22/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 6 2 0 9 0
M o d 2 . 1
D É P O S É A U 1 3 9 F - F E D U T e l E I J N A L D E C O M M E R U E D E N A M U R
l e 1 1 - 0 4 - 2 1
P r l e f f l i i e r ,
D L
1 .
e
0 1 o
e
0 1
0 1
g M g M C : 1 1 1
e q
N
e q
z
- e
D L
- e
. 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 7 6 6 . 3 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E N C E P O L E T E T V A N L A E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e 7 7 à 5 3 3 0 A s s e s s e
O b j e t d e l ' a c t e : V a l o r i s a t i o n d e s p a r t s - p o u v o i r s d e s g é r a n t s
"
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n P a u l D e c l a i r f a y t à A s s e s s e l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à ; N a m u r l e 5 a v r i l 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 6 5 , f o l i o 5 , c a s e 7 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u d r o i t p e r ç u d e v i n g t c i n q e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . N o u l a r d , I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s p i l " A g e n c e P o l e t e t V a n L a e r " e d é c i d é d e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n i n s é r a n t a v a n t l e d e r n i e r a l i n é a l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r l ' é v a l u a t i o n , i l f a u t a c t u a l i s e r l a v a l e u r d e s i n v e s t i s s e m e n t s à l a d a t e d e l a c e s s i o n , s a n s t e n i r c o m p t e ; d e s c l i e n t è l e s é v e n t u e l l e m e n t a c q u i s e s . A l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t c o r r i g é , o n s o u s t r a i t l a v a l e u r d e s d e t t e s à ; c e t t e m ê m e d a t e e t o n o b t i e n t l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e . A c e m o n t a n t , o n a j o u t e l a v a l e u r d e l a c l i e n t è l e , s o i t ; : l a m o y e n n e d e s c o m m i s s i o n s d e s t r o i s d e r n i è r e s a n n é e s , m u l t i p l i é p a r l e c o e f f i c i e n t 1 , 7 5 . S o i t ( t o t a l d e s .
c o m m i s s i o n s b i l a n a n n é e 1 + a n n é e 2 + a n n é e 3 ) / 3 x 1 , 7 5 . » "
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e j o i n d r e a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l l a m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n e f f e c t u é e a u 3 1 d é c e m b r e ;
2 0 0 5 .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n i n s é r a n t a v a n t l e d e r n i e r a l i n é a f e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e f o i s p o u r l e s o p é r a t i o n s d é p a s s a n t l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é t e l l e s q u e l e s o p é r a t i o n s
e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n e v a l e u r d e p l u s d e c i n q m i l l e e u r o s p a r t r a n s a c t i o n , t o u s e n g a g e m e n t s o u E
l i c e n c i e m e n t s d e p e r s o n n e l , t o u t e s d é c i s i o n s p o u v a n t e n t r a i n e r u n e c h a n g e m e n t s t r a t é g i q u e p o u r l a s o c i é t é ,
e t c . _ l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s e s t n é c e s s a i r e . C e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s n e p o u r r o n t ê t r e
o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a i t r e J e a n P a u l D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e