03/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
m L B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1
I I i l ! I I I I I I ! I I I I I I I I i i I I 1 Q I i I
* 1 4 1 2 8 4 4 0 *
R é s e , a u M o n i t b e l g
D É P O S É A U G R , i i F F E D U T R I B U l e r e . ' C O M M E R C E D E p i l a
2 4 M I N 2 0 e z ; I v , , , , N N A m u r i
l e
P r . L e G r e e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 8 4 8 0 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e I s i d o r e D e r è s e 1 4 à 5 1 9 0 M o m i m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
- N o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e R u e d a d o m i c i l i é R u e d u C u l o t 2 à 5 1 9 0 H a m - s u r - S a m b r e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M o m i m o n t , l e 1 2 / 0 6 1 2 0 1 4
S A V M E c o l n v e s t , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
R e p r . p a r M o n s i e u r V a n M a r c k e d e L u m m e n O l i v i e r
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.05.2014, DPT 27.06.2014 14240-0181-016
27/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t i t M A R S 2 , p N
l e
g e r é f f e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 8 4 8 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 9 M o r n i m o n t , R u e I s i d o r e D e r è s e , 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s _ d e l ' a c t e : A C T E S O U S S E I N G P R I V E
1 ! P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r V a n M a r c k e d e L u m m e n .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e
M o n s i e u r P a t r i c k M a r k y
L e b u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s
a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s q u i d é t i e n n e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l
S T A F M A N A G E M E N T : 1 . 2 4 0 a c t i o n s
V M E c o I n v e s t 1 0 a c t i o n s
T o t a l : 1 . 2 5 0 a c t i o n s
L ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l a s s i s t a n t à l ' a s s e m b l é e , i l n ' e s t p a s j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a v a l i d i t é d e l a r é u n i o n é t a n t r e m p l i e s , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e
q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
a . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
b . D i v e r s .
L a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t m i s e a u x v o i x :
R é s o l u t i o n u n i q u e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M a d a m e A r i a n e G A Y E e t d e l a s p r l S T A F M A N A G E M E N T .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t M a d a m e G A Y E e t M o n s i e u r J e a n - M a r i e R U E D A , r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é S T A F M A N A G E M E N T , p o u r l e u r i m p l i c a t i o n c o n s t a n t e a u s e i n d u C o n s e i l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e
1 ° l a s o c i é t é a n o n y m e V M E c o I n v e s t a y a n t s o n s i è g e à 6 9 2 4 W e l l i n , c h e m i n d e l a F o n t a i n e , 1 1 a v e c
c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r V a n M a r c k e d e L u m m e n d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , c h e m i n
d e s C o q u e l i c o t s , 2 e t
2 ° M o n s i e u r G i l b e r t v a n M a r c k e d e L u m m e n d o m i c i l i é à 6 9 2 4 W e l l i n , c h e m i n d e l a F o n t a i n e , 1 7 .
L e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s e t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r G i l b e r t v a n M a r c k e d e L u m m e n e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a r é s o l u t i o n e t - a v a n t a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à l ' E t u d e d u N o t a i r e S t i j n J o y e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e d é p ô t
a u G r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 1 0 .
2 / P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 . 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G i l b e r t v a n M a r c k e d e L u m m e n a v e c
l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
a . D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l
b . D é s i g n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
c . D i v e r s
D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l : M o n s i e u r G i l b e r t v a n M a r c k e d e L u m m e n ;
D é s i g n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : V M E c o I n v e s t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r
O l i v i e r V a n M a r c k e d e L u m m e n , a v e c l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d o n n e p o u v o i r à l ' E t u d e d u N o t a i r e S t i j n J o y e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e d é p ô t a u G r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . L e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 2 0 .
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : p v d u A G E d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 , p v d u C A d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.05.2013, DPT 21.08.2013 13449-0562-015
07/05/2013
ÿþ" P r M O D W O R D 1 1 . 1
e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e I s i d o r e D e r e s e 1 4 à 5 1 9 0 M O R N I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e t ' a c t e R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I I r é s u l t e d u P V I A G a n n u e l l e d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 0 t e n u e a u s i è g e s o c i a l , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- S P R L S T A F M A N A G E M E N T R u e d u C u l o t 2 à 5 1 9 0 H a m - s u r - S a m b r e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e R u e d a .
- M a d a m e A r i a n e G A Y E d o m i c i l i t é e R u e d u C u l o t 2 à 5 1 9 0 H a m - S u r - S a m b r e .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s à p a r t i r d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
I m m é d i a t e m e n t a p r è s , s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a r e c o n d u i t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e S T A F M A N A G E M E N T S P R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e R u e d a j u s q u ' à l ' A G a n n u e l l e d e 2 0 1 6 . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e
M o m l m o n t , l e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3
P o u r S T A F M A N A G E M E N T S P R L
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M o n s i e u r J e a n - M a r i e R u e d a ,
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ü É t ' U S t " r A l } t _ ; H E F k E ü U º%R i D t J N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 5 A V R . 2 0 1 3
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 8 4 8 0 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P A
01/03/2013 : NI061970
22/08/2012 : NI061970
30/08/2011 : NI061970
06/09/2010 : NI061970
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