ART INTER BENELUX

Dénomination : ART INTER BENELUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 444.807.455

Publication

29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 06.11.2013, DPT 22.11.2013 13667-0221-009
09/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 26.11.2014, DPT 05.01.2015 15002-0029-010
12/03/2012

�� " MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

ta 2 8 FEV. 2012

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N� d'entreprise : 0444.807.455

D�nomination

(en entier) : Art Inter Benelux

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 5170 Profondeville, chauss�e de Dinant, 57

(adresse compl�te)

Obiet(s) de Pacte :ADAPTATION DES STATUTS - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL AUGMENTATION DE CAPITAL - DEMISSION - NOMINATION

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de r�sidence � Namur, le vingt-neuf d�cembre deux mille onze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistr� 9 r�les 1 renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le douze janvier deux mille douze, volume 1072 folio 5 case 9. Re�u 25 E. L'Inspecteur Principal a.i. Etienne Noulard", il a �t� pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confirmer statutairement le transfert du si�ge social � Profondeville, chauss�e de Dinant, 57 et en cons�quence, de modifier l'article 3 des statuts, sans pr�judice de ce qui suit. DEUXIEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

1.L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de 30.513,31 euros, pour le porter de 30.986,69 euros � 61.500 euros, sans cr�ation d'actions nouvelles ;

2.A l'instant interviennent l'ensemble des associ�s qui souscrivent � due concurrence et lib�rent ensemble l'augmentation de capital.

3.Le(s) souscripteur(s) d�clare(nt), et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que la totalit� des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces qu'il(s) a (ont) effectu� au compte ouvert aupr�s de AXA Banque au nom de la soci�t� anonyme � Art inter Benelux �, de sorte que cette derni�re a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de 30.513,31 euros. Une attestation de l'organisme d�positaire dat�e de ce jour reste ci annex�e.

4.Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� de constater que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � soixante et un mille cinq cents euros.

5.Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e d�cide d'amender la disposition consacr�e au capital social et d'introduire un article 5 bis, relatant l'historique de la formation du capital, comme coordonn� ci-apr�s. TROISIEME RESOLUTION - ADAPTATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide ensuite de coordonner, d'adapter et par voie de cons�quence, de refondre les statuts de la soci�t�, pour les mettre en concordance avec la l�gislation actuelle, notamment avec le Code des soci�t�s et en cons�quence, de r��crire les statuts comme suit, sans modifier l'objet social, en convertissant le capital social � l'euro, en supprimant les titres au porteur, � raison du trop grand nombre de modifications � apporter aux articles 1 � 49 ancien qui sont par cons�quent abrog�s et remplac�s par ceux qui suivent :

STATUTS - extrait

D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article 1.: Forme - D�nomination

1,1,La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination "ART INTER BENELUX".

Article 2. : Si�ge social

2.1.Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 5170 Profondeville, chauss�e de Dinant, 57.

2.2.Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision du conseil d'administration, Tout changement du si�ge social est publi� � l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des administrateurs.

2.3.Le conseil d'administration peut, en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, succursales et fi-liales.

Article 3. : Objet social

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge "

3.1.La soci�t� a pour objet l'achat, la vente, la repr�sentation et tout acte de commerce se rapportant � la bijouterie et � l'horlogerie.

3.2.Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet,

3.3.La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Article 4.: Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL - ACTIONS - AUTRES TITRES

Article 5.: Capital

5.1.Le capital souscrit est fix� � 61.500 euros (soixante et un mille cinq cents euros), repr�sent� par 250 (deux cent cinquante) actions, sans mention de valeur nominale et num�rot�es de 1 � 250, enti�rement lib�r�es,

ADMINISTRATION

Article 14. r Composition du conseil d'administration

14.1,La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par la loi, actionnaires ou non de la soci�t�.

14.2.Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

14.3,Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle.

14.4.Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Article 16.: Responsabilit�

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 17.: R�union du conseil d'administration

17,1.Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que le pr�-'sident du conseil ou deux administrateurs au moins le demandent.

17,21es convocations sont adress�es, dans toutes les formes autoris�es par la loi, au moins huit jours avant la r�union, sauf en cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union. Ces convocations contiennent l'ordre du Jour, date, lieu et heure de la r�union. Les convocations sont cens�es avoir �t� faites au moment de leur envoi.

17.3.Lorsque tous les membres du conseil sont pr�sents ou valablement repr�sent�s,'i1 n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

17.4.Les r�unions se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, en Belgique ou - exceptionnellement - � l'�tranger. Elles sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident le plus �g�, ou � d�faut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres. Si, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

Article 18, ; D�lib�ration - Repr�sentation des membres absents

18.1.Sauf les cas de force majeure r�sultant de guerre, trouble ou autres calamit�s, le conseil ne peut d�lib�rer et prendre des r�solutions que si la majorit� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

18.2.Chaque administrateur peut, par lettre, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie ou sur tout autre support autoris� par la loi, donner � un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le repr�senter � une r�union du conseil et d'y voter � sa place.

18.3,Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

18.4.Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� ordinaire des voix,

18.5.Si, dans une r�union du conseil, valablement compos�e, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des voix des autres membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s.

18.6.En cas de partage des voix, la voix du pr�sident de la r�union est pr�-pond�rante,

18.7.Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit, 11 ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Article 20, : Administration

a) g�n�ral

20.1.Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation

de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

20.2.Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le

contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re

20.3.Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs

personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

d�cision du conseil d'administration. Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de

repr�sentation. De telles restrictions ne peuvent �tre opposables aux tiers.

20.4.La personne � qui ces pouvoirs sont confi�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le

titre "d'administrateur-d�l�gu�",

c) D�l�gation de pouvoirs

20.5.Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le

cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et

d�termin�s. Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s,

nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Article 21, : Repr�sentation

21.1.Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

21.2.Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la

soci�t� est valablement repr�sen-t�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypoth�ques) : soit par deux administrateurs agissant conjointement ; soit, dans les limites de

la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e,

21.3.11s ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

21.4.La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les

limites de leur mandat.

ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

Article 25. : Composition et pouvoirs

25.1.L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

25.2.Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Article 26, : Assembl�e annuelle

26.1.L'assembl�e g�n�rale ordinaire �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le deuxi�me

vendredi du mois septembre, � 18 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour

ouvrable suivant.

26.2.Cette assembl�e prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s)

�ventuel(s), discute tes comptes annuels et les approuve; elle donne d�charge - par vote s�par� - aux

administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s), proc�de � la r��lection ou au remplacement des administrateurs

et commissaire(s) �ventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les autres

points de l'ordre du jour.

Article 28.: Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit (en Belgique), indiqu� dans

les convocations.

Article 29.: Convocation - Forme

29.1.Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la

collaboration de la soci�t� est nominatif, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres

recommand�es, envoy�es au moins quinze jours avant l'assembl�e.

29.2.Les convocations seront cens�es avoir �t� faites � la date de leur envoi.

29.3.Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le conseil d'administration; en cas de carence du

conseil, les convocations aux dites assembl�es sont faites par le(s) commissaire(s), s'ils existent.

Article 30. Admission D�p�t des titres

30.1.Les propri�taires d'actions nominatives doivent cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour

l'assembl�e, �tre inscrits sur le registre des actions nominatives, informer le conseil d'administration de leur

intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

30.2.Les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour

l'assembl�e, d�poser au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation une

attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�,

jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

30.3.Les titulaires d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la

collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils

ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 31. : Repr�sentation

31,1.Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou

non. Le conseil d'administration peut d�ter-miner la forme des procurations.

31.2.Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es aux proc�s-verbaux

de la r�union.

Article 35. : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE

Article 39. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contr�le

39.1.L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque ann�e.

AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 40.

40.1.Sur le b�n�fice net ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq

pour cent pour la formation du fonds de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce

Volet B - Sttite

fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social, 11 doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre

entam�e. Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s. Le paiement des dividendes a lieu

aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

40.2.Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq ans

� compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la soci�t�.

Article 41. : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des

dispositions l�gales.

QUATRIEME RESOLUTION - DECHARGE

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Jean Windeshausen et Madame Karine De

Coninck de leur fonction d'administrateurs et leur donne d�charge pleine et enti�re avec effet imm�diat. Elle

prend acte de ce que le nombre d'administrateurs est ainsi ramen� � deux, en les personnes de Monsieur

Halleux et de Madame Dejollier, dont elle renouvelle le mandat � dater du ler janvier 2012, pour une dur�e de

six ans. Leur mandat n'est pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au(x) conseil d'administration(s) pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

D�pos� en m�me temps: exp�dition comprenant attestation bancaire; coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves ERNEUX, � Namur.

- ,

.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 10.09.2010, DPT 30.10.2010 10600-0379-009
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 12.09.2008, DPT 22.12.2009 09899-0369-009
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 11.09.2009, DPT 13.11.2009 09856-0260-009
10/06/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 29.04.2009, DPT 08.06.2009 09199-0038-010
24/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 14.09.2007, DPT 21.12.2007 07840-0380-010
16/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 08.09.2006, DPT 10.11.2006 06870-2036-013
16/12/2005 : NA063467
01/12/2005 : NA063467
13/12/2004 : NA063467
21/11/2003 : NA063467
14/02/2003 : NA063467
04/02/2003 : NA063467
05/02/2002 : NA063467
27/10/2000 : NA063467
25/01/2000 : NA063467
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 30.09.2016, DPT 09.12.2016 16700-0153-010

Coordonnées
ART INTER BENELUX

Adresse
CHAUSSEE DE DINANT 57 5170 PROFONDEVILLE

Code postal : 5170
Localité : PROFONDEVILLE
Commune : PROFONDEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ART INTER BENELUX

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ART INTER BENELUX