10/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
M ê l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 I i U I I I 1 H 1 1 1 1 h
* 1 3 0 0 6 1 1 3 '
R é s a M o n b e i u
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D É P O S É
Q E C O M M E R C E D E N A M i J R N A t .
Z $ - 1 2 - n i z
P o u r 3 r O f f i e r ,
l e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 4 8 8 2 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B & G C O N S E I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F r a n ç o i s S t e i g n i e r , 2 7 à 5 1 7 0 P r o f o n d v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : c h a n g e m e n t d ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , W a v r e , l e d i x - s e p t
d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 8 5 8 , f o l i o 7 9 , c a s e 0 9 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) - p . o . l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l -
L ' e x p e r t f i s c a l - J - P C H A R L E Z s u i t l a s i g n a t u r e " , i l r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à o n z e h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 1 3 & G C O N S E I L S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 1 7 0 P r o f o n d v i l l e , r u e F r a n ç o i s S t e i g n i e r ,
2 7 .
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e f a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p r o p r e . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t - + e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , a i n s i q u e d e s o n a n n e x e , e t d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e . C e d o c u m e n t d e m e u r e r a
a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t
i m m o b i l i e r p r o p r e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
- a r t i c l e t r o i s : i n s e r t i o n d u t e x t e s u i v a n t a p r è s l ' a l i n é a d e u x :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t
i m m o b i l i e r p r o p r e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t
n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R c s e r v é V o l e t B , - s u i t e , ,
a i a
M c i i t e u r
b e l g e
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s x e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à
m o i n s d e t r o i s m o i s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþ/ , = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M à
1 1 1 1 t I l j l l i N l I g 1 1 j 1 1 1 1 1 l
D E P O S E A U C R E P s E E t ! T [ I C U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 2 7 M A I 2 0 1 1
P e u r l e G r e f f i e r , . G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B & G C O N S E I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : R u e F r a n ç o i s S t e i g n i e r 2 7 à 5 1 7 0 B o i s d e v i l l e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 4 8 8 2 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 M a i 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a t t e s t e e t c o n f i r m e q u e :
S u r l a b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e f a s o c i é t é , m o n s i e u r V E R O N N E Z - F L O R E N T G E O R G E S , b i e n q u e r e s t a n t a c t i f d a n s l ' e n t r e p r i s e , n ' a p l u s p e r ç u d e r é m u n é r a t i o n d e p u i s l e 0 1 / 0 9 / 2 0 0 9 p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r c e t t e m e s u r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
V E R O N N E Z - F L O R E N T G e o r g e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e