19/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , 1
" s a i o e i i 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 1 1 5 . 5 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O S E P N E U S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 3 8 à 4 5 0 0 H u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l d o u z e
A u s i è g e s o c i a l .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « i A U T O S E P N E U S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 0 0 H U Y , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 3 8 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , d e r é s i d e n c e à E g h e z é e , l e q u i n z e a v r i l ' d e u x m i l d i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 0 0 6 2 0 3 9 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e H u y s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 1 1 5 . 4 5 4 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M , V A N R U S S E L T S é b a s t i e n , g é r a n t , c i - a p r è s
d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 / M o n s i e u r V A N R U S S E L T S é b a s t i e n C a r i n e S e r g e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e d i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 7 0 7 1 0 2 5 7 5 8 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à N a m u r , 2 5 , r u e D e l v a u x ,
p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s ;
2 / M o n s i e u r B O G A E R T T o n y T h é o P h i l , n é à U c c l e l e v i n g t n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 8 0 1 2 9 3 5 9 4 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à P e m e l m o n t - P o n t i l l a s , 3 4 , r u e d e N a m u r , p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
- d é c h a r g e a u g é r a n t
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . 1 l r é s u l t e d e l a ; c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c ' r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l , d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
D . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n
s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r B O G A E R T T o n y , p r é n o m m é .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , M o n s i e u r V A N R U S S E L T S é b a s t i e n r e s t e s e u l e t u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l
e x e r c e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a g é r a n c e p a r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
V o t e : u n a n i m i t é
l ? e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 . D é c h a r g e L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M .
B O G A E R T T o n y , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l
d i x , j u s q u ' à c e j o u r . V o t e : u n a n i m i t é
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
P o u r l a s o c i é t é , M a î t r e M i c h e l 1 - I E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ . _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ . . . _ . . . . . .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e