03/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1
R é s e r v
a u
M a n n e !
b e l g e
D É P O S É A U G l ' e F E D U T R I B U R P ) .
E r t : _ . C O M M E R C E D E U E G E
& M O N N A M U R
2 4 J U I N 2 0 F ,
l e
P r . L e c e t u s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 1 1 0 . 7 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A D I U S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e C h a r l e s L a m q u e t , 1 5 5 b t e 1 0 1 à 5 1 0 0 J A M B E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4
P a r d é c i s i o n d e P A G E , i l e s t a c t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a C h a u s s é e d e M a r c h e , 9 4 0 à 5 1 0 0 N A N I N N E .
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r X a v i e r L A U R E N T , c a n d i d a t e x p e r t - c o m p t a b l e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s ; l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
X a v i e r L A U R E N T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 28.07.2014 14357-0052-016
23/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 3 1 3 3 7 '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 1 1 0 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A D I U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
u i I , O b É A U G l i t l - F L U t ï T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 4 1 3 A 0 1 1 T 2 0 1 3
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R U E C H A R L E S L A M Q U E T 1 5 5 1 1 0 1 5 1 0 0 J A M B E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E M A N D A T A I R E S S P E C I A U X
M e s s i e u r s M a r i o M E N E G O T T O e t J e a n - M a r c L A M B E R T , g é r a n t s d e l a s o c i é t é A L M A D I U S S P R L , d é c i d e n t , a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , d u p o i n t s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
L a p e r s o n n e s u i v a n t e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é :
1 . M o n s i e u r A l a i n Q U E S T I A U X , R u e d e S a i n t - M i c h e l , 5 à 1 3 6 0 T h o r e m b a i s - l e s - B é g u i n e s ( P e r w e z )
L e s m a n d a t a i r e s p e u v e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a c o n c l u s i o n d ' u n c o n t r a t d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s r é p o n d a n t à l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é e t à r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e v i s a n t à p e r m e t t r e à l a S o c i é t é à r é p o n d r e à u n a p p e l d ' o f f r e p u b l i c o u p r i v k p a r t i c i p a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a d é l é g a t i o n d u p o u v o i r d e g e s t i o n e s t p e r m a n e n t e .
M a r i o M E N E G O T T O J e a n - M a r c L A M B E R T
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 09.08.2013 13412-0325-015
29/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 9 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n É p n c c A ! l ( R F F F F D U T 8 I D U N A L
I l I 1 l l I i i l l l I t i t i t t ! i t i l i 1 1 1 1 1 1 l i t
* 1 2 1 9 3 4 3 0 *
- e l C E D E N A M U R
l e 2 0 - 1 - 1 4 2 0 1 1
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 8 9 6 1 1 0 7 4 4
A L M A D I U S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A S I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E C H A R L E S L A M Q U E T 1 5 5 1 1 0 1 5 1 0 0 J A M B E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E M A N D A T A I R E S S P E C I A U X
M e s s i e u r s M a r i o M E N E G O T T O e t J e a n - M a r c L A M B E R T , g é r a n t s d e f a s o c i é t é A L M A D I U S S P R L , d é c i d e n t , a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 , d e s p o i n t s s u i v a n t s
1 . N o m i n a t i o n d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t d é s i g n é e s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é
1 . M o n s i e u r O l i v i e r B A S T I N , R o u t e d e W a s s e i g e s , 3 9 A , à 5 3 1 0 H a n r e t
2 . M o n s i e u r S t é p h a n e M u g u e t , R u e d e F a u c o n v a l 5 à 1 3 6 7 H u p p a y e
L e s m a n d a t a i r e s p e u v e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a c o n c l u s i o n d ' u n c o n t r a t d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s r é p o n d a n t à l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é e t à r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e v i s a n t à p e r m e t t r e à l a S o c i é t é à r é p o n d r e à u n a p p e l d ' o f f r e p u b l i c o u p r i v é p a r t i c i p a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a d é l é g a t i o n d u p o u v o i r d e g e s t i o n e s t p e r m a n e n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r i o G é r a n t
O
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 29.08.2012 12487-0299-014
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 29.08.2011 11482-0121-013
03/06/2011
ÿþM o t l 2 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
X 1 1 0 8 2 8 6 3
D Ë i ' O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i o 2 3 M A I 2 0 1 1
P r l e g r g e g r ,
N d ' r ` 1 l t r c o - s e 0 8 9 6 1 1 0 7 4 4
D d n o m ; n a t l o r ,
e r . c ' ' t : e r ) A L M A D I U S
F o r m e j u r i d i q u e . : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i e w i . R u e d e T h o n 5 0 à 5 3 0 0 T H O N
O : - . ; . n t d e l ' a : 4 t r : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
A l m a d i u s
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u e d e T h o n 5 0 à 5 3 0 0 T H O N
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 1 1 0 7 4 4
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
S ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a
S P R L A L M A D I U S
L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r ; l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é .
D é l i b é r a t i o n :
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l R u e C h a r l e s L a m q u e t n u m é r o 1 5 5 b o i t e 1 0 1 à 5 1 0 0 J A M B E S
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
J e a n M a r c L a m b e r t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J e a n - M a r c L a m b e r t
G é r a n t
b t e r l : i C r l r i e r S u ! Î û A : . ~ i r N r r e ~ î r . ~ ~ ~ ~ J u A u r Ç C i O q u i i 1 U n J l i i i r P , i i l S t r f l l Y } g c 3 t a ' ? t r j i l d e a u r . r j ( f ! S r ' ; v 4 7 ' u c l é : i J C r á o ^ r l f 6
a y a r > t p n u v o r l i s r e , c , - e s : - n ! e ! i a p z , s r , l n r , r + o r a ; p , à ° ' E g r : r t t d e s t r u s F º%u _ v r r s t ) ! : v ^ t e t i g ° 1 c s ' . i l r e
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 31.08.2009 09712-0179-009
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 25.08.2016 16485-0169-015