05/11/2014
ÿþR é s e r v é
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c e - u g r e f f e
Q a
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7 O C T . 2 0 1 4
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 2 3 8 9 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . H . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h W e t t i n c k 5 4 - 4 1 0 1 J E M E P P E - S U R - M E U S E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
L e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
A J e m e p p e - s u r - M e u s e , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é a n o n y n ' i e « B . H . D » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e , R u e J o s e p h W e t t i n c k x 5 4 / 5 6 e n p r é s e n c e d e : : :
M o n s i e u r M A S h i m i n g , d o m i c i l i é à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e , R u e J o s e p h W e t t i n c k 5 4 , d é t e n a n t 2 0 5 0
a c t i o n s .
M a d a m e H U O L i , d o m i c i l i é e à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e , R u e J o s e p h W e t t i n c k , 5 4 , d é t e n a n t 2 0 5 0
a c t i o n s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e H U O L i .
L e s o r d r e s d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s o n t l e s s u i v a n t s :
Q'D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E l N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' i n t é g r a l i t é d e s 4 1 0 0 a c t i o n s e s t p r é s e n t e , i l n e d o i t d o n c p a s ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s ' r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s . .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A S h i m i n g d e s e s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d e M a d a m e H U O L i d o m i c i l i é s à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e , R u e J g s e p h W e t t i n c k
5 4 d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 à m i n u i t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r l a S P R L L E B R E U G H E L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à 5 1 0 0 J a m b e s , C h a u s s é e d e L i è g e , 6 3 7 r e p r é s e n t é e p a r s e s g é r a n t s , M o n s i e u r X U J i n W e i e t M a d a m e
W u J u a n M e i , e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e u r
m a n a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
S e r é u n i t , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é
B . H . D , c o m p o s é d e t o u s s e s m e m b r e s :
- L a S P R L L E B R E U G H E L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X U J i n W e i e t M a d a m e W U J u a n M e i ,
L e s o r d r e s d u j o u r s o n t l e s s u i v a n t s
- N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- T r a n s f e r t d u s i é g e s o c i a l .
1 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
l a S P R L « L e B r e u g h e l » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 J a m b e s , C h a u s s é e d e L i è g e 6 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r
M a d a m e W U J u a n M e i à p a r t i r d u 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e x p i r e r a l o r s d e l ' A G O d e 2 0 2 0 .
- 2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r W l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 1 0 0 J a m b e s , C h é e d e L i è g e n ° 6 3 7 ,
à p a r t i r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 4 .
- F a i t à J e m e p p e - s u r - M e u s e , 2 7 / 1 0 / 1 4 . - -
M a d a m e H U O L i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
_ ~ .
U 1 I L I f l I 1 L I I I I o m 1 ~ ~ ~ u 1 a u
9 2 2 2 5
D i v i s i o n L I E G E
M i y i t z t i t i P m e r e r u r { l e l d f f t e i é i + è r p e r g d u l G n i t e t . , , B : A e a e m a c t o i V b k o r a t e i t c p t l ë ë t d i d o a t e t r i r n ' s l a ó m e n a e t i t r t l u w
d e a l p E p e r a a n s i e w d a t e q E g e n g t i n n a s a } e r t i e g o u t o i o i 3 e t e e ç o i n i e r t t e t e l e l p p s o u r r e i e