C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 , 1 1 ! I
r w r f f i ; d u t r i b u i l E d
e i t i t h ;
c : , D r i l ! T i e r c e
f a , 4 A O U T 2 0 1 4
G r e f f e
L e _ g r e f f i e r
1 1 1
D é n o m i n a t i o n : A G R I I I I I A T S . A . V . F 6 U R N A L I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e G r e f f i e r
S i è g e : R o u t e d e B o u i l l o n , 1 4 8 / 1 , 6 6 5 6 B I E V R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 3 9 3 5 8 8
( ) b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 0 5 1 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M e s s i e u r s G A C H E T D a n i e l ( N N 4 2 1 0 1 6 2 0 1 7 7 ) e t G A C H E T C h r i s t o p h e ( N N 6 4 0 5 2 8 3 7 1 7 1 ) p o u r u n e d u r é e
d e 6 a n n é e s d e v a n t e x p i r e r a v e c l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 9 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a i 2 0 1 4 a p r é c i s é l e u r f o n c t i o n e t m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e .
M o n s i e u r D a n i e l C A C H E T e s t é l u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l s o n t e x e r c é s b é n é v o l e m e n t e t i l n e
s o u h a i t e b é n é f i c i e r d ' a u c u n e i n d e m n i t é o u r é m u n é r a t i o n q u e l c o n q u e . ,
L e C o n s e i l l e r e m e r c i e e t i n s i s t e p o u r q u e l e s f r a i s d i r e c t e m e n t l i é s à l ' e x e r c i c e d e s s f o n c t i o n s o i e n t
r e m b o u r s é s s u i v a n t l e s i m i t e s e t j u s t i f i c a t i f s p r é v u s p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e G A C H E T e s t r e n o u v e l é d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t s e r a
r é m u n é r é .
L e C o n s e i l d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M I N C E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r p r o c é d e r a u x
p u b l i c a t i o n s r e q u i s e s p a r l a L o i .
J e a n - M a r i e D e r e m i n c e
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n e t e n A G R I M A T S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e B o u i l l o n , 1 4 8 1 1 , 5 5 5 5 B I E V R E
" I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 3 9 3 5 8 8
O b j e t d e 9 ' e c t e : D é m i s s i o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- V . F O U R N A U X
G r e f f i e r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r j u i n 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s o n a v e c e f f e t c e p r e m i e r j u i n 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é I D E A S E U R O P E s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c , T O U R E T , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l c o n f i r m e l e s d e u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c o u r s à s a v o i r M e s s i e u r s D a n i e l C A C H E T e t : C h r i s t o p h e C A C H E T .
L e c o n s e i l p r e n d e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r D a n i e l C A C H E T e s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
- M o n s i e u r C h i s t o p h e C A C H E T e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d i s p o s e r a d o n c d e t o u s l e s p o u v o i r s
p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
I l e s t c o n f i r m é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r D a n i e l C A C H E T e s t e x e c é à t i t r e g r a t u i t . L e m a n d a t d e M o n s i e u r ; C h r i s t o p h e G A C H E T s e r a r é m u n é r é s e l o n l e s c o n d i t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o n s e i l .
M o n s i e u r D e n i s M A C Q U A R T e s t c o n f i r m é d a n s s o n r ô l e d e D i r e c t e u r
J e a n - M a r i e D e r e m i n c e
P a r d é l é g a t i o n s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e = . B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à i ' a g a r d d e s t i e r s