24/10/2012
ÿþI I n 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 5 3 0 0 *
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e ' " ` " t , s i I i . 7 u r i c i l
d e c o m m e r , , t D i n a n t
l e s ; ,
G r e f f e
L e a r e f f i e r e n r h e n f
N ° d ' e n t r e p r i s e : t g 4 a 4 - e f 0 .
P é n o m i n a t i e n
( e n e n t i e r ) : A L P H A S S I S T A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a B a r o n n e L e m o n n i e r , 4 B B - 5 5 8 0 L A V A U X - S A I N T E - A N N E
O b j e t d e l ' a c t e ; C o n s t i t u t i o n
E n t r e l e s s o u s s i g n é s :
" E V R A R D M i c k a ë l d e m e u r a n t R o u t e d ' H a b a y , 5 2 B - 6 7 1 7 H E I N S T E R T
" M A H Y F r é d é r i c d e m e u r a n t C h a u s s é e d e W a v r e , 1 0 3 B - 4 2 1 7 H E R O N
" D E O M C h r i s t o p h e d e m e u r a n t R u e d e l a B a r o n n e L e m o n n i e r , 4 B à B - 5 5 8 0 L A V A U X - S A I N T E - A N N E
I l e s t c o n s t i t u é s o u s s e i n g p r i v é e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 6 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e d e s a s s o c i é s ( S C R 1 ) ,
R é g i e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 5 4 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t p r é v u c i d e s s o u s ;
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A L P H A S S I S T A N C E » S . C . R . 1
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 5 5 8 0 L A V A U X - S A I N T E - A N N E R u e d e l a B a r o n n e L e m o n n i e r , 4 B
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' é t a b l i r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d e s a g e n c e s o u s u c c u r s a l e s ,
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , d e s e c r é t a r i a t o u a u t r e , t r a v a u x d e b u r e a u , l e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s , l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t o u s p r o d u i t s , p r o c é d é s o u s e r v i c e s , l e c o n s e i l e n g é n é r a l d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e , l ' a c h a t , l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ; h a r d w a r e e t s o f t w a r e , l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e , l e d é p a n n a g e d e t o u s r é s e a u x , m a t é r i e l o u l o g i c i e l s ; i n f o r m a t i q u e s , l ' é l e c t r o n i q u e i n d u s t r i e l l e , l ' é l e c t r i c i t é i n d u s t r i e l l e e t d u b â t i m e n t , l a t é l é p h o n i e a u s e n s l a r g e d u ? t e r m e , l ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r , l a m e n u i s e r i e e t l a c h a r p e n t e r i e .
L a s o c i é t é p e u t p r ê t e r , e m p r u n t e r , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , c o n s t i t u e r m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n , t o u t e s s û r e t é s , r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s , a u p r o f i t d e s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s o u d e t i e r s e t , e n g é n é r a l a c c o m p l i r ; t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t ' d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l f e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t p r e n d r e c e r t a i n e s " p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u ' c o n n e x e , o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 2 .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s
p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S a p a r t f i x e e s t f i x é e à d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e v i n g t e u r o s ( 2 0 . 0 0 ¬ ) e t e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e .
" M o n s i e u r E V R A R D M i c k a ë l s o u s c r i t 9 0 p a r t s s o c i a l e s
' M o n s i e u r M A W Y F r é d é r i c s o u s c r i t 5 p a r t s s o c i a l e s
" M o n s i e u r D E O M C h r i s t o p h e s o u s c r i t 5 p a r t s s o c i a l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e v i n g t e u r o s c h a c u n e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e
s o u s c r i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s m o d a l i t é s d e s o u s c r i p t i o n e t i a p r o p o r t i o n d a n s l a q u e l l e l e s p a r t s s o c i a l e s
d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s e t l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s .
A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s à d e s a s s o c i é s m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i
d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s à d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
à l ' u n a n i m i t é .
A r t i c l e 8
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9
S o n t a s s o c i é s
1 ) l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e .
2 ) l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a g r é e s c o m m e a s s o c i é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s o u s c r i v a n t
a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e s p e r s o n n e s d o i v e n t s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t
s o c i a l e , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L a s o c i é t é n e p e u t d a n s u n b u t d e s p é c u l a t i o n , r e f u s e r l ' a f f i l i a t i o n d ' a s s o c i é s q u e s ' i l s n e r e m p l i s s e n t p a s l e s
c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ' a d m i s s i o n .
L ' a d m i s s i o n d e s a s s o c i é s e s t c o n s t a t é e p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L ' o r g a n e c o m p é t e n t p o u r l a g e s t i o n e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s .
C e l l e s - c i s ' e f f e c t u e n t s u r b a s e d e d o c u m e n t s p r o b a n t s q u i s o n t d a t é s e t s i g n é s .
E l l e s s ' e f f e c t u e n t d a n s l ' o r d r e d e l e u r d a t e ,
L a s i g n a t u r e n ' e n g a g e s o n a u t e u r q u ' à c o n d i t i o n q u ' e l l e s o i t p r é c é d é e d e l a m e n t i o n m a n u s c r i t e « B o n p o u r
e n g a g e m e n t i l l i m i t é e t s o l i d a i r e » .
A r t i c l e 1 0
T o u t a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u ' a v e c l ' a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t s e u l e m e n t d a n s l e s s i x
p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
C e t t e d é m i s s i o n p e u t ê t r e r e f u s é e s i e l l e a p o u r e f f e t d e p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é o u m e t t r e
l ' e x i s t e n c e d e c e l l e - c i e n d a n g e r .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p r e n d f i n q u ' a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l o u c o u r s
d u q u e l i i s ' e s t r e t i r é o u a é t é e x c l u e t c e c i s a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 3 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 1
U n a s s o c i é n e p e u t ê t r e e x c l u d e l a s o c i é t é q u e s ' i l c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ' a f f i l i a t i o n o u s ' i l c o m m e t d e s a c t e s c o n t r a i r e s a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é . L e s e x c l u s i o n s s o n t p r o n o n c é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t d e v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e m o i s , d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a l e t t r e d e m o t i v a t i o n e t d u p r o c è s v e r b a l d ' e x c l u s i o n s o n t a d r e s s é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s à l ' a s s o c i é e x c l u .
l è r e p o s s i b i l i t é :
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d u b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e , s a n s t o u t e f o i s q u ' i l s o i t a t t r i b u é e u n e p a r t d e l ' e n s e m b l e d e s r é s e r v e s ( r u b r i q u e 1 1 à 1 5 d u p a s s i f d u b i l a n ) .
E n a u c u n c a s , i l n e p e u t ê t r e r e m b o u r s é p l u s q u e l a p a r t i e l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é s u r s a p a r t .
2 è m e p o s s i b i l i t é :
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a p a r t s a n s a t t r i b u t i o n d ' u n e p a r t d e s r é s e r v e s , à m o i n s q u e t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s 2 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D a n s c e c a s , i l a d r â i t a u r e m b o u r s e m e n t p r o p o r t i o n n e l d e s a p a r t d a n s - l e s r é s e r v é s t e l l e q u ' e l l e s r é s u l t e n t
d u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d u r a n t l e q u e l l a d é m i s s i o n a é t é d o n n é e o u l ' e x c l u s i o n p r o n o n c é e ,
H o r m i s c e c a s , i l n e p e u t l u i ê t r e a t t r i b u é p l u s q u e l a p a r t i e l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é s u r s a p a r t .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e p a i e m e n t a u r a l i e u p a r v i r e m e n t b a n c a i r e a p r è s l ' é c o u l e m e n t d ' u n d é l a i d e c i n q a n n é e s p r e n a n t c o u r s à
l a d a t e d e d é m i s s i o n o u d ' e x c l u s i o n .
T o u t e f o i s , d a n s l e c a s o ù l ' e x é c u t i o n d e l a f o r m a l i t é p r é v u e c i - a v a n t e n t r a î n e p o u r u n e x e r c i c e s o c i a l u n e
s é r i e d e r e m b o u r s e m e n t s d o n t l a s o m m e t o t a l e e x c è d e 5 % d u c a p i t a l s o c i a l e x i s t a n t à l a p r é c é d e n t e c l ô t u r e
s o c i a l e , c e d é l a i p o u r r a ê t r e p r o l o n g é d ' u n a n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a p r i o r i t é d a n s l ' é c h é a n c e d e s r e m b o u r s e m e n t s e f e r a p a r r é f é r e n c e à l a d a t e d e s d e m a n d e s d e d é m i s s i o n
o u à l a d a t e d ' e x c l u s i o n .
L e s d é l a i s p r é v u s c i - d e v a n t p e u v e n t ê t r e r é d u i t s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s '
2 / 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l ' o c t r o i d ' u n i n t é r ê t a u c a p i t a l b l o q u é .
A r t i c l e 1 2
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u
r e p r é s e n t a n t s l é g a u x r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s .
I l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u e n t r e l e s a s s o c i é s q u e l e d é c è s , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é o u
a d m i n i s t r a t e u r n ' e n t r a î n e p a s l a f i n o u l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ,
A r t i c l e 1 3
L e s a s s o c i é s e t l e s a y a n t s d r o i t , a y a n t s c a u s e s o u c r é a n c i e r s q u e l c o n q u e d ' u n a s s o c i é , n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s , l a l i q u i d a t i o n o u l e p a r t a g e d e l ' a v o i r s o c i a l , n i i n t e r v e n i r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e s e s o i t d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p r o p r i é t é i n d i v i s e d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s h é r i t i e r s o u d e s p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e t i t u l a i r e .
A r t i c l e 1 4
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m i n i m u m , a s s o c i é
o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r u n c o m m i s s a i r e , s e l o n
l e s p r e s c r i p t i o n s d e ' l a l o i .
I l e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d e 6 a n s , l a d u r é e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u
d u c o m m i s s a i r e e s t d e 3 a n s , i l s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5
S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t g r a t u i t s .
T o u t e f o i s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l p e u t ê t r e a t t r i b u é d e s r é m u n é r a t i o n s p é r i o d i q u e s s i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e d é c i d e , e l l e e n f i x e é g a l e m e n t l e m o n t a n t .
E n a u c u n c a s c e t t e r é m u n é r a t i o n n e p e u t c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é s a n s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n ' a i t s t a t u é e n l a m a t i è r e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e e t O r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s .
A r t i c l e 1 6
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t
j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e e n d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t u n a u t r e a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i - c i .
A r t i c l e 1 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t .
I l s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e t a s o c i é t é l ' e x i g e ( o u s u r c o n v o c a t i o n ) e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n
p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l l e d u v i c e - p r é s i d e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t s i l a
m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s a u f p o u r l e s c a s
p r é v u p a r l a l o i c u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o ù l ' u n a n i m i t é e s t r e q u i s e , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t d é t e r m i n a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u n o n d û m e n t m a n d a t é . C h a q u e
m a n d a t a i r e n e p e u t r e m p l a c e r q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r à l a f o i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ t
~ L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t d i r e c t e t l o u p e r s o n n e l a u s u j e t d ' u n o u p l u s i e u r s p o i n t s d e l ' o r d r e d t i j o u r : s u r l e s q u e l s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t d é c i d e r , n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s d é c i s i o n s s o n t r e p r i s e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s e r o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t c o n t r e s i g n é p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 8
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t
d e d i s p o s i t i o n r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
l i p e u t n o t a m m e n t :
1 ) A c c e p t e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s .
2 ) A c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r , d o n n e r e t r e p r e n d r e e n l o c a t i o n e t h y p o t h é q u e r t o u s d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
3 ) C o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s a v e c g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e o u a u t r e .
4 ) A c c o r d e r d e s p r ê t s , a c c e p t e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s e t h y p o t h è q u e s a v e c o u s a n s v o i r p a r é e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s e t a u t r e s e t d e t o u t e s g a r a n t i e s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h è q u e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , é m a r g e m e n t s , o p p o s i t i o n s o u s a i s i e s , d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e .
5 ) E f f e c t u e r o u p e r m e t t r e d e s p a i e m e n t s a v e c o u s a n s s u b r o g a t i o n . 6 ) R e n o n c e r e n q u e l q u e c a s q u e c e s o i t , s e d é s i s t e r o u a c q u i e s c e r , c o n c l u r e t o u s c o m p r o m i s , f a i r e à l ' a r b i t r a g e e t a c c e p t e r d e s d é c i s i o n s a r b i t r a l e s , c o n s e n t i r é v e n t u e l l e m e n t d e s r i s t o u r n e s .
7 ) E n g a g e r , s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r s o n t r a i t e m e n t e t s e s a t t r i b u t i o n s .
A r t i c l e 1 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o u t o u p a r t i e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s
o u à d e s t i e r s p o u r d e s m i s s i o n s o u f o n c t i o n s d é t e r m i n é e s e t l i m i t é e d a n s l e t e m p s .
A r t i c l e 2 0
P o u r t o u s l e s a c t e s e t a c t i o n s , e n j u s t i c e o u n o n , q u i d é p a s s e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n o u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 1
L e c o n t r ô l e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r c h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t o u e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
C e u x - c i s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t o n t u n d r o i t i l l i m i t é d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s l i v r e s , c o r r e s p o n d a n c e s , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s a n s d é p l a c e m e n t d e c e u x - c i . A u c u n e p i è c e n e p o u r r a ê t r e e m p o r t é e h o r s d u s i è g e s o c i a l p a r l ' u n d e s a s s o c i é s a n s l ' a c c o r d d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S i l ' u n d e s a s s o c i é d é c i d e u n i l a t é r a l e m e n t d e f a i r e p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é p a r u n e x p e r t d i f f é r e n t q u e c e l u i h a b i t u e l l e m e n t c h a r g é d e l a g e s t i o n f i s c a l e d u d o s s i e r , e t d é s i g n é p a r l u i o u l e T r i b u n a l s a i s i e n c a s d e l i t i g e , l ' e n s e m b l e d e s f r a i s e t h o n o r a i r e s l i é s à c e t t e v é r i f i c a t i o n s e r o n t à l a c h a r g e e x c l u s i v e d e l ' a s s o c i é q u i e n f a i t t a d e m a n d e .
A r t i c l e 2 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
E l l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e J u i n à
2 0 h 0 0 e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n J u i n 2 0 1 4 ,
A r t i c l e 2 3
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u à d é f a u t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t , c o n v o q u e l e s
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s e t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s .
L a c o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a n n u e l l e d e v r a s e f a i r e q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a
r é u n i o n , p a r s i m p l e p l i , e t m e n t i o n n e r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a c o n v o c a t i o n à u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e v r a s e f a i r e t r e n t e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a
r é u n i o n , p a r p l i r e c o m m a n d é , e t m e n t i o n n e r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r l e v i c e - i
p r é s i d e n t o u à d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s a n c i e n e n f o n c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e m p l a c e r p a r u n a u t r e a s s o c i é o u n o n , d û m e n t m a n d a t é . C h a q u e m a n d a t a i r e n e p e u t r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a s s o c i é à l a f o i s .
C h a q u e a s s o c i é o u m a n d a t a i r e d i s p o s e d ' a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s .
L e s m a n d a t a i r e s , à e u x s e u l s , n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r p l u s d u c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , D a n s l e c a s ; c o n t r a i r e , l ' A s s e m b l é e e s t r e p o r t é e à u n e d a t e u l t é r i e u r e f i x é e p a r l e p r é s i d e n t , c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 2 6
H o r m i s l e s c a s p r é v u s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e e d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s v a l a b l e m e n t e x p r i m é s . E n c a s d ' é g a l i t é d e v o i x , c e l l e d u
p r é s i d e n t e s t d é t e r m i n a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f c a s d ' u r g e n c e
d û m e n t j u s t i f i é .
A r t i c l e 2 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l ' o b j e t d e s
m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n
r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S ' i l n ' e s t p a s s a t i s f a i t à c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e r é u n i o n e s t c o n v o q u é e ,
E l l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s .
A r t i c l e 2 8
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s o n t s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s c o o p é r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t .
A r t i c l e 2 9
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
I l d o i t e n c o n v o q u e r u n e c h a q u e f o i s q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s q u i d é t i e n n e n t u n t i e r s d e s p a r t s , e n f o n t l a d e m a n d e , à c o n d i t i o n d e p r é c i s e r c e d o n t i l s v e u l e n t v o i r t r a i t e r à c e t t e a s s e m b l é e .
C e t t e a s s e m b l é e d o i t s e t e n i r d a n s l e m o i s d e l a d e m a n d e e n t e n a n t c o m p t e d u d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 .
A r t i c l e 3 0
T o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a c t i v i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e r e p r i s d a n s u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r s a n s q u e c e l u i - c i p u i s s e d é r o g e r a u x s t i p u l a t i o n s i m p é r a t i v e s d e s s t a t u t s e t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r t l e 1 5 S e p t e m b r e 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A r t i c l e 3 2
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , s e s a n n e x e s e t l e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l a l o i , à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s d o c u m e n t s d o i v e n t ê t r e r e m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 1 5 j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
I l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t m a n d a t e r l e c o m p t a b l e o u l a f i d u c i a i r e c o m p t a b l e d e s o n c h o i x p o u r l ' a s s i s t e r à l ' é l a b o r a t i o n d e s d é c l a r a t i o n s e t b i l a n s . L ' e n s e m b l e d e s h o n o r a i r e s d e c e t e x p e r t s e r o n t e n t i è r e m e n t p r i s e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s
a n n u e l s ( b i l a n - c o m p t e d e r é s u l t a t s e t a n n e x e ) .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s
p e r s o n n e s c h a r g é e s d u c o n t r ô l e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e
N a t i o n a l e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S . .
. 1 t I .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 4
L e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e r a d u b i l a n s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
1 . 5 % à l a r é s e r v e l é g a l e s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . L ' e x c é d e n t e s t v e r s é a u f o n d s d e r é s e r v e o u d a n s d e s f o n d s s p é c i a u x .
A r t i c l e 3 5
D e s j e t o n s d e p r é s e n c e s p e u v e n t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e a c c o r d é s a u x a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s q u ' a u p r o r a t a d e s o p é r a t i o n s q u ' i l s o n t t r a i t é e s a v e c l a s o c i é t é . L e m o n t a n t e s t f i x é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t a u 2 / 3 d e s v o i x .
A r t i c l e 3 6
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e n o t a m m e n t p a r l a r é d u c t i o n d u n o m b r e d e s a s s o c i é s e n d e s s o u s d u m i n i m u m l é g a l
e t p a r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l e n d e s s o u s d u m i n i m u m s t a t u a i r e ,
E l l e p e u t a i n s i ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , f o r c é e o u n o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t l e u r s i n d e m n i s a t i o n s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s l i q u i d a t e u r s n ' a u r o n t p a s é t é d é s i g n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e p l e i n d r o i t
c h a r g é d e l a l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 7
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s s o c i a l e s , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s s o m m e s
v e r s é e s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
L e s o l d e r e s t a n t é v e n t u e l l e m e n t s e r a r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s .
A r t i c l e 3 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d u r è g l e m e n t i n t é r i e u r p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p e u t , à c o n d i t i o n d e n e p a s c o n t r e v e n i r a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e s s t a t u t s e t d e l a l o i , p r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l ' a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s e n g é n é r a l , e t p e u t i m p o s e r a u x s o c i é t a i r e s e t à l e u r s a y a n t s d r o i t t o u t c e q u i e s t j u g é u t i l e a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 9
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s s t a t u t s , i l f a u t s e r é f é r e r a u x c o d e d e s s o c i é t é s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' é l a b o r a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n u n e p r e m i è r e
A s s e m b l é e
G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a v e c à l ' o r d r e d u j o u r :
- l a f i x a t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r s n o m i n a t i o n s
" l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r à t r o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
" E V R A R D M i c k a ë l d e m e u r a n t R o u t e d ' H a b a y , 5 2 B - 6 7 1 7 H E I N S T E R T
" M A H Y F r é d é r i c d e m e u r a n t C h a u s s é e d e W a v r e , 1 0 3 B - 4 2 1 7 H E R O N
" D E O M C h r i s t o p h e d e m e u r a n t R u e d e l a B a r o n n e L e m o n n i e r , 4 B à B - 5 5 8 0 L A V A U X - S A I N T E - A N N E
E s t n o m m é P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r E V R A R D M i c k a ë l E s t n o m m é V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r M A H Y F r é d é r i c
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r E V R A R D M i c k a ë l d e m e u r a n t R o u t e d ' H a b a y , 5 2 B 6 7 1 7 H E I N S T E R T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i a y a n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e s i g n a t u r e p o u r t o u s l e s a c t e s d e l a s o c i é t é ,
I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s p a r t i e l l e m e n t o u e n t i è r e m e n t à u n a s s o c i é .
F a i t e n 5 e x e m p l a i r e s à L A V A U X - S A I N T E - A N N E , l e 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 2 . E V R A R D M i c k a ë l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e