03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 01.07.2014 14246-0357-017
06/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
i u
* 1 5 0 0 2 1 9 1 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d a l 4 E G E e a n k G r C I I A T E k U l e 3
j o u r e s a ~ ~ ~ e " t i o c . ~ ~ ~ t `
_ . . . e t e 7 T a " e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 2 7 8 . 7 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A Y A R D D E C O R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B e t h 1 2 à 6 8 5 2 O p o n t - P a l i s e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B A Y A R D D E C O R q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u
2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e M o n s i e u r M a r c F R A N C O I S e t M o n s i e u r
L o u i s - M a r i e P I R O N d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t , p o u r l e s e c o n d , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
- S P R L F r a n ç o i s P I R O N , M o u l i n d ' O u r , 2 à 6 8 5 2 O u r , r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s P I R O N .
- M o n s i e u r B e r n a r d P I R O N , R u e d e L o n a y à 6 8 5 2 O u r .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f i é s c o m m e n c e n t c e j o u r p o u r v e n i r à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e à t e n i r e n l ' a n 2 0 1 8 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s
D é c h a r g e e s t d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e à M o n s i e u r M a r c F R A N C O I S e t M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N d e
l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( e n c e c o m p r i s c e l u i d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i i r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é d e l a s o c i é t é , l a S P R L F r a n ç o i s P I R O N , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
F r a n ç o i s P I R O N .
L a r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é à 5 1 0 0 W I E R D E , r u e d u F o r t d ' A n d o y , 5 .
L a r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
S P R L F r a n ç o i s P i r o n
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s P I R O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : P V A G d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 e t P V C A d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 01.07.2013 13242-0117-017
27/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i s i a s s ~ v *
r i " d ' a r x e h . r i s e 0 4 3 4 . 2 7 8 . 7 9 7
( & I t s n 1 ' e i B a y a r d D é c o r
( e r 1 e r s e .
D e p o s e a t . G r e t t e d u T r i b u n a l d e C o r n m e r d l t
d e ~ N E t J ~ ; ~ ~ ~ j A A ~ A u , ~ y 0 1 Z
i e r o e s a ! é C a R
e c e G t t r ~ ~ ~ ~
l
1 1 1
r n . ' 1 1 l r i d l r ; u e S o c i é t é A n o n y m e
5 1 e i j e R u e d e B e t h , 1 2 - 6 8 5 2 O P O N T ( P A L I S E U L )
{ e d r : S s ' - C c 1 m p 1 e e ,
t " : b l e t ' ; d e 1 ' c t c ; R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n t e r m e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . P i r o n L o u i s - M a r i e , M . F r a n ç o i s M a r c e t M . L e c l e r e J e a n - P i e r r e . L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P i r o n L o u i s - M a r i e , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P i r o n L o u i s M a r i e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 r ; 3 0 1 1 3 C V " 1 1 . ' . _ n , ` 1 : o t , v _ } e Á i i m u f e u l e A C e t 1 I 1 0 1 a l r Î I i á S ¬ U I T h 2 1 4 { r . T i ¬ i t o u d e l a p e r s o n n e o u C } E 3 s j j . t - . " ¬ L + 4 Y l f ¬ k s
a ~ ~ a 1 t : w c . r e c l l d 4 ; v p r e s r l t k e r i s p e r s o n n e M O I a l e a l ' é g a r d d a s t t e r . , .
A u V O M I ) N o m f 1 s 1 q n e à i l ¬ r e
06/01/2012
ÿþ r 1 / c e t ~ ! 3 J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R P 1 1 . 1
~
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
D e p o s e e t - G r e t t + s o u
t r i b u n a l d e C o m m e r c e s
® e 2 ~ 4 E L ~ , T ~ a ~
; o u r o t i f s a r é c e r t g i o t t .
l e f t l a u l a e g i e r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 2 7 8 . 7 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A Y A R D - D E C O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 5 2 O p o n t , R u e d e B e t h , 1 2 ( P A L S E U L )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t d s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 2 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s s u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s
a u p o r t e u r e t d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- d a n s l ' a r t i c l e 1 2 : R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s
t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s
a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
- d a n s l ' a r t i c l e 1 9 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s
a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r
à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s l à 1 7 . 5 0 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s
n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t ,
e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e
l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i s e n t i t r e n o m i n a t i f . P o u r a u t a n t
q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t
d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t m i s à j o u r
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n
e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c è d e n t .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
* 1 ] 0 0 6 6 0 3 +
A n n e x e s d u M
0 6 / 0 1 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
" " ' R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
4 ,
A n n e x e s d u M
0 6 / 0 1 / 2 0 1 2
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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