ANDENNE ASSUR-FINANCE, EN ABREGE : AAF

Dénomination : ANDENNE ASSUR-FINANCE, EN ABREGE : AAF

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 508.750.647

Publication

09/07/2013

��R�serv au Monitei belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

k Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise ; 0508750647

D�nomination

(en entier) : Ancienne Assur-Finance

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 5300 ANDENNE, Avenue Roi Albert 104

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire Marc HENRY de r�sidence � Andenne le 17 juin 2013, enregistr� � Andenne, le 26 juin 2013, volume 461, folio 15, case 05, sign� l'inspecteur principal Sophie MOUSNY, il a �t� extrait ce qui suit :

� Premi�re r�solution

N Rapport

L'Assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport �tabli conform�ment � l'article

287 du Code des Soci�t�s, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du Conseil d'Administration dat� du quatre juin deux mille treize est annex� un �tat r�sumant la

situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente avril deux mille treize.

Ce rapport ainsi que la situation active et passive qui y est jointe demeureront ci-annex�s pour �tre d�pos�s

au greffe du Tribunal de Commerce avec une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

BI Modification de l'objet social

L'Assembl�e d�cide de remplacer les deux premiers paragraphes de l'article 3 des statuts traitant de l'objet

social par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet ;

L'interm�diation en services bancaires, services d'investissement et cr�dit en qualit� d'agent bancaire, ainsi

que toutes op�rations et tous services qui y sont li�s ou qui entrent habituellement dans l'activit� d'agent

bancaire.

L'interm�diation en assurances en tant qu'agent, sous-agent ou courtier. �

Vote : la pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

L'Assembl�e d�cide de modifier l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les d�cisions

prises sur le pr�c�dent point de l'ordre du jour, de telle sorte que l'article 3 des statuts devient :

Article 3 - Objet

La soci�t� a pour objet :

L'interm�diation en services bancaires, services d'investissement et cr�dit en qualit� d'agent bancaire, ainsi

que toutes op�rations et tous services qui y sont li�s ou qui entrent habituellement dans l'activit� d'agent

bancaire.

L'interm�diation en assurances en tant qu'agent, sous-agent ou courtier.

Elle pourra en outre faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res et

financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Elle pourra notamment s'int�resser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financi�res, par tout

autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant en tout cu en partie un objet similaire cu connexe au

sien susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

La soci�t� peut �tre g�rant, administrateur ou liquidateur.

Le coll�ge des g�rants a qualit� pour interpr�ter la nature et l'�tendue de l'objet social.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces

conditions.

Vote : la pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution

Suite aux modifications qui pr�c�dent et conform�ment � la loi, les comparants d�clarent vouloir proc�der

Imm�diatement comme suit � la coordination des statuts. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

!'SUR EXTRAIT ANALYTIQUE, destin� au Moniteur Belge, d�pos� en m�me temps une exp�dition du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale ainsi que ie texte coordonn� des statuts.

Marc HENRY

Notaire

uerv�

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/12/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� rev�t la forme d une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � Andenne Assur-Finance �, en abr�g� �AAF �.

Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Article deux Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 5300 Andenne, Avenue Roi Albert, 104.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de

Bruxelles-Capitale, par d�cision de l Assembl�e G�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux

statuts.

Article trois Objet

La soci�t� a pour objet toutes les op�rations d agence et de courtage en assurances de toutes natures et de

pr�ts, la gestion de tous portefeuilles d assurances, le courtage en g�n�ral, la n�gociation et la conclusion de

tous contrats d emprunts, avec ou sans affectation hypoth�caire, ainsi que toutes op�rations immobili�res, telles

que l achat et la vente, la mise en valeur, le d�veloppement, le lotissement, l embellissement, la transformation,

l entretien, l am�lioration, la promotion, la location meubl�e ou non, la gestion de tous biens immeubles, b�tis ou

non b�tis, la vente en bloc ou par appartements, ainsi que la conclusion et la n�gociation, dans le cadre de cet

objet, de toutes conventions, accords et contrats, la passation de tous actes, soit comme mandataire, courtier

ou interm�diaire.

La soci�t� pourra �galement effectuer toutes op�rations relevant de la gestion d agences bancaires.

Elle pourra en outre faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res et

financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Elle pourra notamment s int�resser par voie d apports, de souscriptions, d interventions financi�res, par tout

autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au

sien susceptible d en favoriser l extension ou le d�veloppement.

La soci�t� peut �tre g�rant, administrateur ou liquidateur.

Le coll�ge des g�rants a qualit� pour interpr�ter la nature et l �tendue de l objet social.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d acc�s � la profession,

la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces

conditions.

Article quatre Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL

Article cinq Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fix� � cinquante mille euros (50.000 EUR).

Il est repr�sent� par mille (1.000) parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune un/milli�me de l avoir social.

TITRE IV

GESTION CONTR�LE

Article dix - G�rance

Tant que la soci�t� ne comporte qu un seul associ�, elle est administr�e soit par l associ� unique, soit par

une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les

statuts, soit par l associ� unique agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale.

En cas de pluralit� d associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques

ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s ils sont nomm�s dans les

statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�,

leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de

dur�e.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables � ad nutum � par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation

donne droit � une indemnit� quelconque.

Article onze - Pouvoirs

S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de

d�l�guer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant

agissant seul peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sous

r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l �gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Toutefois, l accord pr�alable de l ensemble des g�rants est requis pour tout acte portant ali�nation ou

affectation hypoth�caire des immeubles sociaux ainsi que pour tout investissement d un montant sup�rieur �

cinq mille euros (EUR 5.000,00).

TITRE V

ASSEMBLEE GENERALE

Article quatorze - Tenue et convocation

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e

g�n�rale ordinaire le quatri�me mercredi du mois de mai, � treize heures trente minutes. Si ce jour est f�ri�,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

l assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul associ�, c est � cette m�me date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.

Article seize - Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite

�1. Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l assembl�e g�n�rale.

�2. En ce qui concerne la datation de l assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.

La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.

�3, En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.

La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.

�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.

Article dix-huit - D�lib�rations

� 1 Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.

Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.

Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

�3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e

et � la majorit� absolue des voix.

� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES

Article dix-neuf - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les

comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.

Article vingt - R�partition r�serves

Sur le b�n�fice annuel net, il est d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ;

ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais

doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la

g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des

b�n�fices.

TITRE VII

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 25.08.2015 15478-0313-016
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 30.08.2016 16544-0485-017

Coordonnées
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Adresse
AVENUE ROI ALBERT 104 5300 ANDENNE

Code postal : 5300
Localité : ANDENNE
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne

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