08/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u F o n d d u M a r é c h a l I à 5 0 2 0 S u a r l é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A c t e c o n s t i t u t i f
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t , a s s o c i é d e l a S . c . P . R . L . « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » à D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s s u i v a n t s o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B B K E x p a n s i o n
1 / M o n s i e u r D O E M E R G a ë t a n H e n r i J e a n F i d è l e , n é à C i n e y , ! e 7 d é c e m b r e 1 9 7 2 , é p o u x d e M a d a m e V a l é r i e G E N N E S I , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 W i e r d e ( N a m u r ) , r u e l e s T i e n n e s , 1 4 6 , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e .
2 1 M o n s i e u r B A S S A N I S a n d r o ( p r é n o m u n i q u e ) , n é à M o n s , l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 7 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 7 4 1 2 3 1 / 2 9 0 - 2 1 ) , é p o u x d e M a d a m e C a t h e r i n e L E B L A N C , d o m i c i l i é à 5 0 2 0 N a m u r , r u e G e o r g e s D a v r e u x , 2 2 , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 2 0 S u a r l é e ( N a m u r ) , r u e d u F o n d d u M a r é c h a l , 1 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , s a v o i r :
- l e c o m m e r c e , e n g r o s o u e n d é t a i l , d ' a r t i c l e s d e p u é r i c u l t u r e , d e v ê t e m e n t s e t d ' a c c e s s o i r e s p o u r b é b é s e t e n f a n t s , a i n s i q u e l e d é v e l o p p e m e n t d ' e n s e i g n e s c o m m e r c i a l e s l i é e s à c e t t e a c t i v i t é .
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l s u r m a r c h é s p u b l i c s d e t e x t i l e s h o m m e s - d a m e s - e n f a n t s , l i n g e r i e , l i n g e d e m a i s o n , a c c e s s o i r e s d e m o d e t e l s q u e f o u l a r d s - é c h a r p e s - g a n t s - b o n n e t s - c e i n t u r e s , b i j o u x d e p a r f u m s , m a r o q u i n e r i e , c h a u s s u r e s , v a i s s e l l e , m o n t r e s , b r i q u e t s , j o u e t s , p l a n t e s n a t u r e l l e s e t a r t i f i c i e l l e s , c o n f i s e r i e s , b o i s s o n s n o n a l c o o l i s é e s , a l i m e n t a t i o n , m e r c e r i e , t a p i s , g a r n i t u r e s e t o b j e t s d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ;
- l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , d e m a c h i n e s - o u t i l s , d e m a c h i n e s a g r i c o l e s , d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
- l ' e x p e r t i s e e t l e c o n s e i l d e t o u s t y p e s d e m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n d e l a y e t t e s , d e v ê t e m e n t s e t d e p r o d u i t s d e p u é r i c u l t u r e a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i m p o r t / e x p o r t o u d e m a n u t e n t i o n y r e l a t i v e s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
1 1 l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l e m o n t a g e , l ' i n s t a l l a t i o n e t p l u s g é n é r a l e m e n t a u c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l ;
- d e t o u s a r t i c l e s d e p u é r i c u l t u r e , t o u s m o b i l i e r s p o u r e n f a n t , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s a r t i c l e s r e l a t i f s à l ' e n f a n t ;
- d e t o u s a r t i c l e s d e b a p t ê m e a l i m e n t a i r e s o u n o n ;
- d e v ê t e m e n t s d e p r ê t - à - p o r t e r e t d e t o u s a r t i c l e s a c c e s s o i r e s t e l s q u e p a r e x e m p l e , c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , b i j o u x ;
- d e t o u s a r t i c l e s c a d e a u x e t d e d é c o r a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V n i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, V o l e t B w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
M D D W O R D 1 1 . 1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : ó t { 3 3 3 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B B K E x p a n s i o n
D É P O S É ' A U G R E F F E D U i " R i B u l ' û A L
( ] E C O M M E R C E D E N A M U R
~ 2 h F E V . 2 0 1 2
P r i e G r f f ~ e ,
B i j l a g e n - b i J l r e t - B g t g f s c t i ' S t x a r t s b t a d = 0 8 > O 3 / 1 0 i 2 _ A n n e x e s d u N r ó n i t ë ü r 6 ë T g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e t o u s a r t i c l e s d e s p o r t ;
- d e m e u b l e s ;
- d e t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e .
2 / à l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e b r o n z a g e e t d e r e m i s e e n f o r m e , d e s a l o n d e b e a u t é , e n c e c o m p r i s l e
c o m m e r c e d e t o u t p r o d u i t d e b e a u t é , d e p a r f u m e t d e t o u s a r t i c l e s a c c e s s o i r e s .
3 1 l ' e x p l o i t a t i o n d e v i d é o t h è q u e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- l e d é v e l o p p e m e n t d e f r a n c h i s e c o m m e r c i a l e , l e m a n a g e m e n t , l e s f o n c t i o n s d e c e n t r a l e d ' a c h a t , t o u t e s
a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e t d e m a r k e t i n g , t o u s s e r v i c e s d e l o g i s t i q u e , l a p u b l i c i t é , t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l s a u x
e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a
r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t o u l ' e x p a n s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - c i n q m i l l e s u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m m e s u i t ;
" p a r M o n s i e u r G a ë t a n D O E M E R , p r é c i t é à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ;
" p a r M o n s i e u r S a n d r o B A S S A N I , p r é c i t é à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o i t e n s e m b l e , 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r e u x e n n u m é r a i r e o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s e n u n c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 6 5 1 9 0 3 - 1 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e s t é a n n e x é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r - c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a u x a c t e s a u x q u e l s i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p a r s e s d e u x g é r a n t s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e r é c i p r o q u e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à i a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e l e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n . S i c e J o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
V t
r
V o l e t B - s u i t e
d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s ' u 0 / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t I n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a s s o c i é ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s f o n d a t e u r s , f o r m a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d a n s l e c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 , à l a d a t e p r é v u e p a r
l e s s t a t u t s .
3 ) N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r G a ë t a n D O E M E R e t M o n s i e u r S a n d r o B A S S A N I , p r é c i t é s , l e s q u e l s o n t a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n .
L a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s e s t r e q u i s e p o u r t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s p a r l e s
f o n d a t e u r s , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s i g n a t a i r e s d e c e s d i f f é r e n t s e n g a g e m e n t s s o n t d é g a g é s d e t o u t e s r e s p o n s a b i l i t é s
j u r i d i q u e s , à l ' o c c a s i o n d e l a c o n c l u s i o n d e c e s e n g a g e m e n t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
D é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t : Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e