07/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' ' , Y X 6 i r j f s 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I F I I I I I
* 1 4 0 5 7 6 1 1 *
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
i d e c u i r i l i t e r c e d e D i n a n t
I e I G
G r e f f e
L e g m f f i ~ , ~
r v s ~ . k o \ A -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 7 5 4 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i è v r e F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e M o n c e a u 2 à 5 5 5 5 B i è v r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - R é v o c a t i o n d u g é r a n t - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l - A l e x a n d r e D O I C E S C O , N o t a i r e à G e d i n n e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B i è v r e F i n a n c e " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 5 5 B i è v r e , r u e d e M o n c e a u 2 , a a p p o r t é t e s m o d i f i c a t i o n s ' " s u i v a n t e s a u x s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a r a n t e - e t - u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 4 1 . 7 4 2 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 6 0 . 3 4 2 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - e t - u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 4 1 . 7 4 2 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 ) I l e s t s o u s c r i t p o u r t o t a l i t é à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r M a d a m e P a r i z e l F l o r i e n n e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a q u e l l e i l a s o u s c r i t p o u r t o t a l i t é e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u ; c o m p t e n u m é r o B E 4 0 1 0 4 3 5 9 5 1 2 7 6 3 , o u v e r t a u p r è s d e l a S A C R E L A N , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B i è v r e F i n a n c e " .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 5 5 5 B I E V R E , r u e d e ' B o u i l l o n , 2
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r R o g e r E u g è n e K A I S E R , n é à W a r d i n l e 2 2 j u i n 1 9 5 5 , é p o u x d e M a d a m e M a r i e - R o s e L o u i s e A N T O I N E , d o m i c i l i é à E t a l l e , r u e L e n c l o s , 1 2 5 , e n s a q u a l i t é : d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a c t u a l i s a t i o n e t l a r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s q u i ; p r é c è d e n t , c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 - F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
" B i è v r e F i n a n c e "
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 5 5 B I E V R E , R u e d e B o u i l l o n , 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
V . F O U F t N A + V á G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . 1 . 1 . : e ! ~ w
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t :
- à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a g e n c e s b a n c a i r e s d u C r é d i t A g r i c o l e e n q u a l i t é d ' a g e n t - d é l é g u é e t à c e
t i t r e , d ' e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u C r é d i t A g r i c o l e d e s o p é r a t i o n s r é s u l t a n t d e s o n a c t i v i t é b a n c a i r e
n o r m a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : [ d o m e t s i g n a t u r e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à l a p r o p o s i t i o n d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s , é m a n a n t d e s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e n t a n t
q u ' a g e n t d ' a s s u r a n c e s i n d é p e n d a n t e t d é l é g u é d ' u n b u r e a u d e c o u r t a g e ;
- d e f a c i l i t e r , c o m m e i n t e r m é d i a i r e , l ' a c h a t , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
- à l ' a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e a u s e n s l a r g e d u t e r m e ' ,
- à t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s o u s e r v i c e s d e b u r e a u d ' a f f a i r e s e t / o u c o n s e i l n o t a m m e n t j u r i d i q u e o u a u t r e ;
- e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t a i n s i d é f i n i .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e
d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t f a i r e e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s u s c e p t i b l e s
d ' é t e n d r e o u d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s ,
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 6 0 . 3 4 2 , 0 0 ¬ ) . i l e s t d i v i s é e n c e n t
p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 7 - V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s , s a u f
c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
L e c a p i t a l d e v r a o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e d é t e n u m a j o r i t a i r e m e n t p a r l e o u l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , c e l u i - c i o u
c e u x - c i d e v a n t ê t r e a g r é é s p a r l a S . A . C R E D I T A G R I C O L E
L e o u l e s g é r a n t s n e p e u v e n t c é d e r p a r t i e l l e m e n t l e u r s p a r t s q u e d a n s l a m e s u r e o ù , a p r è s c e t t e c e s s i o n , i l s
r e s t e n t t o u j o u r s p r o p r i é t a i r e s d e l a m a j o r i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é .
S i , s u i t e à l a c e s s i o n e n v i s a g é e , l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n n e d é t e n a i e n t p l u s l a m a j o r i t é d e s p a r t s d e l a
s o c i é t é , l a d i t e c e s s i o n n e p o u r r a i t s e f a i r e q u ' à u n n o u v e a u g é r a n t q u i s e r a i t a g r é é p a r l a S . A . C R E D I T
A G R I C O L E .
S o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s t r o i s a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , i l e s t s t i p u l é ;
- q u e t o u t e c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s , m ê m e à u n a u t r e a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t , à u n a s c e n d a n t o u à u n d e s c e n d a n t o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , d o n n e r a l i e u à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e p r é f é r e n c e e t d ' a g r é m e n t v i s é s c i - d e s s o u s
- q u ' e n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é o u d ' i n c a p a c i t é p e r m a n e n t e d é c l a r é e e t é t a b l i e d e c e l u i - c i , n i s o n c o n j o i n t , n i s e s h é r i t i e r s n e d e v i e n n e n t a u t o m a t i q u e m e n t a s s o c i é s e t q u e l e s d r o i t s d e p r é f é r e n c e e t d ' a g r é m e n t v i s é s c i - d e s s o u s s e r o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n .
A . D R O I T D E P R É F É R E N C E
L e o u l e s a s s o c i é s - g é r a n t s o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l e r a c h a t d e t o u t e p a r t d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C h a q u e a s s o c i é - g é r a n t e x e r c e r a c e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l d é t i e n t , P o u r c e c a l c u l , i l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e , n i d e s p a r t s d é t e n u e s p a r d e s i m p l e s a s s o c i é s n ' a y a n t p a s e n m ê m e t e m p s l a q u a l i t é d e g é r a n t .
S I u n s e u l a s s o c i é - g é r a n t e s t i n t é r e s s é p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , i l p o u r r a e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l a t o t a l i t é d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
L ' a s s o c i é - g é r a n t q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e d o i t e n i n f o r m e r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s t r o i s m o i s d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e l ' a v i s a n t d e l a d e m a n d e d e c e s s i o n , f a u t e d e q u o i , i l e s t d é c h u d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
I l s p é c i f i e r a d a n s s a r é p o n s e s ' i l e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e s u r l a t o t a l i t é d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e , p o u r l e c a s o ù i l s e r a i t l e s e u l a s s o c i é g é r a n t à v o u l c i r e x e r c e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e .
E n c a s d e c e s s i o n d e p a r t s f a i s a n t s u i t e à u n d é c è s d ' u n a s s o c i é o u à l ' i n c a p a c i t é p e r m a n e n t e d é c l a r é e e t é t a b l i e d e c e l u i - c i , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e v r a ê t r e p r o p o s é p a r l a g é r a n c e a u x a s s o c i é s - g é r a n t s e n v i e d a n s l e s s i x m o i s à c o m p t e r d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p e r m a n e n t e d é c l a r é e e t é t a b l i e v i s é e c i - a v a n t . E n s u i t e , l a m ê m e p r o c é d u r e q u e c i - d e s s u s s e r a d ' a p p l i c a t i o n .
L e p r i x d e r a c h a t s e r a f i x é s u r l a b a s e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é , c o m p t e t e n u d e s p l u s - v a l u e s o u d e s m o i n s - v a l u e s d e [ ' a v o i r s o c i a l . A d é f a u t d ' a c c o r d , l e p r i x s e r a f i x é p a r u n e x p e r t à d é s i g n e r , s o i t à l ' a m i a b l e , s o i t p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L e p r i x e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x m o i s à c o m p t e r d u j o u r o ù i l e s t d é f i n i t i v e m e n t f i x é . L e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t r é p a r t i p r o r a t a t e m p o r i s e n t r e l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e à c o m p t e r d e l a d a t e d u p a i e m e n t .
B . A G R É M E N T
9 d - , T g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s q u i n e s o n t p a s a b s o r b é e s p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e , p r o p o s é e s o u t r a n s m i s e s a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u e m o y e n n a n t ( a g r é m e n t d u o u d e s a s s o c i é s g é r a n t s e n f o n c t i o n .
L e o u l e s a s s o c i é s g é r a n t s e n f o n c t i o n d e v r o n t f a i r e p a r t d e l e u r d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u d e r e f u s d ' a g r é m e n t , d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t c e l u i d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s , m a i s l e o u l e s a s s o c i é s g é r a n t s o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r s - d a n s l e r e s p e c t d e l a r è g l e s u i v a n t l a q u e l l e l e c a p i t a l d o i t ê t r e m a j o r i t a i r e m e n t d é t e n u p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s - g é r a n t s a g r é é s p a r l a S . A . C R E D I T A G R I C O L E - f a u t e d e q u o i , i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s .
L e s a s s o c i é s d o n t l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n ' e s t p a s a g r é é e , l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s é t é a g r é é s c o m m e t e l s , o n t d o n t t o u j o u r s d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s ; i l s p e u v e n t e n e x i g e r l e r a c h a t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a d r e s s é e à l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é .
S i l e r a c h a t n ' a p a s é t é e f f e c t u é d a n s l e s s i x m o i s d e l ' e n v o i d e c e t t e l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s s e r o n t e n d r o i t d ' e x i g e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é ,
L e p r i x d ' a c h a t , l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t e t l a r é p a r t i t i o n d u d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , s o n t i d e n t i q u e s à c e l l e s f i x é e s c i - a v a n t p o u r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e .
A r t i c l e 9 - R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p c u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n d e p a r t s .
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t
s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L e o u l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é d e v r o n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t ê t r e a g r é é s p a r l a S . A .
C R E D I T A G R I C O L E .
M a d a m e F l o r i e n n e P A R I Z E L e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e d u r é e .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 2 - R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a s s o c i é s a c t i f s e s t f i x é e c h a q u e a n n é e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
s t a t u t a i r e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
A r t i c l e 1 3 - C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à ! a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e ,
A r t i c l e 1 5 - R e p r é s e n t a t i o n
+ ~ , "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 6 - P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7 - P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s t e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . l i s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t ,
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 9 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r c e t t e p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e 2 1 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 - D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N o t a i r e P a u l - A l e x a n d r e D O I C E S C O ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n ,
P o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e