AKILON

Dénomination : AKILON

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 459.475.043

Publication

22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 21.05.2014 14128-0533-013
19/09/2014

�� Mcd POF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

II 111 IJ.ij12 117M1 111

TRIEWN4LaECOMMERCE

1 0 SEP. en4

L-1

NAMUR

N'd'entreprise:0459.475.043

P�normination (en entieo : AKILON

(en abr�g�): *

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge :Chauss�e de Tirlemont 75/N4 � 5030 Gembloux

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : modification des statuts augmentation de capital

Texte :

D'un acte re�u par Ma�tre Pol DECRUYENAERE, Notaire de r�sidence � Binche, le 26 ao�t 2014, enregistr� aux droits de 50,-E, il est extrait ce qui suit:

En l'Etude � 8 heures

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �AKILON � ayant son si�ge social � 5030-Gembloux, Chauss�e de Tirlemont 75/A/4.

Inscrite au Registre des personnes Morales sous le num�ro 0459.475.043 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE0459.475.043

Constitu�e par acte du Notaire Joseph VERBIST � Schaerbeek, le 12 d�cembre 1996, sous forme de SPRL d�nomm�e � Akilon outsourcing � publi� aux annexes du Moniteur Belge du 25 d�cembre suivant sous num�ro 961225-179 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par acte du Notaire soussign�, le 28 novembre 2012 , publi�e aux Annexes du Moniteur Belge du 17 d�cembre suivant sous le num�ro 2012-12-17 / 0202718.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Thierry LEFEVRE ci-apr�s qualifi�.

Sont pr�sents ou repr�sent�s, les actionnaires suivants, lesquels d�clarent poss�der le nombre d'actions ci-apr�s indiqu� :

1/ Monsieur LEFEVRE Thierry Philippe Antoine, n� � Charleroi, le 21 septembre 1966, NN : 66092114196, domicili� � Cortil-Wodon, Rue de Hanret 7 , qui d�clare �tre propri�taire de 1250 actions soit 70.957,88 f;

2/ Monsieur ABISROR Ariel L�on, n� � Strasbourg (France), le 12 janvier 1971, de nationalit� fran�aise, NN : 71011256390, domicili� � Tourinnes-la-Grosse, Rue de Beauvechain 69, qui d�clare �tre propri�taire de 780 actions soit 44.348,67 e;

3/ Monsieur BOON Philippe, n� � Bruxelles, le 22 mars 1967, NN

Mentionner sur a derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature.

Volei B - suite

67032244334 domicili� � Uccle , Rue du Papenkasteel 15 qui d�clare �tre propri�taire de 780 actions soit 44.348,67 e;

4/ Monsieur DISTEXHE Olivier, n� � Uccle, le 13 Octobre 1979, UN : 79101326903 domicili� � Louvain-la-Neuve, Avenue Sainte Gertrude 10 qui d�clare �tre propri�taire de 312 actions, soit 17.739,47 e.

TOTAL : 3122 actions soit l'int�gralit� du capital social.

Les actionnaires Nous prient �galement de constater que le capital s'�l�ve actuellement � 177.394,69 e et non 177.394,00 e . Cette diff�rence r�sulte d'un arrondi erronn�ment effectu� dans le cadre de l'acte pr�vant� du Notaire Marc HENRY, � Andenne, le 18 d�cembre 2000, publi�e aux Annexes du Moniteur Belge du 5 janvier suivant sous le num�ro 20010105-448.

Les comparants sub 2/, 3/, et 4/ sont ici repr�sent�s par Monsieur LEFEVRE Thierry , en vertu d'une procuration sous seing priv� sign�e le 26 aout 2014, qui demeurera ci-annex�e

Est pr�sent l'administrateur suivant : Monsieur Thierry LEFEVRE, pr�nomm�, nomm�s aux termes de l'Assembl�e g�n�rale de la soci�t� en date du 28 juin 2010.

Monsieur Thierry LEFEVRE compara�t �galement en sa qualit� d'administrateur d�l�gu� nomm� � cette fonction aux termes de l'acte pr�vant� du notaire Marc HENRY.

EXPOSE.

Monsieur le Pr�sident expose et requiert formellement le Notaire

soussign� d'acter authentiquement que :

- l'int�gralit� du capital social �tant pr�sente ou repr�sent�e de m�me que les administrateurs � l'exception de Messieurs Ariel ARBISROR et Philippe BOON, pr�nomm�s nomm�s aux termes de l'Assembl�e g�n�rale de la soci�t� en date du 28 juin 2010, qui ont dispens� d'�tre convoqu�s par dispense ci-annex�e en date du 26 aout , il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

- il n'y a pas de commissaire, ni de porteurs d'obligations ni de titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�.

- il n'y a pas d'autre administrateurs que ceux d�sign�s ci-avant.

Le Pr�sident reconna�t l'assembl�e g�n�rale extraordinaire valablement constitu�e et apr�s avoir discut� les points � l'ordre du jour, ladite assembl�e adopte les r�solutions suivantes et requiert formellement le Notaire instrumentant de les acter authentiquement comme suit.

PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

Rapports pr�alables

Le pr�sident est dispens� de donner lecture :

a) du rapport �tabli par le conseil d'administration en application des articles 602 du Code des soci�t�s �augmentation de capital par apport en nature);

b) du rapport du reviseur d'entreprises sur l'apport en nature ci-apr�s pr�vu, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, tous les actionnaires d�clarant en avoir parfaite connaissance.

Mentionner sur lg derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Les conclusions du rapport du reviseur d'entreprises, Haegeman Jean-Michel agissant comme r�viseur pour compte de Joins - Rousseaux R�viseurs d'entreprises associ�s, 18, rue de la Biche � 7000 Mons, relatif aux apports en nature, sont reprises textuellement ci-apr�s :

�CONCLUSIONS

Des v�rifications effectu�es dans le cadre de l'article 602 du Code

des Soci�t�s, nous sommes d'avis que :

- les cr�ances en compte-courant qui sont apport�es par Monsieur Thierry LEFEVRE, Monsieur Ariel ABISROR, Monsieur Philippe BOON et Monsieur Olivier DISTEXRE, ont fait l'objet des' v�rifications pr�vues per les normes de r�vision d� l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature. Nous rappelons que le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre per la soci�t� en contrepartie de l'apport en nature ;

- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

- les modes d'�valuation arr�t�s per /es parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � une valeur nette d'apport de 622.605,31 e, en ce y compris l'apport en num�raire de Monsieur Thierry LEFEVRE � concurrence de 100.000,00 e. Celle-ci correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts de la SA AKILON � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

La r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie des apports, en ce y compris l'apport en num�raire de Monsieur Thierry LEFEVRE, consiste en la cr�ation de 10.958 nouvelles actions de la soci�t� �AKILON �, sans d�signation de valeur nominale, et attribu�es 4 Monsieur Thierry LEFEVRE, Monsieur Ariel ABISROR, Monsieur Philippe BOON et Monsieur Olivier DISTEXHE

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. Fait � Mons, le 21 ao�t 2014

ScPRI, � Joins, Rousseaux & Co � repr�sent�e per

Jean-Michel Haegeman

Associ� �

Le rapport du conseil d'administration ne s'�carte pas desdites conclusions.

Un original de chacun de ces deux rapports demeurera ci-annex� pour faire partie int�grante du pr�sent acte, apr�s avoir �t� paraph� et sign� ne varietur par les comparants et Nous, Notaire.

1 - D�cision et modalit�s d'augmentation de capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de six cent vingt-deux mille six cent cinq euros trente et un cents (622.605,31 e) pour le porter de cent septante sept mille trois cent nonante quatre euros soixante neuf cents (177.394,69 � ) � huit cent mille euros (800.000,00 e) pour partie par incorporation au capital d'une somme de cent mille euros (100.000,00 e), vers�e Monsieur LEFEVRE Thierry et pour partie par incorporation au capital des comptes courants des actionnaires, �tant une cr�ance certaine, liquide et exigible qu'ils poss�dent contre la pr�sente soci�t�, le tout par cr�ation de 10.958 nouvelles actions sans d�signation de valeur nominale identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur date des pr�sentes.

Sur base de la situation comptable au 30 juin 2014, ces cr�ances sa, comptabilis�es comme suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de Ia personne ou des personnes

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

Au

,---Mertiteut -

belge

Vo1et'13 - suite

Apporteurs Dans le compte Intitul�

Monsieur Thierry LEFEVRE # 179100 Avance LEFEVRE / DEPAYE

# 489102 C/C Thierry LEFEVRE

Monsieur Ariel ABISROR # 489103 c/c Ariel ABISROR

Monsieur Philippe BOON # 489101 C/C Philippe BOON

Monsieur Olivier DISTEXHE # 489106 c/c Olivier DISTEXHE

Ces nouvelles actions seront attribu�es en r�mun�ration de leurs

apports comme suit :

1/ Monsieur LEFEVRE Thierry : 7199 actions.

2/ Monsieur ABISROR Ariel : 627 actions

3/ Monsieur BOON Philippe : 2739 actions.

4/ Monsieur DISTEXHE Olivier : 392 actions.

De telle sorte que la participation de chacun devrait �tre revue

comme suit :

--- - --- oyant augmentation augmentation augmentation apr�s augmentation

apport en nature apport en num�raire

ACTIONNAIRE nombre [ montant (� ) , % nombre I montant (� ) ' % nombre I montant MI % nombre I montant (� ) %

Thierry LEFEVRE 1.250_1 70.957,88 , 40% 5.439 I 309.042,12 59% 1.760 j 100.000,001100% 8.449 I 480.000,00 609e

Ariel ABI5ROR 780 i 44.348,67 25% 627 35.651,33: 7% 0 0,00 0% 1.407 80.000,00 10%

Philippe BOON 780 44.348,67,, 25% 2.739 1 155.651,33 , 30% 0 0,001 0% 3519 J 200.000,00 J 25%

Olivier DISTEXHE 312 17.739,47i 10% . 392 22.260,53 4% 0 0,001 0% 704 40.000,00 5%

_ _ ..._,.... ._ ..,. . . .

1

TOTAL 3.122 ; 177.394,69: 100% 9.198 I 522.605,31 100% 1.760 , 100.000,001100% 14.080 800.000,00! 100

2. R�alisation des apports et attribution des actions nouvelles.

A 1 ' instant, interviennent tous les actionnaires pr�vant�s de la

soci�t�, dont question dans la composition de l'assembl�e, lesquels, parfaite

pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarent avoir du d�lai

connaissance de la pr�sente augmentation de capital, et

d'exercice de la souscription, des informations financi�res r�sultant

comptables de l'op�ration et des cons�quences financi�res de leur (s)

de la renonciation au droit de souscription au profit renoncer, � leur droit pr�vus par

coactionnaire (s) ci-apr�s d�sign� (s) ) et d�clarent et apr�s avoir financi�re prises ou

individuellement et de de souscription pr�f�rentielle les articles 592 et suivants mani�re expresse et irr�vocable, et � son d�lai d'exercice, du Code des Soci�t�s. faire � la

Et, apr�s avoir entendu d�clar� avoir parfaite de la pr�sente soci�t� lecture de tout ce qui pr�c�de connaissance tant de la situation que de ses statuts et des d�cisions deux euros et

� prendre par la pr�sente assembl�e, ils d�clarent

pr�sente soci�t� l'apport :

- Monsieur Thierry LEFEVRE d':

- Une somme en num�raire de cent mille euros

- Un compte courant douze cents

de trois cent neuf mille quarante

d' un compte courant de cent cinquante cinq

et un euros et

- Monsieur Philippe BOON mille six cent cinquante

trente trois cents.

- Monsieur Ari�l ABISROR d' un compte courant cent cinquante et un euros trente trois de trente cinq mille six

cents deux mille

- monsieur Olivier DISTEXHE d' un compte deux cent soixante euros et cinquante trois courant de vingt

cents courant �

de laeV

Les actionnaires ayant d�clar� ci-avant avoir un compte

l'�gard de la soci�t� , exposent qu'ils poss�dent � charge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

R�serv�

Au

Moniteur-

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volei B suie

soci�t� " AKILON" une cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par une avance du montant pr�vant� :

- Monsieur Thierry LEFEVRE : trois cent neuf mille quarante deux euros et douze cents

-Monsieur Philippe BOON : cent cinquante cinq mille six cent cinquante et un euros et trente trois cents.

-Monsieur Ariel ABISROR : trente cinq mille six cent cinquante et un euros trente trois cents

-Monsieur Olivier DIsTEXHE : vingt deux mille deux cent soixante euros et cinquante trois cents

A la suite de cet expos�, chacun a d�clare faire apport � la soci�t� du montant pr�vant� ou de la cr�ance dont il fait mention ci-avant qu'il poss�de contre elle. En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � chacun des apportants, qui accepte soit en personne, soit par l'entremise de leurs mandataires respectifs pr�nomm�s, le nombre de parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t� suivant :

1/ Monsieur LEFEVRE Thierry : sept mille cent nonante neuf (7199) actions.

2/ Monsieur ABISROR Ariel : six cent vingt sept (627) actione.

3/ Monsieur BOON Philippe : deux mille sept cent trente neuf (2739) actions

4/ Monsieur DISTEXHE Olivier : trois cent nonante-neuf (392) actions.

Conform�ment au Code des Soci�t�s, la totalit� des apports en esp�ces

soit la somme de cent mille euros (100.000,00 e) a �t� pr�alablement

� la pr�sente augmentation de capital, d�pos�e � un compte sp�cial num�ro BE19 3631 1223 5912 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de ING ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t qui a �t� remise au Notaire instrumentant qui l'atteste.

C - Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � huit cent mille euros (800.000,00 e) repr�sent� par 14080 actions sans d�signation de valeur nominale.

d - Modification des statuts.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte

suivant :

"Le capital social est fix� � huit cent mille euros (800.000,00 e) et

est repr�sent� par 14080 actions sans d�signation de valeur nominale

11

e- Suppression d'actions

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que la

suppression de 6080 actions, de mani�re � limiter le nombre d'actions

� 8000 actions, r�duction � op�rer proportionnellement aux quote-parts de actionnaires respectifs dans le capital, ensuite de l'augmentation de capital r�alis�e comme dit ci-avant, de mani�re � ce que la participation de chacun des actionnaires dans le capital reste proportionnellement et que l'ensemble des actions de la soci�t� soient r�parties comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet t3: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet-4B - suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn yant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Situation finale

ACTIONNAIRE nombre 1 montant (C)1 %

Thierry LEFEVRE 4.800 1 480.000,00 60%

Ariel ARMOR 800 1 80.000,001 10%

_Philippe BOON ____________ 200.000,0611 25%

2.000 - , -

400 40.000,001

Olivier D1STEXNE 5%

8.000-7900.000,00 , 100%

TOTAL

En cons�quence , le nombre d'actions appartenant Thierry est ramen� de 8449 actions � 4800 actions 3649 actions.

En cons�quence , le nombre d'actions appartenant Ariel est ramen� de 1407 actions � 800 actions 607 actions.

� Monsieur LEFEVRE par suppression de

� Monsieur ABISROR par suppression de

En cons�quence , le nombre d'actions appartenant � Monsieur BOON Philippe est ramen� de 3519 actions � 2000 actions par suppression de 1519 actions.

En cons�quence, le nombre d'actions appartenant � Monsieur DISTEXHE Olivier est ramen� de 704 actions � 400 actions par suppression de 304 actions.

d Modification des statuts.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte

suivant :

"Le capital social est fix� � huit cent mille euros (800.000,00 e) et

est repr�sent� par 8000 actions sans d�signation de valeur nominale "

riECONDE RESOLUTION Nomination.

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateur de la

soci�t�, avec effet � partir de ce jour :

1/ Monsieur LEFEVRE Thierry Philippe Antoine,

2/ Monsieur ABISROR Ariel L�on,

3/ Monsieur BOON Philippe,

pr�cit�, ici pr�sent et qui accepte. Il est nomm� jusqu'� r�vocation

et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Son mandat est exerc� gratuitement .

rOISIEME RESOLUTION - Pouvoirs.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et au Notaire DECRUYENAERE pour r�diger la coordination des statuts.

DISPOSITION FINALE.

Les actionnaires d�clarent que le montant des frais, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison du pr�sent acte, s'�l�ve � 2.232,49e.

VOTE.

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es � l'unanimit�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� Au

belge

e

4 .

c.

R�serv�

Au

r Meelteerbelge

c,

..,

Volet B - suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� sur papier libre, D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte de modification des statuts, coordination des statuts.

DECRUYENAERE Pol,

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentlonner sur la derni�re page du VolqtP: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 20.06.2013 13189-0357-013
17/12/2012

�� " Mod POF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMEME DE NAMUR

0 6 DEC, 2012 efee Greffier

le

R�serv�

Au

Moniteur

belge

i

i III

*122 2 18*

II

N� d'entreprise :0459.475.043

D�nomination (en entier) : AKILON

(en abr�g�): *

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge :Chauss�e de Tirlemont 75/A/4 � 5030 GEMBLOUX

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte

Texte :

D'un acte re�u par Ma�tre Pol DECRUYENAERE, Notaire de r�sidence � BINCHE, le 28/11/2012, enregistr� aux droits de 25,--E il est extrait ce qui suit :

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � AKILON � ayant son si�ge social � Gembloux, Chauss�e de Tirlemont 75/A/4.

Inscrite au Registre des personnes Morales sous le num�ro 0459.475.043 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE0459.475.043 Constitu�e par acte du Notaire Joseph VERBIST � Schaerbeek, le 12 d�cembre 1996, sous forme de SPRL d�nomm�e � Akilon outsourcing � publi� aux annexes du Moniteur Belge du 25 d�cembre suivant sous num�ro 961225-179 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par acte du Notaire Marc HENRY, � Andenne, le 18 d�cembre 2000 , publi�e aux Annexes du Moniteur Belge du 5 janvier suivant sous le num�ro 20010105-448.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Thierry LEFEVRE ci-apr�s qualifi�.

Sont pr�sents ou repr�sent�s, les actionnaires suivants, lesquels d�clarent poss�der le nombre d'actions ci-apr�s indiqu� :

1/ Monsieur LEFEVRE Thierry Philippe Antoine, n� � Charleroi, le 21 septembre 1966, NN : 66092114196, domicili� � Cortil-Wodon, Rue de Hanret 7 , qui d�clare �tre propri�taire de 1250 actions.

2/ Monsieur ABISROR Ariel L�on, n� � Strasbourg (France), le 12 janvier 1971, de nationalit� fran�aise, NN : 71011256390, domicili� � Archennes, Rue de la Motte, 46, qui d�clare �tre propri�taire de 780 actions

3/ Monsieur BOON Philippe, n� � Bruxelles, le 22 mars 1967, NN : 67032244334 domicili� � Uccle , Rue du Papenkasteel 15 qui d�clare �tre propri�taire de 780 actions.

4/ Monsieur DISTEXHE Olivier, n� � Uccle, le 13 Octobre 1979, NN : 79101326903 domicili� � Louvain-la-

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Neuve, Avenue Sainte Gertrude 10 qui d�clare �tre propri�taire de 312 actions.

TOTAL : 3122 actions soit l'int�gralit� du capital social.

Les comparants sub 2/ � 4 / sont ici repr�sent�s par Monsieur LEFEVRE Thierry , en vertu d'une procuration sous seing priv� sign�e le 23 novembre 2012, qui demeurera ci-annex�e

Est pr�sent l' administrateur suivant : Monsieur Thierry LEFEVRE, pr�nomm�, nomm�s aux termes de l'Assembl�e g�n�rale de la soci�t� en date du 28 juin 2010.

Monsieur Thierry LEFEVRE compara�t �galement en sa qualit� d'administrateur d�l�gu� nomm� � cette fonction aux termes de l'acte pr�vant� du notaire Marc HENRY.

EXPOSE.

Monsieur le Pr�sident expose et requiert formellement le Notaire soussign� d'acter authentiquement que :

- l'int�gralit� du capital social �tant pr�sente ou repr�sent�e de m�me que les administrateurs (� l'exception de Messieurs Ariel ARBISROR et Philippe BOON, pr�nomm�s nomm�s aux termes de l'Assembl�e g�n�rale de la soci�t� en date du 28 juin 2010, qui ont dispens� d'�tre convoqu�s par dispense ci-annex�e en date du 23 novembre 2012) , il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

- il n'y a pas de commissaire, ni de porteurs d'obligations ni de titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�.

- il n'y a pas d'autre administrateurs que ceux d�sign�s ci-avant.

Le Pr�sident reconna�t l'assembl�e g�n�rale extraordinaire valablement constitu�e et apr�s avoir discut� les points � l'ordre du jour, ladite assembl�e adopte les r�solutions suivantes et requiert formellement le Notaire instrumentant de les acter authentiquement comme suit.

PREMIERE RESOLUTION - Transfert du si�ge social. L'assembl�e d�cide modifier les statuts ensuite de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale tenue le 26 mars 2012 (Publi�e aux Annexes du Moniteur Belge du 23 mai 2012 sous num�ro 12093124) de transferer le si�ge social � Gembloux, Chauss�e de Tirlemont 75 A/4

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer � l'article 2 des statuts les mots " 5380 Cortil-Wodon, Rue d'Hanret 7" par "Gembloux, Chauss�e de Tirlemont 75 A/4".

DEUXIEME RESOLUTION - Augmentation de capital en esp�ces - Lib�ration totale

1 - Augmentation de capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital �

concurrence de cent mille euros (100.000,00 E) pour le porter de septante sept mille trois cent nonante quatre euros (77.394,00 � ) � cent septante sept mille trois cent nonante quatre euros (177.394,00 E) sans cr�ation de nouvelles actions par incorporation au capital d'une somme de cent mille euros (100.000,00 e), vers�e par les actionnaires, proportionnellement aux actions dont ils sont propri�taires comme dit ci-avant.

B - lib�ration.

A l'instant, interviennent tous les actionnaires

Mentionner sur la derni�re page du yoles B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

pr�vant�s de la soci�t�, dont question dans la composition de l'assembl�e, lesquels d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente augmentation de capital, du d�lai d'exercice de la souscription, des informations financi�res et comptables de l'op�ration et des cons�quences financi�res r�sultant de la renonciation au droit de souscription au profit de leur(s) coactionnaire(s) ci-apr�s d�sign�(s)) et d�clarent renoncer, individuellement et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice, pr�vus par les articles 592 et suivants du Code des Soci�t�s. Ils conviennent d'augmenter le capital sans �mission d'action nouvelles et d�clarent que l'augmentation de capital pr�vant�e est int�gralement souscrite et lib�r�e , soit � concurrence de cent mille euros (100.000,00 E), montant vers� par les actionnaires, proportionnellement aux actions dont ils sont propri�taires comme dit ci-avant.

Conform�ment au Code des Soci�t�s, la totalit� des apports en esp�ces soit la somme de cent mille euros (100.000,00 E) a �t� pr�alablement � la pr�sente augmentation de capital, d�pos�e � un compte sp�cial num�ro BE19 3631 1223 5912 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de ING ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t qui a �t� remise au Notaire instrumentant qui l'atteste.

C -- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � cent septante sept mille trois cent nonante quatre euros (177.394,00 e) repr�sent� par 3122 actions sans d�signation de valeur nominale.

D -- Modification des statuts.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

"Le capital social est fix� � cent septante sept mille trois cent nonante quatre euros (177.394,00 8) et est repr�sent� par 3122 actions sans d�signation de valeur nominale "

TROISIEME RESOLUTION - Pouvoirs.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

DISPOSITION FINALE.

Les actionnaires d�clarent que le montant des frais, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison du pr�sent acte, s'�l�ve � 1424,27 euros

VOTE.

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme,

D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte de

modification des statuts,

DECRUYENAERE Pol,

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

23/05/2012 : CH073650
30/04/2012 : CH073650
13/05/2011 : CH073650
30/12/2010 : CH073650
30/06/2010 : CH073650
27/08/2009 : CH073650
01/07/2008 : CH073650
14/11/2007 : CH073650
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 29.05.2015 15133-0557-013
21/06/2007 : CH073650
14/02/2007 : NA073650
27/09/2006 : NA073650
11/08/2005 : NA073650
09/08/2004 : NA073650
22/07/2003 : NA073650
25/10/2002 : NA073650
05/01/2001 : NA073650
05/01/2001 : NA073650
07/07/2000 : DI073650
20/01/1998 : BL609220

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