15/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. .
N ' e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 1 5 1 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I L A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 5 1 4 0 T o n g r i n n e , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f , v o l u m e 1 0 4 1 f o l i o 7 2 c a s e 1 1 R e ç u 5 0 E . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " F L F E R N E M O N T " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B 1 L A B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 4 0 T o n g r i n n e , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 8 0 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r n u m é r o 0 8 7 5 1 5 1 0 0 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , à N a m u r , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e c i n q , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 7 2 8 / 0 1 0 8 9 8 2 .
E t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e , l e c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n j u i l l e t c i e u x m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 7 - 3 1 / 0 1 2 3 9 2 9 .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r
O R D R E D U J O U R
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e
p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t v i n g t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a
c r é a t i o n d e c e n t d i x n e u f ( 1 1 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r
d e u x m i l l e n e u f . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
1 . 2 . D é c i s i o n à p r e n d r e e n c e q u i c o n c e r n e l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e l é g a l r e c o n n u à c h a q u e
a c t i o n n a i r e .
1 . 3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
1 . 5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r I e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l ,
e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e ,
2 . P o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t r e p r é s e n t é e s , a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - d e s s u s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d è s l o r s e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
3 . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s .
4 . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . L e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
5 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i e n o n t m o t i v é l e s o b j e t s .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
T v t i t c v r i t r .
i I f t L m 2 0 V '
N i M U R
* 1 4 1 3 6 3 8 2 *
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 . 0 1 1 3
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 : 1 . . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t v i n g t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t d i x n e u f ( 1 1 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s i x c e n t t r e n t e e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 6 3 0 , 2 5 e u r o s ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
1 . 2 . D r o i t d e p r é f é r e n c e
C h a q u e a c t i o n n a i r e , d û m e n t r e p r é s e n t é , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e l é g a l a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t v o u l o i r r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , m a i s u n i q u e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e l é g a l ,
1 . 3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d e d r o i t d u D e l a w a r e ( U S A ) « A C E C O N S U L T C O R P O R A T I O N » , s o c i é t é p r é n o m m é e ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , p r é p o s é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e , M a d a m e B I H A Y C o l e t t e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à A y e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e ) , a v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e , 3 2 / 4 7 , n o m m é e à c e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e t a u x f o n c t i o n s a s s u r a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a m ê m e d a t e , p u b l i é e s a i n s i q u ' i l e s t d i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e e n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L A B O U L L E M i c h a ë l , p r é n o m m é .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e s c e n t d i x n e u f ( 1 1 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d e d r o i t d u D e l a w a r e « A C E C O N S U L T C O R P O R A T I O N » , p r é n o m m é e .
L a s o c i é t é s o u s c r i p t e u r e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s c e n t d i x - n e u f ( 1 1 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 6 3 0 , 2 5 2 1 e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , d é l i v r é e p a r l e C R E D I T A G R I C O L E , s o c i é t é a n o n y m e d e b a n q u e , à B r u x e l l e s , p a r s o n s i è g e , r e s t e r a a u d o s s i e r d e l ' E t u d e . 1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p r i x d e 6 3 0 , 2 5 2 1 e u r o s c h a c u n e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é d e c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 3 6 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
1 . 5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e o l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 3 6 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e u n / d e u x c e n t v i n g t - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
« L o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e c i n q , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e s i x , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t p o r t é d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E " ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 4 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f a a u g m e n t é t e c a p i t a l d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 q , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t d i x - n e u f ( 1 1 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
03/02/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 5 1 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I L A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 1 4 0 T O N G R 1 N N E , C H A U S S E E D E C H A R L E R O I , 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 5 r ô l e s s a n s r e n v o i a u t e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 9 1 f o l i o 9 2 c a s e 0 6 . R e ç u 5 0 ¬ L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . " H . F E R N E M O N T " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « B I L A B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 4 0 T o n g r i n n e , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 8 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 1 5 1 . 4 2 0 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s t e n u m é r o 1 3 E 8 7 5 . 1 5 1 . 4 2 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , à N a m u r , l e 2 6 j u i n 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 0 8 9 8 2 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 0 1 3 6 3 8 2 .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
' L e P r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( 1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e . 2 0 1 4 ;
b ) C o m p l é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
3 . 1 . « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
3 . 2 . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
3 . 3 , E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n ;
- l a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a ' ' d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r :
a ) d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o u n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 1 0 0 0 0
T
D é p o s e s u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l a 2 2 J A N . 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ b ) d e p a r c o m è t r e s , a i n s i q u e d e t o u s a u t r e s a p p a r e i l s d e s t i n é s à c o n t r ô l e r , e m p ê c h e r o u l i m i t e r l e s t a t i o n n e m e n t d e v é h i c u l e s , t a n t s u r l a v o i e p u b l i q u e q u e d a n s l e s p r o p r i é t é s p r i v é e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c ) d e t o u s v é h i c u l e s e t m a c h i n e s à m o t e u r , d e t o u s a c c e s s o i r e s , d e p i è c e s d e r e c h a n g e , d ' e s s e n c e , d ' h u i l e , d e p n e u m a t i q u e s e t d e t o u s a r t i c l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e g a r a g e ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o e u v r e s d ' a r t s e t d ' o b j e t s d e c o l l e c t i o n ;
- e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
3 . 4 . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t
s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , e n c e c o m p r i s e n q u a l i t é d ' o r g a n e o u d e
m a n d a t a i r e d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s ,
3 . 5 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , b r a s s e r i e s , c a f é t é r i a s , d i s c o t h è q u e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ,
3 . 6 . E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t , l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
3 . 7 . . E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e s p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s , a i n s i q u ' e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
3 . 8 , E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , e n c e c o m p r i s p a r l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i » .
( 2 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
l l . - Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 3 6 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I , - Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u p o i n t ( 1 ) d e l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e t l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
I V . - Q u e c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
D E L i B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a . - R a p p o r t
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
" L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m e u r e c i - a n n e x é .
b . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
3 , 1 . « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ,
3 . 2 . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i
V o l e t B - S u i t e
s e r a i e n t n é c e s s a i r e ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
3 . 3 . E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n ;
- l a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r :
c ) d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o u n ;
d ) d e p a r c o m è t r e s , a i n s i q u e d e t c u s a u t r e s a p p a r e i l s d e s t i n é s à c o n t r ô l e r , e m p ê c h e r o u l i m i t e r l e s t a t i o n n e m e n t d e v é h i c u l e s , t a n t s u r l a v o i e p u b l i q u e q u e d a n s l e s p r o p r i é t é s p r i v é e s ; c ) d e t o u s v é h i c u l e s e t m a c h i n e s à m o t e u r , d e t o u s a c c e s s o i r e s , d e p i è c e s d e r e c h a n g e , d ' e s s e n c e , d ' h u i l e , d e p n e u m a t i q u e s e t d e t o u s a r t i c l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e g a r a g e ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' c e e u v r e s d ' a r t s e t d ' o b j e t s d e c o l l e c t i o n ;
- e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s i a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
3 . 4 . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , e n c e c o m p r i s e n q u a l i t é d ' o r g a n e o u d e m a n d a t a i r e d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
3 . 5 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , b r a s s e r i e s , c a f é t é r i a s , d i s c o t h è q u e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t l o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
3 . 6 . E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t , l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ,
3 . 7 . E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e : p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s , a i n s i q u ' e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s .
3 . 8 . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , e n c e c o m p r i s p a r l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , à N a m u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p
R é s e r v e
a u ,
M o n i t e u r b e l g e