10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 08.07.2014 14279-0395-038
25/09/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 1 0 3 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D E N N E M A T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 2 0 M a l o n n e , r u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1
O n e d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d a t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a f i n d e l a f i x e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à
1 8 h e u r e s à l a p l a c e d u d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e n y a p p o r t a n t l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e v i n g t - e t - u n : R E U N I O N
- R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e s t e r n i e s S u i v a n t s :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s . »
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
g u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T 1 O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
-
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n r s r " r l t a
t n , J 1 . 1 , , , L i v L t J E i n u E G E
l e ` , . £ 1 i . 2 0 1 1 i ; M O N N A M U R
P o u r l a G r e f f i e r , .
G r e f f e
1 ! 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1
R é
M a
b
t e - D e z ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A l i G R E F F E D u r R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 0 B E C . 2 0 1 2
P r . Z e g r t g i e r
1 I I I
J i
D é n o m i n a t i o n : A N D E N N E M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 à 5 0 2 0 M a t o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 0 3 . 2 4 8
O b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e .
i
i
R é s e r
a u
M o n i t c
b e l g
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e ' p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- H O L M A T S A , r e p r é s e n t é e p a r l a S A B O D Y M A T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r : M o n s i e u r P h i l i p p e B O D Y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- M a d a m e A r l e t t e P O N C E L E T , a d m i n i s t r a t e u r .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S c P R L L a f o n t a i r e D e t i l l e u x & C i e , r e p r é s e n t é e p a r L é o n L a f o n t a i r r e .
A N D E N N E M A T S A
r e p r é s e n t é e p a r H O L M A T S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I l i j l a g e n T i f 1 ï è £ B ë l g ï s a S t a i f s b l c - 8 - 7 Ü 1 T 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 26.07.2012 12341-0167-038
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 28.07.2011 11358-0244-037
06/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u M o n i t e u b e l g e
i l
" i i o o a e s s "
D É P O S É A U G R E F F E O U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 8 D E C . 2 0 1 0
P o u à ( g i f g e f f i e r , ~
D é n o m i n a t i o n : A N D E N N E M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
5 i é g e : R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 5 0 2 0 M a l o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 0 3 . 2 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
S u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 0 , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r e e ' . c o n f i é à l a S . c . P . R . L L a f o n t a i n e & D e t i l l e u x , r e p r é s e n t é p a r L é o n L A F O N T A I N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t c e , r é t r o a c t i v e m e n t d e p u i s l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 0 9 . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e , a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
A N D E N N E M A T S A
r e p r é s e n t é e p a r R O L M A T S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n ¬ e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 28.07.2010 10363-0257-034
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 29.06.2009 09321-0260-025
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 11.07.2008 08398-0378-016
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 22.08.2007 07605-0152-017
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 07.07.2006 06434-2072-016
24/04/2006 : NA073497
12/07/2005 : NA073497
25/11/2004 : NA073497
28/10/2004 : NA073497
17/08/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 D é p o s é a u G r o f f a d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
1 H 1 1 !
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
l e 6 A O U T 2 0 1 5
P o u r
r é f f ë f f e r
D é n o m i n a t i o n : A N D E N N E M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 à 5 0 2 0 M a r o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 0 3 . 2 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i s é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t
d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S c P R L L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x e t C i e q u i e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e D E L V A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A N D E N N E M A T S A
R e p r é s e n t é e p a r H O L M A T S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2003 : NA073497
26/07/2002 : NA073497