03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 4 0 0 W O R D i 1 . 1
0 1 r P 0 S E A t 1 G R E t - r c D U T r , i G i J i 3 A E .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 0 O E C . 2 0 1 3
P r l o G r e f f i e r ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 8 . 4 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G I L M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , b o u l e v a r d d e l a M e u s e , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T 1 L L O N à N A M U R , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r 1 , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 0 7 8 , f o l i o 1 0 0 , c a s e 0 7 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , s i g n é H . F E R N E M O N T , L e C o n s e i l l e r ,
I L R E S U L T E Q U E M o n s i e u r S T O R D E R A r n a u d , M i c h e l , n é à C o l o g n e ( R é p u b l i q u e F é d é r a l e d ' A l l e m a g n e ) , l e d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , b o u l e v a r d d e l a M e u s e , 1 0 , é p o u x d e M a d a m e D E L P I E R R E C a r o l i n e , s e u l e t u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A G I L M A N A G E M E N T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , b o u l e v a r d d e l a M e u s e , 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 4 4 8 . 4 0 3 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r ' A j o u t é e s o u s f e n u m é r o 8 8 1 . 4 4 8 . 4 0 3 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 / 1 1 a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 3 8 7 . 4 3 0 , 2 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e ! c e n t s i x m i l l e t r e n t e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 4 0 6 . 0 3 0 , 2 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n ; v e r s e m e n t q u ' i l a e f f e c t u é s u r u n c o m p t e a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B e l g i q u e S A , ~ d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 3 8 7 . 4 3 0 , 2 0 E U R ) .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 e t e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l a c i r c u l a i r e n ' C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 d u p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a p r é c i s é :
. q u e l e s f o n d s v e r s é s s u r l e c o m p t e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ' e t i m m é d i a t e m e n t a f f e c t é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n , s o u s f o r m e d ' u n d i v i d e n d e , d e s r é s e r v e s t a x é e s a u b i l a n a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é a u t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ) d i s t r i b u t i o n d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ;
. q u e l e d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é e t d i r e c t e m e n t a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 3 8 7 . 4 3 0 , 2 0 E U R ) , c o r r e s p o n d a n t à u n d i v i d e n d e b r u t d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s ( 4 3 0 . 4 7 8 E U R ) d i m i n u é d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s i x m i l l e t r e n t e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 4 0 6 . 0 3 0 , 2 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
E n c o n s é q u e n c e , i l a é t é d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s i x m i l l e t r e n t e e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 4 0 6 . 0 3 0 , 2 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 / 1 1 a é t é d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A r n a u d S T O R D E R , p r é c i t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o n c e r n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B é s e m ë
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . ~
V o l e t B - S u i t e
' ' P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ' C O N F O E - - ~
D é p o s é e n m é m e h a m p a q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d a o s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e