02/01/2015
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l g .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a t . _ g r e f f e l e l l f i " i 3 T . 1 ~
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P r . L e G r e f f i e r
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D é n o m i n a t i o n p . L L S ~ L , . 3 . 1 - 1
v . 1 t O N S u ~ N , c , 1 / 4 j ( Z ( ~ - -
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E F O R V I L L E , C , - W 1 9 , 5 3 8 0 F E R N E L M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e n s ) d e l ' a c t e : S T A T U T S
A L L S O L U T I O N S V E N T U R A
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
5 3 8 0 F e r n e l m o n t , R u e d e F o r v i l l e , C , - W . 1 9
C O N S T I T U T I O N D E S O C I E T E
S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e o n z e d é c e m b r e ,
D e v a n t N o u s , M a î t r e F r a n k W i l s e n s , n o t a i r e a s s o c i é , p a r t e n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W I L S E N S & C L E E R E N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , O N T C O M P A R U :
1 . M o n s i e u r V E N T U R A R o b e r t o P l a c i d o S a l v a t o r e , n é à T i e n e n l e 8 s e p t e m b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 5 3 8 0
F e r n e l m o n t , R u e d e F o r v i l l e , C . - W . 1 9 .
E t s o n é p o u s e ,
2 . M a d a m e V A N S T O C K S T R A E T E N B e a J u l i a A l f o n s , n é e à T i e n e n l e 4 s e p t e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e à 5 3 8 0
F e m e l m o n t , R u e d e F o r v i l l e , C . - W . 1 9 .
S e s o n t m a r i é s à G l a b b e e k l e 1 6 j u i l l e t 1 9 9 3 s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n ,
m o d i f i é à c e j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' e x a c t i t u d e d e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s
p h y s i q u e s e t d e s c a r t e s d ' i d e n t i t é .
L e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s s u b 1 e t 2 s o n t c i - a p r è s d é n o m m é s " L E S C O M P A R A N T S " .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s o n t r e q u i s l e n o t a i r e F r a n k W i l s e n s s o u s s i g n é , d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e
q u i s u i t :
t . A C T E C O N S T I T U T I F
A . P L A N F I N A N C I E R
P r é a l a b l e m e n t à l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e F r a n k W i l s e n s s o u s s i g n é , u n p l a n f i n a n c i e r é t a b l i l e o n z e d é c e m b r e 2 0 1 4 e t s i g n é p a r e u x , d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p o u r u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
L e d i t p l a n f i n a n c i e r e s t c o n s e r v é p a r n o u s , n o t a i r e , s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l a p o r t é e d e l ' a r t i c l e 2 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s e n c a s d e f a i l l i t e d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t .
B . S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l .
L e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r V e n t u r e R o b e r t o , p r é n o m m é s u b 1 , t i t u l a i r e d e q u a t r e - v i n g t ( 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
2 . M a d a m e V a n s t o c k s t r a e t e n B e a , p r é n o m m é e s u b 2 , t i t u l a i r e d e v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s E n s e m b l e : c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d ' u n / t r o i s i é m e o u p l u s ( 1 / 3 i e m e s ) , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) s e t r o u v e à
l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L e t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
C , Q U A S I - A P P O R T S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e s a é c l a i r é s s u r l ' o b l i g a t i o n d e f a i r e é t a b l i r u n
r a p p o r t p o u r t o u t a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e o u p o u r t o u t e a c q u i s i t i o n d a n s u n d é l a i d e d e u x a n s à
d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' u n b i e n a p p a r t e n a n t à l ' u n d e s f o n d a t e u r s , à u n a s s o c i é o u à u n g é r a n t .
I l . S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R - - - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 . - D E N O M I N A T I O N
L e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " A L L
S O L U T I O N S V E N T U R A " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e
a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 F e m e l m o n t , R u e d e F o r v i l l e C . - W . , 1 9 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s ,
L e s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L ' e n t r e t i e n d e s b â t i m e n t s , d e s b u r e a u x e t d e s s i t e s ;
- D é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ;
- N e t t o y a g e d e n o u v e a u x b â t i m e n t s a p r è s l ' a c h è v e m e n t d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- N e t t o y a g e d e f a ç a d e p a r s a b l a g e , p a r u t i l i s a n t l a v a p e u r , e t c . ;
- N e t t o y a g e e n g é n é r a l e d e s b â t i m e n t s ;
- N e t t o y a g e d e l ' i n t é r i e u r d e t o u t e s s o r t e s d e b â t i m e n t s : d e s b u r e a u x , d e s u s i n e s , d e s a t e l i e r s , t o u t e s s o r t e s
d e b â t i m e n t s c o m m e r c i a u x , i m m e u b l e s , e t c . ; .
- N e t t o y a g e d e v i t r e s ;
- R a m o n a g e e t l e n e t t o y a g e d e s p u i t s d e f e u , p o ê l e s , f o u r s , c h a u d i è r e s d e c h a u f f a g e c e n t r a l , c o n d u i t s d e
v e n t i l a t i o n e t d e s s y s t è m e s d ' é c h a p p e m e n t ;
- D é s i n f e c t i o n e t l u t t e c o n t r e l e s r a v a g e u r s d a n s l e s b â t i m e n t s , b a t e a u x , t r a i n s , e t c ; .
- A m é n a g e m e n t p a y s a g e r ;
- S y v i c u l t u r e ;
- P r é p a r a t i o n d e s c h a n t i e r s ;
- T r a v a u x d ' i s o l a t i o n ;
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e s f r u i t s e t l é g u m e s d a n s l e s m a g a s i n s s p é c i a l i s é s ;
- A u t r e s a c t i v i t é s d e r é c r é a t i o n s e t d e l o i s i r s , n o n s p é c i f i é s a i l l e u r s .
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e d e t o u s l e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e d é m o l i t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e ,
l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e s a r t i c l e s , m a t é r i a u x , p r o d u i t s e t m a t é r i a u x p r e m i è r e s l i é e s à l ' a c t i v i t é d u c o n t e x t e
d e l ' e n t r e p r i s e .
- L a g e s t i o n d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
- A u t r e s a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s e t d e l o i s i r s n . c . a .
- A c t i v i t é s d e s l i g u e s e t d e s f é d é r a t i o n s s p o r t i v e s
- A c t i v i t é s d e s c e n t r e s d e c u l t u r e p h y s i q u e
- A c t i v i t é s d e c l u b s d ' a u t r e s s p o r t s
- A c t i v i t é s d e c l u b s d ' a u t r e s s p o r t s d e b a l l o n
- G e s t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s
- E n s e i g n e m e n t d e d i s c i p l i n e s s p o r t i v e s e t d ' a c t i v i t é s d e l o i s i r s
- C r é a t i o n e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s - E l a g a g e d e s a r b r e s e t d e s h a i e s
- S e r v i c e s d ' a m é n a g e m e n t p a y s a g e r
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t d ' o e u f s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e f r u i t s e t l é g u m e s f r a i s , y c o m p r i s l e s p o m m e s d e t e r r e
- C o m m e r c e d e d é t a i l e n m a g a s i n n o n s p é c i a l i s é à p r é d o m i n a n c e a l i m e n t a i r e ( s u r f a c e d e v e n t e < 1 0 0 m 2 )
- A u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s n . d . a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- N e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x
- A u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n
- - I n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n e s
- T r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s
- T r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g e r a t i o n
- M i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n
t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t o i r e
- T r a v a u x d ' i s o l a t i o n
- D é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s
- D r a i n a g e d e s t e r r a i n s a g r i c o l e s e t s y l v i c o l e s
- R a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e e t d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e s c o n s t r u c t i o n
- P r é p a r a t i o n d e s i t e s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n m i n i è r e : e n l è v e m e n t d e d é b l a i s e t a u t r e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t
_ d e p r é p a r a t i o n d e s t e r r a i n s e t s i t e s m i n i e r s
- T r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e
d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c .
- T r a v a u x d e p r é p a r a t i o n d e s s i t e s
- E x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e : a b a t t a g e d ' a r b r e s e t p r o d u c t i o n d e b o i s b r u t t e l s q u e l e s b o i s d e m i n e , l e s é c h a l a s f e n d u s , l e s p i q u e t s e t l e s b o i s d e c h a u f f a g e
- E x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e
- E x p l o i t a t i o n d e p é p i n i è r e s f o r e s t i è r e s
- C u l t u r e d e t a i l l i s e t d e b o i s d e t r i t u r a t i o n - S y l v i c u l t u r e s u r p i e d ; b o i s e m e n t , r e b o i s e m e n t , t r a n s p l a n t a t i o n ,
c o u p e d ' é c l a i r c i e e t c o n s e r v a t i o n d e s f o r ê t s e t d e s c o u p e s
- S y l v i c u l t u r e e t ' a u t r e s a c t i v i t é s f o r e s t i è r e s
- É l e v a g e d ' a u t r e s a n i m a u x
- É l e v a g e d e v o l a i l l e s , s a u f p o u l e s
- P r o d u c t i o n d ' o e u f s d e v o l a i l l e s
- É l e v a g e d e p o u l e s
- A u t r e r e p r o d u c t i o n d e p l a n t e s
- E x p l o i t a t i o n d e p é p i n i è r e s , s a u f p é p i n i è r e s f o r e s t i è r e s
- A u t r e s c u l t u r e s p e r m a n e n t e s
- C u l t u r e d e p l a n t e s à é p i c e s , a r o m a t i q u e s , m é d i c i n a l e s e t p h a r m a c e u t i q u e s
- C u l t u r e d ' a u t r e s f r u i t s d ' a r b r e s o u d ' a r b u s t e s e t d e f r u i t s à c o q u e
- C u l t u r e d e f r u i t s à p é p i n s e t à n o y a u
- A u t r e s c u l t u r e s n o n p e r m a n e n t e s
- C u l t u r e d e f l e u r s
- C u l t u r e d e l é g u m e s , d e m e l o n s , d e r a c i n e s e t d e t u b e r c u l e s
C e t t e l i s t e n ' e s t p a s e x h a u s t i v e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e
c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i
s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s
a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s
a f f a i r e s s o c i a l e s s o u s q u e l q u e f o n t i n e q u e c e s o i t : c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , a p p o r t s , s o u s c r i p t i o n s o u
a c h a t d e t i t r e s e t d r o i t s s o c i a u x .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , o u â f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a f a i r e d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s
o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t
o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ; e l l e p o u r r a é g a i e m e n t s ' i n s é r e r p a r v o i e
d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t s o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s , d e p a r t i c i p a t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u
a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u
c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e p o u r e l l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
A r t i c l e 4 . - D U R E E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r ,
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a
d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s e l l e n e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' a u j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
T I T R E D E U X C A P I T A L P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l .
A r t i c l e 8 . A P P E L D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e g é r a n t . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r
l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t .
A r t i c l e 9 . - P A R T S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e
c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
A r t i c l e 1 0 . C E S S I O N E N T R E V I F S
L e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s o c i a l e s , s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 4 9 , 2 5 1 e t 2 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , u n a s s o c i é n e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s à u n t i e r s s a n s
l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a s s o c i é s ,
L ' a s s o c i é q u i d é c i d e d e c é d e r t o u t o u u n e p a r t i e d e s e s p a r t s e n i n f o r m e l a g é r a n c e q u i t r a n s m e t c e t t e o f f r e
d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u x a u t r e s a s s o c i é s .
D a n s l e m o i s d e c e t t e n o t i f i c a t i o n p a r l a g é r a n c e , l e s a u t r e s a s s o c i é s p e u v e n t e x e r c e r u n d r o i t d e
p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a s s o c i é s
n e f e r a i e n t p a s u s a g e , a c c r o i t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a s s o c i é s q u i e n f o n t u s a g e , t o u j o u r s a u p r o r a t a d e s
p a r t s d o n t i l s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s .
T I T R E Q U A T R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 2 0 . - R E U N I O N
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à
v i n g t h e u r e s ( 2 0 . 0 0 ) ,
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e t a s o o i é t é l ' e x i g e . L e g é r a n t d o i t l a
c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s h u i t j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s
a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t
c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t
r e n o n c e r d ' u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d ' a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e
c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A T I T R E C I N Q E X E R C I C E S O C I A L B I L A N - - R E P A R T I T I O N
A r t i c l e 2 4 . - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e ,
C h a q u e a n n é e , l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s
a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t e t s e r o n t é t a b l i s
c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e t p r e s c r i p t i o n s i m p é r a t i v e s d a n s l a m a t i è r e .
L e o u l e s g é r a n t s f e r o n t é g a l e m e n t l e n é c e s s a i r e e n v u e d u d é p ô t d e t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s t e l q u e c e
d é p ô t e s t o r g a n i s é p a r l a l o i .
A r t i c l e 2 5 . - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e t a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
1 V . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . G é r a n c e
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r V E N T U R A R o b e r t o , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
V o l e t B - S u i t e
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
d . l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
2 . P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , m o n s i e u r D a v y K n a e p e n , a g i s s a n t p o u r A c c o u n t a n t s k a n t o o r D a v y K n a e p e n S P R L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 8 6 1 . 4 0 8 , a v e c s i è g e à 3 8 4 0 B o r g l o o n , V e e s t r a a t 2 A , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
3 . F r a i s d e c o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à
m i l l e c i n q c e n t s v i n g t - n e u f e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t ( ¬ 1 . 5 2 9 , 2 5 ) .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
D O N T A C T E .
P a s s é e t s i g n é à W e l l e n , e n l ' é t u d e .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t a i r e d e c e q u i p r é c è d e , l e s p a r t i e s o n t s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e .
S i m u l t a n é m e n t d é p o s é :
T r i b u n a l d e C o m m e r c e L i è g e d é p a r t e m e n t N a m u r
- e x p e d i t i o n
- c h e q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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