C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r ' a u M o n i t e i b e l g e
* 1 9 0 0 7 2 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 6 6 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S A P G R O U P E R E A L E S T A T E P R O M O T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d e s V i g n e r o n s , 7 1 - 5 1 0 0 W E P I O N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A G E : P O U V O I R S - R A T I F I C A T I O N - N O M I N A T I O N ! 1 C A : A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , A u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x 1 . L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é d e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p a r M . A l a i n S t o c k e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 2 ; L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e t c o n f i r m e l e s r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e .
2 . L ' a s s e m b l é e c o n s e n t t o u t e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s j u s q u ' à ( ' A G O d e v a n t s e t e n i r l e 2 è m e l u n d i d u ; m o i s d e m a i 2 0 1 9 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . A l a i n S t o c k e t M m e M a r i e P i r s o n , p r é s e n t s e t q u i ; d é c l a r e n t a c c e p t e r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e e t l e s a c t i o n n a i r e s o n t d r e s s é e t c l ô t u r é l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , A u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
S ' e s t t e n u e u n e r é u n i o n p l é n i è r e e x t r a o r d i n a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . C o n f i r m a n t e t r a t i f i a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s e t a c t e s p o s é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r i
M . A l a i n S t o c k a g i s s a n t s e u l , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e p u i s l e l e r m a i 2 0 1 2 ; t
2 . C o n f i r m a n t l a q u a l i t é c o n s t a n t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . A l a i n S t o c k , d i s p o s a n t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , d e p u i s l e 2 2 j u i n 2 0 0 6 .
L a r é u n i o n s ' e s t l e v é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t s i g n é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l e s P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e e " r n I R E i B l e t B : N O T A
r u e d u C o n d r o z 3 6 A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
5 5 9 0 C I N E Y
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
+ - e é è f f g i e r
~ i l f ~ . i ~ ^ " : : é ~ ~ ' f : : 5 " r " ~ - 7 " . l t i , e F ~ t i " I " . i r . 1
I : w ~ . ; ~ ~ t " i i l w . ~ . ~ t i 1 ~ ~ . ` ~ ` ~ . } . 1 ~ ~ { ~ á ~ 1
2 6 D E C , 2 0 1 3
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` v e " i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i R i 8 D E C . 2 0 1 2
P r J e e l / M e r '
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n : A S A P G R O U P E R E A L E S T A T E P R O M O T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d e s V i g n e r o n s , 7 1 5 1 0 0 W E P I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 6 6 2 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r
u n e d u r é e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r S T O C K A l a i n e t d e M a d a m e
P I R S O N M a r i e .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e , à l ' u n a n i m i t é , t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t i e u r s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r .
S T O C K A l a i n , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : t o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s