BATIMAX

Dénomination : BATIMAX

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 405.967.665

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 12.08.2014 14414-0272-010
07/11/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0405967665 D�nomination

(en entier) : BATIMAX

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Herhet 1 � 5560 Houyet

(adresse compl�te)

Obiet(s} de l'acte :R�duction de capital - Confirmation du transfert du si�ge social - Transformation de fa SA en SPRL. - Adoption des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e - Nominations

D'un acte re�u par le notaire Philippe LAURENT, � Beauraing, le vingt-quatre octobre deux mil treize, en cours d'enregistrement,

II r�sulte que

- Monsieur CALLEWAERT Jean, (seul pr�nom), n� � Aalst, le douze janvier mil neuf cent soixante-quatre, (num�ro national 64.01.12-001.20) et son �pouse

- Madame VANBENEDEN Catherine, L�a Pierrette, n�e � Uccle le trois f�vrier mil neuf cent soixante-six,. (num�ro national 66.02.03-012.37)

Domicili�s ensemble � 5560 Houyet, Herhet 1

Mari�s sous le r�gime de s�paration des biens pure et simple suivant contrat de mariage, re�u par le notaire Robert De Coster � Schaerbeek le dix-sept ao�t mil neuf cent nonante, non modifi� � ce jour.

Seuls actionnaires, poss�dants respectivement 13.999 et 9.501 actions de la soci�t� anonyme BATIMAX.

Seuls administrateurs de la SA BATIMAX, renomm�s � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 30 juin 2013, dont l'extrait du proc�s-verbal a �t� publi� aux annexes du Moniteur Belge, du 30 septembre suivant, num�ro 0153011.

Se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires pour prendre � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes telles que pr�vues � l'ordre du jour:

Premi�re r�solution DIMINUTION DU CAPITAL SOCIAL

R�duction du capital social � concurrence d'une somme d'une somme de cinq cent soixante-quatre mille quatre cents euros (564.400,00-EUR) pour le ramener de cinq cent quatre-vingt-trois mille euros(583.000,00 EUR) � dix-huit mille six cent euros (18.600,00-EUR) sans annulation de titres, par le remboursement � chaque! action d'une somme en esp�ce de vingt-quatre virgule z�ro dix-sept euros (24,017-EUR).

Conform�ment � l'article 613 du Code des soci�t�s ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction de capital aux annexes du Moniteur belge et' moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Ce remboursement s'op�rera par pr�l�vement sur le capital lib�r�.

Modification de l'article cinq des statuts en cons�quence -Article cinq Capital : remplacement du texte existant par le suivant :

� Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00-EUR). Il est divis� en vingt-trois mille cinq cents (23.500,00 actions) sans d�signation de valeur nominale, toutes enti�rement lib�r�es�.

Deuxi�me r�solution CONFIRMATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Confirmation du transfert du si�ge de la soci�t� � 5560 Houyet, Herhet, i � dater du 1er septembre 2008 et d�s lors de remplacer dans les statuts l'ancienne adresse du si�ge social par cette nouvelle adresse notamment en rempla�ant la premi�re phrase de l'article deux des statuts par le texte suivant : � Le si�ge social est �tabli � 5560 Houyet, Herhet, 1�

Troisi�me r�solution TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial du conseil d'administration du 17 octobre 2013 justifiant la proposition de transformation de la soci�t� ainsi que du rapport du 17 octobre 2013 de la soci�t� civile SPRL Renaud de Borman, r�viseur d'entreprises-Bedrijfsrevisor, pr�cit�e, repr�sent�e par Monsieur Renaud de Borman, R�viseur d'entreprises, d�sign� par ledit conseil d'administration, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 30

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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au septembre 2013, soit � une date remontant � moins de trois mois, chacun des actionnaires reconnaissant avoir pris connaissance des dits rapports.

Moniteur Le rapport de de 1a soci�t� civile SPRL Renaud de Borman, pr�cit�e, dat� � Wezembeek-Oppem du 17 octobre 2013, et dress� conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s conclu dans les termes suivants " 3. ATTESTATION

be1g;:. Une prochaine assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Anonyme BATIMAX devra se prononcer notamment sur la transformation de la Soci�t� Anonyme en soci�t� priv�e � Responsabilit� Limit�e.

Dans le cadre de ce projet et conform�ment � l'article 777 du code des soci�t�s, nous avons �t� requis pour faire rapport sur ladite op�ration.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans fa situation actice et passive au 30 septembre 2013 dress�e par l'organe d'adminsitration de la soci�t�.

Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occassion de fa transformation de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e s'�l�ve � 702.361,55 EUR,c e qui est sup�rieur au capital minimum � lib�rer pr�vu pour la constitution d'une soci�t� priv�e � Responsabilit� Limit�e. Wezembeek-Oppem, le 17 octobre 2013,

Renaud de Borman

Repr�sentant la soci�t� civile SPRL Renaud de Borman, R�viseur d'entreprises-Bedrijfsrevisor."

Les rapports du Conseil d'administration et du R�viseur d'Entreprises demeureront ci annex�s.

L'assembl�e d�cide de modifier la forme juridique de la soci�t� sans changement de personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ; l'activit� et l'objet social demeurent inchang�s

Le capital et les r�serves demeurent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins values, et les plus values, les provisions; et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les �critures et 1a comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'entreprise de la soci�t� anonyme au Registre des personnes morales de Dinant num�ro 0405.967.665.

La transformation de la soci�t� se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2013, dont un exemplaire est inclus dans le rapport dudit r�viseur, la SPRL Renaud de Borman demeur� ci annex�; ainsi qu'en tenant compte de la r�duction du capital social de la soci�t� anonyme "BATIMAX" dont question ci avant.

Quatri�me r�solution - ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSAB!L1TE LIMITEE

- que la soci�t�, commerciale a adopt� la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

- que la soci�t� a comme d�nomination � BATIMAX �

- que le si�ge social est �tabli � � 5560 Houyet, Herhet 1.

- que la soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger ," L'exploitation d'un bureau d'�tudes immobili�res et la r�alisation, aussi bien que le courtage, de toutes op�rations immobili�res, hypoth�caires et d'assurances. A cette fin, elle pourra acheter, vendre, lotir tous biens, tant meubles qu'immeubles, faire commerce et industrie de tous mat�riaux de construction et notamment tous travaux de r�novation, d'entreprises de construction, de syndic d'immeubles et de gestion de patrimoines ; le tout tant pour compte propre que pour compte de tiers"

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. -que la soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

-que le capital social est donc fix� � DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00-EUR). Il est divis� en 186 parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un cent quatre-vingt-six centi�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

Ce capital est int�gralement souscrit par les comparants comme suit:

-par Monsieur CALLEWAERT Jean, � concurrence de onze mille euros (11.000,00-EUR) soit cent dix part (110);

-par Madame VANBENEDEN Catherine � concurrence de sept mille six cents euros (7.600,00-EUR) soit septante-six parts (76) ;

Lequel capital est int�gralement lib�r�. -que la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.

Conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, en ce compris tous actes ou un Fonctionnaire public ou un Officier minist�riel pr�te son minist�re, mais � l'exclusion de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et dans les limites �ventuellement fix�es par l'assembl�e g�n�rale ayant proc�d� � leurs nominations.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

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Volet B - Suite

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer. Les d�cisions de l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social,

-que l'exercice social commence le ler janvier 2014 et finit le 31 d�cembre 2014.

L'inventaire et les comptes annuels sont �tablis et publi�s conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative � fa comptabilit� des entreprises et � leurs arr�t�s d'ex�cution.

-que L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le premier mercredi du mois de mai � 10 heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi,

-que sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital. Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s,

- que conform�ment aux dispositions de l'article 141 du Code des soci�t�s, tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. II peut se faire repr�senter ou assister par un expert-comptable, La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Cinqui�me r�solution : DEMISSION DES ADMINISTRATEURS, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET NOMINATION DES GERANTS ET DES COMMISSAIRES EVENTUELS

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de Monsieur CALLEWAERT Jean, et Madame VANBENEDEN Catherine , pr�cit�s , en leur qualit� d'administrateurs, administrateur-d�l�gu� et Pr�sident du Conseil d'administration de la soci�t� anonyme dont if s'agit.

Apr�s quoi, � l'unanimit� des voix l'assembl�e fix� le nombre de g�rants � deux et d�signe � cette fonction comme g�rants non statutaires avec pouvoir d'agir chacun s�par�ment Monsieur CALLEWAERT Jean et Madame VANBENEDEN Catherine, pr�cit�s , ici pr�sents et qui acceptent.

Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager, chacun s�par�ment, valablement la soci�t� sans limitation de sommes,

Leur mandat est exerc� gratuitement,

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par le Code des soci�t�s l'assembl�e d�cide � l'unanimit� des voix de ne pas nommer de commissaire

D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte de transformation � Monsieur CALLEWAERT Jean, (seul pr�noms, n� � Aalst le douze janvier mil neuf cent soixante-quatre, domicili� et demeurant � 5560 Houyet, Herhet 1, pr�cit�, pour remplir les formalit�s post�rieures � cette acte de transformation.

Sixi�me r�solution POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e conf�re � l'unanimit� des voix tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�e en m�me temps : exp�dition - d�livr�e avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 'Ibis du code des droits d'enregistrement - de l'acte portant R�duction de capital - Confirmation du transfert du si�ge social - Transformation de la SA en SPRL - Adoption des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de la SA BATIMAX, acte re�u par te notaire Philippe Laurent, � Beauraing, le vingt-quatre octobre deux mil treize et de ses annexes �tant le rapport sp�cial du conseil d'administration du 17 octobre 2013 et le rapport de Monsieur Renaud de Borman, r�viseur d'entreprise du 17 octobre 2013.

LAURENT Philippe, Notaire

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N� d'entreprise : 0405967665

D�nomination

(en entier) : BATIMAX

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Herhet, 1 � 5560 Houyet

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 30 juin 2013

L'assembl�e, � l'unanimit�, renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour une dur�e de 6 ans soit jusqu'� l'assemb�e g�n�rale de 2019. Sont renomm�s ; Monsieur Jean CALLEWAERT, Herhet, 1 � 5560 Houyet et Madame Catherine VANBENEDEN, Herhet, 1 � 5560 Houyet.

Monsieur Jean CALLEWAERT est renomm� aux fonctions d'administrateur-d�l�gu�, charg� de la gestion journali�re de la soci�t�.

Jean CALLEWAERT,

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 29.08.2013 13500-0018-012
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 28.09.2012 12594-0256-012
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 20.07.2011 11315-0023-014
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10516-0346-014
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 25.06.2009 09295-0015-013
30/09/2008 : NIA122210
05/08/2008 : NIA122210
08/11/2007 : BLA122210
07/09/2007 : BLA122210
05/09/2006 : BLA122210
04/10/2005 : BLA122210
04/01/2005 : BLA122210
14/06/2004 : BLA122210
29/10/2003 : BLA122210
09/12/2002 : BLA122210
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15559-0278-012
02/09/2002 : NI089441
12/06/2001 : NI089441
21/06/2000 : NI089441
09/10/1999 : NI089441
15/09/1999 : NI234475
06/05/1999 : BL234475
09/04/1993 : BL234475
09/04/1993 : BL234475
27/07/1991 : BL234475
23/05/1990 : BL234475
23/05/1990 : BL234475
01/01/1989 : BL234475
04/05/1988 : BL234475
29/07/1987 : BL234475
26/05/1987 : BL234475
24/09/1986 : BL234475
24/09/1986 : BL234475

Coordonnées
BATIMAX

Adresse
HERHET 1 5560 HOUYET

Code postal : 5560
Localité : HOUYET
Commune : HOUYET
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

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Coordonnées BATIMAX

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BATIMAX