16/01/2014
ÿþ1 4 1 6 3 9 1
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É . A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E . D E N A M U R
l p - 7 J A N , 2 0 1 4
P r l e G i d i e r e
G r e f f e
I 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 5 4 2 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : " B . D . V I I . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : d e s N o l e t t e s 6 5 à 5 1 0 0 D A V E
O m e t d e l ' a c t e ; A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - c o o r d o n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , d e r é s i d e n c e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à N a m u r l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 1 0 8 5 , f o l i o 0 3 , c a s e 0 8 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e E u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B . D . W , " a p r i s l e s . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l c i n q c e n t t r e n t e ( 1 . 5 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
b ) E x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l d e l ' a s s o c i é
M o n s i e u r D E W U L F B r u n o , a s s o c i é , e x e r c e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e t s o u s c r i t d è s l o r s s e u l l e s
m i l c i n q c e n t t r e n t e ( 1 . 5 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
c ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r D E W U L F B r u n o , a s s o c i é , s o u s c r i t d è s l o r s s e u l , e n e s p è c e s , l e s m i l c i n q c e n t t r e n t e ( 1 . 5 3 0 ) p a r t s , s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t l a t o t a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , l e s q u e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t : e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 2 0 0 1 7 1 4 4 5 5 8 0 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a . b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e t t e b a n q u e j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t p r é s e n t e m e n t r e m i s e a u N o t a i r e e t r e s t e r a a n n e x é e à l ' a c t e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l
e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e C E N T S E P T A N T E E T U N M i L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) , e t e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t s e i z e ( 1 . 7 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e s e p t c e n t s e i z i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u x f i n s d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é
a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u ' i l s u i t
« . A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r m i l s e p t c e n t s e i z e ( 1 . 7 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r '
n o m i n a l e .
C e s p a r t s , q u i n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e D o c t e u r ' B r u n o D E
W U L F . » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e N o t a i r e D u g a r d i n e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 6 , 1 2 . 2 0 1 3 e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M ' A 2 7
u
Ü L P O S L A U G R E F F E D U n J e J N A L
D E C O M M C _ F ? r ' r : r ? g N A M U R
0 3 - 1 2 -
p e c k e e f f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 5 4 2 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ; " B . D . W . "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i e g e r u e d e s N o l e t t e s 6 5 à 5 1 0 0 D A V E
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 . 1 1 . 2 0 1 2 - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - n o m i n a t i o n -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n a c t e r e ç u l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e N a m u r l e s e i z e
n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 1 0 7 1 , f o l i o 9 1 , c a s e 1 2 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q
E u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
I l e s t d é c i d é d ' a j o u t e r u n c i n q u i è m e a l i n é a à l ' a r t i c l e 3 , l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A i n s i , à t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ,
a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t
a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u
a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u g é r a n t e t c e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e d e u x m i l d o u z e e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c e q u i e s t a c c e p t é p a r M o n s i e u r D E
W U L F B r u n o , g é r a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e D U G A R D I N e s t c h a r g é d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 . 1 1 . 2 0 1 2 .
X a v i e r D U G A R D I N ,
N o t a i r e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 8 .
P t e r ( v o l e ( s u r l a d e r n i e r e p a p e = ) e t B A u r e c t o N o m e t q u a i r . . s I 3 ~ r o u f e a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r s a r o r a h e a i e g a i d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a l .