02/06/2014
ÿþM o d 2 . 0
r y i : t 9 , 1 7 j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M o
T R I B U ! D E C O M M E R C E
I G K i t f l 9 R
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 8 6 6 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P R O S I O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r C h a u s s é e d e M a r c h e , 6 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a S o c i é t é A n o n y m e " A P R O S I O " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e , 6 6 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s s o u s s i g n é l e 2 2 j a n v i e r 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 2 - 0 2 / 0 3 0 0 0 7 8 .
C o m p o s é e d e s d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s :
1 . / M o n s i e u r G U A R E S I G i u s e p p e , E l l o , d i t E l i o , n é à C r e m o n e , l e d i x - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t ,
é p o u x d e M a d a m e C é c i l e L A M B E R T , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 2 6 .
( N N : 4 7 0 8 1 7 - 2 4 9 - 9 0 )
P r o p r i é t a i r e d e 9 9 0 a c t i o n s .
2 . / M a d a m e G U A R E S I P a s c a l e , E l i s a b e t h , Y v o n n e , n é e à N i v e l l e s , l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , é p o u s e d e M o n s i e u r T h i e r r y P I R A U X , d o m i c i l i é e à 7 8 5 0 M a r c q , r u e d e C a n d r i e s , 5 . ( N N : 7 0 1 2 1 4 1 3 4 - 3 0 )
P r o p r i é t a i r e d e 1 1 0 a c t i o n s .
E t e n s e m b l e d o n c l e s 1 . 1 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
A p r i s l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
a ) r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n l ' a r t i c l e 6 0 2 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
b ) r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p i r s e s à B i n c h e e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i a p r è s :
« V , C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T P R E S C R I T P A R L ' A R T I C L E 6 0 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S D A N S L E C A D R E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L D E L A S O C I E T E A N O N Y M E " A P R O S I O " P A R A P P O R T E N N A T U R E /
E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M e r b e s , 3 5 à 7 1 3 0 B i n c h e , i n s c r i t a u t a b l e a u d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n r m s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é A n o n y m e " A P R O S I O ' ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é c h a u s s é e d e M a r c h e 6 5 9 à 5 1 0 0 N a m u r , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s p o u r c h a q u e a p p o r t s o n t j u s t i f i e s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l s s o n t a p p l i q u é s d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d e t e r m i n e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e . I l s c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
O n n o t e r a q u e , c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e r a p p o r t s o n t l a r g e m e n t n é g a t i f s , i l n ' a p a s é t é p o s s i b l e d ' a t t r i b u e r u n e q u e l c o n q u e v a l e u r a u x t i t r e s i n i t i a u x . L e n o m b r e d e t i t r e s à é m e t t r e a d è s l o r s é t é c a l c u l é s u r b a s e d u p a i r c o m p t a b l e . L a s o c i é t é a p p o r t e u s e e t l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s o n t p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t d e s c o n s é q u e n c e s d e c e t é t a t d e f a i t . E l l e s o n t s o u h a i t é m a i n t e n i r l ' o p é r a t i o n c o m m e e l l e é t a i t p r é v u e .
E n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e g l o b a l e d e 2 8 0 . 0 0 0 E ( d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ) , l ' a p p o r t e u r s e v e r r a a t t r i b u e r 2 . 8 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e i a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 3 . 9 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a r e n u n e l a i r n e s s o p i n i o n " .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
( s i g n é )
G . E V E R A E R T '
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . 1 , - D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t p a r l a S A « G U A R L A M B » , p r é n o m m é e , d ' u n e c r é a n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é . L a c r é a n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s c o n s i s t e e n d i v e r s e s a v a n c e s v e r s é e s à l a s o c i é t é p a r l a S A « G U A R L A M B » a f i n d e f a i r e f a c e a u m a n q u e d e l i q u i d i t é s d e l a s o c i é t é ; e l l e a p p a r a î t a u p a s s i f d e l a S A « A P R O S I O » s o u s l a r u b r i q u e : « 1 7 D e t t e s à p l u s d ' u n a n » .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e n r é s u l t e e s t d o n c d ' u n m ê m e m o n t a n t . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e i l e s t a t t r i b u é à I a S A « G U A R L A M B » d e u x m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ( 3 . 9 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
I n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « G U A R L A M B » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e l a G r a t t i n e , 4 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 7 j a n v i e r 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 1 - 3 0 / 0 0 1 4 2 7 7 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 4 7 9 . 3 4 3 . 5 1 4 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s p a r s e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r G i u s e p p e G U A R E S I e t M a d a m e P a s c a l e G U A R E S I p r é n o m m é s , n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 0 8 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 6 2 4 1 0 0 9 2 7 2 1 ,
L a q u e l l e s o c i é t é a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é . L a c r é a n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s c o n s i s t e e n d i v e r s e s a v a n c e s v e r s é e s à
V o l e t B - S u i t e
l a s o c i é t é p a r l a S A « G U A R L A M B » a f i n d e f a i r e f a c e a u m a n q u e d e l i q u i d i t é s d e l a s o c i é t é ; e l l e a p p a r a î t a u p a s s i f d e l a S A « A P R O S I O » s o u s l a r u b r i q u e : « 1 7 D e t t e s à p l u s d ' u n a n »
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , q u i a c c e p t e , l e s d e u x m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s ( 2 . 8 0 0 ) c r é é e s c o m m e a c t é c i a v a n t .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n .
M o n s i e u r G U A R E S 1 G i u s e p p e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ( 3 . 9 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 . d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i d e s s u s , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ( 3 . 9 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 8 5 0 M a r c q , r u e d e C a n d r i e s ,
5 .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 5 0 M a r c q , r u e d e C a n d r i e s , 5 . »
4 . C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e M o n s i e u r G i u s e p p e G U A R E S 1 e t M a d a m e P a s c a l e G U A R E S 1 p r é n o m m é s d a n s l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i r é u n i a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e P a s c a l e G U A R E S 1 q u i a c c e p t e .
5 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e