30/03/2012
ÿþ r r ~ M O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 1 0 . 0 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A H é
D l ~ P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 0 M A R S 2 0 1 2
P r i e ( M g r ,
i l e g m e n g
R e M c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e W i n é e 1 5 à 5 3 1 0 L e u z e ( E g h e z é e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 2 , r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s p r l A M A H é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" R A P P O R T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a é t a b l i l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 , u n r a p p o r t c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é é t a n t l e b i l a n n o n e n c o r e a p p r o u v é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
' L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t e t l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s u s v i s é , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e ,
d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s ,
L e n o t a i r e f a i t i c i o b s e r v e r q u e l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s v i s é à l ' a r t i c l e 2 6 9 j u n c t o 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
n ' a p a s é t é r e s p e c t é e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e l e r a p p o r t s u s v i s é e t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l a p o r t é e d e
l ' a r t i c l e 6 4 d u d i t C o d e . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e n ' a v o i r a u c u n e o b j e c t i o n s u r c e p o i n t e t a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t
i n f o r m é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e r a p p o r t e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e
l a p a r t d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t s e r a l l i e à l e u r c o n t e n u .
U n o r i g i n a l d e c e r a p p o r t a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 9 . 4 0 0 ) p o u r
l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ) à t r e n t e h u i t m i l l e e u r o s ( 3 8 . 0 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s
p a r t s m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r M a x i m e G O L S C H M I D T d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e p o u r :
s a t o t a l i t é .
I l d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e l a d i t e l i b é r a t i o n a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u n o m d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a u p r è s d ' I N G , s o u s l e
n u m é r o 3 6 3 - 1 0 2 4 9 3 5 - 7 3 .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u n o t a i r e , c o n f o r m é m e n t
a u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e .
c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e h u i t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s
s o c i a l e s .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y i n s é r a n t l e s a l i n é a s s u i v a n t s : "
« - l a c r é a t i o n d e s i t e d e v e n t e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d ' a r t i c l e s d e c a d e a u x '
d ' e n t r e p r i s e s e t o b j e t s p r o m o t i o n n e l s , v e n t e d e p r o d u i t s e n B 2 B e t B 2 C , v e n t e p a r l e c a n a l I n t e r n e t , p a r l e c a n a l `
t r a d i t i o n n e l , e - b u s i n e s s , t r a d i n g d ' o b j e t s p u b l i c i t a i r e s , p e r s o n n a l i s a t i o n e t i m p r e s s i o n d ' o b j e t s a i n s i q u e t o u t e s
p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e n g é n é r a l c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s .
- l a c o n s u l t a n c e e t l ' é v é n e m e n t i e l s ' y r a p p o r t a n t
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 °
B i j l x g e a l e l r e t B e l g i s e l ï S t f f á f § l ï l â d - 3 I I 1 Q 3 7 2 Q 1 Z = A n n e x e s d u 1 V l d n i f e u r i i é 1 g ë
V o l e t B - S u i t e
- l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x , l e s a u t r e s t r a v a u x ' d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ; t o u s t r a v a u x n o n r é g l e m e n t é s l i é s a u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' e m b e l l i s s e m e n t e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e - b u s i n e s s d e t o u s o b j e t s e t a r t i c l e s d e c a r a c t è r e d é c o r a t i f , d ' a r t i c l e s d ' a r t i s a n a t e t d ' a r t
- l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s
- L ' e x p l o i t a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e f r i t e r i e s , s n a c k s , t a v e r n e s , c a f é s e t s e r v i c e s d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , f i x e s o u n o n ( a m b u l a n t s ) ; t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e e x p l o i t a t i o n , t e l s q u e l a r e s t a u r a t i o n r a p i d e e n g é n é r a l : p o u l e t s r ô t i s , s a n d w i c h e s f o u r r é s , p e t i t e s p r é p a r a t i o n s , e t c .
' - L e c o m m e r c e d e t a b a c s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , a r t i c l e s d e c o n f i s e r i e e t a r t i c l e s d e c a d e a u x , l e c o m m e r c e d e
t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , f r u i t s e t l é g u m e s , c o n s e r v e s , f r o m a g e s , é p i c e s e t a u t r e s p r o d u i t s d ' é p i c e r i e , s u r g e l é s o u n o n , e a u x , j u s d e f r u i t , v i n s , a l c o o l s e t s p i r i t u e u x .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a r é a l i s a t i o n , p r i n c i p a l e m e n t e n B e l g i q u e , m a i s é g a l e m e n t d a n s t o u t p a y s q u e l c o n q u e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t : l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a i c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c o r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e d e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s . » C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N , C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , e t p o u r y i n s c r i r e é g a l e m e n t l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e