24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.03.2014, DPT 16.04.2014 14093-0171-030
17/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 ! M 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U 1 R 1 L ' U F I A L
D E C O M M E R C E D E U M U " k i -
l e - 7 W 2 0 1
P r ! e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 5 4 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U B A Y . P R O M O T I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e C h a u d e V o l e , 3 9 B - 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l S o e t e n s a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 e t l ' a c c e p t e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a r s 2 0 1 4 d e c o n f i e r d è s l o r s a u s e u l A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M o n s i e u r J o ë l S a n z o t , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' e n t r e p r i s e .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r F r a n k V e r n i e r , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n à c e t e f f e t .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r M i c h e l S o e t e n s p o u r l ' a n n é e 2 0 1 3 a i n s i q u e p o u r l a p é r i o d e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l S A N Z O T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e C h a u d e V o i e , 3 9 B - 5 1 0 0 N a n i n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
L e C o n s e i l a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t G a u t h i e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t d é v o l u e à M o n s i e u r J o ë l S a n z o t . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r , i l r e v i e n t à M o n s i e u r V i n c e n t G a u t h i e r d ' a s s u r e r l a d i t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r F r a n k V e r n i e r , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , a u x d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n à c e t e f f e t .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l S A N Z O T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 5 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E p O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E - N . A . M 4 R u e e
o N m o x N A M U R
l e 7 M g g 2 0 1 1 1
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 5 4 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U B A Y . P R O M O T I C
19/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R P 1 1 . 1
1
0 1 1 « M I 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C i s u r u
l i ; - 7 M e 2 0 1 4 P r l e a r e g e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 5 4 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U B A Y . P R O M O T I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e C h a u d e V o i e , 3 9 B - 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a i n s i r é u n i e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V i n c e n t G a u t h i e r d o m i c i l i é 1 0 r u e d u G é n é r a l d e C a s t e n a u à F - 7 5 0 1 5 P a r i s .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r F r a n k V e r n i e r , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , a u x d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n à c e t e f f e t .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l S A N Z O T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 5 4 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U B A Y . P R O M O T 1 C
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e C h a u d e V o i e , 3 9 B - 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 m a r s 2 0 1 3
L a S . C . C . R . L . P V M D r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e s t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e ; c e t t e s o c i é t é a d é s i g n é V i n c e n t G I S T E L I N C K c o m m e r e p r é s e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n ,
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o ë l S A N Z O T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
, , ; E r a t ! G R E F F E D U T R I B U N A L
L : " . . ^
. ' " i " R C E D E N A M U R
2 3 - 0 4 - 2 0 1 3
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 h
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* 1 3 0 6 8 5 8 8 *
l e
12/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.03.2013, DPT 05.04.2013 13085-0192-033
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 01.06.2012 12142-0047-032
15/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 13.04.2011 11083-0266-032
30/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 27.04.2010 10100-0009-035
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 20.05.2009 09163-0109-034
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 03.06.2008 08168-0348-033
07/11/2007 : NA049722
07/08/2007 : NA049722
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27/10/2005 : NA049722
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28/04/2005 : NA049722
19/04/2005 : NA049722
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09/09/2004 : NA049722
08/09/2004 : NA049722
10/06/2004 : NA049722
05/05/2003 : NA049722
31/12/2002 : NA049722
30/05/2002 : NA049722
26/05/2000 : NA049722
06/08/1999 : NA049722
12/05/1999 : NA049722
10/04/1996 : NA49722
01/01/1995 : NA49722
30/05/1991 : NA49722
01/01/1989 : NA49722
18/07/1986 : NA49722
01/01/1986 : NA49722