11/09/2014
ÿþ 1 M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e g u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , 1 1 0 1 I h I
1 1 1 , r e q i f f e i i j t r i b u r o l
d e c o m m e r c e a i z z o g . c u e t i o n D I N A N T
i e 0 2 S E P , 2 0 1 4
G r e f f e
a 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 5 . 6 2 1 . 4 5 6 V . F O U R N A U X
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B I E N - E T R E E T T E C H N I Q U E S S P R L ( e n a b r é g é ) : G r e f f i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e l a F o n t a i n e 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S T e x t e :
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l - A l e x a n d r e D O Ï C E S C O , N o t a i r e à G e d i n n e , 1 e 3 1 m a r s 2 0 1 4
e n r e g i s t r é à D i n a n t l e 0 7 1 0 4 1 2 0 1 4 V o l 1 4 9 f o l i o ' I c a s e 2 c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B I E N - E T R E E T T E C H N I Q U E S
S P R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e l a F o n t a i n e 5 8 . C e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e B I E N E T R E E T T E C H N I Q U E S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e l a F o n t a i n e 5 8 ,
R P M d e D i n a n t , B C E n u m é r o 0 4 3 5 6 2 1 4 5 6 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s 4 7 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r y l i n e d e S u r a y , c i - a p r è s m i e u x
n o m m é e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , à s a v o i r :
M a d a m e d e S U R A Y M a r y l i n e S i m o n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é e à G e d i n n e , s e c t i o n d e V e n c i m o n t , r u e d e l a
R a m é e , 2 2
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é
M a d a m e l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n 2 8 7 c o d e d e s s o c i é t é s a v e c e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
B ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a v e n t e e t l a p o s e d e c h â s s i s
L e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e e n g é n é r a l
L e s a c t i v i t é s d e p é d i c u r e
L e c o n s e i l e n i m a g e
L e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' e s t h é t i q u e , l e m a s s a g e e t l e b i e n ê t r e e n g é n é r a l .
E t a i n s i p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t " l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d a n s l e c a d r e d e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s u p é r e t t e
L ' o b j e t s ' é t e n d a u c o m m e r c e d e t a b a c s , d e b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s d e l i n g e r i e s d i v e r s e s e t v ê t e m e n t s
a i n s i q u e l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e c a s s e t t e s v i d é o e t d e m a t é r i e l é l e c t r o - m é n a g e r , t o u s c e s p r o d u i t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F i : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
. 4 .
,
V o l e t B - s u i t e
é t a n t c o m p r i s d a n s l ' a c t i v i t é g é n é r a l e d e l a s o c i é t é
L e s a c t i v i t é s d e p r é p a r a t i o n d e p l a t s , d e d i s t r i b u t i o n s d e b o i s s o n s , d ' a l i m e n t a t i o n s p é c i a l i s é e a i n s i q u e l e s e r v i c e t r a i t e u r a u s e n s l e p l u s l a r g e p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é .
C e t t e d e r n i è r e a c t i v i t é p e u t c o m p r e n d r e l a l i v r a i s o n d e p l a t s p r é p a r é s e t d e b o i s s o n s p a r v o i e d ' i n t e r m é d i a i r e o u d e d i s t r i b u t i o n t a n t à d o m i c i l e q u ' a u s i è g e d e t o u t e e x p l o i t a t i o n , i n s t i t u t i o n o u a d m i n i s t r a t i o n .
L a v e n t e e t l a p o s e d e c h â s s i s
L e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e e n g é n é r a l
L e s a c t i v i t é s d e p é d i c u r e
L e c o n s e i l e n i m a g e
L e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' e s t h é t i q u e , l e m a s s a g e e t l e b i e n ê t r e e n g é n é r a l .
L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e "
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n , l e s o p é r a t i o n s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a p o u v o i r p o u r a p p r é c i e r l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t d e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é l i o r a t i o n d e s e s a f f a i r e s
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e : R u e d e F l o n n a y 3 à 5 5 7 6 F R O I D F O I N T A I N E .
2 0 P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
I l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t à s e s s t a t u t s , à
s a v o i r :
I I I . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e : C o m p t e t e n u d e c e q u e :
d ' u n e p a r t , l ' a c t i o n n a i r e d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e s t i c i p r é s e n t e
i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r . I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R É S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e
d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s S A , 2 8 7 d u d i t c o d e p o u r l e s S P R L e t 4 1 3 d u d i t c o d e p o u r l e s S C R L , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e e t p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e
s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t " l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d ' u n e m a n i è r e
g é n é r a l e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d a n s l e c a d r e d e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s u p é r e t t e
L ' o b j e t s ' é t e n d a u c o m m e r c e d e t a b a c s , d e b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s d e l i n g e r i e s d i v e r s e s e t v ê t e m e n t s
a i n s i q u e l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e c a s s e t t e s v i d é o e t d e m a t é r i e l é l e c t r o - m é n a g e r , t o u s c e s _ p r o d u i t s
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
é t a n t c o m p r i s d a n s l ' a c t i v i t é g é n é r a l e d e i a s o c i é t é
L e s a c t i v i t é s d e p r é p a r a t i o n d e p l a t s , d e d i s t r i b u t i o n s d e b o i s s o n s , d ' a l i m e n t a t i o n s p é c i a l i s é e a i n s i q u e l e s e r v i c e t r a i t e u r a u s e n s l e p l u s l a r g e p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é ,
C e t t e d e r n i è r e a c t i v i t é p e u t c o m p r e n d r e l a l i v r a i s o n d e p l a t s p r é p a r é s e t d e b o i s s o n s p a r v o i e d ' i n t e r m é d i a i r e o u d e d i s t r i b u t i o n t a n t à d o m i c i l e q u ' a u s i è g e d e t o u t e e x p l o i t a t i o n , i n s t i t u t i o n o u a d m i n i s t r a t i o n .
L a v e n t e e t l a p o s e d e c h â s s i s . L e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e e n g é n é r a l . L e s a c t i v i t é s d e p é d i c u r e . L e c o n s e i l e n i m a g e . L e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' e s t h é t i q u e , l e m a s s a g e e t l e b i e n ê t r e e n g é n é r a l .
L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e "
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n , l e s o p é r a t i o n s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a p o u v o i r p o u r a p p r é c i e r l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t d e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é l i o r a t i o n d e s e s a f f a i r e s
E t d e m o d W i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 0 L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t d é s o r m a i s t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e R u e d e H o n n a y 3 à 5 5 7 6 F R O I D F O I N T A I N E .
E t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n t e M a d a m e M a r y l i n e d e S U R A Y t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 0 9 .
D r o i t d ' E c r i t u r e d e n o n a n t e c i n q e u r o s p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é . D O N T P R O C È S - V E R B A L , d r e s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s ,
P O U R E X T R A I T C O F O R M E .
N o t a i r e P a u l - A l e x a n d r e D O I C E S C O .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v e
A u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e