03/04/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A t ! G R E F F E D U T R I P U I ~ I A I ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e 2 t " i i r : ï 4 d 2 0 F i
P r 1 6 e r ~ í r e r }
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 4 7 5 . 0 5 6 . 1 1 4
A n n L a w r e n c e D U R V I A U X , a v o c a t
s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 5 0 0 0 N a m u r / B e e z , r u e d e B è z e e n B o u r g o g n e , 6 2
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n L a w r e n c e D U R V I A U X , a v o c a t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r / B e e z , r u e d e B è z e e n B o u r g o g n e , 6 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 0 5 6 . 1 1 4 d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s ( 3 . 9 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 4 0 8 6 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e a u p r i x e n e s p è c e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s t r o i s m i l l e n e u f c e n t s ( 3 . 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 8 0 8 8 2 2 5 8 8 2 6 7 9 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a u d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 8 . 6 0 0 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x ( 4 . 0 8 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
c ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n q u a t r e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x ( 4 . 0 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n , d e v a l e u r n o m i n a l , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 4 0 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i e t B - S u i t e
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s ( 3 . 9 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f é r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - ' t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e > l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2013
ÿþ~ . r
~
M o 0 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A l l G R E F F E D U T R I B U N A L
R é s e r u
a u
P a o n n e !
b e l g e
1
I u u n ~ n 1 + i ~ n i
* 1 3 0 9 3 2
D I " r 7 ' q " " E R C E D E N A M U R
l e 0 6 - 0 3 - 2 0 1 3
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
R I S
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 5 6 . 1 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : A n n L a w r e n c e D U R V I A U X , a v o c a t
F o r m e j u r i d i q u e " s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r / B e e z , R u e d e B è z e e n B o u r g o g n e , 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n L a w r e n c e D U R V I A U X , a v o c a t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r / B e e z , R u e d e B è z e e n B o u r g o g n e , 6 2 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à N a m u r , e n d a t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e , à d i x - s e p t h e u r e s .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e t r e i z e s e t i e n d r a l e j e u d i v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , à d i x - s e p t h e u r e s .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a t r o i s i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r , à d i x - s e p t h e u r e s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E S I X D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
S o u s c r i p t e u r u n i q u e : M a d a m e A n n L a w r e n c e D U R V I A U X
C e s p a r t s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . » .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , L o u i s J A D O U L , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e q u a t r e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
D é p o s é s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e