30/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' T e
. T e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i I I H I I I 1 3 0 6 7 1 I I N 1 I I I V I I *
1 9 A A R . 2 1 1 1 3
G r e f f e
c o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 6 7 9 . 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E S S I N E - M O I M O N J A R D I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 4 0 A w a n s , r u e J e a n - L a m b e r t D e f r ê n e , 1 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e ' ; v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 5 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e h u i t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 1 0 7 2 f o l i o 6 9 c a s e 5 . R e ç u 2 5 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . " E t i e n n e N o u l a r d " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E S S I N E - M O I M O N J A R D I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A w a n s , r u e J e a n - L a m b e r t D e f r ê n e , 1 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 . 6 7 9 . 8 6 0 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 8 7 . 6 7 9 . 8 6 0 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l W e r a , a l o r s à M o n t e g n é e , l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 3 9 1 5 1 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t s u b i a u c u n e m o d i f i c a t i o n à c e j o u r ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
" E s t i c i p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , l a S C R L « G E S T I O N C O N C E P T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r a c e - H o l l o g n e , r u e A l f r e d D e f u i s s e a u x , 7 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r D ' A N G E L O D a n i e l ° , n é à M o n t e g n é e , l e 1 6 f é v r i e r 1 9 7 1 , i n s c r i t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s , é p o u x d e M a d a m e C A M A R G O J e n a i n a , d o m i c i l i é à 4 3 4 0 A w a n s , r u e J e a n L a m b e r t D e f r ê n e , 1 1 0 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e i g e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 , s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 0 9 5 9 4 9 .
E X P O S É D E M O N S I E U R L E P R É S I D E N T
" L e P r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( 1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a q u e l l e d e v i e n t « A S P R E N O V A T I O N » e t m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d u p r e m i e r a r t i c l e d e s s t a t u t s ;
( 2 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e P i e d s d ' A l o u e t t e , 3 9 , e t m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ;
( 3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
a ) R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; b ) C o m p l é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ( I P I , c o n s e i l l e r j u r i d i q u e , , . . ) :
3 . 1 . 1 . T o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r o m o t i o n s , i n t e r m é d i a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s e t p l u s g é n é r a l e m e n t o p é r a t i o n s , e n r a p p o r t a v e c d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t
- l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l a v i a b i l i s a t i o n , l a d i v i s i o n , l ' u r b a n i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l a m u t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ( a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , . . . ) , d e t o u s b i e n s ( m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , . . . ) o u e n s e m b l e s i m m o b i l i e r s ( l o t i s s e m e n t , . . . ) , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t s , t e l s q u e c h a r p e n t e s e t m e n u i s e r i e s , b é t o n n a g e , m a ç o n n e r i e e t p l a f o n n a g e , é t a n c h é i t é , c o u v e r t u r e t r a d i t i o n n e l l e e t m é t a l l i q u e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n d ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , o u l ' i n v e r s e , d ' i m m e u b l e s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s ( m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , p a r k i n g s , g a r a g e s , . . . ) , e t d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
- l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , s a n i t a i r e s , p l o m b e r i e s , c h a u f f a g e , v i t r e r i e , c a r r e l a g e , t o u t c e q u i c o n c e r n e l a c o n s t r u c t i o n s d e m a i s o n s , h a l l s i n d u s t r i e l s , c o m p l e x e s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s , z o n e s d e p a r k i n g o u t o u t t y p e d e s t r u c t u r e s p r é f a b r i q u é e s o u a u t r e s ;
- t o u s t r a v a u x s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c r é a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l ' a m é n a g e m e n t d e s p a r c s e t j a r d i n .
3 . 1 . 2 . L a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s p r o j e t s e n r a p p o r t a v e c l e l o g e m e n t , l e c o m m e r c e , l e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t l e s i n f r a s t r u c t u r e s o u o p é r a t i o n s p u b l i q u e s , p r i v é e s o u e n p a r t e n a r i a t ;
3 . 1 . 3 . L ' e x é c u t i o n d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e f o u r n i t u r e s d e l o g e m e n t s m e u b l é s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 8 , § l e r , a l i n é a 2 , 1 0 ° d u C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ;
3 . 1 . 4 . L e f i n a n c e m e n t l i é à c e s o p é r a t i o n s , e n c e c o m p r i s d e l e a s i n g i m m o b i l i e r ;
3 . 1 . 5 . 1 a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n o u l ' a s s e m b l a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e e t l ' e x p l o i t a t i o n , t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s a c c e s s o i r e s a u x i m m e u b l e s p a r n a t u r e ( é q u i p e m e n t s , s a n i t a i r e s , é c l a i r a g e s , i n s t a l l a t i o n s e t d i s p o s i t i f s d e p r o d u c t i o n , d ' a c c u m u l a t i o n o u d e r é c u p é r a t i o n d ' é n e r g i e , f o s s i l e o u n o n , m a t é r i a u x . . . ) , e n c e c o m p r i s d e t o u s v é h i c u l e s e t m a c h i n e s à m o t e u r ;
3 . 1 . 6 . A i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t s , d e m e u b l e s m e u b l a n t s , d ' o b j e t s d e c o l l e c t i o n e t d e d é c o r a t i o n .
3 . 2 . E l l e p o u r r a r é a l i s e r l ' e n s e m b l e d e c e s o p é r a t i o n s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , t o u t e s é t u d e s , y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; [ é v e n t u e l l e m e n t : r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s [ .
3 . 3 . E I t e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , e n c e c o m p r i s p a r l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
3 . 4 . E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r b n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , e t n o t a m m e n t , à t r a v e r s l ' e x e r c i c e d e m a n d a t a u s e i n d e p e r s o n n e s m o r a l e s , e n q u a l i t é d ' o r g a n e o u n o n ,
3 . 5 . E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f r i a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
( 4 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 4 4 . 2 6 8 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 6 2 . 8 6 8 ¬ ) , d ' u n e p a r t , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t ( 2 3 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s " m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r ; c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
( 5 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s ;
( 6 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
( 7 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h 0 0 - M o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s - D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e ;
( 8 ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t p o u v o i r d u r é e ;
( 9 ) P o u v o i r s à c c n f é r e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
i i . Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) .
I I I . Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
1 V . Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s ( 1 ) , ( 2 ) e t ( 3 ) à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s ( 4 ) , ( 5 ) e t ( 6 ) à l ' o r d r e d u j o u r , l e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , e t l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
V . Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , " ~ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a q u e l l e d e v i e n t « A S P R E N O V A T I O N »
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e c o m m e s u i t l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s
« 1 . 1 , L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " A S P
R E N O V A T I O N " » .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e P i e d s d ' A l o u e t t e , 3 9 , e t d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
5 1 0 0 N a n i n n e , r u e P i e d s d ' A l o u e t t e , 3 9 » .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D ' O B J E T S O C I A L
a . - R a p p o r t ( s )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n ' p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s
r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e c i - a n n e x é .
b . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« 3 . 1 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ( I P I , c o n s e i l l e r j u r i d i q u e , . . . )
3 . 1 . 1 . T o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r o m o t i o n s , i n t e r m é d i a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s e t p l u s g é n é r a l e m e n t o p é r a t i o n s , e n r a p p o r t a v e c d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t :
- l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l a v i a b i l i s a t i o n , l a d i v i s i o n , l ' u r b a n i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l a m u t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ( a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , . . . ) , d e t o u s b i e n s ( m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , . . . ) o u e n s e m b l e s i m m o b i l i e r s ( l o t i s s e m e n t , . . . ) , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t s , t e l s q u e c h a r p e n t e s e t m e n u i s e r i e s , b é t o n n a g e , m a ç o n n e r i e e t p l a f o n n a g e , é t a n c h é i t é , c o u v e r t u r e t r a d i t i o n n e l l e e t m é t a l l i q u e ;
- l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n d ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , o u l ' i n v e r s e , d ' i m m e u b l e s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s ( m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , p a r k i n g s , g a r a g e s , . , , ) , e t d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
- l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , s a n i t a i r e s , p l o m b e r i e s , c h a u f f a g e , v i t r e r i e , c a r r e l a g e , t o u t c e q u i c o n c e r n e l a c o n s t r u c t i o n s d e m a i s o n s , h a l l s i n d u s t r i e l s , c o m p l e x e s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s , z o n e s d e p a r k i n g o u t o u t t y p e d e s t r u c t u r e s p r é f a b r i q u é e s o u a u t r e s ;
- t o u s t r a v a u x s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c r é a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l ' a m é n a g e m e n t d e s p a r c s e t j a r d i n .
3 . 1 2 . L a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s p r o j e t s e n r a p p o r t a v e c l e l o g e m e n t , l e c o m m e r c e , l e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t l e s i n f r a s t r u c t u r e s o u o p é r a t i o n s p u b l i q u e s , p r i v é e s o u e n p a r t e n a r i a t ;
3 . 1 . 3 . L ' e x é c u t i o n d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e f o u r n i t u r e s d e l o g e m e n t s m e u b l é s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 8 , § l e r , a l i n é a 2 , 1 0 ° d u C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ;
3 . 1 , 4 . L e f i n a n c e m e n t l i é à c e s o p é r a t i o n s , e n c e c o m p r i s d e l e a s i n g i m m o b i l i e r ;
3 . 1 . 5 . J a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n o u l ' a s s e m b l a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e e t l ' e x p l o i t a t i o n , t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s a c c e s s o i r e s a u x i m m e u b l e s p a r n a t u r e ( é q u i p e m e n t s , s a n i t a i r e s , é c l a i r a g e s , i n s t a l l a t i o n s e t d i s p o s i t i f s d e p r o d u c t i o n , d ' a c c u m u l a t i o n o u d e r é c u p é r a t i o n d ' é n e r g i e , f o s s i l e o u n o n , m a t é r i a u x . . . ) , e n c e c o m p r i s d e t o u s v é h i c u l e s e t m a c h i n e s à m o t e u r ;
3 , 1 . 6 . A i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t s , d e m e u b l e s m e u b l a n t s , d ' o b j e t s d e c o l l e c t i o n e t d e d é c o r a t i o n .
3 . 2 . E l l e p o u r r a r é a l i s e r l ' e n s e m b l e d e c e s o p é r a t i o n s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , t o u t e s é t u d e s , y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; [ é v e n t u e l l e m e n t : r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s ] .
3 . 3 . E i l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , e n c e c o m p r i s p a r l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
3 . 4 . E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , e t n o t a m m e n t , à t r a v e r s l ' e x e r c i c e d e m a n d a t a u s e i n d e p e r s o n n e s m o r a l e s , e n q u a l i t é d ' o r g a n e o u n o n .
3 . 5 , E i l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
« L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 4 4 . 2 6 8 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 6 2 . 8 6 8 ¬ ) , d ' u n e p a r t , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t ( 2 3 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r ; c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 1 3 2 , 0 0 ¬ ) , c o n t r e l a s o c i é t é .
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
« E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r D ' A N G E L O D a n i e l o , q u a l i t a t e q u a , p o u r c o m p t e d e l a S C R L « G E S T I O N C O N C E P T » , p r é c i t é e , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a s o m m e d e 4 4 . 0 0 0 e u r o s ( q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ) .
" L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i
s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e
B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e s s i n e - m o i m o n j a r d i n " , d e s o r t e q u e
c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s ( 4 4 . 4 0 0 ¬ ) _
« U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 r e s t e c i a n n e x é e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
« L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 6 2 . 8 6 8 ¬ ) .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
« S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , r a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s
a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x
m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 6 2 . 8 6 8 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t ( 3 3 8 ) p a r t s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e r a f i x é e l e d e r n i e r j e u d i
d u m o i s d e j u i n à 1 8 h 0 0 d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e a v e c e f f e t i m m é d i a t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h 0 0 d e c h a q u e a n n é e a u
s i è g e s o c i a l o u l e l e n d e m a i n s i c e l u i - c i e s t f é r i é a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s f a
c o n v o c a t i o n » ;
- l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
N E U V I È M E R É S O L U T I O N
D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r M a d a m e V A N E S P E N C a r i n e J o s e t t e J e a n n e G h i s l a i n e , n é à A r l o n , l e 1 3
j u i n 1 9 6 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s , é p o u s e d e M o n s i e u r D ' A n g o l a A u r e l i o , d o m i c i l i é e à
4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e A l f r e d D e f u i s s e a u x , 7 8 , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1
a v r i l 2 0 1 3 .
E l l e e s t d é s i g n é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t a g i r a d e f a ç o n p l é n i p o t e n t i a i r e , a u m ê m e t i t r e q u e l e g é r a n t
d é j à e n p l a c e , M o n s i e u r D ' A n g e l o . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
D I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u ( x ) g é r a n t ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e