19/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V C 3 J e k . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V W ~ ~ M ~ W D I M I I ~ I I ~ I I ~ N N ~ V ~ D É P O S É A U G R E F F E D U T R [ B U N A i .
* 1 9 1 0 l l 1 7 * D E C O M M E R C E D E I J E G E
0 7 M M 2 0 % D W I S I O N N A M U A
i û
e r f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 - 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 .
a ) S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e e s t i n v i t é e à p r o l o n g e r l e m a n d a t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s : M M . E u r o T R A P A N I e t L a u r e n t J A C Q U E M I N e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 7 .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e u r r e n o u v e l l e m e n t e t d é c i d e q u e l e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t .
b ) L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M . Y v e s F O N T E Y N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 7 .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r Y v e s F O N T E Y N e t d é c i d e q u e s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M . C l é m e n t S A I S I a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
C l é m e n t S A I S I ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 20.05.2014 14131-0199-049
26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 20.05.2014 14131-0202-049
11/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l , R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 - B - 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 m a i 2 0 1 4 .
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é c h a r g e r M o n s i e u r E u r o T R A P A N I d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e , l a s o c i é t é A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
b ) L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a r c e l l a Z A C C H E I e n t a n t ' q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s * s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 7 ,
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s p o i n t s a ) e t b ) c i - d e s s u s e t p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e M a r c e l l a Z A C C H E I s e r a g r a t u i t .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M . C l é m e n t B A I S I a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A i ,
D E C O M M E R C E D a L I E U
3 0 M M 2 0 f i O I W S I O N W J d D g
l e
P r . L e G t e f e i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
R é s
M o r b e
07/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 7 4 7 3 8 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E I l A r A U R
2 . M A R S 2 0 1 4
Z a
P r . E l r e f f f r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 - B - 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i e l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 à M a l o n n e .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M . Y v e s F O N T E Y N a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . K o e n W U Y T S .
L e C o n s e i l m a n d a t e M . C l é m e n t S A I S I p o u r l e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s .
C l é m e n t S A I S I , M a n d a t a i r e .
14/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' 1 3 1 1 6 1 6 < I I 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D l i T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
- 4 N O L 2 0 1 3
P r t t e d e r º%
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 1 8 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : A r i s t o n T h e r m o B e n e l u x S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l , R u e G a b r i e l d e M o r i a m é 1 1 , 5 0 2 0 N a m u r , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t , à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
2 . 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r ( i ) l a S e c t i o n 8 , 4 ( P r e p a y m e n t u p o n a C h a n g e o f C o n t r o l ) d u N o t e P u r c h a s e A g r e e m e n t q u i p e r m e t à c h a q u e d é t e n t e u r d e N o t e s d ' o b t e n i r l e r e m b o u r s e m e n t d e s N o t e s q u ' i l d é t i e n t à 1 0 1 p o u r c e n t d e l a v a l e u r n o m i n a l e , a u g m e n t é e d u m o n t a n t d e s i n t é r ê t s c o u r u s , e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( C h a n g e o f C o n t r o l ) d e l a s o c i é t é , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l e N o t e P u r c h a s e A g r e e m e n t , a i n s i q u e ( i i ) t o u t e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s t o m b a n t o u p o u v a n t t o m b e r d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . 2 , D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p o u v o i r à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a i n s i q u ' à B e n o i t C o r b i s i e r , L a u r e n t L a n t o n n o i s e t t o u t a u t r e a v o c a t d e W h i t e & C a s e L L P , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c e d e r à t o u t d é p ô t o u p u b l i c a t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t , e n g e n e r a l , d e p o s e r t o u s l e s a c t e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a u r e n t L a n t o n n o i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2013
ÿþ f i , T 1 - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n l
D É P O S É A U G R E F F E D U T R l @ U N A l . D E C O M M E R C E D E N A M U R
3 " 1 0 -
P r e e f f i e r ,
i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 B - 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 à F a b r i a n o ( I t a l i e ) .
M . L a u r e n t J A C Q U E M I N f a i t p a r t a u C o n s e i l d u c o u r r i e r r e ç u d e M . K o e n W U Y T S l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 , q u i
i n d i q u e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d o n n e m a n d a t s p é c i a l à M . C l é m e n t B A I S I , p o u r l e s f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s .
C l é m e n t B A I S I , M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/12/2014
ÿþ M o a W O R D 1 1 . 1
m e n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l i l l t ! l j l j t I l j j l 1 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U r I t I ~ U R I I , 1
D E C O M M E R C E D E m u e r
o + w s o u : : a r . , u ~ i
i e - 4 D E C . 2 0 1 4
l e g g e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z . l . R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 - 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M a d a m e C h r i s t e l l e G I L L E S d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r M A T R I C H E ,
T o m L E E M A N S ,
M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l , R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 - B - 5 0 2 0 N A M U R ( M a t o n n e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T ' i b u n 7 a l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
M o o W O R D 1 1 . 1
l 1 l l
* 1 5 0 0 1 5 f i 9 +
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 Z D E C . 2 0 1 4
"
e , " " .
~ i P o u r f e G r e f f i e r
xí ~ i : i . r G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é c h a r g e r M a d a m e M a r c e l l a Z A C C H E I d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X e n d a t e d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
b ) L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n t o n i o P I C C A P I C C O N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u , 2 6 a v r i l 2 0 1 7 .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s p o i n t s a ) e t b ) c i - d e s s u s e t p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A n t o n i o P I C C A P I C C O N s e r a g r a t u i t .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T h o m a s L E E M A N S a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
T h o m a s L E E M A N S ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
W i t e x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* ' 1 3 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l r + 9 T r ' : 1 0 1 r i A A L
l 3 2 t t 0 P P . r . . " b : 0 E
l e 2 6 J U I N 2 0 1 3
G i ' e ~ f F e G P ' e i r ` 1 i r 1 '
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
S o c i é t é A n o n y m e
Z o n i n g I n d u s t r i e l - R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 2 - B - 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e )
: R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 4 J U I N 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e e s t i n v i t é e à s e p r o n o n c e r a u s u j e t d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é S C R L P w C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E , W o l u w e d a l , 1 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M A T R 1 C H E , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d e l a s o c i é t é A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X S A . C e m a n d a t e s t c o n c l u p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e e s t i n v i t é e à r e n o u v e l e r l e m a n d a t . P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M . C l é m e n t B A I S I a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
C l é m e n t B A I S 1 ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 08.05.2013 13116-0328-050
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 08.05.2013 13116-0338-050
30/05/2012
ÿþ L ~ ? 3 E ~ ~ , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I g i i N A l .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e - 1 6 - 0 5 - 2 0 1 2
P o u r G [ r é G r e f f i e r ,
I i u u i i u i u s s i i u i n
" i a o s e *
R é :
M o i b t
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s .
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 .
a . S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e e s t i n v i t é e à r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e d e u x ' a d m i n i s t r a t e u r s M M . E u r o T R A P A N I e t L a u r e n t J A C Q U E M I N e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 5 ,
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e u r r e n o u v e l l e m e n t e t d é c i d e q u e l e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t .
1 1 e s t i n d i q u é q u e l e C o n s e i l a v a i t n o m m é M . L a u r e n t J A C Q U E M I N , P r é s i d e n t d u C o n s e i l e n r e m p l a c e m e n t ' , d e M . P a o l o M E R L O N ] , s o u s r é s e r v e d e s o n r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a c t u e l l e : a s s e m b l é e .
D ' a u t r e p a r t , l e C o n s e i l m a i n t i e n t l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à M . L a u r e n t J A C Q U E M I N d a n s l e s ' l i m i t e s d é j à p u b l i é e s .
b . L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K o e n W U Y T S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 . a v r i l 2 0 1 5 .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K o e n W U Y T S e t d é c i d e q u e s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M . C l é m e n t B A I S I a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
C l é m e n t B A I S ] ,
M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r Ç a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 14.05.2012 12116-0184-048
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 14.05.2012 12116-0196-048
07/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 5
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I I U U i t 1 M I 1 I l I I l I I l
X 1 2 0 5 1 3 4 0 *
R é
M o b
- i 1 - : J f '
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l a 2 3 F F V , 2 0 1 2
P r i e G r e e n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 - B - 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n .
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 à M i l a n .
M r . L a u r e n t J A C Q U E M I N f a i t p a r t d e l a d é m i s s i o n d e S P A R A X I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M E U R I C E e t c e c i p a r c o u r r i e r r e ç u l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M r . C l é m e n t B A I S ! c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à c e t t e d é m i s s i o n .
C l é m e n t B A I S I ,
M a n d a t a i r e .
23/11/2011
ÿþ0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 7 6 0 6 6 *
R é s ( a i M o n i b e l
V I
. 1 - - - P O S E A u û F , t ~ F L D E C 0 W 2 ' E R C r . , " ' t , ^ ; 1 r
; - t i r F ' r r s d i i ¬ : ; 6
G r e f f e
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
S o c i é t é a n o n y m e
Z o n i n g I n d u s t r i e l - R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 - 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e )
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
M m e C h a n t a l B e c k e n s t e i n e r a b i e n r e m i s s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t á l a d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L a u r e n t J A C Q U E M I N ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 18.05.2011 11116-0310-049
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 18.05.2011 11116-0318-049
07/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D É P O S E A U G R E F F E O U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i i s 1 6 J A N . 2 0 1 1 e
P o u r B e r a e f f t e P ,
G r e T r e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ! I M I I J
R é s a M o n b e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
S o c i é t é a n o n y m e
Z o n i n g I n d u s t r i e l - R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 - 5 0 2 0 N A M U R ( M a t o n n e )
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
M . L a u r e n t J A C Q U E M I N i n d i q u e a u C o n s e i l q u e , p a r c o u r r i e r d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , M m e C h a n t a l . B E C K E N S T E I N E R a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M . L a u r e n t J A C Q U E M I N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e n r e m p l a c e m e n t d e M m e : C h a n t a l B E C K E N S T E I N E R . I l a s s u r e r a l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l e s b e s o i n s d e c e t t e g e s t i o n . i l e s t h a b i l i t é à a g i r s e u l j u s q u ' à u n m o n t a n t d ' e n g a g e m e n t d e 2 5 0 0 0 0 ¬ . A u - d e l à , l a s i g n a t u r e d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r s e r a n é c e s s a i r e .
L e C o n s e i l d o n n e m a n d a t à M . C l é m e n t B A I S I p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
C l é m e n t B A I S I ,
M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 26.05.2010 10131-0432-052
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 26.05.2010 10131-0429-052
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 13.05.2009 09145-0321-035
13/03/2009 : NA074283
09/10/2008 : NA074283
27/06/2008 : NA074283
06/06/2008 : NA074283
19/05/2015
ÿþI N
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D í p s t a u C r c f f c d i t T r i u n e
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
7 M A I 2 0 1 5
P a u L i r e n e
G r e f f i e r
I e
M O D W O R D 1 7 . 1
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 8 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R I S T O N T H E R M O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 1 1 B - 5 0 2 0 N A M U R ( M a l o n n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 .
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t p a r t d ' u n c o u r r i e r r e ç u d e M o n s i e u r Y v e s F O N T E Y N l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 q u i i n d i q u e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é c h a r g e r M o n s i e u r Y v e s F O N T E Y N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A r i s t o n T h e r m o B e n e l u x e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 .
b ) L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a r c e l l a Z A C C H E I e n t a n t ' q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 8 .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s p o i n t s a ) e t b ) c i - d e s s u s e t p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e M a r c e l l a Z A C C H E I s e r a g r a t u i t .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M . T h o m a s L E E M A N S a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n ' , d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
T h o m a s L E E M A N S ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2007 : NA074283
05/07/2006 : NA074283
15/07/2005 : NA074283
30/06/2005 : NA074283
28/06/2005 : NA074283
30/09/2004 : NA074283
02/08/2004 : NA074283
26/07/2004 : NA074283
28/07/2003 : NA074283
13/07/2000 : NA074283
14/08/1999 : NA074283
07/07/1998 : NA74283
19/06/1998 : NA74283
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.07.2016, NGL 15.07.2016 16323-0012-049
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.07.2016, DPT 14.07.2016 16321-0408-049