03/07/2014
ÿþ1 4 " M O D W O R D 1 1 . 1
I S 9 C 1 I r D , j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 2 8 9 5 0 *
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E M U L L E , D E u E G E
r i e l o g i u m u n
2 3 J U I l l 2 0 1 4
P ; ! e . G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 4 4 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E W E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 1 8 4 à 5 0 0 0 B e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t c o m m u n d e s c i s s i o n t o t a l e m i x t e d e l a S A " I . T . S . " p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e S A " N E W I . T . S . " e t p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n p a r l a S P R L " B E W E X "
E x t r a i t d u p r o j e t c o m m u n d e s c i s s i o n t o t a l e m i x t e s i g n é e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e « I . T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S » a d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l a s c i s s i o n t o t a l e d e l a s o c i é t é a f i n d e r é a l i s e r l e t r a n s f e r t :
" d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , l a q u e l l e p a r t i e c o n s t i t u e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é i m m o b i l i è r e p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n p a r u n e s o c i é t é e x i s t a n t e , l a S . P . R . L . « B E W E X » m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e p a r t s d e l a S . P . R . L . « B E W E X » ;
" d u r e s t e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , l e q u e l c o n s t i t u e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e à u n e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , l a S A « N E W I . T . S . » m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é .
A u t e r n i e d e c e t t e s c i s s i o n , l a s o c i é t é s c i n d é e a u r a t r a n s f é r é l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , e t s e r a d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
( )
I l , i d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n ( a r t i c l e s 7 2 8 e t 7 4 3 )
2 , 1 . S o c i é t é s c i n d é e :
2 . 1 . 1 . F o r m e
S o c i é t é A n o n y m e
2 . 1 . 2 . D é n o m i n a t i o n
I . T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S »
E n a b r é g é « I . T . S . »
. 3 . S i è g e s o c i a l
c h a u s s é e d e L i è g e 5 4 8
5 1 0 0 J a m b e s
2 1 . 4 . R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R p M N a m u r
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 4 . 7 8 5 . 8 7 0
( - - . )
2 . 2 . S o c i é t é a b s o r b a n t e :
2 . 2 . 1 . F o r m e
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
2 . 2 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« B E W E X »
2 . 2 . 3 . S i è g e s o c i a l
A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 1 8 4
5 0 0 0 B e e z
2 . 2 . 4 . R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M N a m u r
u r i e é r o d ' e n t r e p r : P l 1 6 4 4 . 6 3 $
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t a . - S u i t e
( . . . )
2 . 3 . S o c i é t é à c o n s t i t u e r :
2 , 3 , 1 . F o r m e
S o c i é t é A n o n y m e
2 , 3 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« N E W 1 , T , S . »
2 , 3 . 3 . S i è g e s o c i a l
C h a u s s é e d e L i è g e 5 4 8
5 1 0 0 J a m b e s
( )
R a p p o r t d ' é c h a n g e ( a r t i c l e s 7 2 8 e t 7 4 3 ; 2 ° )
4 . 1 . S . P . R . L . « B E W E X »
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E W E X » s u s m e n t i o n n é e , s e r o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e 1 6 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « B E W E X » ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L « B E W E X » a u r a p o u r c h a r g e d ' a t t r i b u e r à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , l e s 1 6 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d e l ' a b s o r p t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s p r o v e n a n t d e l a s o c i é t é s c i n d é e , à s a v o i r 1 n o u v e l l e p a r t s o c i a l e « B E W E X » p o u r 2 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
I l n ' y a u r a p a s d e s o u l t e à p a y e r ,
4 , 2 . S . A . « N E W L T . S . »
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , l a s o c i é t é a n o n y m e « N E W L T S , » s u s m e n t i o n n é e , s e r o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e d u m ê m e n o m b r e d ' a c t i o n s q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e « I . T . S . » à s c i n d e r , à s a v o i r 4 . 7 4 5
a c t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , a u r a p o u r c h a r g e d ' a t t r i b u e r à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , t e s 4 . 7 4 5 a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é , à s a v o i r u n e a c t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p a r a c t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
I I n ' y a u r a p a s d e s o u l t e à p a y e r .
( )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e e t s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s
t r a n s f é r é s d a n s l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r o u à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e c e s d e r n i è r e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
( . . . )
I l n ' y a p a s d e p a r t s s o c i a l e s d a n s l a s o c i é t é à s c i n d e r d o n n a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x à d e s a s s o c i é s , n i d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , n i d e m e s u r e s à p r o p o s e r à s o n é g a r d .
( . . . )
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E W E X » , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a v a n t
s u b , 2 . 2 . 6 , e t l a s o c i é t é a n o n y m e « I . T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S » , r e p r é s e n t é e p a r s e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a v a n t s u b , 2 , 1 . 6 . , d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R , L e g a l A d v i s o r , e t à M a d a m e H é l è n e B O U R G U I G N O N , L e g a l A d v i s o r , a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o m i a l i t é s v i s é e s a u x a r t i c l e s 7 2 8 e t 7 4 3 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r c h a q u e s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t s a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
( " " " )
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n
J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
e ' + 1 8 1 : 1 A U G V Z - F r i D U
C O M M E R C E D E L I E G E
I 9 S E P . 2 0 1 4 . 1 1 1 , / i 5 e 1 t e h i n
l e
P r . L e % î l e
u h l u I J I , 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 7 1 M 1 1 1 1 1 1
R é :
M o l b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 4 4 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E W E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 1 8 4 à 5 0 0 0 B e e z
( a d r e s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t c o m m u n d e s c i s s i o n t o t a l e m i x t e d e l a S A " 1 . T . S . " p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e S A " 1 . T . S . C O R P O R A T I O N " e t p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n p a r f a S P R L " B E W E X "
E x t r a i t d u p r o j e t c o m m u n d e s c i s s i o n t o t a l e m i x t e s i g n é e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L T , S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S » a d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l a s c i s s i o n t o t a l e d e l a s o c i é t é a f i n d e r é a l i s e r l e t r a n s f e r t :
" d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , l a q u e l l e p a r t i e c o n s t i t u e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é
i m m o b i l i è r e p a r v o l e d ' a b s o r p t i o n p a r u n e s o c i é t é e x i s t a n t e , l a « B E W E X » m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e p a r t s d e l a S . P . R . L . « B E W E X »
" d u r e s t e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , l e q u e l c o n s t i t u e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e à u n e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , l a S A « I . T . S . C O R P O R A T I O N » m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é .
A u t e r m e d e c e t t e s c i s s i o n , l a s o c i é t é s c i n d é e a u r a t r a n s f é r é l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , e t s e r a d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
L e p r é s e n t p r o j e t r e m p l a c e c e l u i q u i a v a i t é t é é t a b l i e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l a m ê m e o p é r a t i o n ,
( . . " )
I L I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n ( a r t i c l e s 7 2 8 e t 7 4 3 )
2 , 1 . S o c i é t é s c i n d é e :
2 , 1 . 1 , F o r m e
S o c i é t é A n o n y m e
2 1 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« I . T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S »
E n a b r é g é « I . T . S . »
2 , 1 . 3 . S i è g e s o c i a l
C h a u s s é e d e L i è g e 5 4 8
5 1 0 0 J a m b e s
2 , 1 . 4 . R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M N a m u r
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 7 8 5 . 8 7 0
2 . 2 . S o c i é t é a b s o r b a n t e :
2 . 2 . 1 , F o r m e
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
2 , 2 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« B E W E X »
2 , 2 . 3 . S i è g e s o c i a l
A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 1 8 4
5 0 0 0 B e e z
2 , 2 , 4 . . R e g i _ s _ t r e d e s _ p _ e r s o n n e s _ m o r a l e s _ e t i m i t é n . e e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R P M N a m u r
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 , 6 4 4 . 6 3 8
( " " " )
2 . 3 . S o c i é t é à c o n s t i t u e r :
2 . 3 . 1 , F o r m e
S o c i é t é A n o n y m e
2 . 3 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« I . T . S , C O R P O R A T I O N
2 . 3 . 3 . S i è g e s o c i a l
C h a u s s é e d e L i è g e 5 4 8
5 1 0 0 J a m b e s
( . . . )
R a p p o r t d ' é c h a n g e ( a r t i c l e s 7 2 8 e t 7 4 3 : 2 0 )
4 . 1 . S . P . R . L . « B E W E X »
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E W E X »
s u s m e n t i o n n é e , s e r o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e 1 6 4 n o u v e l l e s
p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « B E W E X » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S p R L « B E W E X » a u r a p o u r c h a r g e d ' a t t r i b u e r à l ' a c t i o n n a i r e
u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , l e s 1 6 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l r é s u l t a n t d e l ' a b s o r p t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s p r o v e n a n t d e l a s o c i é t é s c i n d é e , à s a v o i r 1
n o u v e l l e p a r t s o c i a l e « B E W E X » p o u r 2 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e . .
I l n ' y a u r a p a s d e s o u l t e à p a y e r ,
4 . 2 . S . A . « I . . T . S . C O R P O R A T I O N »
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r , l a s o c i é t é a n o n y m e « L T S . C O R P O R A T I O N » s u s m e n t i o n n é e , s e r o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e d u m ê m e n o m b r e d ' a c t i o n s q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e « I . T , S . » à s c i n d e r , à s a v o i r 4 . 7 4 5 a c t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , a u r a p o u r c h a r g e d ' a t t r i b u e r à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , l e s 4 . 7 4 5 a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é , à s a v o i r u n e a c t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p a r a c t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
I l n ' y a u r a p a s d e s o u l t e à p a y e r .
( . . . )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e e t s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r o u à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p I l e s p o u r l e c o m p t e d e c e s d e r n i è r e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
( . . . )
I l n ' y a p a s d e p a r t s s o c i a l e s d a n s l a s o c i é t é à s c i n d e r d o n n a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x à d e s a s s o c i é s , n i d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , n i d e m e s u r e s à p r o p o s e r à s o n é g a r d .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E W E X » , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a v a n t s u b . 2 . 2 . 6 , e t l a s o c i é t é a n o n y m e « L T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S » , r e p r é s e n t é e p a r s e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a v a n t s u b . 2 . 1 . 6 . , d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R , L e g a l A d v i s o r , e t à M a d a m e A l i c e D O P P A G N E , S e m i - s e n i o r , a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i s F i s c a u x » , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s ' f o r m a l i t é s v i s é e s a u x a r t i c l e s 7 2 8 e t 7 4 3 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r c h a q u e s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t s a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e ,
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
( . . . ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n
J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 4 4 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E W E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 1 8 4 à 5 0 0 0 B e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s l d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t c o m m u n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A " I . T . S . " p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n p a r l a S P R L ' B E W E X "
E x t r a i t d u p r o j e t c o m m u n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s i g n é e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
I S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n
1 . S o c i é t é s c i n d é e
1 . 1 . F o r m e
S o c i é t é A n o n y m e
1 . 2 . D é n o m ¬ n a t i o n
« I . T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S »
E n a b r é g é « I . T . S . »
I . 3 . S i è g e s o c i a l
C h a u s s é e d e L i è g e 5 4 8
5 1 0 0 J a m b e s
1 , 4 . R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M : N a m u r
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 7 8 5 . 8 7 0
( " )
2 . S o c i é t é a b s o r b a n t e :
2 . 1 . F o r m e
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
2 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« B E W E X »
2 . 3 . S i è g e s o c i a l
A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 1 8 4
5 0 0 0 B e e z
2 . 4 . R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M : N a m u r
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 4 4 . 6 3 8
( " " )
1 . 3 . L a b r a n c h e d ' a c t i v i t é i m m o b i l i è r e s e r a t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é « B E W E X » e t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é
c o m m e r c i a l e s e r a c o n s e r v é e p a r l a s o c i é t é « I . T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E S & S E R V I C E S » .
L a v a l e u r d e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t d o n n e r a l i e u à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a
s o c i é t é « B E W E X » e t s e r a r é m u n é r é p a r d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e c e t t e s o c i é t é .
( . . .
2 , R a p p o r t d ' é c h a n g e
2 . 1 . S u r b a s e d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é « B E W E X » , l a
r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e f f e c t u é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a d e 1 8 7 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e l a
v a l e u r n o m i n a l e . C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i c i
D E C O M M E R C E D E R E u E G e
3 0 O C T . 2 0 1 4 D 1 v I 5 I D N N A N l u R
M O D W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
P r l e G r e
( f i e r ,
o _ e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
r
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , | a o o d ó ~ v | J . 8 . & ~ S E R V I C E S
' ' - - ó s a v o i r { p s o c i é t é e n '
c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « L T J 5 H o l d i n g » .
C e d e v r a i t d o n n é q u e
l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « i T . S . H o l d i n g » e É à k a f o i s o o U o n o m ü r e u n i q u e d e l a s u o k é t é o o i n d é e o ó ! n o o m u i é u n i q u a d a l a 0 0 0 i é t é o Ó n o r Ó a n t e , U e s t o o n v o n u q u ' a u o u n a o o u l t w n e o e r a i t v o r s é e .
( - . )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n s c i n d é e e t s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t
p a s s i f s t r a n s f é r é s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d m v u e c o m p t o b | a o o m m e a c c o m p l i e s
p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
( . . . )
L m n o o k é t é p h v á e à m o p o n n a b U U á | | m i h á a u B B W E X n a r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a v a n t
s u b . 2 . 6 , e t l a s o c i é t é a n o « | J F G I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S » , r e p r é s e n t é e p a r o m a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a v a n t s u b . 1 . 6 . , d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R ,
s c i s s i o n p a r c h a q u e s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t s a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s é e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e | a n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e d u p r o l e t d e s c i s s i o n
J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a . d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u ' o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.03.2013, DPT 20.08.2013 13440-0235-011
19/01/2015
ÿþ M o d 2 . 1
E : = 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e
0 7 J A N . 2 0 1 5
D i v i s i o n N a r e i
f f e
0 8 1 0 . 6 4 4 . 6 3 8
B E W E X
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
5 0 0 0 B E E Z , A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h , 1 8 4
D E C I S I O N D E S C I S S I O N P A R T I E L L E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « I . T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S » , E N A B R E G E « I . T . S . » P A R A B S O R P T I O N D ' U N E P A R T I E D E S O N P A T R I M O I N E P A R L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E « B E W E X » - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N D E G E R A N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y d e r é s i d e n c e à A n d e n n e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t r a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , e t r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t f o r m e l l e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e d e r n i e r e n t a n t q u ' i l s e r a p p o r t e a u x r a p p o r t s . L ' a s s e m b l é e r e n o n c e é g a l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t à l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n r a p p o r t d e r é v i s e u r s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 1 p a r a g r a p h e p r e m i e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t p a r a i l l e u r s a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e d e s é v e n t u e l s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , s a n s f r a i s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B L A N C H E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e b i e n s i m m o b i l i e r s i s s u s d e l a s c i s s i o n d e l a S . A . « L T . S . I n t e r n a t i o n a l T r a d e s a n d S e r v i c e s » .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . P . R . L . « B E W E X » e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r t e p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , a u g m e n t é e d e s a u t r e s é l é m e n t s a j o u t é s a u x c a p i t a u x p r o p r e s à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 7 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é « B E W E X » . E t a n t d o n n é q u e l a S . C , A . « I . T . S . H O L D I N G » e s t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , t o u s l e s t i t r e s é m i s à l ' o c c a s i o n d e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n l u i s e r o n t a t t r i b u é s .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . « B E W E X » . l l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à N a m u r , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v , S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B l a n c h e »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c o n t e n u d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a i n s i q u e l e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d r e s s é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D é c i s i o n d e t r a n s f e r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e « B E W E X » d ' u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e l a s o c i é t é s c i n d é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é « I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S » , e n a b r é g é « I . T . S . » p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E W E X » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) , s a n s d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e s c i n d é e , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p r é c i t é
E t a n t p r é c i s é q u e
a ) L e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s c i n d é e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « B E W E X » à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a d i t e s o c i é t é s c i n d é e à l a d a t e p r é c i t é e .
b ) D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t e n t a n t q u ' e l l e s s e r a p p o r t e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s a p r è s c e t t e d a t e e t s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é « B E W E X » , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s .
c ) E n v u e d ' é l i m i n e r t o u t e c o n t e s t a t i o n é v e n t u e l l e s u r l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e , d a n s l a m e s u r e o ù l a r é p a r t i t i o n d é c r i t e c i - a v a n t n e s e r a i t p a s s u f f i s a m m e n t p r é c i s e , s o i t p a r c e q u e l ' a t t r i b u t i o n f a i t e s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' i n t e r p r é t a t i o n , s o i t p a r c e q u ' i l s ' a g i t d ' é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e n ' a y a n t p a s é t é r e p r i s d a n s l e r e l e v é d e s é l é m e n t s a t t r i b u é s p a r s u i t e d ' o m i s s i o n o u d e n é g l i g e n c e , i l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u , e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d o n t i l n e p e u t ê t r e é t a b l i a v e c c e r t i t u d e à q u i i l s s o n t a t t r i b u é s s e r o n t a t t r i b u é s o u s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e .
d ) L e s t r a n s f e r t s s e f o n t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 8 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e « B E W E X » , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t l a j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e .
V o t e : l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A u t r e s d i s p o s i t i o n s
L ' a s s e m b l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d ' u n e p a r t , e t d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , d ' a u t r e p a r t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - T r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e t r a n s f e r t d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e ! a s o c i é t é s c i n d é e s e f a i t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n à s o n a c t i o n n a i r e u n i q u e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e « B E W E X » , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s . C e c i e x p o s é ,
E s t i c i i n t e r v e n u M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T p r é q u a l i f i é , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a s c c i é t é a n o n y m e « I . T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E & S E R V I C E S » , e n a b r é g é « i . T . S . » , s o c i é t é s c i n d é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 J A M B E S , C h a u s s é e d e L i è g e , 5 4 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 7 8 5 . 8 7 0 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r ) , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u N o t a i r e H e n r i L O G E à N a m u r e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 8 0 8 1 1 - 3 3 6 ; s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y s o u s s i g n é e n d a t e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 5 1 9 3 0 .
A g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s l u i c o n f é r é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d é c i d é l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y s o u s s i g n é e n d a t e d e c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
P a r l ' e f f e t d e l a s c i s s i o n , s e r o n t t r a n s f é r é s a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é l e s é l é m e n t s d ' a c t i f , d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x p r o p r e s s u i v a n t s :
( . . . o n o m e t )
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L ' A F F E C T A T I O N C O M P T A B L E D U T R A N S F E R T R E S U L T A N T D E L A S C I S S I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n p r é c i t é , e t p a r s u i t e d u p r é s e n t t r a n s f e r t e t d e l a p r é s e n t e a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e :
1 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . 1 E E l l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( E U R 3 4 . 8 3 2 , 3 2 ) ,
f& 1 . . w B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 , 2 . E l l e d é c i d e d e c r é e r c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t l a j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - " M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d e l a s c i s s i c n , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 5 d e v i e n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( E U R 5 3 , 4 3 2 , 3 2 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A l ' o r i g i n e l e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 1 2 , 4 0 0 , 0 0 ) .
P a r s u i t e d u t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d u p a t r i m c l n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I . T . S . I n t e r n a t i o n a l T r a d e & S e r v i c e s » , e n a b r é g é « I . T . S . » , à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , l e c a p i t a l s c c i a l a é t é a u g m e n t é d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( E U R 3 4 . 8 3 2 , 3 2 ) p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S h D I n v e s t » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N A N I N N E , r u e d e s R c c h e t t e s , 4 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y s o u s s i g n é e n d a t e d e c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t .
I n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t M a d a m e S h a m s C a t h e r i n e G e n e v i è v e E d i t h D E M A R E T , n é e à H u y l e t r e i z e m a r s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 N A N I N N E , r u e d e s R o c h e t t e s , 4 3 ( N N : 8 2 0 3 1 3 - 3 1 4 - 6 9 ) , l a q u e l l e i n t e r v e n a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a d i t e s o c i é t é , a c c e p t e l e m a n d a t p r é s e n t e m e n t c o n f i é à l a d i t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e m a n d a t p r e n d r a c o u r s d è s l e d é p ô t d e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e m a n d a t e s t c o n f é r é à t i t r e g r a t u i t .
E t , d ' u n m ê m e c o n t e x t e , d é s i g n a t i o n d e M a d a m e S h a m s D E M A R E T p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a s c c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é « S h D I n v e s t » a u p r è s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t d e l a p r é s e n t e s c c i é t é t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e t n o t a m m e n t c e u x d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d ' a p p o r t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
N R a p p o r t
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r f e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B I M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n i e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- T o u t e o p é r a t i o n q u e l c o n q u e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e ,
m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é t u d e e t f a g e s t i o n d e t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e c u i m m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e t l ' a p p r é c i a t i o n d e t o u t s e r v i c e y r e l a t i f a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l , e n c e c o m p r i s l e r e c r u t e m e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r
e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n i m m o b i l i è r e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a m a î t r i s e d ' o u v r a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r .
- E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é .
- E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u
s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
V o l e t B - S u i t e
P o u r l e c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a ' p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e o l e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e p r é c é d e n t p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e v i e n t r
« A R T I C L E 3 - O B J E T
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- T o u t e o p é r a t i o n q u e l c o n q u e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é t u d e e t l a g e s t i o n d e t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e t l ' a p p r é c i a t i o n d e t o u t s e r v i c e y r e l a t i f a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l , e n c e c o m p r i s l e r e c r u t e m e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f o u i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n i m m o b i l i è r e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a m a î t r i s e d ' o u v r a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t l o u i m m o b i l i e r ,
- E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é .
- E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
P o u r l e c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à f a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d u g é r a n t s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e 3 m o i s ,
M a r c H E N R Y , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
I l l A R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.03.2012, DPT 18.09.2012 12567-0196-011
02/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 D J U I N 2 0 1 2
F o u r l e G r e f f i e r , - G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 H I I l u i l i I I I 1 i i
* 1 2 1 1 6 1 3 8 *
R é s
M o r b d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 4 4 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : k l e d e e N S i t t e t N G R E ( A i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 1 8 4 5 0 0 0 B E E Z
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N G E R A N T -
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2
M r A l l a r d P i j n a k e r , p r o p r i é t a i r e d e 9 5 p a r t s , e t M m e P a t r i c i a M o m m a e r t s , p r o p r i é t a i r e d e 5 p a r t s , c è d e n t l a t o t a l i t é d e l e u r s p a r t s à M r J a m e s D e m a r e t , d o m i c i l i é r u e S a i n t e R i t a 6 9 / 3 6 5 0 0 4 B o u g e , p o u r 8 0 p a r t s e t à M m e S h a m s D e m a r e t , d o m i c i l i é e r u e D ' A r t h a y 1 8 5 0 8 0 R h i n e s , p o u r 2 0 p a r t s , s u i v a n t l a c o n v e n t i o n s i g n é e e n d a t e d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r A l l a r d P i j n a k e r d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t n o m m e M r J a m e s D e m a r e t e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
G E R A N T
J A M E S D E M A R E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
Y b . ~ ~ ~ ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
i
* i a i o o i e o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 4 4 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A K P C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e l ' E t a t , 6 6 , 1 3 8 0 L a s n e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l à
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N E T D E L ' O B J E T S O C I A L T R A N S F E R T D E S I E G E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e , F o r e s t l e 2 2 m a r s 2 0 1 2 . V o l u m e 8 4 f o l i o 2 4 c a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 @ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) E E L O Y . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ° d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " B E W E X " , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r l ' c o m m e s u i t :
; ; A R T I C L E 1 E R
; ; L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e ; " B E W E X " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s ;
; ; é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s ;
i ; i n i t i a l e s « S . P . R . L . » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s ; t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R . P . M . » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n ; d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
; ; 2 ° d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s c o m m e s u i t :
" l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c !
c e u x - c i ; t o u t e o p é r a t i o n q u e l c o n q u e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t ! ; ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é t u d e e t l a g e s t i o n d e t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i ; i m m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e t l ' a p p r é c i a t i o n d e t o u t s e r v i c e y r e l a t i f a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l , e n c e l ; i c o m p r i s l e r e c r u t e m e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r e t p a r t i c i p e r à t o u t e i m p l a n t a t i o n :
c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e d e p r o d u i t s n o u v e a u x e t / o u e x i s t a n t s ,
E ; L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n d ' i m p o r t a t i o n o u d ' e x p o r t a t i o n .
" E l l e p o u r r a a g i r p o u r s o n c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s .
/ 1 E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u ; [ c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u á ; i t f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s ,
! E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t - v e n t e i n c l u a n t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s l e s e s s e n c e s d e b o i s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t t r a i t e r , n o t a m m e n t p a r p u l v é r i s a t i o n , d e s b o i s c o u p é s ( g r u m e s ) . "
, ; 3 ° d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 0 0 0 B e e z , a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h , 1 8 4 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e ; ; ; t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 , c o m m e s u i t
i ; A R T I C L E 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 B e c ; a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h , 1 8 4 .
; ; I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e ;
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e , ; ; L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , ;
s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
; ; M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s .
. . . . . . . O é p n s ¢ g . c r i m ê m e t e m e . u n e , e x p é d i t i o n . d e _ L a c t e . e t _ l e s s t a t u t s . c o o r d a n n é s . _ ~ _ _ : _ _ ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.03.2011, DPT 29.08.2011 11466-0143-012
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.03.2010, DPT 26.08.2010 10467-0151-011
10/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 * 1 O V I
D u p u s 6 é a u G l e e S u Y f ' u u n 4 d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e - 1 J U I N 2 0 1 5
P o u r l f e t e r
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 6 4 4 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E W E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h , 1 8 4 à 5 0 0 0 B e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e C h a u s s é e d e L i è g e , 5 4 8 à 5 1 0 0 J a m b e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i g n é J a m e s D e m a r e t , g é r a n t
D é p o s é p r o c è s v e r b a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.08.2016, DPT 31.08.2016 16536-0585-011