r t i c i p a t i o n e t f r a n c h i s e
" l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n m a t i è r e d e c o n f e c t i o n , v ê t e m e n t s d e p r ê t - à - p o r t e r , d e s p o r t , p o u r h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s , a i n s i q u e d e s t i s s u s t e x t i l e s , c u i r , d a i m , d e m ê m e q u e l e s a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s c o m p l é m e n t a i r e s à c e s p r o d u i t s . L ' e x p l o i t a t i o n p o u r r a s e r é a l i s e r s u r s i t e f i x e o u e n t a n t q u e c o m m e r c e a m b u l a n t .
" d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a e n c o r e a g i r e n q u a l i t é d e g r o s s i s t e e t / o u d e d é t a i l l a n t d ' a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e , b a g a g e r i e , l i n g e r i e , n é c e s s a i r e s d e t o i l e t t e e t d e n u r s i n g , a r t i c l e s c a d e a u x , j o u e t s , b i j o u x d e f a n t a i s i e s , a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , d e d é c o r a t i o n , m e u b l e s e t m o b i l i e r s d i v e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l a s o c i é t é p o u r r a e n c o r e a c h e t e r , v e n d r e , l o u e r , i m p o r t e r , e x p o r t e r t o u t a c c e s s o i r e s e t s o u s - p r o d u i t s q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s v ê t e m e n t s p o u r a d u l t e s , a d o l e s c e n t s e t e n f a n t s a i n s i q u e l e s a r t i c l e s c i t é s c i - d e s s u s s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e .
" l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t g é r e r e t / o u c o l l a b o r e r à t o u t r é s e a u d e d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s l i é s a u x v ê t e m e n t s , p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s é n o n c é s c i - a v a n t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e ,
" e l l e p o u r r a e n c o r e o r g a n i s e r d e s s a l o n s , f o i r e s , e x p o s i t i o n s , d é f i l é s , p u b l i e r d e s a r t i c l e s e t d e s l i v r e s e t a u t r e s p u b l i c a t i o n s s u r q u e l q u e s u p p o r t s q u e c e s o i t e n c e i n c l u s l e s e s p a c e s W e b .
" e l l e a u r a e n c o r e p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e c h a u s s u r e s e n s o n s e n s l e p l u s l a r g e ( c h a u s s u r e s , b o t t e s , b o t t i n e s , s a n d a l e s . . . ) , l a m a r o q u i n e r i e , l a v e n t e d e s a c s , e t d e l i n g e d e m a i s o n . . . a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e t o u s l e s a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a g a s i n d e c h a u s s u r e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r , s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t
" l ' a r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n , q u i e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« l l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n r e A F I S A M » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s é c r i t s l i s i b l e m e n t e n t o u t e s l e t t r e s " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " .
T o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t m e n t i o n n e r l e s t e r m e s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e u r a b r é v i a t i o n " R P M " o u l e s t e r m e s " b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s " o u l e u r a b r é v i a t i o n " B C E " , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
" l ' a r t i c l e 3 - s i è g e s o c i a l , l e q u e l e s t t r a n s f é r é d e 7 1 4 0 M O R L A N I W E L Z , r u e d u P r i n c e A l b e r t , 1 0 6 à 5 0 7 0 F O S S E S - L A - V I L L E ( V i T R I V A L ) , r u e d u B o u t , 3 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s q u i e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 7 0 F O S S E S - L A - V I L L E ( V I T R I V A L ) , r u e d u B o u t , 3 2 » . L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
" l ' a r t i c l e 1 8 - e x e r c i c e s o c i a l , q u i c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e
j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s s e t e r m i n e r a d o n c l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r d e l ' a r t i c l e 1 8 , q u i e s t
s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e
a n n é e . »
" l ' a r t i c l e 1 4 - a s s e m b l é e g é n é r a l e
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i a u r a l i e u l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r é s e n t e x e r c i c e s e t i e n d r a d o n c l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 o ù l e p r e m i e r p a r a g r a p h e e s t
s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u , d e p l e i n d r o i t , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - n e u f h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t à i n d i q u e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e L E M P E R E U R , e n q u a l i t é
d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à l a d i t e g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e
M a d a m e V A N D O O R E N , M a r t i n e M a r i e A n n e J e a n n e , n é e à N a m u r , l e 2 6 a o û t 1 9 6 4 , d e
n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u s e d e M o n s i e u r A s i f M O H A M M A D , d o m i c i l i é e à 5 0 7 0 F O S S E S - L A - V I L L E
( V I T R I V A L ) , r u e d u B o u t , 3 2 , q u i a c c e p t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
L e g é r a n t p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p r é l e v e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
F R A I S
L a P r é s i d e n t e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s
p r é s e n t e s s ' é l è v e à m i l l e c e n t e u r o s ( 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S
D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s
p r é s e n t e s , 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , 1 s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J e a n - M a r c F O U B E R T .