28/11/2013
ÿþR é s e
a L
M o n ü i G e i t
M O D W O R D 1 1 . 1
L » " I i [ ~ . t I I ? . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1
' 1 3 1 7 6 a *
0
1 1 1
D É P O S É . A U G R E F E , - . D U 1 c n l } i d A l .
O E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 5 - 1 1 - w e a
P r l e G G r e f f i e r ,
t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : S ( 4 1 . e t 4 C c
D é n o m i n a t i o n 1
( e n e n t i e r ) : A t r a d i u s C o l l e c t i o n s B . V .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s
S i è g e : V a n R e e u w i j k s t r a a t 4 4 , 7 7 3 1 E H O m m e n , l e s P a y s - B a s
S u c c u r s a l e b e l g e : a v e n u e P r i n c e d e L i è g e 7 4 - 7 8 , 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S t a t u t s - o u v e r t u r e s u c c u r s a l e E x t r a i t d e s s t a t u t s d e A t r a d i u s C o l l e c t i o n s B . V . :
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n e t s i è g e .
1 . L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : A t r a d i u s C o l l e c t i o n s B . V .
2 . E l l e a s o n s i è g e à O m m e n .
A r t i c l e 2 , O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e :
a . r e c o u v r i r d e s c r é a n c e s p é c u n i a i r e s e t / o u d ' a u t r e s c r é a n c e s , a u s s i b i e n n a t i o n a l e s q u ' i n t e r n a t i o n a l e s , p o u r e t / o u a u n o m d e t i e r s , a u s s i b i e n p a r u n a c c o r d a m i a b l e ' q u e p a r s a i s i e s - e x é c u t i o n s e t , s a i s i e s c o n s e r v a t o i r e s , i n t r o d u i r e d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t e x é c u t e r d e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s i r r é v o c a b l e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s a u s e n s l a r g e e n m a t i è r e j u r i d i q u e , f o u r n i r d e s a v i s , a s s u r e r l a f o r m a t i o n e t l a g e s t i o n ( i n t é r i m a i r e ) e n m a t i è r e d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s , d é t a c h e r e t e m b a u c h e r d u p e r s o n n e l q u a l i f i é d a n s c e d o m a i n e , a i n s i q u ' a c h e t e r d e s c r é a n c e s p é c u n i a i r e s r é a l i s é e s p o u r s o n c o m p t e e t à s e s p r o p r e s r i s q u e s , e t t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t t e f i n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
b . c o n s t i t u e r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s s o c i é t é s , y p a r t i c i p e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r e r e t l e s c o n t r ô l e r , e t e x i s t e r e t a g i r e n t a n t q u e s o c i é t é d e h o l d i n g ;
c . f i n a n c e r d e s s o c i é t é s e t d e s e n t r e p r i s e s ;
" d , f o u r n i r d e s c o n s e i l s e t p r e s t e r d e s s e r v i c e s à d e s t i e r s , d e s e n t r e p r i s e s e t d e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s l a s o c i é t é f o r m e u n g r o u p e ;
e , p r ê t e r , e m p r u n t e r e t r é c o l t e r d e s f o n d s y c o m p r i s p a r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s , a i n s i q u e c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s y r e l a t i v e s ;
f , o c t r o y e r d e s g a r a n t i e s e t e n g a g e r l a s o c i é t é o u d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é a u p r o f i t d e t i e r s , d ' e n t r e p r i s e s e t d e s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s l a s o c i é t é f o r m e u n g r o u p e ;
g , a c q u é r i r , a l i é n e r , g é r e r e t e x p l o i t e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t , e n g é n é r a i , d e s v a l e u r s p a t r i m o n i a l e s ;
h . t r a i t e r d e s d e v i s e s , d e s t i t r e s , d e s b i e n s e t d e s d r o i t s p a t r i m o n i a u x e n g é n é r a l ;
L d é v e l o p p e r , e x p l o i t e r e t t r a i t e r d e s b r e v e t s , d e s d r o i t s à l a m a r q u e , d e s l i c e n c e s , d u s a v o i r - f a i r e e t a u t r e s
d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e ;
j . e x e r c e r d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s e t c o m m e r c i a l e s d e t o u t g e n r e ;
a i n s i q u e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t t e f i n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
A r t i c l e 3 . C a p i t a l s o c i a l .
1 . L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 ¬ ) .
2 , L e c a p i t a l s o c i a l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s
e u r o s ( 5 0 0 ¬ ) c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 .
3 . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . l i n ' y a p a s d ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s .
A r t i c l e 4 . R e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
1 . L a d i r e c t i o n t i e n t u n r e g i s t r e r e p r e n a n t l e s n o m s e t a d r e s s e s d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a v e c m e n t i o n d e l a
d a t e à l a q u e l l e i l s o n t o b t e n u d e s a c t i o n s , d e l a d a t e d e r e c o n n a i s s a n c e o u d e s i g n i f i c a t i o n , e t a v e c m e n t i o n d u
m o n t a n t v e r s é s u r c h a q u e a c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ` ~ 2 . L e r e g i s t r e r e p r e n d é g a l e m e n t l e s n o m s e t a d r e s s e s d e c e u x q u i o n t u n d r o i t d ' u s u f r u i t o u d e g a g e s u r
f d e s a c t i o n s , a v e c m e n t i o n d e l a d a t e à l a q u e l l e i l s o n t o b t e n u l e d r o i t a i n s i q u e l a d a t e d e r e c o n n a i s s a n c e o u d e
s i g n i f i c a t i o n . .
3 . T o u t a c t i o n n a i r e , t o u t u s u f r u i t i e r e t t o u t g a g i s t e e s t t e n u d ' i n d i q u e r s o n a d r e s s e à l a s o c i é t é .
4 . L e r e g i s t r e e s t r é g u l i è r e m e n t m i s à j o u r . T o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t a n n o t a t i o n s d a n s l e r e g i s t r e s o n t s i g n é e s p a r u n d i r e c t e u r .
5 . L a d i r e c t i o n f o u r n i t g r a t u i t e m e n t , s u r d e m a n d e , à u n a c t i o n n a i r e , u n u s u f r u i t i e r o u u n g a g i s t e , u n e x t r a i t d u
r e g i s t r e c o n c e r n a n t s o n d r o i t s u r u n e a c t i o n .
6 , L a d i r e c t i o n m e t l e r e g i s t r e à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u b u r e a u d e l a s o c i é t é a f i n q u ' i l p u i s s e ê t r e
c o n s u l t é ,
A r t i c l e 5 , É m i s s i o n d ' a c t i o n s . D r o i t d e p r é e m p t i o n . L i b é r a t i o n d ' a c t i o n s .
1 . L ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s p e u t u n i q u e m e n t s e f a i r e à l a s u i t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d a n s l a m e s u r e o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n e d é s i g n e p a s u n a u t r e o r g a n e s o c i a l .
2 . P o u r l ' é m i s s i o n d ' u n e a c t i o n , u n a c t e p a s s é à c e t e f f e t d e v a n t u n n o t a i r e d e r é s i d e n c e a u x P a y s - B a s e t d o n t l e s i n t é r e s s é s s o n t p a r t i e s e s t t o u t d ' a b o r d r e q u i s .
3 . C h a q u e a c t i o n n a i r e a , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s , u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p r o p o r t i o n n e l a u m o n t a n t t o t a l d e s e s a c t i o n s , c o m p t e t e n u d e s r e s t r i c t i o n s e n v e r t u d e l a l o i .
4 . L e s a c t i o n n a i r e s o n t u n d r o i t d e p r é e m p t i o n é q u i v a l e n t l o r s d e l ' o c t r o i d e d r o i t s d e p r e n d r e d e s a c t i o n s .
5 . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n p e u t , à c h a q u e f o i s p o u r u n e s e u l e é m i s s i o n , ê t r e l i m i t é o u e x c l u p a r l ' o r g a n e s o c i a l c o m p é t e n t e n m a t i è r e d ' é m i s s i o n . L e t a u x e t l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n s o n t f i x é s d a n s l a d é c i s i o n d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s .
6 . E n c a s d ' é m i s s i o n d e t o u t e a c t i o n , s o n m o n t a n t n o m i n a l d o i t ê t r e l i b é r é .
7 . L a l i b é r a t i o n d ' a c t i o n s d o i t ê t r e p é c u n i a i r e d a n s l a m e s u r e o ù u n a u t r e a p p o r t n ' a p a s é t é c o n v e n u . L a l i b é r a t i o n e n d e v i s e é t r a n g è r e n e p e u t s e f a i r e q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e l a s o c i é t é . L a d i r e c t i o n a l e p o u v o i r d e d é c i d e r d e l a c o n c l u s i o n d ' a c t e s j u r i d i q u e s a u t r e s q u ' e n a r g e n t .
A r t i c l e 6 . A c t i o n s p r o p r e s .
e 1 . E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s , l a s o c i é t é n e p e u t p a s p r e n d r e d ' a c t i o n s p r o p r e s .
2 , C o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s à c e s u j e t , l a s o c i é t é p e u t o b t e n i r d e s a c t i o n s l i b é r é e s o u l e u r s c e r t i f i c a t s , j u s q u ' a u m a x i m u m f i x é p a r l a l o i .
3 . L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s p r ê t s e n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n o u d e l ' o b t e n t i o n d ' a c t i o n s d a n s s o n c a p i t a l o u l e u r s c e r t i f i c a t s , m a i s a u m a x i m u m j u s q u ' a u m o n t a n t d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s .
b 4 . L ' a l i é n a t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s o u l e u r s c e r t i f i c a t s , d é t e n u s p a r l a s o c i é t é , s e f a i t à l a s u i t e d ' u n e
r m " d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , L a d é c i s i o n d ' a l i é n a t i o n s t i p u l e l e s c o n d i t i o n s d ' a l i é n a t i o n .
L ' a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s s e f a i t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l a c l a u s e d e b l o c a g e .
5 . P o u r u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é o u à l ' u n e d e s e s f i l i a l e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n e p e u t p a s s e p r o n o n c e r ; e l l e n e p e u t l e f a i r e n o n p l u s p o u r u n e a c t i o n d o n t l e s c e r t i f i c a t s s o n t d é t e n u s p a r l ' u n d ' e u x ,
e + ~ A r t i c l e 7 , L i v r a i s o n d ' a c t i o n s , D r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s . U s u f r u i t . D r o i t d e g a g e ,
c o 1 . P o u r l a l i v r a i s o n d ' u n e a c t i o n o u d ' u n d r o i t r e s t r e i n t , u n a c t e p a s s é à c e t e f f e t d e v a n t u n n o t a i r e é t a b l i a u x
N P a y s - B a s e t d o n t l e s i n t é r e s s é s s o n t p a r t i e s e s t t o u t d ' a b o r d r e q u i s .
2 . M i s à p a r t l e c a s o ù l a s o c i é t é e s t e l l e - m ê m e p a r t i e d e l ' a c t e j u r i d i q u e , l e s d r o i t s l i é s à l ' a c t i o n p e u v e n t
" 0 0
p o u r l a p r e m i è r e f o i s ê t r e e x e r c é s a p r è s q u e l a s o c i é t é a r e c o n n u l ' a c t e j u r i d i q u e o u q u e l ' a c t e l u i a é t é s i g n i f i é ,
e ; c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
3 . E n c a s d ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n u s u f r u i t o u d ' u n d r o i t d e g a g e s u r u n e a c t i o n , l e d r o i t d e v o t e n e p e u t p a s ê t r e o c t r o y é à l ' u s u f r u i t i e r o u a u g a g i s t e .
A r t i c l e 8 . É m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s .
L a s o c i é t é n e p a r t i c i p e p a s à l ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d e s e s a c t i o n s .
A r t i c l e 9 . C l a u s e d e b l o c a g e . M i s e e n g e n t e .
1 . U n a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e a l i é n e r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s e s t o b l i g é d e c o m m e n c e r p a r p r o p o s e r l a
v e n t e d e c e s a c t i o n s à s e s c o - a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e . C e t t e o b l i g a t i o n d ' o f f r e n e s ' a p p l i q u e p a s s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n n é l e u r a p p r o b a t i o n é c r i t e c o n c e r n a n t l ' a l i é n a t i o n e n q u e s t i o n , c e t t e a p p r o b a t i o n n ' é t a n t v a l a b l e q u e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s m o i s , o u d a n s l e c a s o ù u n a c t i o n n a i r e e s t t e n u d e c é d e r s e s a c t i o n s à u n a c t i o n n a i r e a n t é r i e u r e n v e r t u d e l a l o i .
2 . L e p r i x a u q u e l l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e r a c h e t é e s p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e s t f i x é p a r l e p r o p o s a n t e t s e s c o - a c t i o n n a i r e s . S ' i l s n ' a b o u t i s s e n t p a s à u n a c c o r d , l e p r i x e s t f i x é p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t , à d é s i g n e r s u r d e m a n d e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e p a r l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e o ù l a s o c i é t é e s t i n s c r i t e , à m o i n s q u e l e s p a r t i e s d é s i g n e n t l ' e x p e r t d ' u n c o m m u n a c c o r d , L ' e x p e r t v i s é d a n s l a p h r a s e p r é c é d e n t e a l e d r o i t d e c o n s u l t e r t o u s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é e t d ' o b t e n i r t o u s l e s r e n s e i g n e m e n t s d o n t l a p r i s e d e c o n n a i s s a n c e e s t u t i l e e n v u e d e l a f i x a t i o n d u p r i x ,
3 . S i l e s c o a c t i o n n a i r e s r é u n i s s o n t i n t é r e s s é s p a r u n p l u s g r a n d n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c e l l e s p r o p o s é e s , i l s s e p a r t a g e r o n t l e s a c t i o n s p r o p o s é e s , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u p o r t e f e u i l l e d ' a c t i o n s d e s a c h e t e u r s , C o n f o r m é m e n t à c e t t e c l a u s e , p e r s o n n e n e p e u t o b t e n i r p l u s d ' a c t i o n s q u e c e l l e s p a r l e s q u e l l e s i l e s t i n t é r e s s é ,
4 . L e p r o p o s a n t p e u t r e t i r e r s o n o f f r e à c o n d i t i o n q u ' i l l e f a s s e d a n s l e m o i s q u i s u i t l e m o m e n t o ù i l a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s a m a t e u r s à q u i i l p e u t v e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s p a r l ' o f f r e , e t à q u e l p r i x .
z 5 . S ' i l e s t é t a b l i q u e l e s c o a c t i o n n a i r e s n ' a c c e p t e n t p a s l ' o f f r e o u q u e t o u t e s l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s p a r l ' o f f r e n e s o n t p a s a c h e t é e s e n n u m é r a i r e , l e p r o p o s a n t p o u r r a c é d e r l i b r e m e n t l e s a c t i o n s d a n s l e s t r o i s m o i s q u i s u i v e n t c e c o n s t a t .
É " 6 , E n t a n t q u e t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d a n s s o n c a p i t a l , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e a c h e t e u s e d e s a c t i o n s p r o p o s é e s q u ' e n c a s d ' a c c e p t a t i o n d u p r o p o s a n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 7 . E n c a s d e s u r s é a n c e d e p a i e m e n t o u d e f a i l l i t e d ' u n a c t i o n n a i r e , l e s a c t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e e n q u e s t i o n d o i v e n t ê t r e m i s e s e n v e n t e , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d a n s l e s t r o i s m o i s q u i s u i v e n t l ' é v é n e m e n t e n q u e s t i o n . S i t e s a c t i o n s m i s e s e n v e n t e s u s c i t e n t u n i n t é r ê t , l ' o f f r e n e p e u t p a s ê t r e r e t i r é e .
A r t i c l e 1 0 . D i r e c t i o n .
1 , L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t f o r m é e p a r u n e d i r e c t i o n c o n s t i t u é e d ' u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , 2 . L e s d i r e c t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
3 , C h a q u e d i r e c t e u r p e u t ê t r e à t o u t m o m e n t s u s p e n d u o u l i c e n c i é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
4 . L a r é m u n é r a t i o n e t l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l d e c h a q u e d i r e c t e u r s o n t f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 1 1 . A d m i n i s t r a t i o n . P r i s e d e d é c i s i o n . R é p a r t i t i o n d e s t â c h e s .
1 . E x c e p t é l e s r e s t r i c t i o n s e n v e r t u d e s s t a t u t s , l a d i r e c t i o n e s t c h a r g é e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
2 , L a d i r e c t i o n p e u t é t a b l i r u n r è g l e m e n t f i x a n t d ' a u t r e s r è g l e s c o n c e r n a n t l a p r i s e d e d é c i s i o n d e l a d i r e c t i o n , L e r è g l e m e n t , a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n d e c e l u i - c i , r e q u i e r t l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
3 . D a n s l e c a d r e d ' u n e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s , l a d i r e c t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a t â c h e d o n t c h a q u e d i r e c t e u r s e r a e n p a r t i c u l i e r c h a r g é .
4 . U n d i r e c t e u r p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n c o d i r e c t e u r p a r l e b i a i s d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . I l f a u t e n t e n d r e p a r « é c r i t e » c e q u i a é t é t r a n s m i s p a r d e s c a n a u x d e c o m m u n i c a t i o n c o u r a n t s e t r e ç u p a r é c r i t . U n d i r e c t e u r n e p e u t i n t e r v e n i r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e q u e p o u r u n s e u l c o d i r e c t e u r .
5 . L e s d é c i s i o n s d e l a d i r e c t i o n p e u v e n t a u s s i ê t r e p r i s e s p a r é c r i t e t n o n e n a s s e m b l é e , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s s o i e n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t o u s l e s d i r e c t e u r s e n f o n c t i o n . L a d i s p o s i t i o n d u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , d e u x i è m e p h r a s e , s ' a p p l i q u e p a r a n a l o g i e .
A r t i c l e 1 2 . R e p r é s e n t a t i o n .
# . L a d i r e c t i o n a i e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e s t a s o c i é t é . L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n r e v i e n t é g a l e m e n t à d e u x d i r e c t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e a i n s i q u ' a u x f o n c t i o n n a i r e s e t m a n d a t a i r e s d é l é g u é s , c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 2 d u p r é s e n t a r t i c l e .
2 . L a d i r e c t i o n p e u t d é s i g n e r d e s f o n c t i o n n a i r e s o u d e s m a n d a t a i r e s a v e c u n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l o u r e s t r e i n t . C h a c u n d ' e u x r e p r é s e n t e l a s o c i é t é , c o m p t e t e n u d e s l i m i t e s f i x é e s à s o n p o u v o i r , L e u r q u a l i f i c a t i o n e s t d é t e r m i n é e p a r l a d i r e c t i o n .
3 . E n c a s d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s e n t r e l a s o c i é t é e t u n d i r e c t e u r , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n a u t r e d i r e c t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e s t e n o u t r é t o u j o u r s c o m p é t e n t e p o u r d é s i g n e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s à c e t e f f e t . E n c a s d e c d n f l i t d ' i n t é r ê t s e n t r e l a s o c i é t é e t l ' u n i q u e d i r e c t e u r o u t o u s l e s d i r e c t e u r s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r l a p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , C e t t e p e r s o n n e p e u t é g a l e m e n t ê t r e u n d e s d i r e c t e u r s a v e c q u i l a s c c i é t é a u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s .
A r t i c l e 1 3 . A p p r o b a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a d i r e c t i o n .
1 . S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s s t i p u l é e s à c e s u j e t d a n s l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
a , l a c o n c l u s i o n o u l a r u p t u r e d ' u n e c o l l a b o r a t i o n d u r a b l e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e m o r a l e o u e n t a n t q u ' a s s o c i é r e s p o n s a b l e d a n s u n e s o c i é t é c o m m a n d i t a i r e o u u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , s i c e t t e c o l l a b o r a t i o n o u r u p t u r e a u n e s i g n i f i c a t i o n r a d i c a l e p o u r l a s o c i é t é ;
b , l a c o n c l u s i o n d e l ' a d h é s i o n d ' u n e o r g a n i s a t i o n o u u n e p e r s o n n e m o r a l e o u l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u - i n d i r e c t e d a n s l e c a p i t a l d ' u n e a u t r e s o c i é t é o u p e r s o n n e m o r a l e , e t l a r é s i l i a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n r a d i c a l e d ' u n e t e l l e a d h é s i o n o u d ' u n e t e l l e p a r t i c i p a t i o n p a r l a s o c i é t é o u u n e f i l i a l e ;
c . l a c e s s i o n o u l e t r a n s f e r t e n t o u t o u e n i m p o r t a n t e p a r t i e d e l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e , y . c o m p r i s l e t r a n s f e r t à l a s u i t e d ' u n e f u s i o n o u d ' u n e s c i s s i o n ;
d . l ' e n t r e p r i s e d ' a c t i v i t é s d ' u n e n a t u r e a u t r e q u e c e l l e s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é o u u n e f i l i a l e a u m o m e n t d e l a d é c i s i o n d e d i r e c t i o n p r é v u e , o u l a s u p p r e s s i o n d ' a c t i v i t é s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e ;
e . l a c o n s t i t u t i o n e t l a d i s s o l u t i o n d ' u n e f i l i a l e p a r l a s o c i é t é o u u n e f i l i a l e , à l ' e x c e p t i o n d e l a r é s i l i a t i o n d ' u n e f i l i a l e q u i n ' e f f e c t u e p a s d ' a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e ;
f . l ' a r r ê t d e l ' e n t r e p r i s e , o u u n e p a r t i e m a t é r i e l l e d e c e l l e - c i , e x e r c é e p a r l a s o c i é t é o u l a f i l i a l e ;
g , u n e p r o p o s i t i o n d e d é c l a r a t i o n d e f a i l l i t e e t u n e d e m a n d e d e s u r s é a n c e d e p a i e m e n t p a r l a s o c i é t é o u u n e
f i l i a l e ;
h . u n e p r o p o s i t i o n d e f u s i o n o u d e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e ;
i . l ' é m i s s i o n , l a r é d u c t i o n o u l e r e t r a i t d ' a c t i o n s p a r l a s o c i é t é o u u n e f i l i a l e , o u l a p a r t i c i p a t i o n à l ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l d ' u n e f i l i a l e ;
j . l a f i x a t i o n o u l e p a i e m e n t d ' u n q u e l c o n q u e d i v i d e n d e o u a u t r e a l l o c a t i o n p a r l a s o c i é t é o u u n e f i l i a l e ;
k , u n e p r o p o s i t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s c o n s t i t u t i o n n e l s d e
l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e ;
1 . 1 a s o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é o u u n e f i l i a l e d e d e t t e s , e m p r u n t s e t / o u c r é d i t s b a n c a i r e s , l ' o c t r o i d e p r ê t s
d ' a r g e n t e t l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e c a u t i o n n e m e n t o u l e c a u t i o n n e m e n t p a r u n a u t r e m o y e n p o u r d e s
t S ~ . n 1 1 ,
é
r - 3
o b l i g a t i o n s d o n t l a v a l e u r e x c è d e u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 0 ¬ ) , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e n o r m a l e ;
m . l a c o n c l u s i o n , e n d e h o r s d e l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e n o r m a l e , d ' u n c o n t r a t o u d ' u n e o b l i g a t i o n p a r l a s o c i é t é o u u n e f i l i a l e , f a i s a n t n a î t r e u n e d e t t e , u n e o b l i g a t i o n o u u n e r e s p o n s a b i l i t é p o u r f a s o c i é t é o u u n e f i l i a l e , d a n s l a m e s u r e o ù c e l l e - c i e x c è d e u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 0 0 ¬ ) , a i n s i q u e l a m o d i f i c a t i o n r a d i c a l e e t l a r é s i l i a t i o n d e t e l s c o n t r a t s o u o b l i g a t i o n s ;
n . l ' o b t e n t i o n , l ' a l i é n a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e b i e n s e n r e g i s t r é s , d a n s f a m e s u r e o ù c e l a e x c è d e u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 ¬ ) , a i n s i q u e l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , e t l a r é c e p t i o n e t l ' o f f r e d ' u n e a u t r e m a n i è r e d e l ' u s a g e e t d e l a j o u i s s a n c e d e b i e n e n r e g i s t r é s d a n s l a m e s u r e o ù c e l a e x c è d e u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 ¬ ) ;
o . l a f i x a t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d ' u n r é g i m e d e p r o c u r a t i o n p o u r l a s o c i é t é ;
p , l a r é s i l i a t i o n d e l ' e m p l o i d ' u n n o m b r e c o n s i d é r a b l e d e t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e , s i m u l t a n é m e n t o u d a n s u n c o u r t l a p s d e t e m p s ; l a m o d i f i c a t i o n r a d i c a l e d é s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l d ' u n n o m b r e c o n s i d é r a b l e d e t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e a i n s i q u e l a f i x a t i o n e t l a . m o d i f i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e t r a v a i l d e s t r a v a i l l e u r s , d a n s l a m e s u r e o ù c e l l e s - c i n e s o n t p a s r é g i e s p a r u n e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l ;
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a t e p o u v o i r d e s o u m e t t r e d ' a u t r e s d é c i s i o n s d e l a d i r e c t i o n à s o n a p p r o b a t i o n . C e s d é c i s i o n s d o i v e n t ê t r e c l a i r e m e n t d é f i n i e s e t ê t r e c o m m u n i q u é e s à l a d i r e c t i o n p a r é c r i t .
3 . S o n t é g a l e m e n t s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l a d i r e c t i o n r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e s u r d e s a c t i o n s d a n s l e s f i l i a l e s e t l a p a r t i c i p a t i o n s o u s u n e a u t r e f o r m e a u p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l d a n s u n q u e l c o n q u e o r g a n e d ' u n e f i l i a l e , d a n s l a m e s u r e o ù i l s ' a g i t d e d é c i s i o n s v i s é e s a u p a r a g r a p h e 1 .
4 . L a d i r e c t i o n d o i t r e s p e c t e r l e s i n d i c a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n a n t l e s l i g n e s g é n é r a l e s à s u i v r e e n m a t i è r e d e p o l i t i q u e f i n a n c i è r e , s o c i a l e , é c o n o m i q u e e t d e p e r s o n n e l .
5 . L ' a b s e n c e d ' a p p r o b a t i o n t e l l e q u e v i s é e a u p r é s e n t a r t i c l e n ' a f f e c t e p a s l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a
d i r e c t i o n o u d e s d i r e c t e u r s .
A r t i c l e 1 4 . A b s e n c e o u e m p ê c h e m e n t .
e E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d ' u n d i r e c t e u r , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s d i r e c t e u r ( s ) e s t / s o n t t e m p o r a i r e m e n t c h a r g é ( s ) d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e t o u s l e s d i r e c t e u r s , l a p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e s t t e m p o r a i r e m e n t c h a r g é e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
e A r t i c l e 1 5 . E x e r c i c e . C o m p t e s a n n u e l s . D é p ô t p o u r c o n s u l t a t i o n .
1 . L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é c o r r e s p o n d à l ' a n n é e c i v i l e .
2 . C h a q u e a n n é e , d a n s l e s c i n q m o i s q u i s u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , s a u f p r o l o n g a t i o n d e c e d é l a i d e m a x i m u m s i x m o i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n r a i s o n d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , l a d i r e c t i o n d r e s s e d e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p o s é s d u b i l a n , d u c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s a i n s i q u e d e l ' a n n e x e .
3 . L a d i r e c t i o n d é p o s e l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l e d é l a i f i x é a u p a r a g r a p h e 2 p o u r c o n s u l t a t i o n p a r l e s
' a c t i o n n a i r e s , a u b u r e a u d e l a s o c i é t é . L e r a p p o r t a n n u e l s e r a é g a l e m e n t d é p o s é d a n s c e d é l a i p a r l a d i r e c t i o n p o u r c o n s u l t a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
N 4 . L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t s i g n é s p a r l e s d i r e c t e u r s ; s i l a s i g n a t u r e d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x m a n q u e , l a r a i s o n d o i t ê t r e m e n t i o n n é e .
5 . L a s o c i é t é p e u t , e t d o i t s i l o i l ' o b l i g e , c o n f i e r l ' e x a m e n d u r a p p o r t a n n u e l à e x p e r t - c o m p t a b l e o u à u n
e . ~ a u t r e c o m p t a b l e t e l q u e v i s é à l ' a r t i c l e
a r t i c l e 2 : 3 9 3 d u C o d e C i v i l , o u b i e n à u n e o r g a n i s a t i o n a u s e i n d e l a q u e l l e d e
' t e l s c o m p t a b l e s c o l l a b o r e n t .
e t 6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
7 . L ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s s a n s r é s e r v e n e v i s e p a s à d é c h a r g e r l e s d i r e c t e u r s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e t t e a d m i n i s t r a t i o n r e s s o r t e d e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t t e d é c h a r g e r e q u i e r t
e t u n e d é c i s i o n d i s t i n c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
8 . L a s o c i é t é e s t o b l i g é e d e p u b l i e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l e s h u i t j o u r s q u i s u i v e n t l e u r é t a b l i s s e m e n t , c o m p t e t e n u d e s e x e m p t i o n s l é g a l e s .
C à
r e A r t i c l e 1 6 . B é n é f i c e ,
1 . L e b é n é f i c e o b t e n u a u c o u r s d ' u n e x e r c i c e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
p q 2 . L e s d i s t r i b u t i o n s d e b é n é f i c e s n e p e u v e n t d é p a s s e r l e m o n t a n t d e l a p a r t i e d i s t r i b u a b l e d u p a t r i m o i n e p r o p r e , à s a v o i r l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e p r o p r e q u i e x c è d e l e c a p i t a l p l a c é m a j o r é d e s r é s e r v e s q u i d o i v e n t ê t r e g a r d é e s e n v e r t u d e l a l o i .
3 . L a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s s e f a i t a p r è s l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s q u i f o n t a p p a r a î t r e q u ' e l l e e s t a u t o r i s é e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e b é n é f i c e s p a r t i e l l e à c o n d i t i o n d e r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s à c e t é g a r d .
' = 3 5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , c o m p t e t e n u d e l a d i s p o s i t i o n d u p a r a g r a p h e 2 à c e t é g a r d , d é c i d e r d e p r o c é d e r à d e s d i s t r i b u t i o n s à c h a r g e d ' u n e r é s e r v e .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r q u e l e s d i s t r i b u t i o n s s e f o n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , a u t r e m e n t q u ' e n n u m é r a i r e .
7 . L a r é q u i s i t i o n p a r l ' a c t i o n n a i r e d e l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s o u d e l a d i s t r i b u t i o n t e l l e q u e v i s é e a u =
p a r a g r a p h e 5 s e p r e s c r i t p a r c i n q a n s .
A r t i c l e 1 7 . A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . C o n v o c a t i o n .
1 . C h a q u e a n n é e , d a n s l e s s i x m o i s q u i s u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s s e t i e n t e n v u e d u t r a i t e m e n t e t d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D ' a u t r e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n n e n t a u s s i s o u v e n t q u e l a d i r e c t i o n o u u n a c t i o n n a i r e l ' e s t i m e n é c e s s a i r e ,
3 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l a d i r e c t i o n a u m o y e n d e l e t t r e s
e n v o y é e s à l ' a d r e s s e d e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
4 , L a c o n v o c a t i o n s e f a i t a u p l u s t a r d l e q u i n z i è m e j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e .
5 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s e l o n l e s s t a t u t s ,
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r é v o i t e l l e - m ê m e s a p r é s i d e n c e . L e p r é s i d e n t d é s i g n e r a l e s e c r é t a i r e .
7 . L e s d i r e c t e u r s o n t , e n t a n t q u e t e l s , u n e v o i x c o n s u l t a t i v e a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ,
8 , T a n t q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l p l a c é e s t r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d e s d é c i s i o n s v a l a b l e s p e u v e n t ê t r e p r i s e s c o n c e r n a n t t o u s l e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s s o i e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , m ê m e s i l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s p o u r l a c o n v o c a t i o n e t l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s .
A r t i c l e 1 8 . D é c i s i o n s .
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
2 . L e s d r o i t s d e r é u n i o n p e u v e n t ê t r e e x e r c é s p a r l e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e ,
3 . D a n s l a m e s u r e o ù u n e p l u s l a r g e m a j o r i t é n ' e s t p a s p r e s c r i t e p a r i a l o i o u l e s s t a t u t s , t o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t e s é m i s .
4 . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
5 . A u l i e u d ' ê t r e p r i s e s l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s , l e s d é c i s i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t l ' ê t r e p a r é c r i t , à c o n d i t i o n d ' o b t e n i r l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s v o t a n t s . L a d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 p a r a g r a p h e 4 , d e u x i è m e p h r a s e , s ' a p p l i q u e p a r a n a l o g i e . L e s d i r e c t e u r s o n t u n e v o i x c o n s u l t a t i v e ,
6 . L a d i r e c t i o n p r e n d n o t e d e s d é c i s i o n s a i n s i p r i s e s . S i l a d i r e c t i o n n ' e s t p a s r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e , u n e c o p i e d e s d é c i s i o n s p r i s e s e s t r e m i s e d è s q u e p o s s i b l e a p r è s l ' a s s e m b l é e à l a d i r e c t i o n p a r l e p r é s i d e n t o u e n s o n n o m . L e s a n n o t a t i o n s s o n t d é p o s é e s a u b u r e a u d e l a s o c i é t é p o u r c o n s u l t a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 1 9 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n .
1 . S i l a d i r e c t i o n t a i t u n e p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s o u d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , c e l l e - c i d o i t t o u j o u r s ê t r e m e n t i o n n é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t , s ' i l s ' a g i t d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , u n e c o p i e d e l a p r o p o s i t i o n , r e p r e n a n t l i t t é r a l e m e n t l a m o d i f i c a t i o n s u g g é r é e , d o i t ê t r e d é p o s é e a u b u r e a u d e l a s o c i é t é p o u r c o n s u l t a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s , j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e .
2 . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s d i r e c t e u r s s o n t c h a r g é s d e l a l i q u i d a t i o n d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é ,
3 . P e n d a n t l a l i q u i d a t i o n , l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s r e s t e n t e n v i g u e u r d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e .
4 . C e q u i r e s t e a p r è s a p u r e m e n t d e s d e t t e s e s t c é d é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u m o n t a n t c o m m u n d e s a c t i o n s d e c h a c u n ,
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u A t r a d i u s C o l l e c t i o n s B . V .
" - l a S o c i é t é a l ' i n t e n t i o n d ' é t a b l i r u n e f i l i a l e e n B e l g i q u e ( l a « F i l i a l e » ) à p a r t i r d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 a f i n d e d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e r e c o u v r e m e n t d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e , d o n t l e s b u r e a u x s e r o n t s i s A v e n u e P r i n c e d e L i è g e 7 4 - 7 8 , 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , B e l g i q u e , e t d e d é s i g n e r M . R u i P e d r o M a r q u e s d a S i l v a , n é à E s p i n h o ( P o r t u g a l ) l e 2 5 m a i 1 9 7 7 , r é s i d a n t A v e n u e d e s É r a b l e s 4 2 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a f i l i a l e ( l ' « É t a b l i s s e m e n t d e l a F i l i a l e » ) ;
- t o u s l e s d o c u m e n t s e x é c u t é s o u à e x é c u t e r p a r l a S o c i é t é p o u r o ù c o n c e r n a n t l ' É t a b l i s s e m e n t d e l a F i l i a l e s o n t d é n o m m é s c i - a p r è s l e s « D o c u m e n t s » ;
D é c i d e n t ;
1 . q u e l e s s o u s s i g n é s j u g e n t , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é , q u e l a S o c i é t é s e c h a r g e r a d e l ' É t a b l i s s e m e n t d e l a F i l i a l e ;
2 . d e d é s i g n e r , a u t o r i s e r e t d i r i g e r M . R u i P e d r o M a r q u e s d a S i l v a , p r é c i t é , e n t a n t q u e d i r i g e a n t d e l a F i l i a l e ( l e « D i r i g e a n t , d e l a F i l i a l e » ) , a v e c u n e f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u n o m d e l a S o c i é t é , p o u r ( i ) s e c h a r g e r d e , s i g n e r , e x é c u t e r e t / o u d é l i v r e r , e t a g i r s e l o n t o u s l e s a u t r e s D o c u m e n t s d e v a n t ê t r e e x é c u t é s p a r l a S o c i é t é p o u r e t c o n c e r n a n t l ' É t a b l i s s e m e n t d e l a F i l i a l e , ( i i ) a p p o r t e r à c e s D o c u m e n t s l e s m o d i f i c a t i o n s q u e l e D i r i g e a n t d e l a F i l i a l e e s t i m e n é c e s s a i r e s e t ( i i i ) e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s , p r e n d r e d ' a u t r e s d é c i s i o n s , p a y e r l e s f r a i s e t r é a l i s e r e t d é l i v r e r l e s D o c u m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s ( y c o m p r i s l e s a m e n d e m e n t s , m o d i f i c a t i o n s o u s u p p l é m e n t s ) q u e l e D i r i g e a n t d e l a F i l i a l e j u g e n é c e s s a i r e s o u a p p r o p r i é s p o u r r e n d r e c o m p l è t e m e n t e x é c u t o i r e l a r é s o l u t i o n p r é c i t é e , l a t r a n s a c t i o n q u i e n r é s u l t e e t l ' o b j e c t i f d e c e l l e - c i ;
S `
c
V o l e t B = S u i t e
3 . d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u D i r i g e a n t d e l a F i l i a l e , a g i s s a n t s e u l , p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é c o n c e r n a n t t o u t e s l e s a c t i o n s l i é e s à l a F i l i a l e , e t p o u r s e c h a r g e r d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F i l i a l e . L e D i r i g e a n t d e f a F i l i a l e n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a F i l i a l e ;
4 . d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e E r w i n S i m o n s , a v o c a t , M e K r i s t o f S l o o t m a n s , a v o c a t , M e D a v y S m e t , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s « D L A P i p e r U K L L P » , a y a n t s e s b u r e a u x s i s A v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n v e r s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c u n e f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r à ( i ) l ' i n s c r i p t i o n d e l a F i l i a l e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n p a r t i c u l i e r e n c o m p l é t a n t e t s i g n a n t l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t I l , e t ' ( i i ) l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à c e t é g a r d .
5 . q u e l a S o c i é t é s e c h a r g e r a d e , e x é c u t e r a , d é l i v r e r a , a g i r a s e l o n t o u s l e s D o c u m e n t s e t l e s t r a n s a c t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t , d a n s l a m e s u r e n é c e s s a i r e , r a t i f i e r a l ' e x é c u t i o n d e s D o c u m e n t s ;
6 . q u e l a S o c i é t é s e c h a r g e r a d e , e x é c u t e r a , d é l i v r e r a , c o m p l è t e r a e t a g i r a s e l o n t o u s l e s a c c o r d s , a c t e s , c e r t i f i c a t s , d o c u m e n t s , n o t i f i c a t i o n s , r e ç u s , e n r e g i s t r e m e n t s e t t o u s l e s a u t r e s i n s t r u m e n t s , a c c e s s o i r e s , a p p r o p r i é s o u r e q u i s p o u r r e n d r e e x é c u t o i r e l e s D o c u m e n t s e t l e s t r a n s a c t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t a u t r e d o c u m e n t d o n t l a S o c i é t é e s t p a r t i e o u e s t d e s t i n é e à d e v e n i r p a r t i e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
' D a v y S m e t
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
, c o n t e % r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e