C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D i l T R I B U N A L D E C O M M E R G E f i r W e . : R D E u E G t
I e 2 9 M M 2 0 1 1 1 D r a l o n N A M U R
P r l e e t i t i e r ,
D é n o m i n a t i o n : B I O S P A C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e S p a c e , 4 à 5 3 4 0 G e s v e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 4 4 0 . 9 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E
D E L A S C R L B I O S P A C E
L ' a n 2 0 1 4 , l e l e r a o û t
L e s a s s o c i é s d e l a S C R L B I O S P A C E s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , R u e d e S p a c e , 4 à 5 3 4 0 G E S V E S ,
S o n t p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
M o n s i e u r M E S T A C H R o g e r
M a d a m e R E N A R D L i l i a n e
M o n s i e u r M E S T A C H D a v i d
M o n s i e u r M E S T A C H F r é d é r i c
M o n s i e u r M E S T A C H F r é d é r i c p r é s i d e l ' A s s e m b l é e
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t s , l ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e e s t d é c l a r é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e é t é c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
2 . M o d i f i c a t i c n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n - d é l é g u é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l e u r s m a n d a t s e t a c c e p t e d e l e s r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x n e u f .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r M E S T A C H R o g e r e s t r e m p l a c é d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r M e s s i e u r s M E S T A C H D a v i d e t M E S T A C H F r é d é r i c .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r u n e s o m m e i n f é r i e u r e à 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E . D é p a s s é c e m o n t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e v r o n t c o - s i g n é t o u t s e n g a g e m e n t s d e l a S C R L B I O S P A C E ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r R i e n n ' é t a n t p l u s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
b e l g e D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t l e s m a n d a t a i r e s , a p r è s l e c t u r e .
L e P r é s i d e n t , L e s a c t i o n n a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s