ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A N I V I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N O d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 1 4 0 . 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u P a i n C i n a c i e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r c h é C o u v e r t , 1 , 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A G E e t C A : P O U V O I R S - R A T I F I C A T I O N - N O M I N A T I O N
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E n d a t e d u 2 7 n i a i 2 0 1 4 ,
A u s i è g e c i l a s o c i é t é ,
E n p r é s e n c e d è s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t A d m i n i s t r a t e u r s . ,
E n s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é d e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p a r M . G o f f r a y V a n d e r C a m m e n e t l a s o c i é t é « G e o f f r e y V a n d e r C a m m e n » a g i s s a n t c h a c u n s é p a r é m e n t o u e n s e m b l e e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 2 ;
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e t c o n f i r m e l e s r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e ,
2 . L ' a s s e m b l é e c o n s e n t t o u t e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d e p u i s l & c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d é r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' A G O d e v a n t s e t e n i r l e 2 é m e l u n d i d u m o i s d e m a i 2 0 2 0 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G o f f r a y V A N D E R C A M M E N e t l a s o c i é t é « G e o f f r e y V A N D E R C A M M E N » r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e e t l e s a c t i o n n a i r e s o n t d r e s s é e t c l ô t u r é l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
R E U N 1 O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t ,
R é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . C o n f i r m a n t e t r a t i f i a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s e t a c t e s p o s é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é M . G o f f r a y V a n d e r C a m m e n a g i s s a n t s e u l , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t l a s o c i é t é « G e o f f r e y V A N D E R C A M M E N » r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 2 ;
2 . C o n f i r m a n t l a q u a l i t é c o n s t a n t e d e p r é s e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M . G o f f a r y V a n d e r C a m m e n , e t l a q u a l i t é c o n s t a n t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é « G e o f f r e y V A N D E R C A M M E N » r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d i s p o s a n t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p r é v u s à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 2 .
L a r é u n i o n s ' e s t l e v é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t s i g n é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l e s P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N O T A I R E A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r u e d u C o n d r o z 3 6
5 5 9 0 C I N E Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e