17/01/2014
ÿþi M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 3 7 . 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A U T O L A N D "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N a m u r , 5 0 0 à 5 0 0 2 N a m u r ( S a i n t - S e r v a i s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e t r e i z e d é c e m b r e , à n e u f h e u r e s .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A U T O L A N D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 2 N a m u r ( S a i n t - S e r v a i s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 5 0 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 6 3 7 . 4 9 7 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e L u c i e n D E L F O S S E , a l o r s n o t a i r e à E g h e z é e , e n d a t e d u t r e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 1 1 1 2 7 - 3 3 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d a t e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 1 2 1 3 - 2 0 9 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F e r n a n d C L E M E N T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e A n n e - M a r i e R A S Q U A R T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d ' a c t i o n s i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m :
1 / M o n s i e u r C L E M E N T F e r n a n d C l é m e n t M a r c e l , n é à L o n g c h a m p s l e s e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 4 , 1 0 . 1 6 - 1 1 7 . 0 9 ) , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 E g h e z é e ( L o n g c h a m p s ) , r u e d e l a T e r r e F r a n c e , 3 9 , p r o p r i é t a i r e d e Q U A T R E - V I N G T S a c t i o n s .
2 1 S o n é p o u s e , M a d a m e R A S Q U A R T A n n e M a r i e J o s e p h G e o r g e t t e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e v i n g t - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - e t - u n ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 1 . 0 2 . 2 8 - 0 9 6 . 5 2 ) , d o m i c i l i é e à 5 3 1 0 E g h e z é e ( L o n g c h a m p s ) , r u e d e l a T e r r e F r a n c e , 3 9 , p r o p r i é t a i r e d e T R E N T E C I N Q a c t i o n s .
L e s é p o u x F e r n a n d C L E M E N T - - A n n e M a r i e R A S Q U A R T s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l d e l a c o m m u n a u t é , à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
3 / M a d a m e C L E M E N T Y a s m i n a F r a n ç o i s e N a n c y A n n e , n é e à N a m u r , l e d i x - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , c é l i b a t a i r e , ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 3 . 0 8 . 1 9 - 1 4 8 . 9 5 ) , d o m i c i l i é e à 5 3 1 0 E g h e z é e ( L o n g c h a m p s ) , r u e S a i n t e A n n e , 6 , p r o p r i é t a i r e d e D I X a c t i o n s
E n s e m b l e : C E N T V I N G T - C I N Q a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s M o n s i e u r F e r n a n d C L E M E N T , M a d a m e A n n e M a r i e R A S Q U A R T e t M a d a m e Y a s m i n a C L E M E N T , p r é q u a l i f i é s , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l ' o b j e t c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R ,
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t .
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n s s e r o n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i v e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - , i - F y R é ' e r v é a
. ~ . , i .
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t
« A R T I C L E 6 . - N A T U R E D E S T I T R E S
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t « a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
« L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t « i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s « f o n d é s d e p o u v o i r , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s « p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e C i v i l , o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s q u i n z e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t , a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y
N o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e