24/04/2014
ÿþ1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 1 1
R é E
e
M o r b e
-
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 _ 1 p n r , 1 A l l T M L I N A I .
D E C O i e v i E R C E D E 4 , i 4 , 4 2 - J - P r - . 4 3 / 4 - - -
l e I I ' 2 { r e l
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M o c 1 2 , 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 4 1 . 7 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T E L I E R D E L ' A R B R E D ' O R - A R C H I T E C T E S A S S O C I E S W A R G N I E S , V O G L E T & F R A N K A R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , r u e d u L o m b a r d , 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E
D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " A T E L I E R D E L ' A R B R E D ' O R - A R C H I T E C T E S A S S O C I E S W A R G N 1 E S , V O G L E T & F R A N K A R T ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 N a m u r , r u e d u L o m b a r d , 6 6 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 6 4 1 . 7 6 6 d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H 1 F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 7 7 . 7 7 7 , 7 7 E U R ) a é t é d é c i d é e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t t o u s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e n e t p e r ç u d e 1 6 0 . 0 0 0 ¬ ( s o i t 1 7 7 . 7 7 7 , 7 7 ¬ m o i n s u n e r e t e n u e p o n c t u e l l e d e 1 0 % d e p r é c o m p t e m o b i l i e r ) a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s e n p r o p o r t i o n à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T 1 O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e
« c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t à
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- M o n s i e u r W A R G N I E S J e a n - P i e r r e s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r V O G L E T B e r n a r d s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 0 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r F R A N K A R T E t i e n n e s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 0 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r P O N C E L E T C é d r i c s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 E U R ) .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 0 2 7 3 2 0 3 2 5 2 3 0 4 0 a u n o m d e l a
s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é p a r
l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a u d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 E U R ) e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
V o l e t B - S u i t e
c ) E n c o n s é q u e n c e , ' l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 è r n e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . .
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s ,
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . »
A u m o i n s s o i x a n t e ( 6 0 % ) p o u r c e n t d e s p a r t s a i n s i q u e d e s d r o i t s d e v o t e d o i v e n t ê t r e d é t e n u s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a u t o r i s é e s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 , § 1 d e l a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 s u r l a p r o t e c t i o n d u t i t r e e t d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , e t i n s c r i t e s à l ' u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s ; t o u t e s l e s a u t r e s p a r t s p e u v e n t u n i q u e m e n t ê t r e d é t e n u e s p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i e x e r c e n t u n e p r o f e s s i o n q u i n e s o i t p a s i n c o m p a t i b l e , e t q u i s o n t s i g n a l é e s a u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s . P a r « i n d i r e c t e m e n t » , o n e n t e n d q u e l e s a c t i o n s d ' a r c h i t e c t e s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é t e n u e s p a r u n e a u t r e p e r s o n n e m o r a l e a u t o r i s é e à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , e n d ' a u t r e s t e r m e s , i n s c r i t e a u t a b l e a u . P o u r l e c a l c u l d e s a c t i o n s d ' a r c h i t e c t e s , o n t i e n d r a u n i q u e m e n t c o m p t e d u f i t u l a r i a t d e s a c t i o n s t e l q u ' i l e s t r é p e r t o r i é d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 d e l a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 , l e s f o n c t i o n n a i r e s e t a g e n t s d e s s e r v i c e s p u b l i c s n e p e u v e n t , h o r m i s l e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s , p o s s é d e r n i a c t i o n s n i d r o i t s d e v o t e a u s e i n d e l ' a r c h i t e c t e - p e r s o n n e m o r a l e .
S i , e n r a i s o n d u d é c è s d e l ' u n d e s e s a s s o c i é s - p e r s o n n e s p h y s i q u e s a u t o r i s é e s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , l a p e r s o n n e m o r a l e n e r é p o n d p l u s a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , c e l l e - c i d i s p o s e d ' u n d é l a i d e s i x m o i s p o u r s e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c c e s c o n d i t i o n s , D u r a n t c e d é l a i , l a p e r s o n n e m o r a l e p e u t c o n t i n u e r à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
S o n t s e u l e s a d m i s e s c o m m e a s s o c i é s l e s p e r s o n n e s q u i c o n t r i b u e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r j l ' e x e r c i c e d e l e u r p r o f e s s i o n .
D e s p e r s o n n e s m o r a l e s n e p e u v e n t a d h é r e r à l a s o c i é t é q u e d a n s l a m e s u r e o ù l e u r o b j e t s o c i a l e s t ' i d e n t i q u e o u c o n n e x e , m a i s n o n i n c o m p a t i b l e a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . E l l e s n e p e u v e n t c e p e n d a n t e n a u c u n c a s d é t e n i r l a m a j o r i t é d e s a c t i o n s , e t l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d o i t à t o u t m o m e n t ê t r e c o m p o s é e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
T o u t p r o j e t d e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d e p a r t s o u t o u t e a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s d o i t ê t r e s o u m i s a u p r é a l a b l e à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t q u i s e p r o n o n c e r a d a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s . C e l u i - c i a , e n o u t r e , a c c è s a u r e g i s t r e d e s p a r t s s u r s i m p l e d e m a n d e . »
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , s a v o i r M e s s i e u r s W A R G N I E S J e a n - P i e r r e , F R A N K A R T E t i e n n e e t V O G L E T B e r n a r d , p r é n o m m é s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P O N C E L E T C é d r i c , p r é n o m m é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r ,
M o n s i e u r W A R G N I E J e a n - P i e r r e d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
M e s s i e u r s F R A N K A R T E t i e n n e e t V O G L E T B e r n a r d e t P O N C E L E T C é d r i c , i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r W A R G N I E S J e a n - P i e r r e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e . q u a t o r z e , d é c l a r e n t é g a l e m e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
C e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - i t i o n s q u i p r é c è d e n t
V o t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e 8 a v r i l 2 0 1 4 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 9 1 ; R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e