27/10/2014
ÿþ 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 % 1 M 1 3 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« , . . 3
O k q C O L I i d E R C E I 4 M 4 t 7 t j t
i i v i s i o N N A M U R
l e 1 6 , 3 , , ; 1 . 2 0 1 4
A r l o G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 6 0 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B e l g i u m R e n a u l a c
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i c i n e : S o c i é t é p r i v é e d e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e R o u t e d ' E g h e z é e 5 4 , b o î t e 4 , 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e r e e D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l d e l a S P F I L B e l g i u m R e n a u l a c d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l ; s ' a v è r e q u ' i l y a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e B o n n a r m e à p a r t i r d u 3 0 ; s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l i l s ' a v è r e q u ' i l y a é t é d é c i d é d e n o m m e r à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M a d a m e B r i t t a A l t e h e l d , d e m e u r a n t à 7 1 C o u r s d u V e r d u n , 8 3 0 0 0 B o r d e a u x , F r a n c e , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
F i n a l e m e n t , i l y a é t é d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l C h r i s t o p h e W a t h i o n e t / o u P i e r r e . Q u e r i t e t , L a w 8 q u a r e S C R L , W o l u w e d a l 2 0 , 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a , B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r P i e r r e Q u e r i t e t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' i á g a r d d e s t i e r s
A u : v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e . s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . r o u t e d ' E g h e z é e 5 4 b o î t e 4 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e : S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e « B E L G I U M R E N A U L A C » , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( J e m e p p e - s u r S a m b r e ) , R o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 b o t t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e T V A B E 0 8 6 2 . 4 6 0 . 4 5 4 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N a m u r s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R à S o m b r e f f e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 5 3 5 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e , l e 2 9 m a i 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 0 1 3 4 3 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o s à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , - ) e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , é t a n t :
l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e « B . B . H o l d i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 1 4 0 L a g o r d ( F r a n c e ) , a v e n u e d u F i e f R o s e , B P 3 , R C S L a R o c h e l l e 3 9 4 , 4 9 3 . 3 6 5 ; r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t ;
l a q u e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , - ) e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 3 3 6 3 1 4 1 7 5 3 3 1 5 a u p r è s d e 1 N G , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B e l g i u m R e n a u l a c " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e c i - a n n e x é e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 6 . 1 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t p r é v u e s a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e , a i n s i q u ' à M a d a m e C a t h e r i n e V a n d a m m e , p r é q u a l i f i é e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e . N o t a i r e M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d F r n i r ~ r e p a g e O u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C C : ' F C e , i , l i C i C E F F E D U I R f a t f f S A t . D E C O M M E R C E D E M M E
2 0 1 . 1 1 1 p y ~ ( S A J 1 M A 7 1 1 R
t ,
I e t u ~ . . ~ ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 6 0 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) " B e l g i u m R e n a u l a c
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2015
ÿþM O D W O R D t t , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 ~ u w 1 1 1 1 9 J u 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r b e l g e I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 , 4 6 0 . 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B e l g i u m R e n a u l a c
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d ' E g h e z é e 5 4 b o î t e 4 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : L i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e : S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e « B E L G I U M R E N A U L A C » , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( J e m e p p e - s u r - S a m b r e ) , R o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 b o î t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e T V A B E 0 8 6 2 . 4 6 0 . 4 5 4 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N a m u r ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R à S o m b r e f f e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 5 3 5 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e a s s o c i é M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s
1 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
2 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r R o n s m a n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F . C . G . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s e s b u r e a u x à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e J a u s s e 4 9 , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r R o n s m a n s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a G é r a n t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L G I U M R E N A U L A C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e , n ° 5 4 b o î t e 4 , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E - N E U F E U R O S E T Q U A R A N T E - Q U A T R E C E N T I M E S ( 1 3 5 . 8 6 9 , 4 4 E U R ) e t u n a c t i f n e t n é g a t i f d e C I N Q C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q E U R O S E T S O I X A N T E - C I N Q C E N T I M E S ( - 5 0 7 . 6 8 5 , 6 5 E U R ) ,
I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
U n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e s t i n t e r v e n u e e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 a f i n d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d e p a y e r t o u t e s s e s d e t t e s .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s t e s d e t t e s à t ' é g a r d d e t i e r s à t a d a t e d e t a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
C o m p t e t e n u d e s p e r t e s r e p o r t é e s i m p o r t a n t e s , i l n ' y a u r a p a s d e b o n i d e l i q u i d a t i o n t a x a b l e d a n s l a s o c i é t é . A u c u n p r é c o m p t e m o b i l i e r n e d e v r a d è s l o r s ê t r e p a y é , »
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
D é p u t é a u G i m f f u J u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 4 D E C . 2 0 1 4
P o u r l e 9 n e &
B i j l a g e n b i j l i è t B è l g i s è 7 i S t a a t s b l a i - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a b M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r
l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u g é r a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D é c h a r g e a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n
c o u r s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e :
. q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' a é t é d é s i g n é ,
. q u ' i l n ' y a p l u s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1
d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t l e s p r e u v e s d e p a i e m e n t p r o d u i t e s ,
. q u e t o u s l e s a s s o c i é s , a i n s i q u e l e s g é r a n t s , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t d e m e t t r e f i n à l a
s o c i é t é e n t a n t q u e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C e t t e d é c i s i o n e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s q u i c o n f i r m e n t s e c o n s i d é r e r
c o m m e t e n u p e r s o n n e l l e m e n t d ' e x é c u t e r t o u s e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s d e l a s o c i é t é ; l a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e
d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t
u n e p é r i o d e d e c i n q a n s e n l e u r s i è g e s o c i a l .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t d o n t l a r e m i s e n ' a u r a p u ê t r e f a i t e s e r o n t
d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s .
P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e . N o t a i r e M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013
ÿþ4 r «
D E P O S E A U t î R F F i + D U T R I a ' J i ~ ! ' .
D j = C O M M E R C E D E N A M U R
2 1 1 J U I N 2 0 1 3
P r 1 e G r e # i e p
G r e f f e
M O P W O R P 1 1 . 1
t i l i i n t l i l i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 6 0 . 4 5 4 D é n o m i n a t i o n
I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : B e l g i u m R e n a u l a c
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d ' E g h e z é e 5 4 b o î t e 4 à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r , à S o m b r e f f e , l e 2 9 m a i 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e « B E L G I U M R E N A U L A C » , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( J e m e p p e - s u r - S a m b r e ) , R o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 b o î t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e T V A B E 0 8 6 2 . 4 6 0 . 4 5 4 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N a m u r
s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R à S o m b r e f f e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 5 3 5 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e s o c i a l p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 4 6 8 3 4 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s . P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l , p o u r l e f i x e r d u 0 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c u l e r l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , p r é v u e t e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , f i x é e a u t r o i s i è m e m a r d i d e m a r s d e c h a q u e a n n é e , p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d e m a i d e c h a q u e a n n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x a r t i c l e s 1 4 e t 1 8 d e s s t a t u t s e t p r é v u e s a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t à M a d a m e F a b i e n n e B a c h u s , m a n d a t a i r e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é s i g n é e p a r d é c i s i o n d u 2 5 j u i n 2 0 0 9 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . N o t a i r e A X e I C h a r p e n t i e r .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 19.03.2013, DPT 26.03.2013 13074-0010-015
14/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.02.2012, DPT 05.03.2012 12058-0293-015
29/09/2011
ÿþM o d z . a
w I o ' ; ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 6 6 3 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 6 0 . 4 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i u m R e n a u l a c
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d ' E g h e z é e 5 4 b o î t e 4 à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e e t d e l ' a s s e m b l é e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r , à S o m b r e f f e , l e 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e « B E L G I U M R E N A U L A C » , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( J e m e p p e - s u r - S a m b r e ) , R o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 - b o î t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e T V A B E 0 8 6 2 . 4 6 0 . 4 5 4 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N a m u r ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R à S o m b r e f f e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 0 0 5 3 5 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i è g e s o c i a l p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e a o û t d e u x m i l l e c i n q s o u s l e n u m é r o 0 1 1 7 4 3 7 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s . P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l , p o u r l e f i x e r d u 1 e r o c t o b r e a u 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , a u l i e u d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a v a n c e r l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , p r é v u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , f i x é e a u t r o i s i è m e m a r d i d e m a i d e c h a q u e a n n é e , p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d e m a r s d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r é v u e l e t r o i s i è m e m a r d i d e m a i 2 0 1 2 , e s t a v a n c é e a u t r o i s i è m e m a r d i d e m a r s 2 0 1 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x a r t i c l e s 2 , 1 4 e t 1 8 d e s s t a t u t s e t p r é v u e s a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t à M a d a m e F a b i e n n e B a c h u s , m a n d a t a i r e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é s i g n é e p a r d é c i s i o n d u 2 5 j u i n 2 0 0 9 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . N o t a i r e A x e l C h a r p e n t i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 18.07.2011 11312-0069-014
29/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 21.12.2010 10644-0008-012
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 31.08.2008 08715-0033-012
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 28.08.2007 07636-0109-016
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 27.07.2006 06552-1265-016
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 29.07.2005 05602-3881-015