20/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 t . 1
¢ f . _ º% t Z _ . ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I ~
P t e p a a é a u g r e f f C d u f r u t à
d B e l C i f i l f i e a n g e d e U R G E , d h i l t o n D I N A N T
L e g 9 g e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 2 . 7 8 9 . 5 5 1 V . F O U R N A W
( e n e n t i e r ) : A R T B E L G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e r u e d ' H a m b e a u , 1 8 - 5 5 8 0 R o c h e f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r P h i l i p p e d e W A S S E I G E , N o t a i r e à R o c h e f o r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A R T B E L " a n o t a m m e n t d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ê ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x , m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e . C e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r v i r e m e n t s s u r l e ' c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à l a b a n q u e I N G à R o c h e f o r t a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e ; d e u x m i l l e q u a t o r z e r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . I l n ' e s t p a s c r é é d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e s t a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s q u i e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e d é p ô t a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P h i l i p p e d e W a s s e i g e , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S T I T E U X H E R V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u T i g e , 1 0 - 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t - c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 m a r s 2 0 1 2 p a r P h i l i p p e d e W A S S E I G E , N o t a i r e à R o c h e f o r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E N T R E P R I S E S H E R V E T I T E U X , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e d u T i g e , 1 0 à 5 5 9 0 C i n e y ( S o v e t ) ; a n o t a m m e n t d é c i d é :
- s u r b a s e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 2 e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' A G a d é c l a r é a p p r o u v é s a n s r é s e r v e l e r a p p o r t , e t d é c i d é d ' a j o u t e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t
" i a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x e n t r e p r i s e s d e
- e x p l o i t a t i o n d ' u n e p é p i n i è r e o r n e m e n t a l e o u f o r e s t i è r e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u p o u r c o m p t e p r o p r e ;
- a c t i v i t é s d e s y l v i c u l t u r e , d ' h o r t i c u l t u r e o u d ' a g r i c u l t u r e ( y c o m p r i s é l e v a g e d ' a n i m a u x ) s o i t p o u r l a
p r o d u c t i o n , s o i t p o u r l e c o m m e r c e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u c o m p t e p r o p r e ;
- g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r b o i s é o u n o n ;
- p r o d u c t i o n e t v e n t e p o u r c o m p t e p r o p r e o u d e t i e r s d e s a p i n s d e N o ë l ;
- a c t i v i t é s d e t e r r a s s e m e n t , é d i f i c a t i o n d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e v o i r i e s , p l a c e s e t p a r c s d a n s l e s d o m a i n e s
p r i v é s e t p u b l i c s , t r a v a u x d ' a s s a i n i s s e m e n t e t d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d ' e a u ;
- c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s p h y t o s a n i t a i r e s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s c i t é e s p a r a i l l e u r s ;
- a m é n a g e m e n t d e j a r d i n s e t d ' e s p a c e s , p r i v é s e t p u b l i c s , p l a n s d ' e a u , p i s c i n e s , é t a n g s e t f o n t a i n e s ;
- d i a g n o s t i c e t m e s u r e s p r é v e n t i v e s e t c u r a t i v e s ( s o i n s a u x a r b r e s ) p o u r l e s a r b r e s d a n s l e s d o m a i n e s
p u b l i c s e t p r i v é s ;
- e n t r e t i e n d e s t e r r a i n s e t e s p a c e s p u b l i c s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s a g r i c o l e s , h o r t i c o l e s e t s y l v i c o l e s o u
a u t r e s c i t é e s c i a v a n t ;
- é t u d e , c o n c e p t i o n , e x p e r t i s e , c o n s u l t a n c e , c o n s e i l d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s c i t é e s c i - a v a n t ;
- v e n t e e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s c i t é e s c i a v a n t ;
- a c t i v i t é i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l c o n c e r n é ;
- t r a v a u x d e d é p o l l u t i o n d a n s l e s d o m a i n e s p r i v é s e t p u b l i c s ;
- a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e v o i r i e s ;
- c r é a t i o n d e r é s e a u x d ' a s s a i n i s s e m e n t , d ' é g o u t t a g e e t d e c o l l e c t e u r s , d ' o u v r a g e s d ' a r t d i v e r s , y c o m p r i s
t e c h n i q u e s s e r a p p o r t a n t a u l a g u n a g e ;
- a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d e s p o r t , r e v ê t e m e n t n a t u r e l o u s y n t h é t i q u e e t d e l e u r s a b o r d s . "
- d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n " A R T B E L " . L ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e t l e p r é a m b u l e s o n t m o d i f i é s e n
c o n s é q u e n c e .
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à l a n o u v e l l e a d r e s s e s u i v a n t e ; r u e d ' H a m b e a u , 1 8 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t . L ' a r t i c l e t r o i s
d e s s t a t u t s e t l e p r é a m b u l e s o n t m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e .
- d e c o m p l é t e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s t e r m e s " s a u f q u a n d l e c o n s e i l n ' e s t c o m p o s é q u e d e ' ,
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s " . ;
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e s i x p a r " l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s " ;
- l ' a s s e m b l é e a e n o u t r e p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t M o n s i e u r H e r v é T i t e u x , M a d a m e M i c h è l e M a r l a i r e , e t M o n s i e u r S t e v e T i t e u x . L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é l e u r d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r M i c h e l T i e l e m a n e t M a d a m e N a d i n e C a p a r t p r é q u a l i f i é s . L e u r s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s o u r é m u n é r é s s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
1
" 1 2 0 7 6 4 3 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 2 . 7 8 9 . 5 5 1 D é n o m i n a t i o n
U e p e t ÿ , e a u g t - e f f á d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
" - 6 A V R , 2 0 1 2 G r e f f e
e g r e f f i e r e t e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e