16/12/2011
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
L m a j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l * 1 1 1 ~ I N I N I I 8 ~ ~ ~ I I V I I I M I I
9 0 8 7 +
~ 7 ~ 7 ~ -
. L
~ ~ r ~ ~ L . ~ ~ . 3 r
a 6 D E C . 2 0 1 1
, t L H I ~ t t ~ h G : \ \
q u : c 1 G t ' t 1 1 ~ ~ F G E ~ T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 2 4 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e i h o e k s t r a a t 6 4 / W O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - a a n p a s s i n g d o e l - n a a m s w i j z i g i n g - o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - o m z e t t i n g n a a r B V B A - o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D A " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , L e i h o e k s t r a a t 6 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 5 3 7 7 M o r e s s é e ( S o m m e - L e u z e ) , R u e d u T h i e r 2 , e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d a a r t o e d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g . B i j d a t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n . D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n i n " A N D A - D E C L E R C Q " . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r E u r o . H e t k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s t e m t o v e r e e n m e t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( t 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a c t i v i t e i t b l i j f t o n g e w i j z i g d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e w i j z i g d z o a l s v o o r m e l d . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , b e h o u d e n s d e o m z e t t i n g i n e u r o z o a l s v o o r m e l d , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
v a s t t e s t e l l e n , w e l k e o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e p a l e n :
1 . d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g " A N D A - D E C L E R C Q " , m e t z e t e l t e 5 3 7 7 M o r e s s é e ( S o m m e - L e u z e ) , R u e d u T h i e r 2 .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e n i s v e r d e e l d i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g , z o w e l i n a a n n e m i n g a l s i n o n d e r a a n n e m i n g e n , a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n t e d o e n b e t r e f f e n d e :
A l l e l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n , z o a l s v e e t e e l t , a k k e r b o u w , h e t t e l e n v a n g e w a s s e n ( o . a . g r o e n t e n , f r u i t , g r a n e n , . . )
T e e l t , i n d u s t r i ë l e t e e l t , a f m e s t e n e n h e t s t a l l e n v a n d i e r e n o . a . v e e , p l u i m v e e , p e l s d i e r e n , . . . )
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d e z e d i e r e n , I e d e r e n b e r e i d e h u i d e n , g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n a f g e w e r k t e p e l s e n e n v e r w e r k i n g i n d i v e r s e t e x t i e l p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n e n a n d e r e p r o d u c t e n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e t o e b e h o r e n ; p r o d u c t e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n m a c h i n e s n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
E x p l o i t a t i e v a n b o s s e n , b o s b o o m k w e k e r i j , t e e l t v a n h a k h o u t , h o u t t e e l t o . a . a a n p l a n t e n , v e r p l a n t e n , u i t d u n n e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n b o s s e n e n a n d e r e h o u t o p s t a n d e n .
H e t g e h e e l v a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a t h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n h i e r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e ;
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n ;
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w e g e v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n . 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e r e c h t e .
5 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 0 u u r .
6 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
7 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
8 . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . I n g e v a l t o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e w o r d t b e s l i s t , m o e t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D A " , v o o r n o e m d .
E r w o r d t h a a r e e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r w a a r g e n o m e n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t , e n o p b a s i s v a n d e i n f o r m a t i e w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g o p h e d e n b e s c h i k t . N E G E N D E B E S L I S S I N G
V o o r -
b e h o u d e n
1 1 1 1 . , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D e c l e r c q - V a n d e r s t r a e t e n A n d y e n m e v r o u w V e r m a s s e n K a r i n e , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n .
d e h e e r D e c l e r c q - V a n d e r s t r a e t e n A n d y e n m e v r o u w V e r m a s s e n K a r i n e , h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a m f i s c , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , O u d e H e i r b a a n 2 2 , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g :
" d e v e n n o o t s c h a p i n o r d e t e s t e l l e n m e t d e a a n v r a a g v a n a l l e p a p i e r e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e n o o d z a k e l i j k e d i e n s t e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n l a t e n f u n g e r e n ;
" v o l m a c h t t e g e v e n v o o r h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g , o p s t e l l i n g v a n b a l a n s e n , B T W - a a n g i f t e t e d o e n , b e l a s t i n g a a n g i f t e n o p t e s t e l l e n ;
. v o l m a c h t t e g e v e n c o n t r o l e s b i j d e o p e n b a r e d i e n s t e n t e v o e r e n , z o a l s b i j d e B T W , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n , e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n b e s l u i t e n t e m o g e n t r e f f e n e n e v e n e e n s d e e v e n t u e l e b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e l o s s e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g b e s t u u r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g