w ~ ~ ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R I I I U u ~ I I ~ l O ~ l 1
~ ° * 1 3 1 2 1 2 5 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 6 0 9 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R O M E S E T V O L U P ' T H E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e V i e r s e t G o d i n 3 , 4 5 0 0 H u y , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
T e x t e
A R O M E S E T V O L U P ' T H E S S P R L
R u e d e V i e r s e t G o d i n 3
4 5 0 0 H u y
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 2 4 . 6 0 9 . 2 7 2
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e
0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m a d a m e D E B U I S S O N
A n n e , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e M o n s i e u r M o n f o r t Y o a n n e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e
d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' A s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' A s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s
p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
4
M o d P O F 1 1 , 1
ç f ~ i ~ i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s u i t e M o d P D F 1 1 , 1
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e
l ' o r d r e d u j o u r
" M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 0 1 - 0 7 - 2 0 1 3 - N o u v e l l e a d r e s s e : R u e d u M a r t e a u 2 6 0 C à 5 3 5 0 O H E Y
I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s
f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e . C e l l e - c i
c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e
p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e d é c i s i o n
L ' A s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 0 1 - 0 7 - 2 0 1 3 - N o u v e l l e a d r e s s e : R u e d u M a r t e a u 2 6 0 C à 5 3 5 0 O H E Y " .
E l l e m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é , P a r c o n s é q u e n t , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l R u e d u M a r t e a u 2 6 0 C à 5 3 5 0 O H E Y e s t a p p r o u v é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' A s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 5 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à H u y l e 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 .
L a P r é s i d e n t e L e S e c r é t a i r e
D E B U I S S O N A n n e M O N F O R T Y o a n n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s