11/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 7 5 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I C E N T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P r i n c e d e L i è g e 9 5 , 5 1 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 t e n u e a u s i é g e d e l a s o c i é t é , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M r . F a b i o D e C l e r c q c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p e r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
L y d i a G a y l e B r o w n
g é r a n t
' ç r i t ~ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1 B U N P L
M O D W O R D 1 1 . 1
6 P 0 5 ~ A U G R E i + F E f l u ~
C E C Ó M M E R C E . d E N A M U R
Z 9 N O V , 2 0 1 3
P r M t G ~ # t f f r e ,
* 1 3 1 8 5 2 5 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2013
ÿþw M O D W O R D 1 1 . 7
- r ~ + - F 7 . '
_
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ~ I I S V V ~ I ' ~ I ~ M ~ B ~ I V ~ ~ V 9 ~
* 1 3 1 A 6 5 3 8 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A í . D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 7 S E P . 2 0 1 3
P F f e G r e é f f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 7 5 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i c e n t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P r i n c e d e L i è g e 9 5 , 5 1 0 0 J a m b e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a s s o c i é s l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 : [ " " ]
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d u g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é , M a d a m e S h a w n M a r i e S o d e r b e r g , d o m i c i l i é e M e n l b P a r k , 1 3 1 7 C r a n e S t r e e t , C A 9 4 0 2 5 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t p a r c o n s é q u e n t d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S h a w n M a r i e S o d e r b e r g e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 1 a o û t 2 0 1 3 .
I " ~ ~
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , e t c e à c o m p t e r d u 2 8 a o û t 2 0 1 3 :
- M a d a m e L y d i a G a y l e B r o w n , d o m i c i l i é e 4 1 M a c o p i n A v e n u e à M o n t c l a i r , N J 0 7 0 4 3 - 2 0 2 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
- M o n s i e u r E r i c D o u g l a s B u h r f e i n d , d o m i c i l i é 4 5 7 0 C a p e C h a r l e s D r i v e à P l a n o , T x 7 5 0 2 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; e t
- M o n s i e u r R e n e F e r n a n d o L i n k , d o m i c i l i é 9 6 8 V a l l e y A v e n u e à S o l a n a B e a c h , C A 9 2 0 5 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s n e s o n t p a s r é m u n é r é s , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , " L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r s e u l l a . s o c i é t é
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s , s p é c i e u x d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n " .
[ " . . 1
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e C a r o l i n e D a o u t , M a î t r e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , M a î t r e ' V i r g i n i e L e s c o t , a u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u R e g i s t r e ' , d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e ' . l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 4 é s s l I v ë
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
} V o l e t B - S u i t e
l J .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
V i r g i n i e L e s c o t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 3 1 5 7 5
D é r G e A U ' Y . l . f ~ , Y l ~ f ~ i . ~ l . ' J , y Y S " Y S S . r : J I h 1 L D E C O M M E R C E D E N A M U R
I Q - 2 0 1 3
F r 1 9 G e f f e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 7 5 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i c e n t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C o m t e d e S m e t d e N a e y e r 1 4 , 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t u n i q u e a d o p t é e s l e 1 9 j u i n 2 0 1 3 :
[ . ]
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à c o m p t e r d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 , l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' a v e n u e C o m p t e d e S m e t d e N a e y e r 1 4 à 5 0 0 0 N a m u r v e r s l ' a v e n u e P r i n c e d e L i è g e 9 5 à 5 1 0 0 J a m b e s .
2 . L e g é r a n t u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e C a r o l i n e D a o u t , a v o c a t e , M a î t r e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t u n i q u e , e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u , M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - ; C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s ; d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e f a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à c e t t e f i n .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C a r o l i n e D a o u t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 11.09.2012, DPT 02.10.2012 12599-0051-032
25/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O A D 1 1 . 1
1
* i a i s 9 e o ~ " I C I
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 4 . S E P . 0 1 2
P r . - L e - G r e f f i e r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 7 5 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i c e n t B e l g i u m S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C o m p t e d e S m e t d e N a e y e r 1 4 , 5 0 0 0 N a m u r , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d ' u n m a n d a t s p é c i f i q u e - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
1 , L e g é r a n t a d é c i d é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t s p é c i a l q u i a v a i t é t é c o n f i é l e 8 m a r s 2 0 1 0 à M a d a m e P o l l y G r i e f , d o m i c i l i é e 1 1 8 S h a r d e l o e s R o a d , L o n d o n S E 1 4 6 R S , U n i t e d K i n g d o m , e n q u a l i t é d e r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l / d é l é g u é c l i e n t è l e p o u r l a S o c i é t é a u s e i n d u g r o u p e A r i c e n t .
2 , L e g é r a n t d é c i d e d e m a n d a t e r M e C a r o l i n e D a o u t e t M e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t s , é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s y a f f é r e n t e s a u p r è s d ' a u t r e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
A v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2012
ÿþl l l 1 i w u ~ ~ i ~ n i W 1 u ~ 1 w
* 1 2 0 6 4 8 1 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É , A U ( à i i l y i - r L I . t l } I I " I I t t U i V A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 9 M A R S 2 0 1 2
P t ! e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 7 5 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I C E N T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C o m t e d e S m e t d e N a e y e r ' 1 4 , à 5 0 0 0 N a m u r , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D U G E R A N T U N I Q U E D U 2 7 F E V R I E R 2 0 1 2
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a t t r i b u t i o n d ' u n m a n d a t s p é c i f i q u e
L e g é r a n t a d é c i d é d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l s u i v a n t à M a d a m e L y d i a B r o w n , d o m i c i l i é e 4 1 M a c a p i n A v e n u e , U p p e r M o n t c l a i r , N e w J e r s e y 0 7 0 4 3 U S A , e n s a q u a l i t é d e r e s p o n s a b l e v i c e - p r é s i d e n t - c o n t r ô l e u r p o u r l a S o c i é t é a u s e i n d u g r o u p e A r i c e n t à c o m p t e r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 .
D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , M a d a m e L y d i a B r o w n s e r a a u t o r i s é e à s i g n e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a , S o c i é t é d e s d é c l a r a t i o n s d ' i m p ô t d e l a S o c i é t é ,
C e m a n d a t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m a i s p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r l e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L e g é r a n t d é c i d e d e m a n d a t e r M e C a r o l i n e D a o u t e t M e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t s , é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M a x i m V a n B u g g e n h o u t ,
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i l
* 1 2 0 1 9 3 1 9 *
D É P O S É A U G R E F F E O U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 1 J A N . 2 0 1 2
? c t J r 1 e r a r , _
C á r e f i f e
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 7 5 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I C E N T B E L G I U M S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C o m p t e d e S m e t d e N a e y e r 1 4 , 5 0 0 0 N a m u r , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t l s ) d e l ' a c t e : A t t r i b u t i o n d ' u n m a n d a t s p é c i f i q u e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s L e g é r a n t a d é c i d é d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l s u i v a n t à
M o n s i e u r T h o m a s Z a j k o w s k i , d o m i c i l i é 1 , N e w R i c h m o n d S t r e e t , A p p t . n ° 4 0 3 9 , N e w B r u n s w i c k , N e w s J e r s e y 0 8 9 0 1 a u x E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e , e n s a q u a l i t é d e v i c e - p r e s i d e n t r e s p o n s a b l e d e s f i n a n c e s e t d e s : i m p ô t s p o u r l a S o c i é t é a u s e i n d u g r o u p e A r i c e n t à c o m p t e r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , M o n s i e u r T h o m a s Z a j k o w s k i s e r a a u t o r i s é à s i g n e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é d e s d é c l a r a t i o n s d ' i m p ô t d e l a S o c i é t é .
C e m a n d a t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m a i s p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r l e g é r a n t d e ; l a S o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L e g é r a n t d é c i d e d e m a n d a t e r M e C a r o l i n e D a o u t e t M e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t s , é t a b l i s a v e n u e : L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à f a i r e t o u t c e q u i e s t : n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
A v o c a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 13.09.2011, DPT 23.11.2011 11614-0511-031
05/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
P O S E A U G O K i " : F - t . ' 1 ! ; I ' i : '
D E c C Y m " i r E ; t ' 3 u
n J i i i a s e a 3 * 2 3 S E P . 2 H
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
' F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e : 0 8 2 3 . 3 7 5 . 3 9 2
A R I C E N T B E L G I U M
S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
A v e n u e C o m t e d e S m e t d e N a e y e r 1 4 , 5 0 0 0 N a m u r
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 1 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a d é c i d é , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d ' é l i r e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n B B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b l o D e C l e r c q r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
S h a w n M . S o d e r b e r g
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2015
ÿþ M o p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! R a i l
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 ' t J 1 I L . 2 0 1 5
G r e f f e
P o u r l e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 7 5 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i c e n t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P r i n c e d e L i è g e 9 5 , 5 1 0 0 J a m b e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a s s o c i é s l e 1 9 m a i 2 0 1 5 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a S o c i é t é , M a d a m e L y d i a G a y l e B r o w n , d e m e u r a n t 4 1 , M a c o p i n A v e n u e , M o n t c l a i r à N J 0 7 0 4 3 - 2 0 2 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , e n d a t e d u 1 9 m a i 2 0 1 5 ,
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r A m i t S h a s h a n k , d o m i c i l i é 5 , P a r k f i e l d R o a d , S c a r s d a l e , ' N e w - Y o r k 1 0 5 6 3 , E t a t s - U n i s , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e f a S o c i é t é , e t c e à c o m p t e r d u 1 9 m a i 2 0 1 5 .
V u c e q u i p r é c è d e , l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é c o m m e s u i t , à c o m p t e r d u 1 9 m a i 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r E r i c D o u g l a s B u h r f e i n d ;
- M o n s i e u r R e n e F e r n a n d o L i n k ; e t
- M o n s i e u r A m i t S h a s h a n k ,
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , " L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é ,
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n " .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e C a r o l i n e D a o u t , M a î t r e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , M a î t r e V i r g i n i e L e s c o t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
V i r g i n i e L e s c o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
P i f o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 22.09.2015, DPT 01.10.2015 15626-0023-033