14/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 L 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 2 0 7 1 3 4 *
1 D h 1
R é s a M o n b e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E O E U E G E
D M 5 1 0 N t w e
0 4 N O V . 2 0 1 / r
P r . t n - a i r e f f i e r
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 5 9 . 8 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I E T R U M E P I C A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T i e n n e M a q u e t , 1 6 à 5 0 0 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é m é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u B o c t o b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B I E T R U M E P I C A R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r e t i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s ! e n u m é r o 0 4 5 1 . 6 5 9 . 8 1 3 , a p r i s a c t e d e s p o i n t s s u i v a n t s
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u d é c è s d e M o n s i e u r C h a r l e s J E A N D R A I N e n d a t e d u 0 3 m a i 2 0 1 4 e t d è s l o r s d e ! a c e s s a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s Y v e s e t P a u l J E N D R A I N d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
3 . l i e s t d o n n é d é c h a r g e à M e s s i e u r s C h a r l e s , Y v e s e t P a u l J E A N D R A I N p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s m a n d a t s .
4 . L ' a s s e m b l é e é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e C l a i r e D U J A R D I N , M a d a m e M a r g a u x P E T R Y e
M o n s i e u r C h a r l e s - E d o u a r d J E A N D R A I N , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t ,
D ' u n m ê m e c o n t e x t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e n t n o m m e r M o n s i e u r C h a r l e s - E d o u a r d J E A N D R A I N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e e x p r e s s é m e n t l e N o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N à P a l i s e u l p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 29.07.2013 13365-0367-016
08/10/2012
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E O E N A M U R
l e 2 7 S E P . 2 0 1 2
P r l e 6 i r g i f w r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 5 9 . 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I E T R U M E P I C A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , r u e T i e n n e M a q u e t , 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - S U P P R E S S I O N T I T R E S A U P O R T E U R
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i D E B O U C H E , n o t a i r e à M e u x , e n d a t e d u 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B 1 E T R U M E P I C A R " d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t . s i t u é à 5 0 0 0 N a m u r , r u e T i e n n e M a q u e t , 1 6 , i n s c r i t e à l a T V A e t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ( 0 ) 4 5 1 . 6 5 9 . 8 1 3 , q u i a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S
I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N a m u r . I l . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e N a m u r , 1 1 1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é o i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n s u p p r i m a n t l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
c < L e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e , l a f o r m a t i o n e t l a s o u s - t r a i t a n c e o c c a s i o n n e l l e d a n s l e s e c t e u r H O R E C A » . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E H U I T D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t " m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
R é s e r v é ~ u ~ u u i i ~ i u w i i w i w
a u * i a i s s e a s *
M o n i t e u r
b e l g e
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u l e 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e H e n r i D E B O U C H E .
M a î t r e H e n r i D E B O U C H E , N o t a i r e à M e u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012
ÿþr
I I I l U 1 1 I I I I I I I I I I I I I Y
* 1 2 1 4 2 0 6 6 *
i u
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e - 6 H O U T 2 0 1 2
P r I e G r e f f i e r ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B I E T R U M E P I C A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e T i e n n e M a q u e t , 1 6 à 5 0 0 0 N A M U R
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 6 5 9 8 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e d e r e c o n d u i r e l e u r m a n d a t p o u r 6 a n s . S o n t d o n c n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
- J E A N D R A I N C h a r l e s d o m i c i l i é r u e T i e n n e M a q u e t , 1 6 à 5 0 0 0 N A M U R
J E A N D R A I N Y v e s d o m i c i l i é r u e S a i n t - D e n i s , 8 à 5 0 3 1 L O N Z E E
- J E A N D R A I N P a u l d o m i c i l i é r u e C a m i l l e C a l s , 3 5 à 5 0 3 0 E R N A G E
C e t t e n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e a u 1 1 j u i n 2 0 1 2 . L ' a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à m o n s i e u r J E A N D R A I N C h a r l e s q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J E A N D R A I N C h a r l e s
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 01.08.2012 12380-0237-017
05/08/2011 : NA067263
07/07/2010 : NA067263
20/07/2009 : NA067263
01/08/2008 : NA067263
28/06/2007 : NA067263
26/07/2006 : NA067263
30/06/2006 : NA067263
27/06/2005 : NA067263
23/06/2004 : NA067263
14/07/2003 : NA067263
09/10/2002 : NA067263
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 09.09.2015 15587-0036-013
13/09/2000 : NA067263
19/01/2000 : NA067263
09/08/1995 : NA67263