28/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 8 1 2 *
D é p o s é
2 6 - 0 3 - 2 0 1 2
G r e f f e
0 8 4 4 7 0 2 4 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 2 G e m b l o u x , R u e d e s B r u y n e t t e s , C o r . 8
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r , à S o m b r e f f e , e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e : O N T C O M P A R U :
M o n s i e u r P O N C E L E T A n d r é M a r i e F r a n ç o i s , n é à C o n g o b e l g e l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , 5 1 1 1 2 5 - 1 4 3 - 6 1 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é à 5 0 3 2 G e m b l o u x R u e d e s B r u y n e t t e s , C o r . 8
M a d a m e S T É P H E N N E M a r i e B r i g i t t e M a d e l e i n e G h i s l a i n e , n é e à B e e z l e v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , 5 1 0 1 2 8 - 1 7 8 - 6 0 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é e à 5 0 3 2 G e m b l o u x R u e d e s B r u y n e t t e s , C o r . 8
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " A P H R C o n s u l t " , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 3 2 G e m b l o u x R u e d e s B r u y n e t t e s , C o r . 8 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u N o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e N o t a i r e s o u s s i g n é l ' a d é p o s é a u r a n g d e s e s m i n u t e s , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u c e j o u r , i m m é d i a t e m e n t a v a n t l e p r é s e n t a c t e .
I l s d é c l a r e n t q u e l e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t : - p a r M o n s i e u r A n d r é P O N C E L E T , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 8 . 5 0 0 ) e u r o s , s o i t 1 8 5 p a r t s ; - p a r M a d a m e M a r i e S T E P H E N N E , à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s , s o i t u n e p a r t ; E n s e m b l e : 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ; S o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a u c o m p t e n u m é r o B E 8 9 0 6 8 8 9 4 6 2 7 1 8 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B e l f i u s . U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d e c o n s u l t a n c e , d a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s ( n o t a m m e n t d e c o n s u l t a n c e , d é t u d e s , d e r e p r é s e n t a t i o n o u d e p r o m o t i o n ) e n m a t i è r e i n d u s t r i e l l e , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u f a i t d e d o n n e r d e s f o r m a t i o n s , d e s c o u r s o u d e s e x p o s é s d a n s c e s m a t i è r e s ;
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P H R C o n s u l t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o r g a n i s a t i o n d é v é n e m e n t s l i é s à c e s m a t i è r e s ;
- c o n c l u r e d e s m a r c h é s i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s e t c o m m e r c i a u x d a n s l e d o m a i n e p r é v a n t é a i n s i q u e d e s m a t i è r e s p r i m a i r e s o u s e c o n d a i r e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s o u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s l i é s a u x a c t i v i t é s p r é v a n t é e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l é c h a n g e , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u c o n s e i l , à l a c o n s u l t a t i o n , à l e x p e r t i s e , l i n g é n i e r i e e t à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r , d e d i r e c t i o n d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e p r i v é e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r o u d e d é v e l o p p e r s a p r o p r e a c t i v i t é .
A R T I C L E D I X : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A R T I C L E O N Z E : P O U V O I R S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A R T I C L E Q U A T O R Z E : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A R T I C L E D I X - H U I T : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e .
A R T I C L E D I X - N E U F : A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E V I N G T : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a a u j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e l u n d i d e n o v e m b r e 2 0 1 3 .
3 ) E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r P O N C E L E T A n d r é
5 1 1 1 2 5 - 1 4 3 - 6 1 5 0 3 2 G e m b l o u x R u e d e s B r u y n e t t e s , C o r . 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 ) I l e s t a t t r i b u é u n i n t é r ê t c r é d i t e u r s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e s a s s o c i é s , a u t a u x d e c i n q p o u r c e n t l ' a n .
E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , p r i s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u t c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . L e s e n g a g e m e n t s p r i s d a n s c e s c o n d i t i o n s s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s d è s l o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I V E S - P R O C U R A T I O N
M o n s i e u r A n d r é P o n c e l e t , p r é n o m m é e t i c i p r é s e n t , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t ( s o u s r é s e r v e d u d é p ô t d e l e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u i e n d é c o u l e p o u r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e ) , d é c l a r e p a r l e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à I n s i d e c o s p r l , D r è v e d u T u m u l u s 4 8 , 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , e t à s e s p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , s u i t e à s a c o n s t i t u t i o n , p a r l i n t e r m é d i a i r e d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e a g r é e d e s o n c h o i x , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l é g a l e m e n t r e q u i s e s , d o n t l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( e t , l e c a s é c h é a n t , l a t t r i b u t i o n d u n o u d e p l u s i e u r s n u m é r o s d u n i t é d é t a b l i s s e m e n t ) e t , s i d a p p l i c a t i o n , s a d e m a n d e d i d e n t i f i c a t i o n n à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t l e n r e g i s t r e m e n t d e l a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u G r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . N o t a i r e A x e l C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e