23/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 , ï 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 0 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E - 4 4 . 4 e - b s e E G E
& m ' o m i t »
l e 1 2 J U I N 2 0 1 4
p ; 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 3 0 7 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I B E L
( e n ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J e a n S o n e t 2 5 / 3 - 5 0 3 2 I s n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e r s q u i s ' e s t t e n u e l e v e n d r e d i 9 m a i 2 0 1 4 à 1 0 h 3 0 c h e z B o p l a w A v o c a t s 2 5 R u e R o g i e r 6 0 0 0 N a m u r .
N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d o n n e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s à :
E l a d N o m i n e e s P t y L t d - 1 6 B u r t o n A v e n u e H a w t h o r n 3 1 2 2 - M e l b o u r n e A u s t r a l i e , r e p r é s e n t é e p a r D a l e E M E R S O N 1 4 1 8 r u e P i e r r e d u D i a b l e 6 0 0 0 N a m u r
B . V . B . A . C R E A T I V E C O N N E C T I O N , M u i n k l a a n , 3 1 - 9 0 0 0 G e n t , r e p r é s e n t é e p a r A n n S E G H E R S , M u i n k l a a n , 3 1 - 9 0 0 0 G e n t
D r . C a r l o R E Z Z A N I , V i a A . D i a z n . 3 - C a r a t e U r i o ( C o m o ) - I t l a l y
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s , o n t u n e d u r é e d ' u n a n e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e 2 è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a l 2 0 1 5 .
E L A D N o m i n e e s P t y L t d
R e p r é s e n t é e p a r D a l e E m e r s o n
T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 25.06.2014 14232-0208-024
19/11/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e r g a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S o c i é t é a n o n y m e
P a r c C r é a l y s - B â t i m e n t E r i d a n - r u e J e a n S o n e t 2 5 , b t e 3 - 5 0 3 2 I s n e s
M o n s i e u r N i s h a n t J A I N
C R E A T I V E C O N N E C T I O N B . V . B . A
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B E 0 4 3 7 3 0 7 3 7 5
A R C H I B E L
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a R e u n i o n d u C . A . q u i s ' e s t t e n u e l e v e n d r e d i 2 8 j u i n 2 0 1 3 à 1 5 h 0 0 a u P a r c , C r é a l y s - B â t i m e n t E r i d a n - r u e J e a n S o n e t 2 5 , b t e 3 - 5 0 3 2 I s n e s .
A R T I F I X , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a t e E M E R S O N , a r e m i s u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n e n t a n t q u e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e A r c h i b e l S A , l a q u e l l e a é t a i t a c c e p t é e p a r l a R e u n i o n d u C o n s e i l d e s A c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 » . Q v e e c e % N ~ - e _ - Q a
M E 1 l P r i N l ' T Y i n ^ l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 2 9 3 7 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R l E U N A L D B C O M M E R C E D E N A M U R
0 V r r
- n -
P r I e G r e i B + > i f e
f e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 12.06.2013 13175-0102-024
28/05/2013 : NA059601
23/05/2013 : NA059601
28/03/2013 : NA059601
21/12/2012 : NA059601
21/06/2012 : NA059601
18/06/2012 : NA059601
07/05/2012 : NA059601
12/07/2011 : NA059601
20/06/2011 : NA059601
29/07/2010 : NA059601
26/07/2010 : NA059601
27/03/2015
ÿþu v
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
M M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 f l e o l i j d 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 7 M A R S 2 0 1 5
e P o u r I é G E l i r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 3 0 7 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J E A N S O N E T 2 5 / 3 - 5 0 3 2 I S N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : D E M 1 S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c e s s - v e r b a i d e l i a r e u n i o n d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e l e j e u d i 1 2 m a r s 2 0 1 5 a u 3 1 M u i n k l a a n 9 0 0 0 G e n t
d e m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E l a d N o m i n e e s P t y l t d a r e m i s u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n l a q u e l l e a é t a i t a c c e p t e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d l J t ' 1 ~ - ~ -
f r o o K ,
C R E A T I V E C O N N E C T I O N B . V . B . A
A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2009 : NA059601
14/07/2009 : NA059601
12/09/2008 : NA059601
21/08/2008 : NA059601
04/01/2008 : NA059601
03/08/2007 : NA059601
12/07/2006 : NA059601
03/07/2006 : NA059601
04/05/2006 : NA059601
12/08/2005 : NA059601
04/07/2005 : NA059601
31/07/2015
ÿþ1
1 1
V
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 - / 4 7 1 2 0 1 5 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
E ' ~ P A s r x a u Q r a í f o ( ! a . n , y u n : ! d e C o m m e r c e d e L i t e . d r y i a l v n I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f a m u r
I
1 1 1 . ! ! ! 1 I g I
l e 2 2 J U i L , 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f i e r
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 3 0 7 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J e a n S o n e t 2 5 / 3 - 5 0 3 2 I s n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e v e n d r e d i 1 5 m a i 2 0 1 5 à 1 0 h 3 0 c h e z B o p l a w A v o c a t s r u e R o g i e r 2 5 5 0 0 0 N a m u r ,
N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d o n n e m a n t d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s à :
B . V . B . A . C R E A T I V E C O N N E C T I O N , M u i n k l a a n , 3 1 - 9 0 0 0 G e n t , r e p s é s e n t é e p a r A n n S E G H E R S , M u i n k d a a n , 3 1 - 9 0 0 0 G e n t
D r . C a r l o R E Z Z A N I , V i a A , D i a z n . 3 - C a r a t e l i n o ( C o m o ) - l t a l y
M r . M a r c o S P I E Z I A , V i a S a n P a o l o 1 5 - 8 0 0 6 7 S o r r e n t o ( N A )
N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r , M a r c o S P I E Z I A e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s , o n t u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e
2 8 r t e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 8 .
B V B A C R E A T I V E C O N N E C T I O N
M è l S t i i t " r o r a r e r i e t i a l d a t a t è i è r p p i E g é t a à t e t i d 8 B : A l b r > e c a t o t o N d t o r e t e g t c a i ë é t @ u i a u t a f a é r t n t s t a 4 r p a r é a t a n 3 t o u
d e l l a l l p e s u s u r e r e i o d e d e p p ó t s m e s a s a y a r d r Á Q Q a a - u i o ¢ f a i Sg r i i e i f i e s Ê e t d a l p l p e a r a r F n e
e . .
13/07/2004 : NA059601
26/05/2004 : NA059601
28/11/2003 : NA059601
16/07/2003 : NA059601
04/01/2002 : NA059601
04/01/2002 : NA059601
01/11/2001 : NA059601
08/06/2001 : NA059601
19/01/2001 : NA059601
19/01/2001 : NA059601
15/07/2000 : NA059601
24/08/1999 : NA059601
16/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/04/1998 : NA59601
01/01/1993 : NA59601
25/01/1992 : NA59601
13/05/1989 : NA59601
17/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)